№ 16788946, 24.06.2011, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

4-266/11

П О С Т А Н О В А

24 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Курбанова Н.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі в Донецькій області Павлик Ю.В., узгодженого з прокурором Орджонікідзевського району міста Маріуполя С.А. Резницьким, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-01-016-0049, порушена у відношенні директора ТОВ «Виробничо-торгівельний центр»ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_4, являючись директором ТОВ «Виробничо-торгівельний центр»(код ЄДРПОУ 30211220), зареєстрованого рішенням виконкому Маріупольської міської ради №12741200000002987 від 11.01.1998р. за юридичною адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, у період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р., в порушення п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок про додану вартість»від 03.04.1997р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та п.5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткуванню прибутку підприємств»від 28.12.1994р. №334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), внаслідок проведення операцій по нібито придбанню товарів (робіт, послуг) у СГД з ознаками «фіктивності», а саме у ТОВ «Максіма»(ІПН 32788490521), ТОВ «Маргеотех»(ІПН 342733905817), ПП «Азов-бізнес-Трейдінг»(ІПН 335041005830), ПП «Томь»(ІПН 220411505826), ПП «Магнолія»(ІПН 318914405825), ТОВ «Євровтормет»(ІПН 357266226509), ТОВ «Стек»(ІПН 310544005816), умисно не нарахував та не сплатив до бюджету податок на додану вартість в розмірі 1132 404грн. та податок на прибуток в розмірі 1415505грн., а всього податків на загальну суму 2547909 грн., що встановлено висновком спеціаліста №202 від 21.04.2011р.

Зазначені дії ОСОБА_4, як службової особи директора ТОВ «Виробничо-торгівельний центр», призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподатковування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

24 червня 2011р. до суду поступило подання про проведення виїмки в в ТОВ «Виробничо-торгівельний центр»(м.Маріуполь, код ЄДРПОУ 30211220) документів по фінансово-господарській діяльності підприємства за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р., в т.ч.: договорів (контрактів), доповнень до договорів, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, сертифікатів якості на відпущену продукцію, документів пропускного режиму, документів на транспортування продукції, банківских виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі виїмки в ТОВ «Виробничо-торгівельний центр»(м.Маріуполь, код ЄДРПОУ 30211220) документів по фінансово-господарській діяльності підприємства за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р., в т.ч.: договорів (контрактів), доповнень до договорів, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, сертифікатів якості на відпущену продукцію, документів пропускного режиму, документів на транспортування продукції, банківских виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Орджоникидзевского

районного суду м. Маріуполя Курбанова Н.М.

Постанову мені оголошено "____" _____ 2011 р