Court ruling № 138043206, 08.07.2026, Sheptytskyi City Court of Lviv Oblast (until 25.04.2025 - Chervonohrad City Court of Lviv Oblast)

Справа № 459/1487/26

Провадження № 1-кс/459/673/2026

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026141150000133 від 19.03.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 19 березня 2026 року у Шептицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить встановити та притягнути до відповідальності невідомих осіб, котрі протягом березня 2026 року, вимагають в неї надання їм неправомірної вигоди, обіцяючи за яку вплинути на прийняття рішення медичними працівниками та комісією про призначення її чоловіку інвалідності з метою звільнення останнього від проходження військової служби у лавах ЗСУ.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026141150000133 від 19.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Окрім цього 16.05.2026 від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в період часу з кінця лютого - початок березня 2026 року візуально знайома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , увійшовши в довіру до останньої заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 2600 доларів США(що на той час становило близько 108000 грн).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142150000124 від 16.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16.06.2026 матеріали обох кримінальних проваджень об`єднано в одне під номером 12026141150000133, оскільки встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетна одна і та ж сама особа, а саме гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

30.06.2026 гр. ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримавши 28 лютого та 1 березня 2026 року від потерпілої ОСОБА_5 кошти в загальній сумі 108 007 гривень 90 копійок, ОСОБА_7 , розпорядився ними на власний розсуд, взяті на себе зобов`язання не виконав, а згодом припинив виходити з потерпілою на зв`язок, чим завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_4 , в період з 13.03.2026 по 17.03.2026 передала ОСОБА_7 неправомірну вигоду в загальній сумі 6500 доларів США, що еквівалентно офіційному курсу НБУ на момент отримання грошових коштів становило 272 180 гривень 75 копійок, після чого отримавши зазначені кошти, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення на підставі того, що в даних злочинах предметом являються значні суми коштів, які ймовірно в подальшому могли транзакційно проходити по банківських рахунках гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказав, що отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів відомості і матеріали можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2026 по 07.07.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю копіювання вказаної інформації на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 08.09.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1