№ 15433693, 16.05.2011, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-223/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Козлова Н.Ю., рассмотрев представление старшого следователя СО ЗГУ УМВС Украины в Запорожской области Кириченко П.А. о проведении выемки в филиале «Запорожское РУ» АО «Банк Финансы и Кредит», а также материалы уголовного дела № 2041102,

У С Т А Н О В И Л:

24 марта 2011 года следственным отделом ЗГУ УМВС Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 2041102 по факту подделки документов ООО «Афина Групп 2009» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Афина Групп 2009» создано и зарегистрировано в исполнительном комитете Запорожского городского совета 26.03.2009 года. Учредителем и директором данного предприятия с момента создания является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

На протяжении 2009 и 2010 г.г. неустановленные лица, с целью формирования кредита по налогу на добавленную стоимость, составляли заведомо ложные документы налоговые декларации ООО «Афина Групп 2009», в которые вносили ложные данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и подписывали их от имени ОСОБА_2 Поддельные налоговые декларации ООО «Афина Групп 2009» неустановленные лица предоставляли в ГНИ Орджоникидзевского района г.Запорожья, по адресу г.Запорожье ул. Победы, 14.

С момента создания ООО «Афина Групп 2009» учредитель и директор данного предприятия ОСОБА_2 финансово-хозяйственную деятельность предприятия не вел, налоговые декларации не составлял и в ГНИ Орджоникидзевского района г.Запорожья не предоставлял.

Также было установлено, что ООО «Афина Групп 2009» имеет текущий счет № 2600902391001 открытый в филиале «Запорожское РУ» АО «Банк «Финансы и Кредит».

Досудебное следствие и прокурор ходатайствуют о проведении выемки в указанном банке платежных документов по движению денежных средств на текущем счете ООО «Афина Групп 2009», юридического дела данного предприятия.

Суд полагает, что данное ходатайство необходимо удовлетворить, так как вышеуказанные документы имеют значение для установления истины по делу, а не проведение выемки может негативно отразиться на полноте, всесторонности и объективности расследования уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в филиале «Запорожское РУ» АО «Банк «Финансы и Кредит» МФО 313731 следующих документов:

- платежных документов, на основании которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с текущего счета ООО «Афина Групп 2009(ЕГРПОУ № 36448217) № 2600902391001 за период с момента открытия по день проведения выемки(платежные поручения, платежные требования, денежные чеки, заявления на перевод наличных и т.д.);

- юридического дела ООО «Афина Групп 2009(ЕГРПОУ № 36448217), с приложением карточек с образцами подписей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Козлова Н. Ю.