№ 16788993, 24.06.2011, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

4-268/11

П О С Т А Н О В А

24 червня 2011 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Гноєвого С.С.,

при секретарі Ковальовій М.В.,

з участю прокурора - Матвєєва А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу з подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі Павлика Ю.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-01-016-0049, порушена у відношенні директора ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» (код ЄДРПОУ 30211220), зареєстрованого рішенням виконкому Маріупольської міської ради №12741200000002987 від 11.01.1998р. за юридичною адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, у період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р., в порушення п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок про додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та п.5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткуванню прибутку підприємств» від 28.12.1994р. №334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), внаслідок проведення операцій по нібито придбанню товарів (робіт, послуг) у СГД з ознаками «фіктивності», а саме у ТОВ «Максіма» (ІПН 32788490521), ТОВ «Маргеотех» (ІПН 342733905817), ПП «Азов-бізнес-Трейдінг» (ІПН 335041005830), ПП «Томь» (ІПН 220411505826), ПП «Магнолія» (ІПН 318914405825), ТОВ «Євровтормет» (ІПН 357266226509), ТОВ «Стек» (ІПН 310544005816), умисно не нарахував та не сплатив до бюджету податок на додану вартість в розмірі 1132 404грн. та податок на прибуток в розмірі 1415505грн., а всього податків на загальну суму 2547909 грн., що встановлено висновком спеціаліста №202 від 21.04.2011р.

Зазначені дії ОСОБА_2, як службової особи директора ТОВ «Виробничо-торгівельний центр», призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподатковування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

24 червня 2011р. до суду поступило подання про проведення виїмки в Філії Iллічівського ГВ ПАТ «Промінвестбанк» у м.Маріуполь (МФО 334442):

·відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» №№26008301512808, 26150301512808, 26064301512808, 26008301512808, 26007302512808, 26006303512808 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р. (з вказівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція);

·оригіналів платіжних документів, що відображають надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Виробничо-торгівельний центр» №№26008301512808, 26150301512808, 26064301512808, 26008301512808, 26007302512808, 26006303512808 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р.;

·документів, наданих в банк для відкриття рахунків №№26008301512808, 26150301512808, 26064301512808, 26008301512808, 26007302512808, 26006303512808, в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Виробничо-торгівельний центр», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Виробничо-торгівельний центр».

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки в Філії Iллічівського ГВ ПАТ «Промінвестбанк»у м.Маріуполь (МФО 334442):

·відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Виробничо-торгівельний центр»№№26008301512808, 26150301512808, 26064301512808, 26008301512808, 26007302512808, 26006303512808 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р. (з вказівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція);

·оригіналів платіжних документів, що відображають надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Виробничо-торгівельний центр»№№26008301512808, 26150301512808, 26064301512808, 26008301512808, 26007302512808, 26006303512808 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р.;

·документів, наданих в банк для відкриття рахунків №№26008301512808, 26150301512808, 26064301512808, 26008301512808, 26007302512808, 26006303512808, в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Виробничо-торгівельний центр», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Виробничо-торгівельний центр».

Судья ______ Гноєвого С.С