Court ruling № 140337901, 05.10.2026, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

05.10.2026

ЄУН №337/6126/26

Провадження №1-кс/337/500/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12026087070000152 від 07.09.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02 жовтня 2026 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просив винести ухвалу про накладення арешту в межах кримінального провадження № 12026087070000152 від 07.09.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.09.2026 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з приводу можливих шахрайських дій при здійсненні переказу 05.09.2026 року в 18-55 годин з карти № НОМЕР_1 , картка «Чорна», банку «Монобанк» на карту № НОМЕР_2 банку «Таскомбанк» грошових коштів на суму 37400, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 спричинили матеріальний збиток на загальну суму 37400,00 гривень.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні свідчення про те, що за даною адресою мешкає з 2001 року. Разом з ним мешкають: мати- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , брат- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В нього у власності є мобільний телефон марки «OPPO A96» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 в якому використовується картка оператору «Водафон» НОМЕР_5 . Він уклав договори про розміщення коштів та операції з ними з банками «Монобанк», «Приват банк», «Ощадбанк», «Укрсіббанк», «Райфайзен банк», «А банк», «Кредит Агріколь банк». Також в наявності є картки банків:

?карта № НОМЕР_6 , картка «Універсальна», банку «Приват банк»;

?карта № НОМЕР_7 , картка «Для виплат», банку «Приват банк»;

?карта № НОМЕР_8 , картка «Є-підтримка», банку «Приват банк»;

?карта № НОМЕР_1 , картка «Чорна», банку «Монобанк» ;

?карта № НОМЕР_9 , картка «Єврова», банку «Монобанк».

?карта № НОМЕР_10 , картка «Зарплатний», банку «Ощадбанк»;

?карта № НОМЕР_11 , картка «Для виплат», банку «Укрсіббанк»;

?карта № НОМЕР_12 , картка «Visa ATB Instant», банку «Райфайзен банк»;

?карта № НОМЕР_13 , картка «Дебітова», банку «Кредит Агріколь банк»;

?карта № НОМЕР_14 , картка «Жовта», банку «А-банк»;

?карта № НОМЕР_15 , картка «Вигода», банку «А-банк»;

?карта № НОМЕР_16 , картка «Жовта віртуальна», банку «А-банк».

05.09.2026 року в 18-16 годин на його мобільний номер НОМЕР_5 подзвонили із номеру НОМЕР_17 , та повідомили, що являються працівниками служби безпеки банку «Монобанк», надалі пояснили, що з його рахунком відкритим у даній установі відбуваються шахрайські дії. Також йому запропонували самостійно здійснити переказ коштів на картку № НОМЕР_2 на суму 37400,00 гривень, оскільки він може їх втратити. Також йому повідомили його анкетні дані та реквізити його документів. Проаналізувавши дані факти він вирішив довіритися та здійснити переказ. 05.09.2026 року в 18-55 годин заявник з карти № НОМЕР_1 , картка «Чорна», банку «Монобанк» на карту № НОМЕР_2 банку «Таскомбанк» здійснив переказ грошових коштів на суму 37400, 00 гривень. Після здійснення переказу грошових коштів номер телефону НОМЕР_17 було вимкнено.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківської картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, № НОМЕР_2 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2026 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з приводу можливих шахрайських дій при здійсненні переказу 05.09.2026 року в 18-55 годин з карти № НОМЕР_1 , картка «Чорна», банку «Монобанк» на карту № НОМЕР_2 банку «Таскомбанк» грошових коштів на суму 37400, 00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні свідчення про те, що за даною адресою мешкає з 2001 року. Разом з ним мешкають: мати- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , брат- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В нього у власності є мобільний телефон марки «OPPO A96» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 в якому використовується картка оператору «Водафон» НОМЕР_5 . Він уклав договори про розміщення коштів та операції з ними з банками «Монобанк», «Приват банк», «Ощадбанк», «Укрсіббанк», «Райфайзен банк», «А банк», «Кредит Агріколь банк». Також в наявності є картки банків:

?карта № НОМЕР_6 , картка «Універсальна», банку «Приват банк»;

?карта № НОМЕР_7 , картка «Для виплат», банку «Приват банк»;

?карта № НОМЕР_8 , картка «Є-підтримка», банку «Приват банк»;

?карта № НОМЕР_1 , картка «Чорна», банку «Монобанк» ;

?карта № НОМЕР_9 , картка «Єврова», банку «Монобанк».

?карта № НОМЕР_10 , картка «Зарплатний», банку «Ощадбанк»;

?карта № НОМЕР_11 , картка «Для виплат», банку «Укрсіббанк»;

?карта № НОМЕР_12 , картка «Visa ATB Instant», банку «Райфайзен банк»;

?карта № НОМЕР_13 , картка «Дебітова», банку «Кредит Агріколь банк»;

?карта № НОМЕР_14 , картка «Жовта», банку «А-банк»;

?карта № НОМЕР_15 , картка «Вигода», банку «А-банк»;

?карта № НОМЕР_16 , картка «Жовта віртуальна», банку «А-банк».

05.09.2026 року в 18-16 годин на його мобільний номер НОМЕР_5 подзвонили із номеру НОМЕР_17 , та повідомили, що являються працівниками служби безпеки банку «Монобанк», надалі пояснили, що з його рахунком відкритим у даній установі відбуваються шахрайські дії. Також йому запропонували самостійно здійснити переказ коштів на картку № НОМЕР_2 на суму 37400,00 гривень, оскільки він може їх втратити. Також йому повідомили його анкетні дані та реквізити його документів. Проаналізувавши дані факти він вирішив довіритися та здійснити переказ. 05.09.2026 року в 18-55 годин заявник з карти № НОМЕР_1 , картка «Чорна», банку «Монобанк» на карту № НОМЕР_2 банку «Таскомбанк» здійснив переказ грошових коштів на суму 37400, 00 гривень. Після здійснення переказу грошових коштів номер телефону НОМЕР_17 було вимкнено.

З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти на банківському рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та накласти арешт на грошові кошти.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 12026087070000152 від 07.09.2026 року, задовольнити.

Накласти арешт в межах суми 12568,99 гривень на грошові кошти на банківському рахунку (рахунках) до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1