Court ruling № 139815535, 15.09.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/6405/26

Провадження № 1-кс/202/6858/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

15 вересня 2026 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025041560000375 від 25.06.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041560000375 від 25.06.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

09 вересня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025041560000375 від 25.06.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 вересня 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідування встановлено, що КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , і ФОП ОСОБА_6 , яка є ФОП 3 групи, яка не є платником ПДВ, укладено договір № 69 від 18.07.2025, відповідно до умов якого мала виконати роботи із улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюр входу до парку зі сторони проспекту Перемоги та площі навколо пішохідного фонтану у міському парку м. П?ятихатки Дніпропетровської області», ДК 021:2015:45233253-7 Влаштування тротуарного покриття.

Вартість вказаного договору 4 696 125,05 грн. (чотири мільйона шістсот дев`яносто шість тисяч сто двадцять п`ять гривень 05 копійок) без ПДВ (кошти місцевого бюджету), строк дії договору до 15.12.2025.

Так, відповідно додатку «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» до договору № 69 від 18.07.2025 року зазначено, що для виконання зазначених робіт (серед іншого) необхідно придбати плитку бетонну тротуарну фігурну Old Brick жовту, оливкову, червону, коричневу (розміром в мм: 180x120, 120x120, 90x120, 60x120) загальним обсягом 2705,84 м2 , за відпускною ціною - 606,38 грн за м2 на загальну вартість1 640 767 грн.

У подальшому, КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (є зятем ОСОБА_6 ), укладено договір № 101 від 03.12.2025, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало здійснити поточний ремонт проспекту Перемоги (від пам`ятного знаку пам`яті та слави загиблим в російсько-українській війні до вул. Центральна) шляхом улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюр в м. П`ятихатки, Кам`янський район, Дніпропетровська область», за кодом ДК 021:2015:45233253-7. Вартість договору 3 546 557,03 грн. (три мільйони п`ятсот сорок шість тисяч п`ятсот п`ятдесят сім гривень 03 коп.) без ПДВ (кошти місцевого бюджету), строк дії договору до 25.12.2025.

Аналогічно до вищезазначеного договору, у додатку «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» до договору №101 від 03.12.2025 року зазначено, що для виконання зазначених робіт (серед іншого) необхідно придбати плитку бетонну тротуарну фігурну Old Brick жовту, оливкову, червону, коричневу (розміром в мм: 180x120, 120x120, 90x120, 60x120) загальним обсягом 1848,3 м2 , за відпускною ціною 660 грн за м2 на загальну вартість 1219878 грн.

Проведеними у кримінальному провадженні заходами встановлено, що для виконання робіт із улаштування плитки на території об`єктів підконтрольних комунальним підприємствам ІНФОРМАЦІЯ_3 комерційними структурами підконтрольними фігуранту провадження ОСОБА_7 використовувалися матеріали виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Необхідно зазначити, що відповідно до АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) протягом липня 2025 - березня 2026 року реалізував плитку «Old Brick» тільки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 4 741 м2 по ціні 319 грн/м2 на суму 1 597 534 грн (з урахуванням ПДВ).

Також, КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , і ФОП ОСОБА_8 , яка є ФОП 3 групи та не є платником ПДВ укладено договір № 44 від 20.05.2025, відповідно до умов якого:

- предмет договору «Реконструкція фонтану-клумби в міському парку м. Пятихатки» ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція».

- вартість договору 6890124,93 грн. (шість мільйонів вісімсот дев`яносто тисяч сто двадцять чотири гривні 93 коп.) без ПДВ (кошти місцевого бюджету);

- строк дії договору до 31.12.2025.

Серед іншого, ФОП ОСОБА_8 надано накладну № 27/1 від 27 травня 2025 року, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виготовлено на замовлення ФОП ОСОБА_8 решітки, які у подальшому були використані при будівництві вказаного фонтану на загальну суму 1,4 млн. грн. Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначену видаткову накладну на адресу ФОП ОСОБА_8 підприємство не складало та не видавало.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило, що з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) було укладено договір поставки № 15/05-25 від 15.05.2025 на виготовлення за кресленнями Покупця виробів із металу. До зазначеного договору сторонами підписано Специфікацію № 1, предметом якої є виготовлення решіток на загальну суму 437886,48 грн (чотириста тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 48 копійок). Вартість решіток, зазначена в договорі на момент його укладення, відповідала ринковому рівню цін. При цьому під час укладення та виконання зазначеного договору будь-які знижки, пільги, преференції чи інші спеціальні умови щодо визначеної вартості не застосовувалися.

Необхідно зазначити, що протиправна діяльність ОСОБА_7 та пов`язаних з ним осіб носить системний й триваючий характер, а також проводиться і на даний час.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника відділу ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №170 від 25.05.2026, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало здійснити поточний ремонт з улаштування тротуарної плитки в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 1 619 191, 62 грн.

Так, відповідно додатку «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» до договору № 170 від 25.05.2025 року зазначено, що для виконання зазначених робіт (серед іншого) необхідно придбати плитку бетонну тротуарну фігурну Old Brick жовту, оливкову, червону, коричневу (розміром в мм: 180x120, 120x120, 90x120, 60x120) загальним обсягом 700 м2, за відпускною ціною 684-766 грн за м2 на загальною вартістю понад 500 тис. грн.

Також, 29.07.2026 року було допитано працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , 1978, який повідомив, що у період 2025 по теперішній час він виконує роботи із укладання плитки на території об`єктів комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана особа підтвердила, що для виконання робіт використовуються плитка виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження своїх слів ОСОБА_10 надав видаткову накладну №1079 від 29.07.2026 в якій зазначено відпускну ціну на тротуарну плитку у 360 грн за м2 , що також є значно нижчою ціною ніж відпускні ціни зазначені у договорах № 69 від 18.07.2025 року та №101 від 03.12.2025.

На підставі вищевикладеного, в діях службових осіб КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » П?ятихатської міської ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » П?ятихатської міської ради, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання вказаних у клопотанні договорів закупівлі, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними у кримінальному провадженні заходами встановлено, що фігуранти:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець Дніпропетровської області, РНОКПП НОМЕР_5 у протиправній діяльності використовує електронні пошти: ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у протиправній діяльності використовує електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , у протиправній діяльності використовує електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

У вказаних електроних скриньках перебуває інформація, яка є важливою для встановлення обєктивної істини у справі. При цьому, встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у яких міститься щодо наступних електронних скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025041560000375 від 25.06.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025041560000375 від 25.06.2025 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях (завірених належним чином копій), за період часу з 01.01.2025 року по 15 вересня 2026 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

інформації щодо створення (реєстрації) електронних поштових скриньок (ідентифікаційні дані, номери мобільного зв`язку та електронні поштові скриньки осіб, які здійснили реєстрацію, резервні електронні поштові скриньки, дата та час);

інформації щодо доступу до електронних поштових скриньок (IP-адреси, з яких відбувався доступ, дата та час, log-файли);

змісту електронних поштових скриньок (вхідне та вихідне листування, вкладення, чернетки, видалені);

файлів, що завантажувались до сервісу e-Disk, та пов`язаної із цим інформації (IP-адреси, з яких відбувалось завантаження, дата та час, log-файли).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 жовтня 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1