№ 15547435, 10.05.2011, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

№ 4-423/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 мая 2011 года г.Харьков

Судья Червонозаводского суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Веремеевой Ю.Л., с участием прокурора Кадыгроба В.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области Ярмака К.Б. о проведении обыска в помещении по адресу: АДРЕСА_1, которое принадлежит ОСОБА_2, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из представления, 20 апреля 2011 года в прокуратуру Харьковской области из УБОП ГУМВДУ в Харьковской области поступило заявление гр-на ОСОБА_3 о незаконных действиях директора ЧП «Агроторг-Зас»(код 30193117), который получил на ответственное хранение электрические котлы и не осуществляет их возврат.

В ходе проверки установлено, что 17 сентября 2010 года между физическим лицом предпринимателем ОСОБА_4 с одной стороны и директором ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 с другой стороны, заключен договор хранения №777/09. Согласно условий данного договора ЧП «Агроторг-Зас»обязуется хранить электрические котлы в складских помещениях по адресу: г.Харьков, ул.Краснооктябрская, 75/77.

Согласно приложения №1 к данному договору, а также акта приема-передачи на ответственное хранение от 17.09.2010 года ФЛП ОСОБА_4 передал, а директор ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 принял на ответственное хранение электрические котлы для отопления «Protherm»(3+3 кВт) в количестве 9шт. по цене 6000,00 грн. за 1 шт. на общую сумму 54000,00 грн. (в т.ч. НДС).

По условиям указанного договора №777/09 от 17.09.2010 года электрические котлы находятся на хранении до предъявления требований ФЛП ОСОБА_4 об их выдачи.

Опрошенный в ходе проверки директор ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 пояснил, что в связи с тяжелым материальным положением, действуя вопреки условиям договора хранения № 777/09 от 17.09.2010 года в ноябре-декабре 2010 года осуществил реализацию 9 электрических котлов неустановленному лицу по имени Андрей, осуществляющим торговлю электрических котлов на территории ТРЦ «Барабашово».

В ходе проверки установлено, что ОСОБА_5 являясь согласно приказа №19 от 15.06.2010 года директором ЧП «Агроторг-Зас», а также должностным лицом наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя в нарушение условий договора хранения №777 /09 от 17.09.2010 года заключенного между ЧП «Агроторг-Зас»и ФЛП ОСОБА_4, в ноябре-декабре 2010 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение осуществил растрату вверенного на ответственное хранение 9 электрических котлов «Protherm»(3+3 кВт) на общую сумму 54000,00 грн. путем их реализации неустановленному лицу по имени Андрей, чем причинил материальный ущерб на указанную сумму ФЛП ОСОБА_4

29 апреля 2011 года следственным отделом прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное дело №18100062 в отношении ОСОБА_5 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования настоящего уголовного дела допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_5 в присутствии защитника ОСОБА_6 пояснил, что примерно в 2010 году к нему обратился его знакомый ОСОБА_7 с тем, чтобы он подписал и поставил печать на документах, которые свидетельствовали бы об отгрузке его предприятием ЧП «Агроторг-Зас»в адрес ЧП «Вирсавия-ДОН» зерна на общую сумму около 27 млн. грн. Данный разговор произошел примерно в августе 2010 года. За это директор ЧП «Вирсавия-ДОН»пообещал ему денежное вознаграждение в размере 1% от суммы сделки, то есть 270000 грн. То есть он ему предложил заключить фиктивную сделку за вознаграждение. Поскольку у него было сложное материальное положение, то он согласился. После этого, он в июле 2010 года несколько раз встречался с ОСОБА_7 в доме у его знакомой по адресу: АДРЕСА_2, в офисе по адресу: г.Харьков, ул.Клочковская, 99-а (офисный центр Панорама), в квартире по адресу: АДРЕСА_3, а также в квартире по адресу: АДРЕСА_1. Он видел, что во всех вышеперечисленных помещениях находится большое количество бухгалтерской и финансовой документации, а также печати и штампы как минимум 20-ти предприятий. Документы по фиктивной поставке зерна общей стоимостью 27 млн. грн. он подписывал в несколько этапов и в разные дни, на протяжении июля и первых чисел августа 2010 года, находясь по вышеуказанным 4-м адресам. Какие именно это были документы он не помнит, но уверен, что подписывал акты приема-передачи и подписывал налоговые накладные. При этом утверждает, что в действительности никаких товарно-материальных ценностей в адрес ЧП «Вирсавия-ДОН»отгружено не было.

ОСОБА_5 пояснил, что бухгалтерская, финансовая и иная документация, а также компьютерная техника, на которой составлялись документы и велась бухгалтерия возглавляемого им предприятия ЧП «Агроторг-ЗАС» в январе 2011 года в несколько этапов была передана ОСОБА_7 в доме по адресу: АДРЕСА_2, часть документов в квартире по адресу: АДРЕСА_1, а системный блок, на котором велась бухгалтерия ЧП «Агроторг-Зас»был спрятан по адресу: АДРЕСА_3 у ОСОБА_7

Согласно расшифровки Приложения №5 к декларации по НДС по предприятию ЧП «Агроторг-ЗАС»за сентябрь 2010 года усматривается, что ЧП «Агроторг-ЗАС»сформировал налоговый кредит ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) на сумму НДС - 4510331,00 грн. (сумма сделки 27061986,00 грн.), при этом ЧП «Агроторг-ЗАС»не отразило в приложении №5 к декларации по НДС факт финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Вирсавия-ДОН».

Согласно ответа на отдельное поручение в порядке ст.114 УПК Украины сотрудниками УБОП ГУМВДУ в Харьковской области была получена оперативная и информация о нахождении части документов финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Агроторг-ЗАС», а также печатей и штампов данной компании по адресу: АДРЕСА_1, где по оперативной информации данный адрес посещает большое количество людей и представителей различных коммерческих организаций.

Из ответа БТИ №1854/3 от 28.04.2011 следует, что помещение по адресу: АДРЕСА_1 принадлежит на праве частной собственности гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Изучив материалы дела, прихожу к выводу о том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в помещении по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащего ОСОБА_2 могут находиться оригиналы бухгалтерских, финансовых, налоговых и иных документов (акты приема-передачи, акты выполненных работ, договора, накладные, счета-фактуры, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а также черновые записи, черновая бухгалтерия, поддельные печати предприятий с признаками "фиктивности", бланки с оттисками печатей ЧП «АгроторгзЗАС»(код 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) компьютерная техника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помещении по адресу: АДРЕСА_1, которое принадлежит на праве частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, с целью отыскания и изъятия документов, предметов и ценностей, указанных в описательной части постановления.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит

Судья Л.П.Никулина