Court ruling № 139829552, 19.05.2026, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/18991/25

Провадження № 2/761/2371/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2026 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді: Кондратенко О.О.

за участі:

секретаря: Сухина А.С.

представника позивача: Либинця А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду в міста Києва клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування документів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства ?Універсал Банк? про визнання незаконним та скасування рішення про визнання правочину недійсним

В С Т А Н О В И В :

В травні 2025 року ОСОБА_1 звернулась до Шевченківського районного суду в міста Києва з вищезазначеним позовом.

В судовому засіданні представник позивачки заявив клопотання про витребування ряду документів, зазначених у клопотання поданому одночасно з позовною заявою.

Представник відповідача в судове засідання не з?явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд, вивчив матеріали справи, прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого стороною позивача клопотання.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об?єктивність та неупередженість: роз?яснює учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов?язки, наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених цим Кодексом.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків ( ст. 76 ЦПК України).

Оскільки, у сторони позивача відсутня можливість отримати докази, так як, вони мають банківську таємницю, з урахуванням предмету спору, суд прийшов до висновку про необхідність витребувати у АТ ?Універсал Банк? наступну інформацію:

-документально підтверджену інформацію про можливі порушення з боку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вимог ст.15 Закону України ?Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення?;

-документально підтверджені докази вчинення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), операції, які стали підставою для відмови банку від підтримання ділових відносин з 04 лютого 2025 року;

-висновок банку із зазначенням конкретних підстав для відмови у підтриманні ділових відносин з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з чітким посиланням на відповідні частини, абзаци та пункти ст.15 Закону України ?Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення?.

Керуючись ст. ст. 7, 12, 43, 49, 76, 83, 84, 95, 258, 259, 261, 353-355 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування документів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства ?Універсал Банк? про визнання незаконним та скасування рішення про визнання правочину недійсним - задовольнити частково.

Витребувати від Акціонерного товариства ?Універсал Банк? (код ЄДРПОУ 21133352,місцезнаходження юридичної особа: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) наступну інформацію:

-документально підтверджену інформацію про можливі порушення з боку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вимог ст.15 Закону України ?Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення?;

-документально підтверджені докази вчинення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), операції, які стали підставою для відмови банку від підтримання ділових відносин з 04 лютого 2025 року;

-висновок банку із зазначенням конкретних підстав для відмови у підтриманні ділових відносин з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з чітким посиланням на відповідні частини, абзаци та пункти ст.15 Закону України ?Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення?.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Копію ухвали направити до Акціонерного товариства ?Універсал Банк? - для виконання.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя: