№ 16010113, 20.01.2011, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49

Справа № 4-149/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

04 січня 2010 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В., узгоджене з начальником з СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., - про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа 56-2659 порушена за фактом підробки реєстраційних документів ТОВ «Е-Восток Україна» і ТОВ «Елфра Дисплей»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України.

05 травня 2010 року ДПІ у Печерському районі міста Києва анульовані свідоцтва платників ПДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) у звязку з неподанням ними податкової звітності.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСОБА_3 показав, що став директором підприємства за грошову винагороду, до діяльності відношення не мав, документів фінансово-господарської діяльності не підписував.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєстраційних документах, довіреностях та договорах про визнання податкової звітності ТОВ «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Восток Україна»від імені директора ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від імені засновників ТОВ «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Восток Україна»ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виконані різними особами в документах.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елфра Дисплей»в червні та серпні 2010 року безпідставно сформували валові витрати та податковий кредит ряду СПД на території України на суму понад 1,8 млрд.грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елфра Дисплей»в податкових зобовязаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали контрагента ФГ «Давос»(код ЄДРПОУ 34337217) як покупця товарів (робіт, послуг).

Встановлено, що ФГ «Давос»(код ЄДРПОУ 34337217) відкрито рахунок №26001101464 в МОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 326182.

Приймаючи до уваги, що документи, які знаходяться в МОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 326182 містять банківську таємницю, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що немає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містяться достатніх даних, які б свідчили про взаємовідносини ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елфра Дисплей»з ФГ «Давос», а також відсутні документи, які підтверджують факт відображення ФГ «Давос»як контрагента.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В проведенні виїмки в МОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 3261828 за адресою м. Миколаїв, вул. Артелериська 19 - відмовити.

На постанову в продовж трьох діб прокурором може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Миколаївської області.

Суддя А.О. Рудяк