Sentence № 16658166, 18.03.2011, Kyivskyi District Court of Odesa City

________________

Дело № 1512/1-148/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.03.2011 Киевский районный суд г.Одессы в составе:

председательствующего –судьи Иванчука В.Н.,

при секретаре - Ильченко О.А., Куршпиль Ю.В.,

с участием прокурора - Майорова П.О.,

защитника - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Одессе уголовное дело по обвинению

рассмотрев уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, армянин, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего директором ЧП «Агропринт», проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

          в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 364 ч.2 УК Украины.

УСТАНОВИЛ:

           ОСОБА_2 обвиняется в том, что будучи директором ООО «Агропринт», умышленно изготовил заведомо ложные документы: справки о доходах на своё имя, на имя ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 собственноручно их подписал и поставил оттиск печати ЧП «Агропринт». Поддельные справки ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, предоставили в Ильичевский филиал ОАО «Марфин Банк», на основании которых получили потребительский кредит: ОСОБА_2 на сумму 20000 гривен, ОСОБА_6 на сумму 20000 гривен, ОСОБА_4 на сумму 10000 гривен, на общую сумму кредитная задолженность ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 составляет 72405, 18 гривен которая настоящего времени не погашена.

          В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2, виновным себя признал полностью, пояснив, что являясь директором фирмы «Агропринт» изготовил и выдал справки на имя ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, при этом указал в данных справках неправдивые сведенья для получения кредита в ОАО «Марфин Банк», который на данный момент не погашен.

          Виновность подсудимого ОСОБА_2 в совершении указанного преступления подтверждается:

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 пояснившей, что в 2006-2007 году, подсудимый взял несколько кредитов для развития своего предприятия «Агропринт». Один из кредитов, на сумму 20000 гривен, был оформлен на имя ОСОБА_6 Со временем у её мужа возникли проблемы по выплате кредитов. У ОСОБА_2 была договоренность с представителями банка о том, что он возьмет кредиты на физических лиц –сотрудников ЧП «Агропринт». Свидетелю было известно о том, что подсудимый берет кредит на физических лиц, которые не являются сотрудниками предприятия «Агропринт».

          - показаниями свидетеля ОСОБА_5 пояснившего, что с 2004 года он работал в должности заместителя директора ЧП «Агропринт». Директором предприятия является ОСОБА_2. В 2005 году ОСОБА_2 попросил его, что бы он был поручителем при оформлении кредитных договоров в банке г. Ильичевска. Он согласился и выступил поручителем по кредитным договорам. Изготовлением справок о заработной плате, которую ОСОБА_5 предоставил в банк, занимался ОСОБА_2 суммы заработной платы, которые были указаны в справке не соответствовали действительности.

Оглашенными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- показаниями свидетеля ОСОБА_4 согласно которых, в марте 2006 года к нему подошел его сосед по квартире - директор ЧП «Агропринт»ОСОБА_2 и предложил оформить на свое имя кредит в ОАО «Морской транспортный банк». При этом, ОСОБА_2 объяснил, что ему необходимы деньги для развития предприятия «Агропринт». За то, что ОСОБА_4 оформит кредит на свое имя ОСОБА_2 пообещал 500 гривен. ОСОБА_2 сказал, что для оформления кредита ему необходимы копия его гражданского паспорта, идентификационного кода, а также что бы он подписал в банковском учреждении кредитный договор и договор поручительства. Также для оформления кредита необходима была справка о размере его заработной платы. ОСОБА_2 сказал, что даст ему такую справку, в которой будет указано, что он якобы работает в ЧП «Агропринт». Копию своего паспорта и идентификационного кода он передал ОСОБА_2 в начале марта 2006 года. Затем, 14.03.2008 года по указанию ОСОБА_2 он вместе с ОСОБА_6 и ОСОБА_5, который должен был выступить поручителем по кредитному договору, поехал в отделение ОАО «Морской транспортный банк», расположенное в г. Ильичевске Одесской области. Находясь в помещении банковского учреждения, ОСОБА_6 в его присутствии была заполнена анкета индивидуального заемщика, заявление на выдачу кредита в сумме 10000 гривен, которые сразу же были им подписаны. Примерно через 20 или 30 минут после подписания кредитного договора и договора поручительства, в кассе банка была выдана пластиковая карта, на которой были начислены кредитные деньги в сумме 10000 гривен. Вечером того же дня ОСОБА_2 отдал ему ранее обещанные деньги в сумме 500 гривен за то, что он оформил на свое имя кредит в ОАО «Морской транспортный банк»(т.1 л.д. 242-245);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_7 согласно которых, в период с 1999 по 2003 года не официально работала бухгалтером в МЧПТП «Кобальт», директором которого являлся ОСОБА_2 В дальнейшем ОСОБА_2 организовал ЧП «Агропринт», где она помогала вести бухгалтерию предприятия, официально были трудоустроены ОСОБА_2 и ОСОБА_5 Заработная плата на ЧП «Агропринт»никому из сотрудников не начислялась в связи с отсутствием деятельности. После марта 2005 года ведением бухгалтерской документации ЧП «Агропринт» стала заниматься ОСОБА_6, так же не официально (т. 1 л.д. 337-343);

- копией заявления от 26.12.2005 года написанного ОСОБА_2 на имя заместителя председателя правления –ОАО «МТБ»в г. Ильичевске ОСОБА_8, в котором ОСОБА_2 просит предоставить ему кредит в сумме 20.000 гривен (т.1 л.д. 6);

- оригиналом справки без номера и даты составленной на имя ОСОБА_5 (т.1 л.д. 333);

- оригиналом справки без номера и даты составленной на имя ОСОБА_2, в которой указывается размер его заработной платы с июня по ноябрь. Данная справка подписана ОСОБА_5 (т.1 л.д. 332);

          - кредитным договором № 519/ RI от 28.12.2005г. заключенного между ОАО «МТБ»и ОСОБА_2 (т.1 л.д. 289-291);

- договором поручительства № 519 /ri от 28.12.2005г., заключенного между ОАО «МТБ»с одной стороны, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 с другой стороны. (т.1 л.д. 292);

- Копией заявления от 02.02.2006г., написанного ОСОБА_6 на имя заместителя председателя правления – ОАО «МТБ»в г. Ильичевске ОСОБА_8, в котором ОСОБА_6 просит предоставить ей кредит в сумме 20.000 гривен (т.1 л.д. 26);

- оригиналом справки без номера и даты составленной на имя ОСОБА_6 о том, что она работает в ЧП «Агропринт» с 10.09.2003 года (т.1 л.д. 328);

          - оригиналом справки за исх. №5/02/06 составленной на имя ОСОБА_6 о том, что ее заработная плата с учетом выплаты налога за январь месяц составило 2180 гривен. Указанная справка подписана ОСОБА_2 (т.1 л.д. 329);

- оригиналом справки за исх. № 2/01 составленной на имя ОСОБА_6 о том, что она работает в ЧП «Агропринт»на должности экспедитора и получает заработную плату (т.1 л.д. 327);

- оригиналом справки за исх. № 4/02/06 составленной на имя ОСОБА_5, в которой указывается размер его заработной платы за январь месяц (т.1 л.д. 330);

- оригиналом справки за № 3\01 составленной на имя ОСОБА_5, в которой указывается размер его заработной платы за шесть месяцев с июля по декабрь (т.1 л.д. 331);

- кредитным договором № 632/ RI от 22.02.2006г. заключенного между ОАО «МТБ»и ОСОБА_6, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_6 потребительский кредит в сумме 20000 гривен сроком на два года (т.1 л.д. 300-301);

          - договором поручительства № 632 /ri от 22.02.2006г. заключенного между ОАО « МТБ»с одной стороны и ОСОБА_6 и ОСОБА_5 с другой стороны (т.1 л.д. 302);

- копией заявления от 13.03.2006г., написанного ОСОБА_9 на имя заместителя председателя правления –ОАО «МТБ»в г. Ильичевске ОСОБА_8 в котором просит предоставить кредит в сумме 10000 гривен (т.1 л.д. 49);

- оригиналом справки №6 от 10.03.2006 года составленной на имя ОСОБА_9, в которой указывается, о том, что он работает в ЧП «Агропринт»на должности экспедитора по отгрузке зерновых культур и получает заработную плату (т.1 л.д. 325);

- оригиналом справки № 7 от 10.03.2006г. составленной на имя ОСОБА_5 о том, что он работает в ЧП «Агропринте»и получает там заработную плату. Справка подписана ОСОБА_2 (т.1 л.д. 326);

- кредитным договором № 671/ RI от 14.03.2006г., заключенного между ОАО «МТБ»и ОСОБА_9, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_9 потребительский кредит в сумме 10.000 гривен сроком на два года (т.1 л.д. 310-311);

- договором поручительства № 671 /ri от 14.02.2006г. заключенного между ОАО « МТБ»с одной стороны и ОСОБА_9 и ОСОБА_5 с другой стороны (т.1 л.д. 312).

          Учитывая изложенное, суд считает виновность подсудимого доказанной и признает ОСОБА_2 виновным: в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины по квалифицирующим признакам –служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов; в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины –злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия.

          К обстоятельствам, смягчающих наказание суд относит чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

При избрании меры наказания суд принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого ОСОБА_2, положительно характеризующий материал, первую судимость, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, смягчающие ответственность обстоятельства, к которым относит чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, и приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_2 возможно без изоляции от общества, путем освобождения от отбывания наказания с испытанием.

При определении наказания подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает характеристику личности подсудимого, то, что ОСОБА_2 чистосердечно раскаялась в содеянном, полностью признали вину, активно способствовал раскрытию преступления, и в соответствии со ст. 75 УК Украины суд считает возможным освободить подсудимого ОСОБА_2 от отбывания наказания, если он в течении испытательного срока не совершит нового преступления.

Гражданский иск заявленный «Марфин Банк»удовлетворить в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, 1192 ГК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОБА_2, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1,364 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

- по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать административные должности, связанные с организационно - распорядительной деятельностью на срок один год;

- по ст. 364 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности, связанные с организационно - распорядительной деятельностью на срок один год.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого более строгим наказанием в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности, связанные с организационно - распорядительной деятельностью на срок один год.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания установив испытательный срок один год.

В соответствии со ст.76 УК Украины возложить на него обязанности : уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения уголовно –исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –подписку о невыезде.

Зачесть как отбытую часть наказания время содержания под стражей с 14.01.2011 г по 16.02.2011 года.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОАО «Марфин Банк» 72405 гривен 18 копеек (ЕДРПОУ 21650966).

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области через Киевский районный суд г.Одессы в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья: В.Н.Иванчук