№ 16985995, 14.07.2011, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 4-123/2011р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2011 р. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

в складі: головуючого - судді Величко О.В.

при секретарі - Хорошиловій Н.М.

розглянувши подання слідчого Красноармійської міжрайонної прокуратури Дехтярьова А.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у ВАТ «Державний ощадний банк України»філіал Красноармійське відділення №2863, по кримінальній справі № 42-11-01-136, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені Красноармійської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 42-11-01-136, порушена за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами Приватного Підприємства «Рельєф-Дон»(далі ПП «Рельєф-Дон») за ознаками злочину, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, у період з травня 2010 року по травень 2011 року посадові особи ПП «Рельєф-Дон»ЕДРПОУ 34586179, знаходячись на податковому обліку в Красноармійській ОДПІ, при присутності заборгованості по заробітній платі більш ніж за один місяць на загальну суму 116702,46 грн. у порушення положень ст. 49 Конституції України, ст. ст. 97, 115 Кодексу Законів про Працю України, грошові кошти що надходили на розрахункові рахунки та касу підприємства, використовували не на погашення заборгованості по заробітній платі, а на інші цілі.

Так, при проведенні досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що у вказаний період часу ПП «Рельєф-Дон» ЕДРПОУ 34586179, юридична адреса: Донецька область, м. Родинське, вул. Пушкіна б. 16 А перераховувало зі свого розрахункового рахунку № 26008108187 що знаходиться у Донецькій філії АБ «Експрес-Банк», Донецьк, код банку 335838 , грошові кошти не на погашення заборгованості по заробітній платі, а на інші цілі.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку ПП «Рельєф-Дон»№ 26008108187 має значення для встановлення обєктивної істини по справі.

У звязку з чим, слідчий в даному поданні просить надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю за період з 20.06.2007 року по 14.12.2010 року, у тому числі роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ПП «Рельєф-Дон»: № 26008108187 який було відкрито 20.06.2007 р., закрито 14.12.2010 р., а також, належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт банк по вищезазначеним рахункам та інших документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

На підставі вищевикладеного, враховуючи той факт, що подання слідчого обґрунтовано, а також той факт, що проведення виїмки вищевказаних документів у ВАТ «Державний ощадний банк України»філіал Красноармійське відділення №2863 необхідно для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст. ст. 177, 178, 183 КПК України, ст. 59, 60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Красноармійської міжрайонної прокуратури Дехтярьова А.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у ВАТ «Державний ощадний банк України»філіал Красноармійське відділення №2863, код банку 394233, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю за період з 20.06.2007 року по 14.12.2010 року, у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ПП «Рельєф-Дон»: №26008108187 який було відкрито 20.06.2007 р., закрито 14.12.2010 р., а також належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт банк по вищезазначеним рахункам та інших документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції ВПМ Красноармійської ОДПІ.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: