Court ruling № 135066639, 23.03.2026, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2153/26

Провадження № 1-кс/552/473/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

17.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло передане від Департаменту кіберполіції НП України звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 17.03.2026 в період часу з 11:00 год по 12:00 год невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 3 101 339 грн.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.03.2026 при спробі очолюваним ним товариством здійснити купівлю валюти для оплати міжнародних контрактів із працівниками підприємства телефонним зв`язком зконтактував менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що здійснити запитувану транзакцію неможливо у зв`язку з відсутністю коштів на банківському рахунку підприємства № НОМЕР_2 .

Дослідженням наданої банком виписки по рахунку встановлено, що 17.03.2026 шляхом 10-ти транзакцій на суми в 298 093 грн., 376 980 грн., 387 549 грн., 387 549 грн., 399 870 грн., 478 902 грн., 354 390 грн., 237 894 грн., 62 309 грн., 117 803 грн із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти на загальну суму 3 101 477 грн на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, дата реєстрації: 17.06.2024) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Згідно показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 у очолюваного ним товариства відсутні будь-які зобов`язання чи договірні відносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

За результатами комунікації між службами безпеки банків отримано інформацію про те, що із рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у повному обсязі надалі перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , спеціалізація: 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність, дата реєстрації: 10.12.2025) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підтвердження своїх показань представником потерпілого надано документи, що засвідчують його повноваження як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію звернення цього товариства від 17.03.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписку по рахунку № НОМЕР_2 .

Повідомлені представником потерпілого відомості також підтверджено оперативним шляхом за результатами виконання наданого слідчим доручення о/у ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , у рапорті якого йдеться про те, що належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у загальному розмірі 3 101 477 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наразі встановити повний номер рахунку не вдалося, проте достовірно відомо, що ФОП ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього у вказаному рапорті відображено, що за результатами допиту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що працівники бухгалтерії товариства здійснюють професійну діяльність за адресами: АДРЕСА_4 , кабінети № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та за адресою: АДРЕСА_5 . Заступник головного бухгалтера ОСОБА_8 повідомила, що 17.03.2026 о 12 год. 09 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_6 , їй стало відомо від колеги на ім`я ОСОБА_9 , що персональний комп`ютер, на якому був доступ до онлайн-банкінгу, та перебував у кабінеті № 304, самостійно перезавантажився, після чого облікові записи користувачів ОС «Windows» було видалено, а також з`явився новий обліковий запис з невідомим іменем користувача та паролем. При цьому на робочих комп`ютерах працівників зберігались файлові ключі від банківського облікового запису.

До викладеного, ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що фігурант розслідуваного кримінального правопорушення міг використовувати при його вчиненні абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 60 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_9 за період часу із 01.01.2026 по дату постановлення ухвали слідчого судді, зокрема, інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номером.

1.2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_9 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

- рух коштів по таким рахункам із повною розшифровкою транзакцій та контрагентів (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакцій пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак цих пристроїв та ІМЕІ при підключенні до інтернет банкінгу, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу (ІV);

- відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, наявних фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (V);

- фактів надходження та матеріалів розгляду скарг, звернень органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, проведених банком службових розслідувань (перевірок) у зв`язку з функціонуванням відповідного рахунку (VI):

по всім відкритим у цьому банку рахункам ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , включно із рахунком № НОМЕР_6 .

1.3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_11 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

- рух коштів по таким рахункам із повною розшифровкою транзакцій та контрагентів (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакцій пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак цих пристроїв та ІМЕІ при підключенні до інтернет банкінгу, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу (ІV);

- відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, наявних фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (V);

- фактів надходження та матеріалів розгляду скарг, звернень органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, проведених банком службових розслідувань (перевірок) у зв`язку з функціонуванням відповідного рахунку (VI):

по всім відкритим у цьому банку рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) включно з рахунком № НОМЕР_4 .

1.4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_12 ) а також відділення цього банку по АДРЕСА_13 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.03.2026 до 18.03.2026 про таке:

- рух коштів по таким рахункам із повною розшифровкою транзакцій та контрагентів (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакцій пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак цих пристроїв та ІМЕІ при підключенні до інтернет банкінгу, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу (ІV);

- відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, наявних фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (V);

- фактів надходження та матеріалів розгляду скарг, звернень органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, проведених банком службових розслідувань (перевірок) у зв`язку з функціонуванням відповідного рахунку (VI):

по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та окремо відомості про історію використання IP-адрес та пристроїв, які використовувались для авторизації у обліковому записі в інтернет-банкінгу при доступі до цього рахунку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування в цьому провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1