№ 16758115, 07.04.2011, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

07.04.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07 апреля 2011 года судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области Бышов М.В., рассмотрев представление старшего помощника прокурора г. Мариуполя Донецкой области ОСОБА_2 о производстве выемки,

УСТАНОВИЛ:

В Жовтневый районный суд г. Мариуполя Донецкой области поступило представление старшего помощника прокурора г. Мариуполя Донецкой области ОСОБА_2 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну. Свое представление старший помощник прокурора мотивирует тем, что 24 сентября 2010 года в отношении должностных лиц ООО ПКП «Техкомплект»возбуждено уголовное дело №2010-01-019-0013 по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины. 23ю02ю2011г. указанное уголовное дело принято к производству прокуратурой г. Мариуполя, где и расследуется по настоящее время группой следователей, в состав которой входит старший помощник прокурора Попков А.В.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что при выполнении работ по строительству полигона ТБО в Орджоникидзевском районе г. Мариуполя ООО ПКП «Техкомплекс»привлекалась подрядная организация ЧП «Марис»для закупки песка в объеме 7657,2 куб.м., который впоследствии должен был использоваться для укладки в подстилающий и защитный слой полигона ТБО, что было отражено ООО ПКП «Техкомлект»в акте приемки выполненных подрядных работ №1 за октябрь 2008г. с отражением стоимости песка 912973 грн.

В то же время установлено, что при строительстве полигона для укладки в защитный и подстилающий слой на безвозмездной основе использовался горелый песок с участка формовки ЗАО «Азовэлектросталь», что повлекло незаконное перечисление в адрес ООО ПКП «Техкомплект»бюджетных средств в сумме 1095568 грн.

Согласно показаниям свидетелей вывоз горелого песка на полигон ТБО с территории ЗАО «Азовэлектросталь»производился силами ряда предприятий, в том числе КПП «Блок»(ЕГРПОУ 25096461). Материалами досудебного следствия установлено, что указанное предприятие в период с 2008г. по 2010г. также перечисляло денежные средства за выполненные работы ЧП «мМарис». Перечисление денежных средств производилось со счета предприятия №26005002813001, открытом в Мариупольском филиеле ОАО «Банк «Биг энергия»(МФО 335300),

На основании изложенного, с целью полного и всестороннего расследования уголовного дела, необходима информация о движении денежных средств на расчетном счете КПП «Блок» в Мариупольском филиале ОАО «Банк «Биг энергия»,, которая является банковской тайной, в связи с чем помощник прокурора ходатайствует о даче разрешения на производство выемки информации в Мариупольском филиале ОАО «Банк «Биг энергия»», о движении денежных средств по расчетному счету КПП «Блок» за период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г.

Рассмотрев данное представление, изучив предоставленные материалы, суд приходит к выводу, что данное представление подлежит удовлетворению.

Согласно ст.178 ч.3 УПК Украины выемка документов, которые содержат государственную и/или банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованным с руководителем соответствующего учреждения.

В материалах представления имеются достаточные данные о том, что распечатка движения денежных средств по расчетному счету КПП «Блок»№26005002813001 за период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г., имеющая значение для дела, находится в ОАО «Банк «Биг энергия», в связи с чем суд считает необходимым представление удовлетворить.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178 УПК Украины судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего помощника прокурора г. Мариуполя Донецкой области ОСОБА_2 о производстве выемки удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки информации о движении денежных средств по расчетному счету КПП «Блок»( ЕГРПОУ 25096461) №26005002813001 в Мариупольском филиале ОАО «Банк «Биг энергия»(МФО 335300) за период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г. с указанием контрагентов, их ЕГРПОУ, номеров банковских счетов учреждений, с которых перечислялись денежные средства, их МФО, сумм, назначения платежей, а также документов об открытии указанного счета, подтверждающих право распоряжения денежными средствами на счету должностными лицами КПП «Блок».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: