№ 16676504, 08.06.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-1171/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області, про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Українські передові технології» (32248157), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №2600715570, який був відкритий 02.11.2004р. у ПуАТ «СЕБ Банк» МФО 300175 (м.Київ).

Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у ПуАТ «СЕБ Банк», до суду подане дане подання.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПуАТ «СЕБ Банк» можуть знаходитись документи, які мають значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у ПуАТ «СЕБ Банк» МФО 300175 (м. Київ), а саме:

-документів з юридичної справи ТОВ «Українські передові технології»: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та ін.;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600715570, який належить ТОВ «Українські передові технології» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2010 р. по 31.05.2011 р.;

-чеків про зняття готівки з рахунку №2600715570, який належить ТОВ «Українські передові технології», за період з 01.01.2010 р. по 31.05.2011 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін