№ 15410997, 12.03.2011, Khartsyzk City Court of Donetsk Oblast

Дело 4-71/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 марта 2011 года Харцызский городской суд Донецкой области в составе :

председательствующей судьи Трухановой Л.Н.,

при секретаре- Чикаленковой Я.А.,

с участием прокурора Воронина Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харцызске представление следователя Иловайской транспортной прокуратуры юрист 2 класса Стеценко В.И. и материалы уголовного дела № 06-4782 , -

У С Т А Н О В И Л:

14 января 2011 года Иловайским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело № 06-4782 по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Иловайской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога" (ШЧ-10), по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины.

02 февраля 2011 года Иловайсой транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении начальника Иловайской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога" (ШЧ-10) ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что 25.08.09 между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области (РО ФГИУ в Донецкой области - арендодатель) и ООО "Агарта" (арендатор) заключен договор № 3835/2009 от 25.08.09 на аренду здания ремонтных мастерских общей площадью 1684,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Иловайск, пер. Заводской, 4, находящегося на балансе Иловайской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога" (ШЧ-10 - балансодержатель).

В тот же день, арендодателем, арендатором и балансодержателем подписан акт приема-передачи 1684,3 кв.м. здания ремонтных мастерских от РО ФГИУ в Донецкой области к ООО "Агарта".

Также, 25 августа 2009 года арендатором и балансодержателем подписан акт приема-передачи части арендованного помещения -здания ремонтных мастерских площадью 1372,0 кв.м. от ООО "Агарта" к ШЧ-10.

18 ноября 2009 года, на основании указанного акта приема-передачи части арендованного помещения между арендодателем и арендатором заключено дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 3835/2009 от 25.08.09, согласно которого ООО "Агарта" арендует 312,3 кв.м. указанного здания ремонтных мастерских, в связи с чем плата за аренду данного помещения пересчитана в меньшем размере , начинания с 26.08.09.

Однако, при проведении службного контроля и внутреннего аудита ГП "Донецкая железная дорога" плановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Иловайской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога" за период времени с 01.09.08 по 01.09.10 установлено, что акт приема-передачи части арендованного помещения здания ремонтных мастерских площадью 1372,0 кв.м. от ООО "Агарта" к ШЧ-10 составлен с нарушением действующего законодательства, а также то, что фактически по состоянию на 07.10.10 ООО "Агарта" занимает 1439,2 кв.м. здания ремонтных мастерских, в связи с чем установлен материальный ущерб в виде недополучения ШЧ-10 30% арендной платы на общую сумму 19006,20 грн. и в государственный бюджет 70% арендной платы на общую сумму 44347,78 грн.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, для проведения которой эксперту необходимо предоставить информацию о поступлении денежных средств на расчетный счет Иловайской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога" (Иловайское отделение Донецкого филиала АБ "Экспресс-банк", р/с 260090000168, ОКПО 01076330, МФО 335838) от ООО "Агарта" (ПАО "ПРОФИНБАНК", р/с 260003414840000, ОКПО 33956769) по договору аренды № 3835/2009 от 25.08.09 за период времени с 26.08.09 по 01.11.10. Указанная информация в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности" является банковской тайной.

Суд , изучив представление , материалы уголовного дела , выслушав мнение прокурора , считает , что представление является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация в отношении юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну , раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях , когда есть достоверные данные , что предметы или документы , имеющие значение для дела , находятся у определенного лица или в определенном месте . Выемка документов , составляющих государственную или банковскую тайну , проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке , согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

На основании изложенного, учитывая, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении информации, которая является банковской тайной, суд считает необходимым представление удовлетворить.

Руководствуясь ст. 62 ч. 1 п. 2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст.ст. 66 , 273 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Обязать Донецкий филиал АБ "Экспресс-банк" предоставить следователю Иловайской транспортной прокуратуре юристу 2-го класса Стеценко В.И. сведения о движении денежных средств по расчетному счету Иловайской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога" (Иловайское отделение Донецкого филиала АБ "Экспресс-банк", р/с 260090000168, ОКПО 01076330, МФО 335838) по договору аренды № 3835/2009 от 25.08.09, за период времени с 25.08.09 г. по 01.11.10 г., с указанием даты и назначение платежа, а также наименование контрагента.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: