№ 16686063, 16.06.2011, Verkhnodniprovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 4-137/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

16.06.2011

Верхнеднепровский районный суд

Днепропетровской области

в составе:

- председательствующего Петрюк Т.М.

- при секретаре Рудовой Л.В.

- с участием прокурора Комнатного Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск, Днепропетровской области, представление следователя прокуратуры Верхнеднепровского района Днепропетровской области, юриста 1 класса ОСОБА_1, согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о получении разрешения на проведение обыска и изъятия документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска и изъятия документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве следствия прокуратуры Верхнеднепровского района Днепропетровской области находиться уголовное дело №03099018, возбужденное по факту грубого нарушения трудового законодательства, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, совершенных служебными лицами ЧП «Сичеслав», по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.3 ст.190 и ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия и проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что на протяжении 2010-2011 годов служебные лица ЧП «Сичеслав», а также других субъектов предпринимательской деятельности, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые имели доступ к управлению банковскими счетами субъектов предпринимательской деятельности: ЧП «Арсенал - 2010»(код 34683850), ООО «СК Днепростройпроект»(код 34916334), ЧП «Днепротехэнергострой»(код 36826300), ЧП «Автотрансэксперт-ГВН»(код 34683714), ЧП «Оптметпромторг»(код 36826269), ЧП «Проминвестгруп»(код 37236979), ООО «Профистройгруп»(код 35902584), ФЛП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), и их печатям, на основании составленных заведомо ложных официальных документов о несуществующих финансово-хозяйственных операциях между этими предприятиями, перечисляли денежные средства с банковских счетов ЧП «Сичеслав»и других предприятий на банковские счета указанных выше СПД, в дальнейшем обналичив и легализировав их, введя, таким образов, в легальный оборот финансовой системы государства.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности указанными субъектами предпринимательской деятельности, кроме других банков, были открыты расчетные счета и в АО «Сведбанк»(публичное) (МФО 300164).

Для полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела необходимы оригиналы или заверенные копии документов находящиеся в АО «Сведбанк»(публичное), которые подтверждают выдачу и получение денежных средств банком.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, по уголовному делу возникла необходимость в производстве обыска и изъятия указанных банковских документов для приобщения их к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 141, 22, ч.5 ст.177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение обыска в АО «Сведбанк»(публичное) (МФО 300164), расположенном по адресу: Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, пр. Ленина, 35, с целью установления места нахождения и изъятия оригиналов или заверенных копий документов, которые подтверждают выдачу и получение денежных средств банком (документы дня банка, чеки, расходные (приходные) кассовые ордера и др.), а также других документов содержащих банковскую тайну, которые имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, за период времени с 13 июня 2011 года (включительно) по момент вручения данного постановления о выемке банку.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий: Т.М. Петрюк