Court ruling № 137123764, 13.05.2026, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4099/26 1-кс/335/1688/2026

13 травня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025082050002191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025082050002191 від 14.11.2025 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025082050002191 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.11.2025 о 16 годині 31 хвилину, невстановлена особа із банківської карти «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами на суму 99 876 гривень, які належать ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування оперативному підрозділу, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на проведення оперативних заходів направлених на встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконаного доручення проведено оперативно-розшукові заходи, в ході яких отримана оперативна інформація про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетніОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , які фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 причетні до протиправної діяльності злочинної групи, спрямованої на систематичне заволодіння коштами померлих осіб та осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_10 та її помічником ОСОБА_11 видавалися довіреності на представництва у всіх компетентних органах, банківських установах, з усіма відповідними повноваженнями на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Надалі, вказані особи, використовуючи надані підроблені довіреності, зверталися до банківських установ на території України, де відкриті рахунки (в тому числі і депозитні) померлих осіб або осіб, що перебувають на окупованих територіях.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території, після чого розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між собою відповідно до заздалегідь узгодженого плану.

05.05.2026 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон MOTO G (30), imei:1 НОМЕР_2 , в якому наявно дві сім-карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківські карти, що належать ОСОБА_13 , а саме: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , АТ «Ідея Банк» НОМЕР_6 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , ALIOR BANK НОМЕР_8 ; зошит з чорновими записами ОСОБА_13 ;

5. платіжні інструкції АТ «Ощадбанк» в кількості 2 шт. від 05.05.2026; довіреність на ім`я ОСОБА_13 на представництво інтересів від ОСОБА_14 ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; копії документів (паспорт та ІПН) на ім`я ОСОБА_14 ; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень 163 шт., купюрами 50 гривень 2 шт., купюрами номіналом 20 гривень 1 шт. на загальну суму 32 720 гривень; фіскальний чек ТОВ «Сільпо-Фуд» на суму 883 грн. 00 коп. від 05.05.2026; мобільний телефон Galaxy S25fe в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; копії документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт та довідка з демографічного реєстру) в 2х екземплярах; Мобільні телефони в кількості 4 шт., а саме: Huawei в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; Айфон 11 в корпусі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; ОРРО в корпусі темного кольору з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_16 , ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; Huawei в корпусі синьо-зеленого кольору з сім картами мобільного оператору з абонентськими номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;

Сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» серійний номер НОМЕР_23 ; блокнот з чорновими записами; сім карти мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 3 шт.; тримачі від сім карт мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 7 шт.; флеш носії інформації micro sd об`ємом 8Gb та 16 Gb; стартовий пакет з написами на ньому; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська картка АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_24 ; роздруковані копії фото паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_14 на 10 арк.; Копії довіреностей на ОСОБА_12 на представництво інтересів ОСОБА_17 ; квитанції до платіжних інструкцій в кількості 2 шт.; папірці з чорновими написами в кількості 3 шт.; банківські картки в кількості 17 штук, а саме: Екобанк НОМЕР_25 ; АТ «Ощадбанк» 11 карток з наступними номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; АТ «Укргазбанк» в кількості 5 карток з наступними номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; паспорти громадян України для виїзду за кордон в кількості 4 шт., а саме 1 паспорт на ім`я ОСОБА_18 та 3 паспорти на ім`я ОСОБА_19 ; грошові кошти в іноземній валюті (долари США) купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 192 шт., 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 шт., 20 (двадцять) доларів США у кількості 8 шт., 10 (десять) доларів США у кількості 3 шт., 5 (п`ять) доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 19 945 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять) доларів США; грошові кошти в іноземній валюті (євро) купюрами номіналом 100 (сто) євро в кількості 2 шт. та 50 (п`ятдесят) євро в кількості 4 шт. на загальну суму 400 (чотириста) євро; флеш носій інформації в металевому корпусі об`ємом 16 Gb; тримачі для сім карт в кількості 8 шт., сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» з абонентським номером НОМЕР_42 ; пакети документів на різних громадян України в кількості 21 шт.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вилучені під час проведення обшуку мобільні телефони з сім картами мобільних операторів, а також флеш носії інформації можуть містити докази вчинення злочину, а саме переписку у sms, месенджерах «Telegram», «WhatsApp» та інших, фото, відео -записи, іншу інформацію, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , а також може містити контакти невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з останніми. Банківські картки можуть бути використані для вчинення кримінального правопорушення. Чорнові записи можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а також бути використані при призначені судових експертиз. Документи та копії документів можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також мати доказове значення в кримінальному провадженні. Отримання вказаної інформації надасть змогу довести факт вчинення злочину ОСОБА_5 , а також можливість встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Грошові кошти є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути отриманні злочинним шляхом. Паспорта громадян України для виїзду за кордон можуть мати сліди підробки та будуть відправлені до експертних установ для проведення судових експертиз. Арешт на вказані речі буде запобігати знищенню або зміни даних та інформації, що може на ній знаходитись.

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку речі та документи можуть містити докази вчинення злочину.

Вилучені під час проведення обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12025082050002191 від 14.11.2025, про що 05.05.2026 винесена постанова про визнання речовими доказами.

Метою накладення арешту на вказані речі, є збереження речових доказів, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон MOTO G (30), imei: НОМЕР_43 , в якому наявно дві сім-карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківські карти, що належать ОСОБА_13 , а саме: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , АТ «Ідея Банк» НОМЕР_6 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , ALIOR BANK НОМЕР_8 ;

4. зошит з чорновими записами ОСОБА_13 ; платіжні інструкції АТ «Ощадбанк» в кількості 2 шт. від 05.05.2026; довіреність на ім`я ОСОБА_13 на представництво інтересів від ОСОБА_14 ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; копії документів (паспорт та ІПН) на ім`я ОСОБА_14 ; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень 163 шт., купюрами 50 гривень 2 шт., купюрами номіналом 20 гривень 1 шт. на загальну суму 32 720 гривень; фіскальний чек ТОВ «Сільпо-Фуд» на суму 883 грн. 00 коп. від 05.05.2026; мобільний телефон Galaxy S25fe в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; копії документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт та довідка з демографічного реєстру) в 2х екземплярах; Мобільні телефони в кількості 4 шт., а саме: Huawei в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; Айфон 11 в корпусі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; ОРРО в корпусі темного кольору з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_16 , ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; Huawei в корпусі синьо-зеленого кольору з сім картами мобільного оператору з абонентськими номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;Сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» серійний номер НОМЕР_23 ; блокнот з чорновими записами; сім карти мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 3 шт.; тримачі від сім карт мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 7 шт.; флеш носії інформації micro sd об`ємом 8Gb та 16 Gb; стартовий пакет з написами на ньому; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська картка АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_24 ; роздруковані копії фото паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_14 на 10 арк.; Копії довіреностей на ОСОБА_12 на представництво інтересів ОСОБА_17 ; квитанції до платіжних інструкцій в кількості 2 шт.; папірці з чорновими написами в кількості 3 шт.; банківські картки в кількості 17 штук, а саме: Екобанк НОМЕР_25 ; АТ «Ощадбанк» 11 карток з наступними номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; АТ «Укргазбанк» в кількості 5 карток з наступними номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; паспорти громадян України для виїзду за кордон в кількості 4 шт., а саме 1 паспорт на ім`я ОСОБА_18 та 3 паспорти на ім`я ОСОБА_19 ;

18. грошові кошти в іноземній валюті (долари США) купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 192 шт., 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 шт., 20 (двадцять) доларів США у кількості 8 шт., 10 (десять) доларів США у кількості 3 шт., 5 (п`ять) доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 19 945 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять) доларів США; грошові кошти в іноземній валюті (євро) купюрами номіналом 100 (сто) євро в кількості 2 шт. та 50 (п`ятдесят) євро в кількості 4 шт. на загальну суму 400 (чотириста) євро; флеш носій інформації в металевому корпусі об`ємом 16 Gb; тримачі для сім карт в кількості 8 шт., сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» з абонентським номером НОМЕР_42 ; пакети документів на різних громадян України в кількості 21 шт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому та просила його задовольнити.

В судовому засіданні власники майна та їх представник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти клопотання слідчої, вважають його безпідставним та просили відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025082050002191 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 20.04.2026 року надано дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , в якій проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, є доказами, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), електронних носіїв інформації (лазерних дисків для електронних систем зчитування, карт пам`яті), засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, довіреностей , бланків, чорнових записів, інших речей і документів, щодо яких достатні підстави вважати, що вони містять інформацію, яка може дати доказове значення у кримінальному провадженні.

05.05.2026 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 20 квітня 2026 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон MOTO G (30), imei: НОМЕР_43 , в якому наявно дві сім-карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківські карти, що належать ОСОБА_13 , а саме: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , АТ «Ідея Банк» НОМЕР_6 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , ALIOR BANK НОМЕР_8 ; зошит з чорновими записами ОСОБА_13 ; платіжні інструкції АТ «Ощадбанк» в кількості 2 шт. від 05.05.2026; довіреність на ім`я ОСОБА_13 на представництво інтересів від ОСОБА_14 ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; копії документів (паспорт та ІПН) на ім`я ОСОБА_14 ; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень 163 шт., купюрами 50 гривень 2 шт., купюрами номіналом 20 гривень 1 шт. на загальну суму 32 720 гривень; фіскальний чек ТОВ «Сільпо-Фуд» на суму 883 грн. 00 коп. від 05.05.2026; мобільний телефон Galaxy S25fe в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; копії документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт та довідка з демографічного реєстру) в 2х екземплярах; Мобільні телефони в кількості 4 шт., а саме: Huawei в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; Айфон 11 в корпусі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; ОРРО в корпусі темного кольору з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_16 , ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; Huawei в корпусі синьо-зеленого кольору з сім картами мобільного оператору з абонентськими номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;

Сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» серійний номер НОМЕР_23 ; блокнот з чорновими записами; сім карти мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 3 шт.; тримачі від сім карт мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 7 шт.; флеш носії інформації micro sd об`ємом 8Gb та 16 Gb; стартовий пакет з написами на ньому; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська картка АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_24 ; роздруковані копії фото паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_14 на 10 арк.; Копії довіреностей на ОСОБА_12 на представництво інтересів ОСОБА_17 ; квитанції до платіжних інструкцій в кількості 2 шт.; папірці з чорновими написами в кількості 3 шт.; банківські картки в кількості 17 штук, а саме: Екобанк НОМЕР_25 ; АТ «Ощадбанк» 11 карток з наступними номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; АТ «Укргазбанк» в кількості 5 карток з наступними номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; паспорти громадян України для виїзду за кордон в кількості 4 шт., а саме 1 паспорт на ім`я ОСОБА_18 та 3 паспорти на ім`я ОСОБА_19 ; грошові кошти в іноземній валюті (долари США) купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 192 шт., 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 шт., 20 (двадцять) доларів США у кількості 8 шт., 10 (десять) доларів США у кількості 3 шт., 5 (п`ять) доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 19 945 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять) доларів США; грошові кошти в іноземній валюті (євро) купюрами номіналом 100 (сто) євро в кількості 2 шт. та 50 (п`ятдесят) євро в кількості 4 шт. на загальну суму 400 (чотириста) євро; флеш носій інформації в металевому корпусі об`ємом 16 Gb; тримачі для сім карт в кількості 8 шт., сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» з абонентським номером НОМЕР_42 ; пакети документів на різних громадян України в кількості 21 шт.

Слідча звернулася до слідчого суді з клопотанням про арешт вилученого майна, в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 05.05.2026 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12025082050002191 від 14.11.2025 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також те, що вилучені 05.05.2026 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , речі, відповідають ознакам ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані при призначенні судових експертиз, окрім того є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, знищенні, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечення кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082050002191 від 14.11.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон MOTO G (30), imei:1 НОМЕР_2 , в якому наявно дві сім-карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківські карти, що належать ОСОБА_13 , а саме: АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , АТ «Ідея Банк» НОМЕР_6 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 , ALIOR BANK НОМЕР_8 ; зошит з чорновими записами ОСОБА_13 ; платіжні інструкції АТ «Ощадбанк» в кількості 2 шт. від 05.05.2026; довіреність на ім`я ОСОБА_13 на представництво інтересів від ОСОБА_14 ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; копії документів (паспорт та ІПН) на ім`я ОСОБА_14 ; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень 163 шт., купюрами 50 гривень 2 шт., купюрами номіналом 20 гривень 1 шт. на загальну суму 32 720 гривень; фіскальний чек ТОВ «Сільпо-Фуд» на суму 883 грн. 00 коп. від 05.05.2026; мобільний телефон Galaxy S25fe в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; копії документів на ім`я ОСОБА_15 (паспорт та довідка з демографічного реєстру) в 2х екземплярах; Мобільні телефони в кількості 4 шт., а саме: Huawei в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; Айфон 11 в корпусі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; ОРРО в корпусі темного кольору з сім картою мобільного оператору з абонентським номером НОМЕР_16 , ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; Huawei в корпусі синьо-зеленого кольору з сім картами мобільного оператору з абонентськими номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; Сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» серійний номер НОМЕР_23 ; блокнот з чорновими записами; сім карти мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 3 шт.; тримачі від сім карт мобільного оператору ВФ «Україна» в кількості 7 шт.; флеш носії інформації micro sd об`ємом 8Gb та 16 Gb; стартовий пакет з написами на ньому; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська картка АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_24 ; роздруковані копії фото паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_14 на 10 арк.; копії довіреностей на ОСОБА_12 на представництво інтересів ОСОБА_17 ; квитанції до платіжних інструкцій в кількості 2 шт.; папірці з чорновими написами в кількості 3 шт.; банківські картки в кількості 17 штук, а саме: Екобанк НОМЕР_25 ; АТ «Ощадбанк» 11 карток з наступними номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; АТ «Укргазбанк» в кількості 5 карток з наступними номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; паспорти громадян України для виїзду за кордон в кількості 4 шт., а саме 1 паспорт на ім`я ОСОБА_18 та 3 паспорти на ім`я ОСОБА_19 ; грошові кошти в іноземній валюті (долари США) купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 192 шт., 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 11 шт., 20 (двадцять) доларів США у кількості 8 шт., 10 (десять) доларів США у кількості 3 шт., 5 (п`ять) доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 19 945 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять) доларів США; грошові кошти в іноземній валюті (євро) купюрами номіналом 100 (сто) євро в кількості 2 шт. та 50 (п`ятдесят) євро в кількості 4 шт. на загальну суму 400 (чотириста) євро; флеш носій інформації в металевому корпусі об`ємом 16 Gb; тримачі для сім карт в кількості 8 шт., сім карта мобільного оператору ВФ «Україна» з абонентським номером НОМЕР_42 ; пакети документів на різних громадян України в кількості 21 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1