№ 16676503, 08.06.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-1169/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області, про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Нафтогазбуд-Центр» (35958747), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №260098555, який був відкритий 29.10.2009р. у Кременчуцькому відділенні ПАТ «Ерсте Банк» МФО 38009.

Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у ПАТ «Ерсте Банк», тому до суду подане дане подання.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ «Ерсте Банк» можуть знаходитись документи, які мають значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у ПАТ «Ерсте Банк» МФО 38009, а саме:

-документів з юридичної справи ТОВ «Нафтогазбуд-Центр»: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та ін.;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку №260098555, який належить ТОВ «Нафтогазбуд-Центр» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 29.10.2009р. по 31.05.2011 р.;

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №260098555, який належить ТОВ «Нафтогазбуд-Центр», за період з 29.10.2009р. по 31.05.2011р.;

-чеків про зняття готівки з рахунку №260098555, який належить ТОВ «Нафтогазбуд-Центр», за період з 29.10.2009 р. по 31.05.2011 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін