№ 15433697, 16.05.2011, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-222/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Нефедова Е.А. о проведении обыска в ином помещении, -

У С Т А Н О В И Л:

В ГНИ в Ленинском районе г. Запорожье находится на налоговом учете ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) юридический и фактический адреса: г. Запорожье, ул. Каховская, 32, директор ОСОБА_2

15.09.2010 года, вышеуказанным предприятием в ГНИ в Ленинском районе г. Запорожье было предоставлены копии первичных бухгалтерских документов по взаимоотношению ООО «Спит» (ОКПО: 32292164) и ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384), согласно которых налоговые и отгрузочные накладные ООО «Спит» (ОКПО: 32292164) за сентябрь 2008 года подписано ОСОБА_3, который согласно баз данных ГНА в Запорожской области является директором ООО Спит» (ОКПО: 32292164).

Допрошенный в качестве свидетеля 17.12.2010 года ОСОБА_3 пояснил, что никакого отношения не имеет к финансово-хозяйственной деятельности ООО Спит» (ОКПО: 32292164) он никогда не имел, и никаких первичных бухгалтерских документов по деятельности ООО Спит» (ОКПО: 32292164) не подписывал.

Таким образом, в действиях неустановленного лица, которое внесла заведомо ложные данные в первичные бухгалтерские документы ООО «Спит» (ОКПО: 32292164), а именно подписало от имени ОСОБА_3 налоговые и отгрузочные накладные вышеуказанного предприятия, использованные в дальнейшем ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) во время формирования налогового кредита по НДС и валовых затрат предприятия имеются признаки преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбужденно уголовное дело № 14231001 по факту подделки документов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что директор ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) ОСОБА_2 является учредителем ООО «Электротехпровод» (ОКПО: 30198995), фактический и юридический адрес которого является: г. Запорожье, ул. Каховская, 32.

Кроме того было установлено, что на праве собственности ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) принадлежит склад лит. С (1), КПП лит. Т (1) по адресу: г. Запорожье, ул. Каховская, 32. и на праве собственности ООО «Электротехпровод» (ОКПО: 30198995) принадлежит инв. № 260 (лит. У), инв. № 48 (лит. Т, Т-З) по адресу: г. Запорожье, ул. Каховская, 32. Но органом дознания в ходе выполнения поручения в порядке ст. 114 УПК Украины, было установлено, что кроме объектов, которые принадлежат на праве собственности ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) и ООО «Электротехпровод» (ОКПО: 30198995), по адресу: г. Запорожье, ул. Каховская, 32, имеются помещения которые вышеуказанные предприятия арендуют у иных предприятий которым принадлежат помещения на территории расположенной по адресу: г. Запорожье, ул. Каховская, 32.

На основании вышеизложенного у досудебного следствия есть основания полагать, что по адресу фактического места нахождения ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) и ООО «Электротехпровод» (ОКПО: 30198995), а именно: г. Запорожье, ул. Каховская, 32, могут находиться оригиналы документов, имеющих значение для дела, а именно оригиналы документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) и ООО «Спит» (ОКПО: 32292164), а также иные копии документов, в том числе находящиеся на электронных носителях.

Изучив представление, и материалы проверки, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку из собранных материалов установлено наличие достаточных оснований считать, что при осмотре помещений ООО «Техпровод» и ООО «Электротехпровод, расположенных по адресу: г. Запорожье, ул. Каховская, 32 будут найдены предметы и приспособления, которые имеют доказательное значение, а не проведение обыска, может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу, а также повлечь уничтожение вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести обыск в помещениях фактического местонахождения предприятий ООО «Техпровод» (ОКПО: 31806384) и ООО «Электротехпровод» (ОКПО: 30198995), находящимся по адресу: г. Запорожье, ул. Каховская, 32.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожье для сведения и в СО Ленинского РО ЗГУ для исполнения.

3. Для проведения обыска привлечь спецподразделение «Беркут».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Козлова Н. Ю.