№ 15767422, 23.05.2011, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-682/11

П О С Т А Н О В А

20 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Світлицька В.М., розглянувши подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області майора юстиції Бодака В.І., матеріали кримінальної справи №658 щодо проведення виїмки документів в ДП НАЕК «Енергоатом»,-

В С Т А Н О В И В:

29.04.2011 р. УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 366 КК України.

В подання органу досудового слідства зазначено, що 29 березня 2011 року в зону митного контролю ВМО № 1 Запорізької митниці прибув вантажний автомобіль, державний номер НОМЕР_1, з причепом, державний номер НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_2, з вантажем - «органічні сполуки групи Trilon BS», вагою 4803,00 кг., кількістю 10 палет, вартістю 77 835, 00 Євро.

В якості підстави до переміщення вказаного вантажу через митний кордон України, митному органу були подані товаро-супровідні документи: ВМД № 112000009/2011/003265 від 08.04.2011 р., книжка МДП CARNET TIR № XN65928067, міжнародна товаротранспортна накладна СMR № 0220 від 22.03.2011 р., інвойс № 01/170311 від 17.03.2011 р., згідно з якими зазначений вантаж відправлений зі складу Brandschutz Vertriebsgesellschaft mBH»(Germany Seevetal D-21217, Glusinger Strasse, 86) фірмою Assets LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20) на адресу отримувача - ТОВ «Хімтура»(м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26А, офіс 211) та 27.03.2011 переміщений з території Польської Республіки на митну територію України року через Ягодинську митницю.

Крім цього, 01 квітня 2011 року в зону митного контролю ВМО № 1 Запорізької митниці прибув вантажний автомобіль, державний номер НОМЕР_3, з причіпом, державний номер МАN3016, під керуванням водія ОСОБА_3

В якості підстави до переміщення перевозимого вантажу через митний кордон України, митному органу були подані товаро-супровідні документи: ВМД № 112000009/2011/003260 від 08.04.2011 р., книжка МДП CARNET TIR № , міжнародна товаротранспортна накладна СMR № 021102 від 25.03.2011 р., інвойс № 02/250311 від 25.03.2011 р., згідно з якими в автомобілі переміщується вантаж - «органічні хімічні сполуки певного хімічного складу-діамін, що мають у своєму складі карбоксильні (кислотні) групи Trilon BS», вагою 19250 кг., кількістю 22 палет, вартістю 171325, 00 Євро. Вантаж відправлений зі складу SE»(Germany Ludwigshafen, Carl-Bosch,38) фірмою Assets LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20) на адресу отримувача - ТОВ «Хімтура»(м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26А, офіс 211) та 29.03.2011 року переміщений з території Польської Республіки на митну територію України через Ягодинську митницю.

Також, 08 квітня 2011 року в зону митного контролю ВМО № 1 Запорізької митниці прибув вантажний автомобіль, державний номер НОМЕР_4, з причіпом НОМЕР_5, під керуванням водія ОСОБА_4

В якості підстави до переміщення вантажу через митний кордон України, митному органу були подані товаро-супровідні документи: ВМД № 112000009/2011/003264 від 08.04.2011 р., книжка МДП CARNET TIR № , міжнародна товаротранспортна накладна СMR № 0157680 від 25.03.2011 р., інвойс № 01/250311 від 25.03.2011 р., згідно з якими в автомобілі переміщується вантаж - «органічні хімічні сполуки певного хімічного складу-діамін, що мають у своєму складі карбоксильні (кислотні) групи Trilon BS», вагою 19250 кг., кількістю 22 палет, вартістю 171325, 00 Євро. Вантаж відправлений зі складу SE»(Germany Ludwigshafen, Carl-Bosch,38) фірмою Assets LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20) на адресу отримувача - ТОВ «Хімтура»(м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26А, офіс 211) та 29.03.2011 року переміщений з території Польської Республіки на митну територію України через Ягодинську митницю.

В той же час, в ході проведення перевірки законності переміщення вказаних вантажів на митну територію України від офіційного представника фірми «Svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mBH»в Україні фірми «Зер-ВН»м.Київ, отримано відомості про те, що вантаж «органічні сполуки групи Trilon BS»вагою 4803,00 кг., кількістю 10 палет, який прибув у Запорізьку митницю зазначеною німецькою фірмою постачався на адресу ТОВ «Хімтура»не по інвойсу № 01/170311 від 17.03.2011 р., а по іншому інвойсу № 211050140 і вартість вантажу становила не 77 835, 00 Євро, а 36469, 53 Євро (414658, 5 грн.).

Крім цього, офіційним представником «BASF SE»(Germany Ludwigshafen, Carl-Bosch,38) в Україні є ТОВ «БАСФ Т.О.В.»м. Київ. Відповідно до повідомлення від 15.04.2011 р. отриманого від ТОВ «БАСФ Т.О.В.», між «BASF SE»та ТОВ «Хімтура»існує діючий договір № CHEMTURA 2011 від 24.01.2011 р. на поставку хімічної продукції. Сума даного договору складає 258882,50 Євро (2943494, грн.). Оплату за продукт Trilon BS в кількості 40250 кг. виконано фірмою «Helia Assets LLP»в рамках даного договору. Тобто вартість товару імпортованого на адресу ТОВ «Хімтура», який в подальшому планувалося реалізувати за державні кошти незаконно завищена на 954485, 8 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що зазначені вантажі ТОВ «Хімтура»імпортувало на виконання договорів, укладених ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Київ, вул. Вєтрова, 3) з ТОВ «Хімтура»- №111611152 від 25.02.11, та з ТОВ «Хімімпекс» (м. Київ, вул. Кіквідзе, 18а) після проведення відкритих торгів.

Розглянувши матеріали кримінальної справи № 658, беручи до уваги, що в ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Київ, вул. Вєтрова,3), знаходяться документи, що мають значення для справи, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, суд вважає можливим подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області майора юстиції Бодака В.І.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести в ДП НАЕК «Енергоатом»(ЄДРПОУ 24584661), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, 3, виїмку документів, що стосуються проведення процедури відкритих торгів на закупівлю вогнезахисних матеріалів для АЕС, де учасниками були ТОВ «Хімтура»(м. Запоріжжя) і ТОВ «Хімімпекс»(м. Київ), та де переможцем визнано ТОВ «Хімтура» (м. Запоріжжя), зокрема: оголошення про проведення процедури відкритих торгів; пропозицій проведення конкурсних торгів; протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколів засідання конкурсного комітету; повідомлень про акцепт; інших документів, що стосуються зазначених торгів.

Копію постановити направити прокурору Запорізької області.

Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України в Запорізькій області.

Суддя: