№ 15767424, 23.05.2011, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2011 г. г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Светлицкая В.Н., при секретаре Доброчинской А.С. с участием прокурора Бойко М.С., защитника ОСОБА_1, переводчика ОСОБА_2, рассмотрев представление старшего следователя по ОВД 1-го отделения СО УСБУ в Запорожской области майора юстиции Чернухи В.И. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и материалы уголовного дела № 640 в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Измит, Республики Турция, турка, гражданина Турции, имеющего высшее образование, работающего директором украинско-турецкого общества с ограниченной ответственностью (УТ ООО) «Измит»(г. Запорожье, ул. Базовая, 5), имеющего двух несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, имеющего временную регистрацию на территории Украины по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.201 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В представлении органа досудебного следствия указано, что настоящее уголовное дело возбуждено 22.09.2010 г. Запорожской таможней по факту совершения контрабанды товара комплектующих и оборудования для производства аккумуляторов из Турции в Украину с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления со стороны украинско-турецкого общества с ограниченной ответственностью (УТ ООО) «Измит»(г. Запорожье, код ЕДРПОУ 24510993) в таможенные органы Украины документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК Украины.

14.10.2010 г. уголовное дело № 640 следственным отделом УСБУ в Запорожской области принято к производству.

18.05.2011 г. в рамках уголовного дела № 640 было возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК Украины.

18.05.2011 г. ОСОБА_3 был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что гражданин Турции ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь учредителем и заместителем директора по внешнеэкономическим связям украинско-турецкого общества с ограниченной ответственностью «Измит»(г. Запорожье), а также, одновременно собственником и директором турецкого предприятия CELIK»(Demir Celik ve END.MALZ. PAZ. SAN. TIC. LTD. STI.), в 2006-2007 годах организовал и совершил контрабанду незаконное перемещение через таможенную границу Украины из Турции от имени предприятия »в Украину в адрес УТ ООО «Измит»товара - «комплектующие и оборудование для производства аккумуляторов», в следующих случаях: 10 мая 2006 года в зоне действия пункта пропуска таможенного поста «Евпатория»Крымской региональной таможни контрабанду товара: пластины свинцовые аккумуляторные: пластины (+) 45609 шт., пластины в сепараторном конверте (-) 52046 шт., части аккумуляторные: крышки 6ст75 300 шт., 6ст180 2075 шт., уплотнители 10000 шт., ручки 2000 шт., пробки 10000 шт., колпаки 40000 шт., подставка стол металлический для сбора аккумуляторных пластин 1 шт., общей стоимостью 47 162 долларов США (по курсу НБУ на день перемещения 238168,1 грн.), в крупных размерах, с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления таможенным органам Украины, обязательных для таможенного оформления документов спецификации к контракту № 7/2006и от 03.05.2006г. и инвойса № 094232 от 04.05.2006г., содержащих заведомо ложные сведения о стоимости товара; 25 ноября 2006 года в зоне действия пункта пропуска «Скадовский морской торговый порт»таможенного поста «Скадовск»Херсонской таможни контрабанду товара: верстат для литья грат аккумуляторных пластин XL»- 1 шт., верстат для пастомазки пластин для аккумуляторов TER-XL»- 1 шт., печь (грубая) для сушения аккумуляторных пластин »- 1 шт., комплект форм для верстата автоматической сварки пластин аккумуляторных, компрессор «ЕКО 22М»- 1 комплект: компрессор роторный одновальный, воздушный резервуар, сушилка, общей стоимостью 55 500 долларов США (по курсу НБУ на день перемещения 280 275 грн.), в крупных размерах, с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления таможенным органам Украины, обязательных для таможенного оформления документов инвойса № 606899 от 17.11.2006г., содержащего заведомо ложные сведения о стоимости товара; 29 марта 2007 года в зоне действия пункта пропуска таможенного поста «Евпатория»Крымской региональной таможни контрабанду товара: автоконвертовщик пластин R-XLS»- 1 шт., групповой автоматический сварочный верстат для сваривания аккумуляторных пластин »- 1 шт., верстат для литья грат аккумуляторных пластин R-XL»- 1 шт., верстат для сваривания борнов аккумуляторных батарей », который работает на газу 1 шт., общей стоимостью 78 500 долларов США (по курсу НБУ на день перемещения 396 425 грн.), в крупных размерах, с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления таможенным органам Украины, обязательных для таможенного оформления документов инвойса № 038564 от 14.03.2007г., содержащего заведомо ложные сведения о стоимости товара.

Таким образом, гражданин Турции ОСОБА_3, действуя умышлено совершил 10 мая 2006 года в зоне действия пункта пропуска «Евпатория»Крымской региональной таможни, 25 ноября 2006 года в зоне действия таможенного поста «Скадовск»Херсонской таможни, 29 марта 2007 года в зоне действия пункта пропуска «Евпатория»Крымской региональной таможни контрабанду из Турции в Украину товара «комплектующие и оборудование для производства аккумуляторов», соответственно стоимостью 238168,1 грн., 280275 грн. и 396425 грн., в крупных размерах, с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления в таможенные органы Украины документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 201 УК Украины.

Также, имеющиеся в материалах уголовного дела данные, свидетельствуют о том, что гражданин Турции ОСОБА_3, являясь гражданином другого государства, в 2010-2011 годах систематически выезжал за пределы территории Украины, в последнее время вел активные переговоры о продаже своей доли в уставном фонде предприятия УТ ООО «Измит» (г. Запорожье), а также осуществлял продажу имущества и оборудования, имеющегося на данном предприятии, что может свидетельствовать о его намерениях покинуть территорию Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, находясь в мае 2011 года в г. Запорожье, через сотрудников своего предприятия, предпринимал меры по сокрытию от правоохранительных органов информации о своем нахождении на территории Украины, и уклонялся от явки в следственные органы для участия в проведении следственных действий.

Изучив представление, материалы уголовного дела № 640, выслушав пояснения следователя и прокурора, которые настаивают на удовлетворении представления, а так же мнение подозреваемого и его защитника, которые возражают против удовлетворения представления, принимая во внимание, что до настоящего момента обстоятельства исследованы не в полной мере, руководствуясь ст. ст. 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Продлить срок задержания ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 28 мая 2011 г. до 17 часов 30 минут в ИВС ЗГУ МВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить прокурору Запорожской области и ИВС ЗГУ МВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

Постановление мне объявлено:

«___»мая 2011 года.Подозреваемый ______ОСОБА_3

«___»мая 2011 года.Защитник ________ ОСОБА_1

«___»мая 2011 года.Переводчик_______ ОСОБА_2