Court ruling № 132824628, 28.04.2025, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Єдиний державний реєстр судових рішень

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/108/13

провадження № 1-кп/753/1/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

проводячи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12012000000000052 по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаіл, Одеської обл., українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дніпропетровськ, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ,

У С Т А Н О В И В :

Громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , і ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, вчинили умисний злочин, пов`язаний із шахрайським заволодінням коштами банківських установ в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

28.04.2000 Московською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстроване ТОВ «Енергія ЛТД», засновниками якого стали ОСОБА_13 та дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_14 . На посаду директора даного товариства призначено ОСОБА_5 . З 14.08.2007 ОСОБА_5 було звільнено з посади директора цього товариства.

29.06.2000 Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстроване ТОВ «Планета», засновниками якого стали ОСОБА_13 та дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_14 .

22.11.2002 учасники ТОВ «Планета» і ТОВ «Енергія ЛТД» створено ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» (далі - ТОВ «ЧЗБМ»), що розташовувалось за адресою: м. Чернігів, вул. Київське Шосе, буд. 3. Генеральним директором даного товариства призначено ОСОБА_15

09.10.2003 громадянина ОСОБА_5 призначено на посаду Президента ТОВ «ЧЗБМ», до компетенції якого відносилось надання попередньої згоди Генеральному директору на укладання договорів, контрактів, інших правочинів, загальна сумарна вартість яких становить від 3 млн. грн. до 75 млн. грн., надання повноважень будь-якій посадові особі товариства права першого підпису фінансових документів товариства та затвердження кандидатур на посади заступників директорів, головного бухгалтера, начальників структурних підрозділів товариства.

Починаючи з 2003 року радником Президента ТОВ «ЧЗБМ» було призначено ОСОБА_16 .

У 2003-2005 роках ОСОБА_6 працював заступником директора представництва ТОВ «ЧЗБМ» в м. Києві.

Протягом 2003-2007 років ОСОБА_5 , будучи Президентом ТОВ «ЧЗБМ» та директором ТОВ «Енергія ЛТД», організував участь цих товариств у будівництві житлових будинків в м. Києві за адресами: Харківське Шосе будинок № 152 і вулиця Бакинська будинок № 37Г. Будівництво забезпечувалося шляхом залучення інвестиційних коштів від покупців - фізичних осіб, частково отримуваних ними у вигляді кредитів в банківських установах, з якими були узгоджені умови здійснення такого кредитування потенційних інвесторів.

Під час реалізації зазначених будівельних проектів ОСОБА_5 усвідомив, що, використовуючи у ході будівельно-інвестиційній діяльності фінансові можливості банківських установ України під приводом будівництва житла як в м. Києві так і в інших містах України, в банках можливо отримати значні кредитні кошти та, створюючи вигляд добросовісного будівництва житлових об`єктів, заволодіти ними та витратити на власні потреби, отримавши їх готівкою з рахунків підконтрольних йому товариств на підставі договорів про надання безвідсоткових позик.

Зарекомендувавши себе під час реалізації попередніх інвестиційно-будівельних проектів як керівник добросовісних фінансово стабільних будівельних підприємств, ОСОБА_5 з метою вчинення запланованого злочину, вирішив використати будівельні можливості ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Полісся» (далі - ТОВ «БІК «Полісся»), засновником якого з 2005 року було ТОВ «ЧЗБМ», і яке наприкінці 2006 року - початку 2007 року отримало всі необхідні дозвільні документи для проведення будівельних робіт щодо будівництва чотирьох житлових будинків в м. Ялта.

20.04.2005 відбулися перші загальні збори учасників ТОВ «БІК «Полісся», на яких єдиним засновником товариства стало ТОВ «ЧЗБМ». Директором створеного товариства було призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «БІК «Полісся» статуту товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення будівельної, виробничої, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, залучення інвестицій тощо. Основним предметом діяльності товариства є будівництво житла, здійснення та залучення інвестицій тощо.

Відповідно до положень статуту ТОВ «БІК «Полісся» директор є виконавчим органом товариства, який вирішує всі питання діяльності підприємства у межах компетенції, визначених загальними зборами, без довіреності діє від імені товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю товариства на засадах начальства, розпоряджається всім майном товариства, включаючи кошти та має право самостійно укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, загальна сума яких не перебільшує 1 млн. грн., а в разі перебільшення вказаної суми такі договори підлягають затвердженню загальними зборами учасників товариства.

21.06.2005 Державним комітетом України з будівництва та архітектури ТОВ «БІК «Полісся» видано ліцензію серії АБ№ 105596 на здійснення будівельної діяльності строком дії до 21.06.2010.

15.12.2005 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 , Ялтинським міським управлінням ГУМВС України в АР Крим і виконавчим комітетом Ялтинської міської ради АР Крим укладено договори № 05/4-14, № 05/2-12, № 05/1-11, № 05/3-13 про дольову участь у будівництві житлових будинків в м. Ялта за адресами: вул. Чкалова, в районі будинку № 1, АДРЕСА_5 , а рішенням № 189 від 14.02.2007 виконавчого комітету Ялтинської міської ради АР Крим надано дозвіл ТОВ «БІК «Полісся» на будівництво багатоквартирних житлових будинків за вищевказаними адресами.

Згідно умов зазначених вище договорів про дольову участь у будівництві житлових будинків в м. Ялта Ялтинське міське управління ГУМВС України в АР Крим як замовник у якості внеску у будівництво будинків надає ТОВ «БІК «Полісся» земельні ділянки за вказаними вище адресами площею 0,6106 га, 0,9900 га, 0,6665 га, 0,6232 га відповідно, які знаходяться у постійному користуванні цього міського управління відповідно до державних актів на право постійного користування земельними ділянками. У свою чергу ТОВ «БІК «Полісся» як виконавець відповідно до договорів зобов`язується фінансувати, організовувати виконання проектних та будівельних робіт по будівництву зазначених будинків, виконувати частково функції замовника, функції інвестора і генпідрядника. Після завершення будівництва та введення об`єктів будівництва в експлуатацію доля Ялтинського міського управління ГУМВС України в АР Крим буде складати 15% від загальної площі збудованих житлових будинків в м. Ялта за вказаними адресами.

Протягом 2005-2006 років Державним головним територіальним науково-дослідним і проектним інститутом «КримНДІпроект» на замовлення ТОВ «БІК «Полісся» та за його рахунок по вказаних будівельних об`єктах розроблено проектну документацію на здійснення будівництва житлових будинків у м. Ялта.

28.09.2006 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі наданих службовими особами ТОВ «БІК «Полісся» заяви про випуск облігацій та документів, підтверджуючих цільове призначення їх емісії, за реєстраційними номерами 601/2/06, 602/2/06, 603/2/06, 604/2/06 зареєстровано випуск безпроцентних (цільових) іменних облігацій у бездокументарній формі серії В, С, D, Е, на загальну суму 299 680 000 грн. за їх номінальною вартістю.

Зазначені цільові облігації ТОВ «БІК «Полісся» згідно програми емісії були випущені товариством для забезпечення фінансування будівництва чотирьох житлових будинків в м. Ялта на наступних умовах.

Так, фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі будуть спрямовані на поповнення обігових коштів емітента для будівництва житлових будинків за адресами відповідно до певної серії облігації:

серія В: будівельний комплекс № 1 - будівництво житлового багатоповерхового будинку, розташованого в АДРЕСА_6 . Облігації в кількості 900 тис. шт. номінальною вартістю 56 грн. за облігацію на загальну номінальну вартість 50,4 млн. грн. випускаються для реалізації 9 тис. кв. метрів житлових приміщень (квартир). Джерелом погашення облігацій серії В буде надання можливості набуття у власність власниками облігацій жилих приміщень (квартир) відповідної площі, згідно з кількістю придбаних облігацій, що передбачено умовами випуску облігацій. Номінальна вартість облігації дорівнює 0,01 кв. метру площі жилого приміщення. Погашення емітованих цільових облігацій цієї серії буде відбуватись за рахунок новозбудованих приміщень шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення (квартири) у цьому житловому будинку.

серія С: будівельний комплекс № 2 - будівництво житлового будинку, розташованого в АДРЕСА_7 . Облігації в кількості 2 млн. шт. номінальною вартістю 80 грн. за облігацію на загальну номінальну вартість 160 млн. грн. випускаються для реалізації 20 тис. кв. метрів житлових приміщень (квартир). Джерелом погашення облігацій серії С буде надання можливості набуття у власність власниками облігацій жилих приміщень (квартир) відповідної площі, згідно з кількістю придбаних облігацій, що передбачено умовами випуску облігацій. Номінальна вартість облігації дорівнює 0,01 кв. метру площі жилого приміщення. Погашення емітованих цільових облігацій цієї серії буде відбуватись за рахунок новозбудованих приміщень шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення (квартири) у цьому житловому будинку.

серія D: будівельний комплекс № 3 - будівництво житлового будинку, розташованого в АДРЕСА_8 . Облігації в кількості 880 тис. шт. номінальною вартістю 56 грн. за облігацію на загальну номінальну вартість 49,28 млн. грн. випускаються для реалізації 8,8 тис. кв. метрів житлових приміщень (квартир). Джерелом погашення облігацій серії D буде надання можливості набуття у власність власниками облігацій жилих приміщень (квартир) відповідної площі, згідно з кількістю придбаних облігацій, що передбачено умовами випуску облігацій. Номінальна вартість облігації дорівнює 0,01 кв. метру площі жилого приміщення. Погашення емітованих цільових облігацій цієї серії буде відбуватись за рахунок новозбудованих приміщень шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення (квартири) у цьому житловому будинку.

серія Е: будівельний комплекс № 4 - будівництво житлового багатоповерхового будинку, розташованого в АДРЕСА_9 . Облігації в кількості 800 тис. шт. номінальною вартістю 50 грн. за облігацію на загальну номінальну вартість 40 млн. грн. випускаються для реалізації 8 тис. кв. метрів житлових приміщень (квартир). Джерелом погашення облігацій серії Е буде надання можливості набуття у власність власниками облігацій жилих приміщень (квартир) відповідної площі, згідно з кількістю придбаних облігацій, що передбачено умовами випуску облігацій. Номінальна вартість облігації дорівнює 0,01 кв. метру площі жилого приміщення. Погашення емітованих цільових облігацій цієї серії буде відбуватись за рахунок новозбудованих приміщень шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення (квартири) у цьому житловому будинку.

Одночасно з укладанням договору, що підтверджує придбання фізичною чи юридичною особою указаних вище цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», між емітентом та власником цих цінних паперів укладається договір інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладення цільових облігацій. Договір інвестування визначає всі суттєві дані щодо характеристик обраного приміщення, права та обов`язки емітента та власника облігацій щодо передачі приміщення у власність власника облігацій після завершення будівництва та інші суттєві умови.

Також, ОСОБА_5 з метою здійснення постійного контролю за реалізацією цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся» під будівництво житлових будинків в м. Ялта, та координації руху коштів, отриманих від реалізації цих цінних паперів, вирішив забезпечити інвестування пайового венчурного інвестиційного фонду «Альфа», управління активами якого здійснюється ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Раціональні інвестиційні технології» (далі - ТОВ «КУА АПФ «РІТ») шляхом придбання підконтрольними йому підприємствами інвестиційних сертифікатів цього фонду та призначення головою спостережної ради інвестиційного фонду довіреної йому особи.

Так, 09.03.2005 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно виданого свідоцтва № 128 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування в цьому реєстрі зареєстровано інститут спільного інвестування - Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Альфа» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233128) (далі - ПВІФ «Альфа»), реєстратором якого було ТОВ «КУА АПФ «РІТ».

Згідно регламенту ПВІФ «Альфа», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «КУА АПФ «РІТ» (протокол № 4 від 06.01.2005), фонд створюється з метою отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування з терміном дії на 25 років, з приватним розміщенням інвестиційних сертифікатів, першими покупцями яких можуть бути визначені проспектом емісії юридичні особи, а активи, що складають фонд, призначені для інвестування зокрема в облігації вітчизняних комерційних підприємств, акції й інші корпоративні права вітчизняних товариств та інші активи. Спостережна рада інвесторів ПВІФ «Альфа» є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів цього фонду для вирішення питань, пов`язаних з обранням Голови спостережної ради, затвердженням положення цієї ради, забезпеченням контролю за виконанням умов договорів з зберігачем, аудитором та незалежним оцінювачем майна, прийняттям рішень про виплату дивідендів тощо. Керування активами ПВІФ «Альфа» здійснюється ТОВ «КУА АПФ «РІТ».

11.04.2005 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку засвідчено випуск інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Альфа», що здійснюється ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у бездокументарній формі в кількості 100 тисяч штук на загальну суму 10 млн. грн.

Згідно програми емісії інвестиційних сертифікатів указаного фонду визначено коло юридичних осіб, серед яких вперше можуть бути розміщені інвестиційні сертифікати фонду: ТОВ «Східно-Європейська Інвестиційно-Інноваційна Компанія», ТОВ «Сітіброкер» і ТОВ «Центринвест». Інвестиційний сертифікат ПВІФ «Альфа» надає право власності учасника на частку активів фонду та право на отримання грошової компенсації при реорганізації чи ліквідації фонду. Інвестиційні сертифікати ПВІФ «Альфа» реалізуються виключно за грошові кошти. Сума прибутку ПВІФ «Альфа», отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди компанії з управління активами фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів фонду, розподіляється між учасниками ПВІФ «Альфа» пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів.

16.08.2005 ТОВ «ЧЗБМ», уклавши з ТОВ «Центринвест» договір № 188-05-К/356 купівлі-продажу цінних паперів, придбало інвестиційні сертифікати ПВІФ «Альфа» ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в кількості 10 000 штук загальною договірною вартістю 1 001 500 грн.

03.10.2005 на першому засіданні спостережної ради ПВІФ «Альфа» ТОВ «КУА АПФ «РІТ», єдиним інвестором якого на той час було ТОВ «ЧЗБМ», прийняте рішення про обрання головою спостережної ради - ОСОБА_17 та затверджено положення про спостережну раду, відповідно до якого встановлюється, що будь-які договори (правочини), що укладаються компанією з управління активами (керуючим) від імені ПВІФ «Альфа» мають бути попередньо погоджені з головою спостережної ради фонду.

07.11.2005 ТОВ «ЧЗБМ» в особі генерального директора ОСОБА_15 укладено договір № 404-05-К/356 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого товариство придбало у ТОВ «Центринвест» інвестиційні сертифікати ПВІФ «Альфа» ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в кількості 30 085 штук.

14.12.2005 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 461-05-К купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого товариство придбало у ТОВ «Центринвест» інвестиційні сертифікати ПВІФ «Альфа» ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в кількості 56 290 штук.

Пізніше, 30.10.2007, діючи відповідно до прийнятого ОСОБА_5 рішення, спрямованого на отримання повного контролю за активами ПВІФ «Альфа», управління якими здійснювалось ТОВ «КУА АПФ «РІТ», директор ТОВ «ЧЗБМ» ОСОБА_15 та заступник директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12 уклали з єдиним власником і директором ТОВ «Інтермашдеталь» ОСОБА_17 договори купівлі-продажу цінних паперів № Б/129-4/07 і № Б/129-6/07, згідно яких ТОВ «Інтермашдеталь» придбало у ТОВ «ЧЗБМ» і ТОВ «БІК «Полісся» 43 710 й 56 290 інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Альфа» ТОВ «КУА АПФ «РІТ» відповідно на загальну суму 10 млн. грн.

У зв`язку з цим, починаючи з листопада 2007 року ТОВ «Інтермашдеталь» стало власником 100% інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Альфа» ТОВ «КУА АПФ «РІТ». При цьому, протягом 2005-2009 років головою цієї ради був ОСОБА_17 , який за вказівками ОСОБА_5 погоджував всі договори (угоди), які укладались за ініціативою останнього ТОВ «КУА АПФ «РІТ» щодо розпорядження активами ПВІФ «Альфа».

Так, починаючи з 2006 року ОСОБА_5 отримав можливість та протягом усього часу діяльності ТОВ «КУА АПФ «РІТ» по управлінню активами ПВІФ «Альфа» повністю контролював й координував його діяльність.

Координуючи дії директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 забезпечив отримання потрібної дозвільної документації на здійснення будівництва цих будинків, а також за результатами проведених ним переговорів з керівництвом чотирьох банківських установ акредитував зазначене товариство з метою кредитування банками фізичних і юридичних осіб для здійснення інвестування у будівництво майбутнього житла шляхом придбання ними зазначених вище цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся».

Станом на кінець 2006 року - початок 2007 року ТОВ «БІК «Полісся» мало всі правові підстави та фінансові можливості здійснити реалізацію емітованих товариством цільових облігацій справжнім покупцям житла в м. Ялта та за рахунок отриманих від цього коштів розпочати та завершити будівництво зазначених вище чотирьох житлових об`єктів в м. Ялта.

Однак, ОСОБА_5 , незважаючи на те, що в разі реалізації емітованих ТОВ «БІК «Полісся» цільових облігацій під будівництво житлових будинків в м. Ялта реальним покупцям житла, за рахунок отриманих від цього інвестиційних коштів можливо буде збудувати запроектовані будинки, здати їх в експлуатацію і отримати законний прибуток від реалізації збудованих площ, з метою особистого збагачення та використання отриманих від реалізації цінних паперів ТОВ «БІК «Полісся» коштів на інші потреби, вирішив реалізувати свої злочинні наміри, спрямовані на шахрайське шляхом обману заволодіння коштами банківських установ, наданими у вигляді кредитів як на своє ім`я так і на імена своїх родичів, знайомих і підлеглих працівників для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» під приводом здійснення будівництва указаних житлових будинків. Насправді, за задумом та під керівництвом ОСОБА_5 діяльність ТОВ «БІК «Полісся», пов`язана з будівництвом чотирьох житлових об`єктів в м. Ялта, повинна була здійснюватись службовими особами цього товариства повільними темпами, витрачаючи на це незначні кошти, порівняно з сумами отримуваного фінансування банківських установ.

При цьому, для забезпечення погодження банками надання кредитів на імена фізичних осіб ОСОБА_5 запланував при необхідності залучити до вчинення злочину, не повідомляючи при цьому про свої основні злочинні наміри, службових осіб ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД», ТОВ «Планета», ТОВ «Лідія-Тур» й інших підприємств, пов`язаних між собою як засновники, що входили до офіційно не зареєстрованої групи компаній «Чернігівський завод будівельних матеріалів», яких схилити до вчинення службового підроблення документів, що будуть підтверджувати платоспроможність позичальників, і які у подальшому будуть надаватись до банківських установ для долучення до їх кредитних справ.

Фактично всі підприємства групи компаній «Чернігівський завод будівельних матеріалів», до якої входили ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» (представництво в м. Києві), ТОВ «БІК «Полісся», ТОВ «Енергія ЛТД», ТОВ «Планета», ТОВ «Лідія-Тур», ПП «Лідія», ТОВ «Інтермашдеталь», ТОВ «Полісся-Лізинг», ТОВ «Вітрікс Сервіс», до травня 2009 року розташовувались на двох поверхах офісних приміщень у будівлі за однією адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52, а основні напрямки фінансово-господарської діяльності цих товариств координував президент ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» ОСОБА_5 .

Потім, забезпечивши оформлення кредитних договорів на імена підставних осіб нібито для здійснення інвестиційної діяльності у будівництві житлових будинків у м. Ялта, та надходження кредитних коштів на рахунки зазначених товариств, ОСОБА_5 , не повідомляючи службових осіб банківських установ і фізичних осіб - позичальників про свої наміри, шляхом обману та зловживання довірою, оформлюючи договори безвідсоткових позик на своє ім`я та імена своїх родичів, планував отримати через касу товариств кредитні кошти з рахунків ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» та інших у вигляді готівки та витрати їх на свій розсуд.

Усвідомлюючи те, що самостійно він не зможе привести свої злочинні плани до виконання, наприкінці 2006 року ОСОБА_5 залучив до вчинення запланованого ним злочину директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 , радника президента ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів», а в подальшому заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12 , а також свого колишнього водія, а пізніше директора ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 .

Для забезпечення виконання ОСОБА_12 , яка за час роботи в ТОВ «ЧЗБМ» протягом 2005-2007 років виконувала обов`язки, пов`язані з інвестиційною діяльністю цього товариства щодо будівництва житлових будинків в м. Києві, та безумовно виконувала будь-які доручення президента товариства ОСОБА_5 , відведеної їй ролі в учиненні злочину, вже під час реалізації шахрайських дій, за вказівками ОСОБА_5 відповідно до наказу ТОВ «БІК «Полісся» № 23 від 13.08.2007 остання була призначена заступником директора цього товариства з правом вчиняти будь-які дії від імені товариства без довіреності і правом першого підпису фінансових документів.

Також, 14.08.2007 вже в ході реалізації запланованих шахрайських дій ОСОБА_8 , який на пропозицію ОСОБА_5 погодився прийняти участь у вчинені злочину, згідно наказу № 29 ТОВ «Енергія ЛТД» призначений на посаду директора цього товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 залучив до реалізації запланованого ним злочину підлеглих йому працівників, з якими заздалегідь домовився про спільне виконання дій, пов`язаних із вчиненням особливо тяжкого злочину на території м. Києва і м. Ялта АР Крим протягом значного періоду часу з грудня 2006 року до середини 2008 року. Тобто, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_5 , спеціально, свідомо вступили у попередню змову між собою для готування та безпосереднього вчинення злочину, об`єднаного єдиним умислом - заволодіння коштами банківських установ, наданими у вигляді кредитів на імена фізичних осіб для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», емітованих цим товариством під приводом будівництва чотирьох житлових будинків в м. Ялта, шляхом використання їх не за цільовим призначенням та отримання наданих банками кредитних коштів готівкою з рахунків ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України». При цьому, ОСОБА_5 був організатором і співвиконавцем вчинення злочину, керував діями інших співучасників та здійснював фінансування їх діяльності. ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , погодившись на пропозицію ОСОБА_5 прийняти участь у вчиненні спільного злочину та були його співвиконавцями.

Також, ОСОБА_5 особисто продумав та розробив детальний план вчинення злочину з розподілом ролей кожного співучасника злочинної групи. Розроблений план злочинних дій був спрямований на досягнення усіма співучасниками поставленої єдиної злочинної мети, запобігання викриття та приховування їх діяльності.

Кожний із співучасників усвідомлював, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, і, відповідно до розподілу ролей, виконував частину об`єктивної сторони продовжуваного злочину. Злочинні дії наступали в результаті спільної діяльності організатора та співвиконавців злочину.

На виконання запланованого протягом грудня 2006 року - вересня 2009 року керівники ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 , а у подальшому в особі заступника директора ОСОБА_12 , шляхом укладання договорів купівлі продажу цінних паперів та договорів доручень на продаж цінних паперів розміщали за номінальною вартістю цільові облігації указаного товариства в ТОВ «КУА АПФ «РІТ» з метою їх подальшої реалізації фізичним особам та залучення інвестиційних коштів.

Так, 05.12.2006 ОСОБА_6 , знаходячись в офісних приміщеннях ТОВ «БІК «Полісся» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52В, та діючи від імені цього товариства шляхом укладання договорів доручення на продаж цінних паперів № К-94/06, № К-95/06, № К-96/06, № К-97/06 з ТОВ «Фондовий Агент «Авіста», доручив указаному товариству продати облігації безпроцентні іменні, емітовані ТОВ «БІК «Полісся», окремими пакетами за номінальною вартістю по наступних серіях (відповідно договорів):

-серії В (номінальна вартість 56,00 грн.) - в кількості 178 572 штуки на загальну суму 10 000 032,00 грн.;

-серії D (номінальна вартість 56,00 грн.) - в кількості 178 572 штуки на загальну суму 10 000 032,00 грн.;

-серії Е (номінальна вартість 50,00 грн.) - в кількості 100 000 штук на загальну суму 5 000 000,00 грн.;

-серії С (номінальна вартість 80,00 грн.) - в кількості 125 000 штук на загальну суму 10 000 000,00 грн.

11.12.2006 на виконання указаних договорів доручень на продаж цінних паперів ТОВ «Фондовий агент «Авіста» уклало з ТОВ «КУА АПФ «РІТ» біржові контракти № 27/Д;К-94/1/06;К-302, № 28/Д;К-95/1/06;К-303, № 29/Д;К-96/1/06;К-304, № 30/Д;К-97/1/06;К-305 на купівлю-продаж цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», за номінальною вартістю згідно зазначених вище пакетів облігацій окремо по кожній серії.

На виконання умов зазначених контрактів, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації, зокрема по біржовому контракту:

-№ 27/Д;К-94/1/06;К-302 (серія В), починаючи з 28.12.2006 по 31.05.2007 на загальну суму 10 000 032,00 грн.,

-№ 28/Д;К-95/1/06;К-303 (серія D), починаючи з 03.03.2008 по 27.03.2008 на загальну суму 10 000 032,00 грн.,

-№ 29/Д;К-96/1/06;К-304 (серія Е), починаючи з 06.12.2007 по 11.02.2008 на загальну суму 5 000 000,00 грн.,

-№ 30/Д;К-97/1/06;К-305 (серія С), починаючи з 31.05.2007 по 11.02.2008 на загальну суму 10 000 000,00 грн.,

а ТОВ «БІК «Полісся» у свою чергу перерахувало на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у цінних паперах відповідну кількість цільових іменних безпроцентних облігацій. Повністю виконавши умови зазначених біржових контрактів між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» були підписані акти прийому-передачі виконаних робіт.

18.12.2006 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № К-314, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати цільові облігації серії В за номінальною вартістю в кількості 47 859 штук на загальну суму 2 680 104,00 грн. На виконання умов зазначеного договору, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» починаючи з 29.12.2006 до 31.05.2007 у повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації, а ТОВ «БІК «Полісся» у свою чергу перерахувало на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у цінних паперах зазначену в договорі кількість власних цільових облігацій. 31.05.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт прийому-передачі виконаних робіт.

21.02.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № К-46, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати власні іменні цільові облігації серії Е за номінальною вартістю в кількості 100 штук на загальну суму 5 000,00 грн. На виконання умов зазначеного договору 21.02.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість цільових облігацій. У свою чергу ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі розрахувалось з ТОВ «БІК «Полісся» за придбані облігації. 27.04.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» був підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт.

03.03.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № К-76, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати власні цільові облігації серії В за номінальною вартістю в кількості 225 100 штук на загальну суму 12 605 600,00 грн. 05.03.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість цільових безпроцентних облігацій серії В, емітованих ТОВ «БІК «Полісся». Починаючи з 21.03.2008 по 13.06.2008 ТОВ «КУА АПФ «РІТ» частково перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації в сумі 1 697 610,00 грн.

15.05.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/30-13/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати власні цільові облігації серії В за номінальною вартістю в кількості 160 000 штук на загальну суму 8 960 000,00 грн. 30.07.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість цільових облігацій. 01.06.2007, 05.06.2007 і 11.02.2008 покупець цінних паперів ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації. 11.02.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату придбаних облігацій.

У цей же день, 15.05.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/30-14/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати власні цільові облігації серії С за номінальною вартістю в кількості 185 000 штук на загальну суму 14 800 000,00 грн. 15.05.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість цільових облігацій. 04.06.2007, 06.06.2007 і 11.02.2008 покупець цінних паперів ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації. 11.02.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату придбаних цільових облігацій.

У цей же день, 15.05.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/30-15/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю цільові облігації серії D в кількості 260 000 штук на загальну суму 14 560 000,00 грн. 15.05.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. 07.06.2007, 11.02.2008, 14.02.2008 і 25.02.2008 покупець цінних паперів ТОВ «КУА АПФ «РІТ», на виконання умов вказаного договору частково перераховано на рахунок продавця кошти в сумі 7 011 794,97 грн.

У цей же день, 15.05.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/30-16/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю цільові облігації серії Е в кількості 170 000 штук на загальну суму 8 500 000,00 грн. На виконання умов зазначеного договору 15.05.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість цільових облігацій. Оплата вартості цих облігацій з боку покупця ТОВ «КУА АПФ «РІТ» не здійснювалась.

30.07.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/77-3/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії В у кількості 12 000 штук на загальну суму 672 000,00 грн. 30.07.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість цільових облігацій. 11.02.2008 на виконання умов цього договору покупець цінних паперів ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі розрахувався за придбані облігації. 11.02.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату придбаних цільових облігацій.

31.07.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/78-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С у кількості 30 000 штук на загальну суму 2 400 000,00 грн. 31.07.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. 25.02.2008 ТОВ «КУА АПФ «РІТ» повністю розрахувалось за придбані облігації. 25.02.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату придбаних облігацій.

01.08.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/79-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні іменні цільові безпроцентні облігації

- серії В у кількості 60 000 штук на суму 3 360 000,00 грн.,

- серії С у кількості 20 000 штук на суму 1 600 000,00 грн.

- серії D у кількості 20 000 штук на суму 1 120 000,00 грн.

а всього на загальну суму 6 080 000,00 грн.

01.08.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість цільових облігацій. Згідно вказаного договору ТОВ «КУА АПФ «РІТ» за придбані облігації не розрахувалось.

20.08.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/90-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії Е у кількості 30 000 штук на загальну суму 1 500 000,00 грн. 20.08.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість облігацій. 25.02.2008 ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації, і в цей же день між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт виконаних зобов`язань про повну оплату цих облігацій.

28.08.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/95-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С у кількості 30 000 штук на загальну суму 2 400 000,00 грн. 28.08.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. 25.02.2008 ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі перераховано на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації, у зв`язку з чим в цей же день між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату цих облігацій.

31.08.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/97-27/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії D у кількості 50 000 штук на загальну суму 2 800 000,00 грн. На виконання умов зазначеного договору 31.08.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. 25.02.2008 ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі перерахувало на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» кошти за придбані облігації, у зв`язку з чим в цей же день між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату вказаних облігацій.

11.09.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/102-2/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С в кількості 160 000 штук на загальну суму 12 800 000,00 грн. 12.09.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену в договорі кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

04.10.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/116-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С в кількості 30 000 штук на загальну суму 2 400 000,00 грн. 04.10.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

15.10.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/123-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні іменні цільові безпроцентні облігації

- серії С у кількості 30 000 штук на суму 2 400 000,00 грн.,

- серії D у кількості 30 000 штук на суму 1 680 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 4 080 000,00 грн.

16.10.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

29.10.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-2/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації

- серії Е у кількості 40 000 штук на суму 2 000 000,00 грн.,

- серії D у кількості 100 000 штук на суму 5 600 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 7 600 000,00 грн.

29.10.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» склали акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

01.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/131-2/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії В у кількості 200 000 штук на загальну суму 11 200 000,00 грн. 05.11.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

08.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/136-1/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С у кількості 50 000 штук на загальну суму 4 000 000,00 грн. 09.11.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

08.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/136-2/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії D у кількості 100 000 штук на загальну суму 5 600 000,00 грн. 09.11.2007 ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій не надійшла.

08.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/136-3/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії Е у кількості 100 000 штук на загальну суму 5 000 000,00 грн. 09.11.2007 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій не надійшла.

13.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/139-2/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії В у кількості 8 565 штук на загальну суму 479 640,00 грн. 14.11.2007 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. 11.02.2008 ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у повному обсязі розрахувалось з продавцем за придбані облігації, у зв`язку з чим у цей же день між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» підписано акт виконаних зобов`язань про повну оплату придбаних облігацій.

12.12.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/155-2/07, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії Е у кількості 100 000 штук на загальну суму 5 000 000,00 грн. 13.12.2007 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

08.01.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/8-1/08, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії D у кількості 50 000 штук на загальну суму 2 800 000,00 грн. 23.01.2008 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

11.01.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/11-1/08, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальну вартість власні цільові облігації

- серії D у кількості 50 000 штук на суму 2 800 000,00 грн.,

- серії Е у кількості 50 000 штук на суму 2 500 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 5 300 000,00 грн.

31.01.2008 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

20.03.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/41-1/08, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації

- серії D у кількості 40 000 штук на суму 2 240 000,00 грн.,

- серії Е у кількості 40 000 штук на суму 2 000 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 4 2400 000,00 грн.

21.03.2008 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

04.06.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/76-3/08, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С у кількості 80 000 штук на загальну суму 6 400 000,00 грн. 05.06.2008 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

09.09.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/122-1/08, відповідно до якого ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується продати за номінальною вартістю власні цільові облігації серії С у кількості 132 400 штук на загальну суму 10 592 000,00 грн. 11.09.2008 ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв на власний рахунок у цінних паперах зазначену кількість облігацій. З боку ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплата вартості цих облігацій на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» не надійшла.

Так, починаючи з 11.12.2006 по 11.09.2008 згідно зазначених вище договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ «БІК «Полісся» в особі його керівників ОСОБА_6 і ОСОБА_12 та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» вказаним емітентом (ТОВ «БІК «Полісся») були розміщенні цільові облігації власної емісії в наступних обсягах:

-серії В (м. Ялта, вул. Червоноармійська) в кількості 892 096 штук на загальну суму 49 957 376 грн. (згідно проспекту емісії випущено 900 000 шт. облігацій даної серії на загальну суму 50,4 млн. грн.). При цьому, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило придбані облігації в сумі 24 489 386 грн.

-серії С (м. Ялта, вул. Достоєвського) в кількості 872 400 штук на загальну суму 69 792 000 (згідно проспекту емісії випущено 2 млн. шт. облігацій даної серії на загальну суму 160 млн. грн.). При цьому, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило придбані облігації в сумі 29 600 000 грн.

-серії D (м. Ялта, вул. Горького) в кількості 878 572 штуки на загальну суму 49 200 032 (згідно проспекту емісії випущено 880 000 шт. облігацій даної серії на загальну суму 49,28 млн. грн.). При цьому, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило придбані облігації в сумі 19 811 826,97 грн.

-серії Е (м. Ялта, вул. Чкалова) в кількості 630 100 штук на загальну суму 31 505 000 (згідно проспекту емісії випущено 800 000 шт. облігацій даної серії на загальну суму 40 млн. грн.). При цьому, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило придбані облігації в сумі 6 505 000 грн.

Усього, протягом указаного періоду часу ТОВ «БІК «Полісся» розмістило цільові облігації власної емісії серії «В», ОСОБА_18 , «D», ОСОБА_19 на рахунках у цінних паперах ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на загальну суму 200 454 408,00 грн. за їх номінальною вартістю, з яких указаною компанією з управління активами були оплачені облігації на загальну суму 80 406 212,97 грн.

При цьому, указані розрахунки за придбані цільові облігації ТОВ «БІК «Полісся» проводились ТОВ «КУА АПФ «РІТ» здебільшого за рахунок коштів, які на протязі травня 2007 року - лютого 2008 року надходили на рахунки товариства відповідно до Генерального договору про співробітництво № В/39-1/07;51-07/025 від 30.05.2007, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в особі директора ОСОБА_20 і ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до умов даного договору ТОВ «КУА АПФ «РІТ» (продавець), від імені та за рахунок якого буде діяти торговець цінними паперами ТОВ «Східно-Європейська Інвестиційно-Інноваційна Компанія», зобов`язувалося продавати, а ПАТ «Укрсоцбанк» (покупець) купувати безпроцентні (цільові) облігації ТОВ «БІК «Полісся» (емітент) окремими пакетами згідно окремо укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів із зобов`язанням їх зворотного викупу. Після завершення терміну визначеного в договорах купівлі-продажу цінних паперів із зобов`язання їх зворотного викупу, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» відповідно до умов указаних договорів було зобов`язане викупити в ПАТ «Укрсоцбанк» цільові облігації, емітовані ТОВ «БІК «Полісся», з визначеним дисконтом банку. На виконання вимог даного договору 29.05.2007 і 30.07.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі ОСОБА_6 і ПАТ «Укрсоцбанк» укладено договори про інвестування будівництва приміщення (квартир) шляхом вкладання цільових облігацій, відповідно до яких ТОВ «БІК «Полісся», залучаючи кошти ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом продажу цільових облігацій, зобов`язується збудувати та передати інвестору житлові приміщення (квартири) в чотирьох будинках в м. Ялта, шляхом погашення цільових облігацій відповідною кількістю квадратних метрів збудованої площі.

Протягом дії та виконання умов зазначеного генерального договору про співробітництво на підставі укладених між ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в особі директора ОСОБА_20 і ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 договорів від 30.05.2007, 05.12.2007, 09.01.2008, 08.02.2008, 03.03.2008 купівлі-продажу цінних паперів з зобов`язанням їх зворотного викупу, з банківської установи на рахунок продавця облігацій надійшли кошти в сумі 56 184 951,93 грн. за продаж банку цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся». Отримані кошти відразу ж були спрямовані ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на рахунки ТОВ «БІК «Полісся», відповідно до описаних вище договорів купівлі-продажу цінних паперів емітента за їх номінальною вартістю.

Описане вище розміщення цільових облігацій серії «В», «С», «D», «Е», емітованих ТОВ «БІК «Полісся», на рахунках у цінних паперах ТОВ «КУА АПФ «РІТ» без здійснення оплати їх повної вартості, дозволяло ОСОБА_5 та його співучасникам здійснювати подальшу реалізацію цих облігацій юридичним та фізичним особам за їх ринковою вартістю.

При цьому, службові особи ТОВ «КУА АПФ «РІТ», які не знали про справжні злочині наміри ОСОБА_5 та його співучасників, будучи змушеними діяти за вказівками останнього та за погодженням з ним, отримуючи на рахунки товариства кошти від подальшої реалізації придбаних цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» за ринковою ціною, повністю не розраховувались по укладених з ТОВ «БІК «Полісся» договорах купівлі-продажу емітованих цим товариством облігацій, а спрямовували їх для придбання цінних паперів інших суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі емітованих підприємствами однієї групи компаній «ЧЗБМ».

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 протягом 2007-2008 років мали можливість використовувати кошти банків, надані на імена фізичних осіб у вигляді кредитів для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», не за їх цільовим призначенням, тобто не на будівництво житлових будинків в м. Ялта, а за власним розсудом на інші потреби.

З метою реалізації запланованого злочину функції між співучасниками злочину було розподілено ОСОБА_5 наступним чином:

Особисто ОСОБА_5 - був організатором злочину, тобто особою, яка організувала вчинення злочину, керувала діями інших співучасників в ході підготовки до вчинення злочину та безпосереднього виконання ними злочинних дій. З метою погодження банками видачі кредитів на імена фізичних осіб для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_5 , приймаючи участь у переговорах з керівниками банківських установ «Райффайзен банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Альфа-Банк» і «Надра», узгодив укладання між вказаними установами та ТОВ «БІК «Полісся» договорів про співробітництво, відповідно до яких указане товариство було акредитоване для надання кредитних коштів фізичним особам під заставу придбаних ними цільових облігацій цього товариства. Також, ОСОБА_5 в ході особистого спілкування зі своїми родичами, знайомими і підлеглими йому працівниками підконтрольних товариств схилив (умовив) останніх надати згоду для оформлення кредитів на їх імена, пообіцявши останнім за власний рахунок забезпечити оформлення і обслуговування отриманих кредитів, у найкоротші терміни завершити будівництво житлових будинків в м. Ялта та, реалізувавши збудовані квартири кінцевим покупцям, на протязі найближчого року погасити отримані кредити. Особисто ОСОБА_5 також оформив на своє ім`я кредити в банківських установах для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», а за його вказівками на свої імена кредити оформили інші співучасники. ОСОБА_5 особисто визначав номера квартир в кожному з чотирьох житлових будинків, що будуються в м. Ялта, які необхідно оформляти в кредит на ім`я певної фізичної особи. За необхідності з метою погодження банками надання кредитів фізичним особам, ОСОБА_5 забезпечував підроблення службовими особами підприємств групи компаній «ЧЗБМ» документів (довідок) з місця роботи про займану посаду та розміри отриманих доходів позичальників. Після видачі банківськими установами кредитів на імена фізичних осіб та перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» ОСОБА_5 забезпечував перерахування цих коштів на рахунки підконтрольних йому підприємств з метою отримання їх готівкою у вигляді позик працівникам, а також спрямував ці кошти для виконання особистих зобов`язань та зобов`язань підконтрольних йому товариств. З метою отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України» ОСОБА_5 , впливаючи на службову діяльність керівників цих товариств, забезпечував підписання ними договорів про надання безвідсоткових позик на своє ім`я, ОСОБА_12 , свого родича ОСОБА_21 та інших працівників підконтрольних йому підприємств. Також, ОСОБА_5 особисто керував усіма фінансовими потоками підконтрольних йому товариств ТОВ «БІК «Полісся», ТОВ «Енергія ЛТД», ТОВ «ЧЗБМ» та інших, координував діями їх керівників, особисто вирішував напрямок використання та розподілу кредитних коштів, отриманих у вигляді готівки з рахунків цих товариств, спрямовуючи їх для вирішення фінансових потреб підконтрольних йому товариств, для здійснення першого внеску з метою оформлення наступних кредитів, для обслуговування (погашення відсотків і частково тіла кредитів) по вже отриманих кредитів, а також для особистого збагачення всіх співучасників.

ОСОБА_6 - був співучасником злочину та безпосереднім виконавцем злочинних дій. Згідно основного завдання ОСОБА_6 створювався вигляд інтенсивного будівництва чотирьох житлових будинків в м. Ялта АР Крим, для чого він постійно знаходився в м. Ялта, а при необхідності підписання ним як керівником ТОВ «БІК «Полісся» фінансово-господарських документів товариства, він приїжджав до м. Києва. При цьому, ОСОБА_6 , витрачав на будівництво житлових будинків в м. Ялта незначні, порівняно з обсягами отримуваних на імена фізичних осіб кредитів, кошти, а також проводив будівельні роботи лише на двох будівельних об`єктах в м. Ялта по вул. Чкалова та вул. Горького. У ході спілкування з майбутніми позичальниками кредитних коштів банківських установ для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», знаходячись в АР Крим, підтверджував слова ОСОБА_5 щодо проведення та завершення у найкоротші терміни будівельних робіт по чотирьох будівельних об`єктах в м. Ялта і спрямування отриманих товариством інвестицій для здійснення будівельної діяльності товариством. За вказівками ОСОБА_5 ОСОБА_6 також оформив на своє ім`я декілька кредитів у різних банках для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся». Будучи обізнаним про отримувані на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» кошти від реалізації цільових облігацій, ОСОБА_6 погоджувався з вказівками ОСОБА_5 щодо подальшого їх використання не за їх цільовим призначенням, тобто не на будівництво житла в м. Ялта, а для придбання цінних паперів підприємств, що входять до групи компаній «ЧЗБМ», не заперечував проти цього, та особисто підписував як директор товариства відповідні договори (угоди) щодо купівлі та продажу ТОВ «БІК «Полісся» цінних паперів інших підприємств.

ОСОБА_12 - була співучасником злочину та безпосереднім виконавцем злочинних дій. Так, ОСОБА_12 організовувала збір (отримання копій особистих документів від позичальників та їх поручителів), підготовку (складання інвестиційних документів - договори інвестування, купівлі-продажу цінних паперів тощо) та підписання пакетом всіх цих документів фізичними особами - майбутніми позичальниками, необхідних для надання до банків. Займаючи посаду заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12 підписувала від імені товариства інвестиційні договори з позичальниками, а також будь-які інші фінансово-господарські документи від імені ТОВ «БІК «Полісся», пов`язані з проведенням інвестиційної діяльності. Під час спілкування з майбутніми позичальниками коштів у банківських установах для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12 підтверджувала слова ОСОБА_5 щодо завершення будівельних робіт по чотирьох будівельних об`єктах в м. Ялта у найкоротші терміни, спрямування отриманих товариством інвестицій для здійснення будівельної діяльності товариства та повного погашення кредитної заборгованості перед банками на протязі одного року. Також, ОСОБА_12 оформила на своє ім`я декілька кредитів у різних банках для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся». ОСОБА_12 , маючи у своєму підпорядкуванні працівників відділу продаж ТОВ «БІК «Полісся», забезпечувала передачу до банківських установ від імені фізичних осіб документів, необхідних для розгляду банком питання про можливість кредитування, а також організовувала прибуття позичальників до банку для підписання кредитних документів. З метою погодження банками у видачі кредитів, до кредитних документів позичальників при необхідності ОСОБА_12 долучала фіктивні довідки підприємств групи компаній «ЧЗБМ» з місця роботи з недостовірними даними про займану позичальником посаду і розміри отриманих ним доходів. Такі довідки підписувалися нею як керівником ТОВ «БІК «Полісся», іншими співучасниками злочину та службовими особами інших товариств групи компаній «Чернігівський завод будівельних матеріалів», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 та його співучасників. Знаючи обсяги отриманих з банківських установ коштів та їх розподіл по рахунках ТОВ «БІК «Полісся», ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів», ТОВ КУА АПФ «РІТ» та інших підприємств цієї групи компаній, ОСОБА_12 , маючи право першого підпису фінансово-господарських документів ТОВ «БІК «Полісся», погоджувалася з вказівками ОСОБА_5 щодо подальшого використання отриманих коштів та підписувала відповідно документи щодо подальшого руху цих коштів. З метою доведення злочину до кінця ОСОБА_12 підписувала оформлені на своє ім`я договори про надання безвідсоткових позик з каси ТОВ «ЧЗБМ», отримувала такі позики готівкою з каси цього товариства, та використовувала ці кошти на потреби не пов`язані з будівництвом житла в м. Ялта АР Крим.

ОСОБА_8 - був співучасником злочину та безпосереднім виконавцем злочинних дій. Згідно основного завдання ОСОБА_8 забезпечував надання банківським установам пакетів документів від імені фізичних осіб - майбутніх позичальників, підготовлених ОСОБА_12 , необхідних для розгляду банками питання щодо їх кредитування, за вказівками ОСОБА_5 організовував прибуття позичальників у приміщення банківських установ, підписання ними інвестиційних і кредитні документи. На своє ім`я ОСОБА_8 також оформив декілька кредитів у різних банках для придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся». У ході збору та підготовки документів для надання у банку від імені позичальників, з метою погодження банками видачі кредитів, до матеріалів кредитних документів, ОСОБА_8 долучав фіктивні довідки підприємств групи компаній «ЧЗБМ» з місця роботи позичальника з недостовірними даними про займані ними посади та розміри отриманих доходів. При цьому, окремі фіктивні довідки, видані ТОВ «Енергія ЛТД» і виписані на імена позичальників, які були долучені до матеріалів кредитних справ цих позичальників, були підписані особисто ОСОБА_8 як директором ТОВ «Енергія ЛТД». В ході виконання відведеної ОСОБА_8 ролі, останній за вказівками ОСОБА_5 організовував зняття через касу ТОВ «Енергія ЛТД» готівкових коштів шляхом оформлення ним як директором ТОВ «Енергія ЛТД» договорів про надання безвідсоткових позик, оформлених як на своє ім`я так і на імена інших працівників товариства. Також, за вказівками ОСОБА_5 і ОСОБА_12 після надходження кредитних кошів на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» та інших товариств ОСОБА_8 отримував їх готівкою з рахунків цих підприємств відповідно до виписаних на його ім`я грошових чеків, що надавалися у вигляді позик на підставі укладених договорів позик з працівниками цих товариств.

П А Т « У К Р С О Ц Б А Н К »

Протягом березня 2007 року ОСОБА_5 , представляючи інтереси ТОВ «БІК «Полісся» та діючи як президент та керівник підприємств групи компаній «Чернігівський завод будівельних матеріалів», провів переговори з керівництвом Акціонерного комерційного банку «Укрсоцбанк» (на даний час - Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк») з приводу акредитації ТОВ «БІК «Полісся» як генпідрядної, інвестиційної компанії, яка приймає дольову участь у будівництві зазначених чотирьох житлових будинків в м. Ялта АР Крим. За результатами проведених 30.03.2007 ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «БІК «Полісся» (Емітент облігацій), уклав генеральний договір про співробітництво з ПАТ «Укрсоцбанк» (Банк-кредитор) та з ТОВ «КУА АПФ «РІТ», що діє в інтересах ПВІФ «Альфа» (Продавець облігацій). Третьою стороною даного договору виступили два товариства, діяльність яких повністю контролювалась ОСОБА_5 , зокрема ТОВ «ЧЗБМ» та ТОВ «Центр Енергогаз України».

Згідно умов Генерального договору про співробітництво від 30.03.2007, ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» погодились встановити між собою відносини співробітництва, пов`язані з можливостями Банку здійснювати кредитування невизначеного кола фізичних та юридичних осіб для придбання ними окремих пакетів цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся» під будівництво чотирьох житлових будинків в м. Ялта, на наступних умовах:

-Покупець пакету цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» обирає об`єкт інвестування, після чого укладає з Емітентом (ТОВ «БІК «Полісся) договір інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій (згідно зразку);

-Покупець пакету цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» укладає з Продавцем (ТОВ «КУА АПФ «РІТ»), від імені якого за дорученням діє торговець цінними паперами, договір купівлі-продажу цінних паперів (згідно зразку) на визначену кількість облігацій певної серії, що відповідає загальній площі квартири та об`єкту інвестуванню;

-Покупець пакету цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» зобов`язується здійснити на рахунок Продавця авансовий платіж за придбані облігації в розмірі не менше 15% загальної вартості пакету облігацій, та отримати від Продавця на власний рахунок у цінних паперах пакет придбаних облігацій Емітента;

-в разі погодження Банком надання Покупцеві кредиту для оплати вартості придбаного у Продавця пакету цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», покупець, окрім кредитного договору, повинен укласти з Банком іпотечний договір на майнові права об`єкту інвестування, договір про заставу придбаного пакету облігацій. Одночасно з цим між Банком, Покупцем та поручителями (ТОВ «ЧЗБМ» і ТОВ «Центр Енергогаз України») має бути укладений договір поруки по укладеному кредитному договору;

-кредитні кошти надаються Банком Покупцеві виключно у безготівковій формі та за дорученням останнього мають бути перераховані на рахунок Продавця.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою спільно з директором ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 , уклавши з ПАТ «Укрсоцбанк» зазначений Генеральний договір про співробітництво та узгодивши з банком процедуру оформлення кредитів на імена фізичних осіб для придбання ними цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», отримали можливість без особливих перешкод оформляти кредити на імена будь-кого з працівників підприємств групи компаній «ЧЗБМ» за їх згодою та, отримуючи кредитні кошти на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ», скеровувати їх не за цільовим призначенням. При цьому, подальшу співпрацю з банком та фізичними особами щодо оформлення кредитів на імена останніх забезпечували інші співучасники ОСОБА_12 і ОСОБА_8 .

Так, 17.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_22 укладено кредитний договір № 42.07-07/233 про надання останньому кредиту в сумі 148 734,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-3/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_10 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Г-1-46 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

18.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 42.07-07/238, про надання останньому кредиту на суму 266 257,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-6/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_11 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-74 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

18.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 42.07-07/236, про надання останньому кредиту на суму 238 814,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-1/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_12 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-68 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_23

21.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_24 укладено кредитний договір № 42.07-07/239, про надання останньому кредиту на суму 171 808,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/22-6/07 від 27.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_13 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-70 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

23.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_25 укладено кредитний договір № 42.07-07/424, про надання останньому кредиту на суму 121 281,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/22-1/07 від 27.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_14 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Г-1-36 від 24.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

23.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_26 укладено кредитний договір № 42.07-07/246, про надання останній кредиту на суму 133 945,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/33-3/07 від 21.05.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_15 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № К-3-125 від 23.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

23.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_15 укладено кредитний договір № 42.07-07/241, про надання останньому кредиту на суму 208 426,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-5/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_16 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-75 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

23.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_27 , укладено кредитний договір № 42.07-07/243, про надання останній кредиту на суму 164 936,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-4/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_17 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-46 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

23.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_28 укладено кредитний договір № 42.07-07/245, про надання останньому кредиту на суму 92 744,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/22-2/07 від 27.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_18 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Г-1-18 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

24.05.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_29 укладено кредитний договір № 42.07-07/252, про надання останньому кредиту на суму 164 936,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-2/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_19 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-40 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

18.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30 укладено кредитний договір № 42.07-07/310, про надання кредиту на суму 164 272,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/22-5/07 від 27.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_20 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Д-1-34 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_31 укладено кредитний договір № 42.07-07/274, про надання останньому кредиту на суму 121 281,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/22-1/07 від 18.05.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_21 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-42(9/1) від 17.05.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_32 укладено кредитний договір № 42.07-07/277, про надання останньому кредиту на суму 149 335,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/27-2/07 від 08.05.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_22 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-51 (10/4) від 07.05.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

07.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_33 укладено кредитний договір № 42.07-07/276, про надання останній кредиту на суму 135 004,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-7/07 від 26.04.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_23 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № Г-1-65 від 20.04.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

26.07.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_34 укладено кредитний договір № 42.07-07/365, про надання останній кредит в сумі 135 550,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/73-2/07 від 24.07.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_24 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-59(12/1) від 27.06.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

27.07.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_35 укладено кредитний договір № 42.07-07/368, про надання останній кредиту в сумі 139 438,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/73-1/07 від 24.07.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_25 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-58(11/6) від 21.06.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

30.07.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_36 укладено кредитний договір № 42.07-07/374, про надання останній кредиту на суму 215 646,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/77-4/07 від 30.07.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_26 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-К-2-93(10/1) від 27.07.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

02.08.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_37 укладено кредитний договір № 42.07-07/379, про надання останньому кредиту на суму 274 458,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/79-5/07 від 01.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_27 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-К-2-89 (8/1) від 25.07.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

23.08.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_38 укладено кредитні договори № 42.07-07/425 та № 42.07-07/426, про надання останньому кредитів на суми 773 721,00 грн. та 768 355,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б/90-2/07 та № Б/90-3/07 від 20.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкти нерухомості - квартири АДРЕСА_9 та АДРЕСА_28 , згідно Договорів інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-1(1/3) та № 9ін-Ч-2-110(8/6) від 16.08.2007, підписаних з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

03.09.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_39 укладено кредитний договір № 42.07-07/445, про надання останньому кредиту на суму 1 055 983,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/92-2/07 від 22.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_29 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-К-2-88(7/2) від 30.07.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

29.10.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_40 укладено кредитний договір № 42.07-07/551, про надання кредиту на суму 876 074,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/127-2/07 від 25.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_30 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-2(1/3) від 22.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.10.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_41 укладено кредитний договір № 42.07-07/550, про надання останньому кредиту на суму 1 027 808,32 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/127-1/07 від 25.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_31 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-К-3-117(5/4) від 04.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

31.10.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_42 укладено кредитний договір № 42.07-07/563, про надання останньому кредиту на суму 705 755,68 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-21/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_32 , відповідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-К-1-52(11/2) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

31.10.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_43 укладено кредитний договір № 42.07-07/562, про надання останній кредиту на суму 672 054,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-24/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_33 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-42(9/4) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

31.10.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_44 укладено кредитний договір № 42.07-07/565, про надання останній кредиту на суму 994 324,80 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-22/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_34 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-24(9/6) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

31.10.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_45 укладено кредитний договір № 42.07-07/564, про надання останній кредиту на суму 1 025 715,60 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-23/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_35 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-64(12/6) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.11.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_46 , укладено кредитний договір № 42.07-07/584, про надання останньому кредиту в сумі 766 287,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-25/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_36 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-43(9/5) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.11.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_47 укладено кредитний договір № 42.07-07/642, про надання останньому кредиту на суму 1 321 322,40 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/143-8/07 від 20.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_37 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-2-92(4/1) від 19.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

07.05.2008 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_48 укладено кредитний договір № 031.29-08/403, про надання останньому кредиту на суму 993 476,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/56-3/08 від 17.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_38 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-49(9/1) від 24.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

15.05.2008 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_49 укладено кредитний договір № 031.29-08/414, про надання останньому кредиту на суму 205 601,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/61-1/08 від 29.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_39 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій №10ін-Д-1-18(3/6) від 14.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.05.2008 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_50 укладено кредитний договір № 031.29-08/476 про надання кредиту на суму 269 373,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/73-5/08 від 30.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_40 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-49(14/2) від 20.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.05.2008 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_51 укладено кредитний договір № 031.29-08/477, про надання останній кредиту на суму 210 071,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/73-1/08 від 30.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_41 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-30(5/6) від 16.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.05.2008 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_52 укладено кредитний договір № 031.29-08/475, про надання кредиту на суму 208 806,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/73-2/08 від 30.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_42 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-48(8/6) від 16.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.05.2008 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_53 , укладено кредитний договір № 031.29-08/478, про надання останній кредиту на суму 214 017,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/73-3/08 від 30.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_43 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-47(13/6) від 22.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

П А Т « Р А Й Ф Ф А Й З Е Н Б А Н К А В А Л Ь »

З метою збільшення обсягів отримуваних кредитів у липні-серпні 2007 року ОСОБА_5 , представляючи інтереси ТОВ «БІК «Полісся» та діючи як президент та керівник підприємств групи компаній «ЧЗБМ», провів з керівництвом Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (на даний час - Публічне акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль»), які не знали про злочинні наміри останнього, переговори щодо акредитації ТОВ «БІК «Полісся» як генпідрядної, інвестиційної компанії, яка приймає дольову участь у будівництві чотирьох житлових будинків в м. Ялта. В результаті проведених ОСОБА_5 переговорів 15.08.2007 ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «БІК «Полісся» (Емітент), уклав угоду про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку» з ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (Банк) та з ТОВ «КУА АПФ «РІТ», що діє в інтересах ПВІФ «Альфа» (Продавець).

Згідно умов даної угоди про співробітництво ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» встановити умови співробітництва з метою збільшення обсягів реалізації житла у чотирьох житлових будинках, розташованих в м. Ялта за вказаними адресами, що будуються Емітентом, шляхом реалізації цільових облігацій фізичним особам (Інвесторам), які мають намір отримати кредит в цьому банку.

Зазначеною угодою про співробітництво визначено основні умови надання ПАТ «Райффайзен банк Аваль» кредитів для придбання фізичними особами пакетів цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», серед яких:

-Покупець (Інвестор) пакету цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» укладає з Емітентом (ТОВ «БІК «Полісся) договір інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій, а також укладає з Продавцем (ТОВ «КУА АПФ «РІТ»), від імені якого за дорученням діє торговець цінними паперами, договір купівлі-продажу цінних паперів на визначену кількість облігацій Емітента певної серії, які направляє до Банку разом з особистими документами для визначення можливості його кредитування;

-придбані Покупцем цільові облігацій ТОВ «БІК «Полісся» зараховуються на його рахунок у цінних паперах, відкритий в Банку та блокуються до повного виконання умов кредитного договору;

-після погодження Банком надання Покупцеві кредиту для оплати вартості придбаного у Продавця пакету цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», Покупець, окрім кредитного договору, повинен укласти з Банком договір застави майнових прав по придбаним облігаціям та договір застави майнових прав на майбутню квартиру;

-кредитні кошти надаються Банком Покупцеві та за дорученням останнього перераховуються Банком на рахунок Продавця;

-у разі розірвання Покупцем (Інвестором) договору інвестування будівництва з Емітентом (ТОВ «БІК «Полісся») Продавець (ТОВ «КУА АПФ «РІТ») зобов`язаний у повному обсязі повернути Банку кошти, отримані від покупця за придбані цільові облігації Емітента. Подальші розрахунки по кредитному договору здійснюються між Емітентом та Банком.

З метою забезпечення виконання вимог даної угоди про співробітництво 30.08.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «БІК «Полісся» (Поручитель) в особі заступника директора ОСОБА_12 укладено чотири договори поруки, відповідно до умов яких в разі розірвання Інвестором (покупцем цінних паперів Емітента) договору інвестування квартири по будь-якому з чотирьох об`єктів будівництва Поручитель відповідає за зобов`язання Продавця перед Банком повернути кошти, отримані від Покупця за придбані цінні папери Емітента.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно з директором ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 та заступником директора цього товариства ОСОБА_12 , уклавши з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» зазначену угоду про співробітництво, отримали можливість оформляти кредити на імена будь-кого з працівників підприємств групи компаній «ЧЗБМ» й інших осіб за їх згодою та, отримуючи кредитні кошти на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ», скеровувати їх не за цільовим призначенням, а на власні потреби. При цьому, подальшу співпрацю з банками та фізичними особами щодо оформлення кредитів на імена останніх забезпечували інші співучасники ОСОБА_12 і ОСОБА_8

30.08.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_54 кредитний договір № 014/3767/74/60016, про надання останній кредиту на суму 589 960,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/94-6/07 від 27.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_44 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-52(10/5) від 27.08.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.08.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_55 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60009, про надання останньому кредиту на суму 1 311 000,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/94-5/07 від 27.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_45 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-39(12/3) від 27.08.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_39 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60300 про надання останньому кредиту на суму 1 435 990,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/94-4/07 від 27.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_46 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-14(3/2) від 22.08.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_56 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60298, про надання останньому кредиту на суму 1 435 990,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/97-28/07 від 31.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_47 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-20 (4/2) від 22.08.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_57 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60295 про надання останньому кредиту на суму 1 378 950,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/94-3/07 від 27.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_48 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-К-2-91(9/1) від 21.08.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

10.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_58 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60473, про надання останній. кредиту на суму 667 200,00 грн. для придбання цінних паперів - цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/97-29/07 від 31.08.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_49 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-48(14/1) від 30.08.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

06.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_59 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60476, про надання останній. Кредиту на суму 1 270 300,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/100-4/07 від 06.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_50 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-61(16/2) від 03.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

10.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_60 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60482, про надання останньому кредиту на суму 1 445 707,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/100-3/07 від 06.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_51 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-56(10/2) від 03.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

13.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_61 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60669, про надання останньому кредиту на суму 1 015 145,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/102-3/07 від 11.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_52 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-19(4/1) від 07.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

13.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_62 кредитний договір № 014/3767/74/60673, про надання останньому кредиту на суму 1 445 710,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/102-5/07 від 11.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_53 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-62(11/2) від 06.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

14.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_23 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60743, про надання останньому кредиту на суму 1 015 145,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/102-4/07 від 11.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_54 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-13(3/1) від 07.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

14.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 014/3767/74/60755, про надання останньому кредиту на суму 1 341 145,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/104-1/07 від 14.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_55 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-3-166(9/5) від 07.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

17.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_63 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60818, про надання останній кредиту на суму 1 256 630,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/102-7/07 від 11.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_56 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-76(3/1) від 06.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

17.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60816, про надання останній кредиту на суму 1 341 145,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/102-6/07 від 11.09.2007 з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_57 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-2-117(9/1) від 06.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

19.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_21 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60980, про надання останньому кредиту на суму 1 065 750,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/105-2/07 від 17.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_58 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-д-1-26(5/2) від 10.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

19.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_64 укладено кредитний договір № 014/3767/74/60939, про надання останній кредиту на суму 941 460,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/105-6/07 від 17.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_59 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-2-121(9/5) від 10.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

19.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_65 , укладено кредитний договір № 014/3767/74/60899, про надання останній кредиту на суму 1 445 710,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/105-3/07 від 17.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_60 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-32(6/2) від 07.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

19.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № 014/3767/74/60926, про надання останньому кредиту на суму 2 454 090,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б/105-4/07 та № Б/105-5/07 від 17.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартири АДРЕСА_61 та АДРЕСА_62 , згідно Договорів інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-37(7/1) та № 10ін-Д-1-38(7/2) від 12.09.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

20.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_66 укладено кредитний договір № 014/3767/74/61059, про надання останньому кредит в сумі 1 134 145,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/107-3/07 від 20.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_63 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-4-207(9/1) від 12.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

20.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_17 укладено кредитний договір № 014/3767/74/61057 про надання останньому кредит в сумі 1 630 975, 00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б/107-1/07 та № Б/107-2/07 від 20.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартири АДРЕСА_64 та АДРЕСА_65 , згідно до Договорів інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-36(6/1) та № 10ін-1-35(6/5) від 14.09.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

27.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_67 укладено кредитний договір № 014/3767/74/61448 про надання останньому кредиту на суму 896 715,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/108-2/07 від 24.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_66 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-6-301(10/1) від 07.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

27.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_68 укладено кредитний договір № 014/3767/74/61455, про надання останньому кредиту на суму 941 460,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/108-3/07 від 24.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_67 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-3-163(9/2) від 21.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

27.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_69 укладено кредитний договір № 014/3767/74/61439 про надання останньому кредиту на суму 1 247 280,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/109-1/07 від 25.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_68 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-73(13/1) від 24.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

27.09.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_8 , укладено кредитний договір № 014/3767/74/61441, про надання останньому кредиту на суму 980 825,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/108-1/07 від 24.09.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_69 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-16(3/4) від 19.09.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.10.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_70 укладено кредитний договір № 014/3767/74/61945 про надання останній кредиту на суму 896 680,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/116-2/07 від 04.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_70 , підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

09.10.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_15 укладено кредитний договір № 014/3767/74/62040, про надання останньому кредиту на суму 1 746 472,00 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б/118-1/07 та № Б/118-2/07 від 09.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартири АДРЕСА_71 та АДРЕСА_72 , згідно Договорів інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 10ін-Д-1-25(5/1) та № 10 ін-Д-1-28 (5/4) від 08.10.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.11.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_44 укладено кредитний договір № 014/3767/74/63708, про надання останній кредит в сумі 843 339,90 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/120-1/07 від 10.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_73 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-60(16/1) від 09.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.12.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_71 укладено кредитний договір № 014/3767/74/65422, про надання останньому кредиту на суму 1 221 332,40 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/151-1/07 від 05.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_74 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 7ін-Ч-2-147(15/1) від 22.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.12.2007 між ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_47 укладено кредитний договір № 014/3767/74/65407, про надання останньому кредиту на суму 947 450,70 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/143-9/07від 20.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_75 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-30(7/2) від 19.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

П А Т « К Б « Н А Д Р А »

Продовжуючи свої дії, з метою збільшення обсягів отримуваних кредитів і доведення запланованого злочину до кінця, у жовтні 2007 року ОСОБА_5 , представляючи інтереси ТОВ «БІК «Полісся» та діючи як президент і керівник підприємств групи компаній «ЧЗБМ», провів з керівництвом Відкритого акціонерного товариства Комерційний Банк «Надра» (на даний час - Публічне акціонерне товариство «КБ «Надра»), які не знали про злочинні наміри останнього, переговори щодо акредитації ТОВ «БІК «Полісся» як генпідрядної, інвестиційної компанії, яка приймає дольову участь у будівництві чотирьох житлових будинків в м. Ялта АР Крим. В результаті проведених ОСОБА_5 переговорів 23.10.2007 на засіданні кредитного комітету ВАТ «КБ «Надра» відповідно до протоколу № 56 прийнято рішення про акредитацію ТОВ «БІК «Полісся» та встановлення лімітів по кредитуванню клієнтів цього банку з метою придбання облігацій зазначеної будівельної компанії в наступних розмірах та умовах:

-Серія В - м. Ялта, вул. Червоноармійська, в районі будинку № 27, квартири: 1-15, 17-20, 22, 24, 25, 27, 29-35, 37-49, 51-71, 73-75, 78, 80-97, 99, 102-109, 111, 113-118, 120, в розмірі 9 000 000,00 грн. Ліміт по даному об`єкту вступає в силу після початку будівельних робіт;

-Серія С - м. Ялта, вул. Достоєвського, в районі будинку № 19, квартири: 1 -17, 21, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , 144, АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , 154, 155, 157-167, 169-187, 189-193, 195-197, 199-204, 207, 209-227, 229-304, в розмірі 20 000 000,00 грн. Ліміт по даному об`єкту вступає в силу після початку будівельних робіт;

-Серія D - м. Ялта, вул. Горького, в районі будинку № 23, квартири: 1-22, 24-34, 37-42, 44, 48-51, 53-55, 57-88, 92-100, 102,, 104-111, 115-118, 121-134, в розмірі 10 000 000,00 грн.;

-Серія Е - м. Ялта, вул. Чкалова, в районі будинку № 1, квартири; 1-13, 18, 21-22, 26-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-152, в розмірі 9 000 000,00 грн.

При цьому, згідно даного протоколу засідання кредитного комітету юридичний департамент ПАТ «КБ «Надра» має погодити договори купівлі-продажу цінних паперів та договори бронювання (інвестування) квартир, а цільові облігації ТОВ «БІК «Полісся», придбані клієнтами (позичальниками) банку повинні зберігатися в цій же банківській установі.

Пізніше, 22.04.2008 згідно протоколу № 13 засідання кредитного комітету ПАТ «КБ «Надра» ліміти кредитування клієнтів банку для придбання цільових облігацій акредитованого ТОВ «БІК «Полісся» були збільшені відповідно по серіям:

-серія В - в розмірі до 9 000 000,00 грн.;

-серія С - в розмірі до 20 000 000,00 грн.;

-серія D - в розмірі до 40 000 000,00 грн.;

-серія Е - в розмірі до 40 000 000,00 грн.

Зазначені ліміти по вказаних об`єктах вступають у силу після будівництва фундаментів на кожному об`єкті.

Таким чином, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 після узгодження з банком процедури оформлення кредитів на імена фізичних осіб для придбання ними цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», отримали можливість без особливих перешкод оформляти кредити на імена будь-кого з працівників підприємств групи компаній «ЧЗБМ» й інших осіб за їх згодою та, отримуючи кредитні кошти на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ», скеровувати їх не за цільовим призначенням. Подальшу співпрацю з банками та фізичними особами щодо оформлення кредитів на імена останніх повинні були забезпечувати співучасники злочину ОСОБА_12 і ОСОБА_8

29.10.2007 між ПАТ «КБ» Надра» та ОСОБА_44 , укладено кредитний договір № 620/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 192 045,94 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-14/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_96 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-53(11/5) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.10.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_42 укладено кредитний договір № 619/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 167 275,13 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-10/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_97 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-57(15/4) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.10.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_43 укладено кредитний договір № 618/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 168 429,37 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-12/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_98 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-47(10/4) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.10.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_40 укладено кредитний договір № 621/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту в сумі 181 237,50 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій., емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-15/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_99 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-128(11/6) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

31.10.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_46 укладено кредитний договір № 629/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 192 045,94 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-13/07 від 29.10.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_100 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-48(10/5) від 26.10.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

05.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_8 , укладено кредитний договір № 643/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 186 350,62 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/132-3/07 від 02.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_101 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-59(13/1) від 01.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

15.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_72 укладено кредитний договір № 687/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 231 357,26 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/137-5/07 від 09.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_102 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-70(13/6) від 09.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

15.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_59 укладено кредитний договір № 685/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 224 276,85 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/137-3/07 від 09.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_23 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-65(16/6) від 08.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

16.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_73 укладено кредитний договір № 693/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 167 847,19 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій., емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/138-1/07 від 12.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_103 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-57(12/4) від 07.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

22.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_74 укладено кредитний договір № 717/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 168 429,37 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/142-2/07 від 19.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_104 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-52(11/4) від 15.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

23.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_75 укладено кредитний договір № 721/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 149 011,95 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/137-1/07 від 09.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_105 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-62(13/4) від 08.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

28.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_76 укладено кредитний договір № 737/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 282 615,08 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/143-7/07 від 20.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_106 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-72(14/2) від 19.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

28.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_77 укладено кредитний договір № 740/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 240 205,50 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/143-2/07 від 20.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_73 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-60(12/2) від 16.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_78 укладено кредитний договір № 743/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 192 073,28 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/146-2/07 від 27.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_107 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-74(2/6) від 25.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_79 укладено кредитний договір № 744/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 182 092, 05 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, цінних паперів № Б/144-2/07 від 21.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_108 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-66(17/1) від 20.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_80 , кредитний договір № 748/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 158 393,48 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/147-11/07 від 29.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_109 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-31(7/1) від 29.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_81 укладено кредитний договір № 747/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 180 007,31 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/147-10/07 від 29.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_110 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-71(14/1) від 29.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.11.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_82 укладено кредитний договір № 749/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 175 992,75 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/147-8/07 від 29.11.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_111 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-3(1/3) від 29.11.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

18.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_83 укладено кредитний договір № 807/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 178 976,84 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/155-3/07 від 12.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_112 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-146(14/6) від 12.12.2007, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

11.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 784/П/99/2007-840 про надання останньому кредиту на суму 633 423,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б/149-3/07 від 03.12.2007, № Б/128-5/07 та № Б/128-6/07 від 29.10.2007 з подальшим їх обміном на об`єкти нерухомості - квартиру АДРЕСА_113 та квартири АДРЕСА_114 та АДРЕСА_25 , згідно Договорів інвестування будівництва приміщення (квартир) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-75(3/1) від 03.12.2007, № 8ін-Г-2-55 (15/2) від 25.10.2007 та № 8ін-Г-2-58(15/5) від 25.10.2007 підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

11.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_12 , укладено кредитний договір № 783/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 555 849,00доларів США для придбання цінних паперів - облігацій,. емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б/128-4/07 та № Б/128-3/07 від 29.10.2007, та № Б/149-4/07 від 03.12.2007 з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартири АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 та АДРЕСА_10 , згідно Договорів інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-54(15/1), №8ін-Г-2-59(15/6) від 25.10.2007, та №8ін-Г-2-46(13/5) від 03.12.2007 підписаних з боку забудовника від імені директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_6

14.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_84 укладено кредитний договір № 782/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 180 522,88 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/155-1/07 від 12.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_117 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-116(12/6) від 12.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

17.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_67 , укладено кредитний договір № 801/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 197 998,08 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/156-1/07 від 13.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_118 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-152(15/6) від 12.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

18.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_85 укладено кредитний договір № 808/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 197 794,88 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/157-4/07 від 14.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_119 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-140(13/6) від 12.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

19.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 813/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 171 353,00 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/152-2/07 від 06.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_120 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-68(14/5) від 06.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

19.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_86 укладено кредитний договір № 814/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 197 591,68 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/158-4/07 від 17.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_121 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-116(9/6) від 17.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

24.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_71 укладено кредитний договір № 840/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 224 830,62 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/157-3/07 від 14.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_14 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-36(11/6) від 13.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

26.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_87 укладено кредитний договір № 858/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 260 773,80 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/162-6/07 від 21.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_122 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-І-2-31(11/1) від 21.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

26.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_88 укладено кредитний договір № 869/П/99/2007-840, про надання останній кредиту на суму 257 952,24 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/163-4/07 від 24.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_123 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-29(6/6) від 21.12.2007, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

26.12.2007 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_89 укладено кредитний договір № 863/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 209 434,18 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/162-5/07 від 21.12.2007, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_124 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-64(14/4) від 21.12.2007,. підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_90 укладено кредитний договір № 54/П/99/2008-840 від 25.01.2008, про надання останньому кредиту на суму 197 733,92 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/8-8/08 від 23.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_125 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-30(10/6) від 23.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_91 укладено кредитний договір № 58/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту в сумі 296 468,80 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/8-9/08 від 23.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_126 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-23(9/5) від 23.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_92 укладено кредитний договір № 57/П/99/2008-840, про надання останній кредиту в сумі 196 392,80 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/8-11/08 від 23.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_127 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-86(4/6) від 23.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_93 укладено кредитний договір № 64/П/99/2008-840, про надання останній кредиту в сумі 188 170,31 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/10-5/08 від 25.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_128 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-63(13/5) від 25.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_94 укладено кредитний договір № 63/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суми 188 170,31 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/10-4/08 від 25.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_129 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-58(12/5) від 25.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_95 укладено кредитний договір № 74/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 197 496,32 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/11-6/08 від 28.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_130 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-67(14/4) від 28.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_96 укладено кредитний договір № 76/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту в сумі 234 614,72 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/8-5/08 від 23.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_131 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-1(6/1) від 22.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_97 укладено кредитний договір № 79/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 197 916,80 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/8-10/08 від 23.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_132 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-64(16/5) від 23.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

30.01.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_98 укладено кредитний договір № 75/П/99/2007-840, про надання останньому кредиту на суму 171 660,14 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/12-1/08 від 30.01.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_133 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-34(11/4) від 29.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

13.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_99 укладено кредитний договір № 126/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 183 109,35 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/17-5/08 від 08.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_134 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-45(9/4) від 07.02.2008, 29.01.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

13.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_100 укладено кредитний договір № 130/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 188 179,30 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/17-6/08 від 08.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_135 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-67(13/3) від 08.02.2008, підписаних з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

15.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_63 укладено кредитний договір № 140/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 167 859,29 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/18-1/08 від 11.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_136 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-44(9/3) від 08.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

18.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_101 кредитний договір № 145/П/99/2008-840, про надання останній кредиту в сумі 188 350,31 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-2/08 від 14.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_22 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-51(14/4) від 13.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

18.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_102 укладено кредитний договір № 144/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 188 350,31 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/21-1/08 від 14.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_137 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-45(13/4) від 13.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

20.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_103 укладено кредитний договір № 157/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 188 658,12 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/17-8/08 від 08.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_138 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-68(13/4) від 08.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

22.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_104 , укладено кредитний договір № 167/П/99/2008-840, про надання кредиту на суму 164 532,05 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/24-1/08 від 20.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_136 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-44(13/3) від 19.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

22.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_105 кредитний договір № 164/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 186 134,42 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій., емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/23-4/08 від 19.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_139 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-22(9/4) від 19.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

22.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_53 укладено кредитний договір № 169/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 258 003,45 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/23-1/08 від 19.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_140 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-117(10/1) від 19.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_106 укладено кредитний договір № 175/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 159 166,56 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/23-2/08 від 19.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_141 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-114(9/4) від 19.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

26.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_107 укладено кредитний договір № 178/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 176 176,41 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/25-2/08 від 21.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_142 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-3(6/3) від 20.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

27.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_108 укладено кредитний договір № 182/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 176 601,12 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій., емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/28-1/08 від 26.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_143 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-51(11/3) від 26.02.2009, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

28.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_51 укладено кредитний договір № 188/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 222 823,89 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/29-5/08 від 27.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_144 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-6(6/6) від 27.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

28.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_109 укладено кредитний договір № 185/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 176 601,12 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/27-3/08 від 25.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_145 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-46(10/3) від 25.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

28.08.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_110 укладено кредитний договір № 187/П/99/2008-840, про надання останній кредиту на суму 168 539,31 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/29-4/08 від 27.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_146 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-62(12/4) від 27.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

28.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_111 укладено кредитний договір № 186/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 165 521,49 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/29-3/08 від 27.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_147 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-56(11/4) від 27.02.2008, 27.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

29.02.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_52 укладено кредитний договір № 89/П/74/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 286 670,49 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/31-1/08 від 29.02.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_148 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-123(11/1) від 27.02.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

07.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_112 укладено кредитний договір № 2/П/84/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 186 131,42 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/33-1/08 від 04.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_149 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-63(16/4) від 04.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

14.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_113 укладено кредитний договір № 221/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 229 336,40 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/34-1/08 від 06.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_150 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-81(4/1) від 05.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

20.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_114 укладено кредитний договір № 5/П/84/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 290 909,25 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/39-1/08 від 14.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_151 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-2-141(14/1) від 13.03.2008,. підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

24.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_115 укладено кредитний договір № 8/П/84/2008-980, про надання останньому кредиту на суму 977 249,76 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/41-4/08 від 20.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_152 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-68(17/3) від 20.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

24.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_116 укладено кредитний договір № 10/П/84/2008-980, про надання останньому кредиту на суму 1 283 479,89 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/40-2/08 від 19.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_153 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-65(14/2) від 19.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_117 укладено кредитний договір № 11/П/84/2008-980, про надання останній. кредиту на суму 1 461 772,03 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/41-2/08 від 20.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_154 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-37(12/1) від 20.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_20 укладено кредитний договір № 252/П/99/2008-980, про надання останньому кредиту на суму 1 263 825,16 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/41-3/08 від 20.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_155 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-48(10/1) від 20.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

25.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_118 укладено кредитний договір № 251/П/99/2008-980, про надання останньому кредиту на суму 1 330 096,40 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/42-2/08 від 21.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_123 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-29 (10/5) від 21.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

26.03.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_48 укладено кредитний договір № 258/П/99/2008-980, про надання останньому кредиту на суму 1 251 955,84 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/40-1/08 від 19.03.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_156 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-19(9/1) від 19.03.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

07.04.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_49 укладено кредитний договір № 297/П/99/2008-840, про надання останньому кредиту на суму 227 884,86 доларів США для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/48-1/08 від 02.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_157 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-53(11/1) від 01.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

09.04.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_119 укладено кредитний договір № 306/П/99/2008-980, про надання останній кредит в сумі 1 278 778,24 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/49-2/08 від 03.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_158 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-5(6/5) від 02.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

09.04.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_120 укладено кредитний договір № 307/П/99/2008-980, про надання ОСОБА_121 кредит в сумі 1 322 192,43 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/49-1/08 від 03.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_159 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-35(11/5) від 02.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

10.04.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_122 укладено кредитний договір № 26/П/84/2008-980, про надання останній кредиту на суму 1 136 512,84 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/50-2/08 від 04.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_157 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-53(14/6) від 04.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

11.04.2008 між ПАТ «КБ Надра» та ОСОБА_123 укладено кредитний договір № 31/П/84/2008-980, про надання останньому. кредиту на суму 795 747,45 грн. для придбання цінних паперів - облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/53-1/08 від 10.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_160 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-56(15/3) від 10.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_12

П А Т « А Л Ь Ф А - Б А Н К »

Також, продовжуючи свої злочинні дії, з метою збільшення обсягів отримуваних кредитів протягом березня-квітня 2008 року ОСОБА_5 , представляючи інтереси ТОВ «БІК «Полісся» та діючи як президент і керівник підприємств групи компаній «ЧЗБМ», провів переговори з керівництвом Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» (на даний час - Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк») з приводу акредитації ТОВ «БІК «Полісся» як генпідрядної, інвестиційної компанії, яка приймає дольову участь у будівництві чотирьох житлових будинків в м. Ялта АР Крим. За результатами проведених ОСОБА_5 переговорів 09.04.2008 ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «БІК «Полісся» (Забудовник), уклав генеральний договір про співробітництво з ПАТ «Альфа-Банк» (Банк) та з ТОВ «КУА АПФ «РІТ», що діє в інтересах ПВІФ «Альфа» (Продавець).

Згідно умов цього Генерального договору ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «БІК «Полісся» та ТОВ «КУА АПФ «РІТ» визначили порядок здійснення співробітництва між собою щодо забезпечення прибуткового розповсюдження серед заздалегідь невизначеного кола осіб (Покупців) облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся» під будівництво трьох житлових будинків в м. Ялта за адресами: вул. Чкалова, в районі будинку № 1, вул. Горького, в районі будинку № 23, вул. Достоєвського, в районі будинку№ 19, та придбаних Продавцем у Забудовника з метою їх продажу Покупцям, зокрема за рахунок кредитів, що можуть надаватись ПАТ «Альфа-Банк» в порядку та на умовах, передбачених цим Генеральним договором, основними з яких зокрема є наступні:

-Покупець пакету цільових облігацій укладає з Забудовником (ТОВ «БІК «Полісся) та ПАТ «Альфа-Банк» договір інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій;

-Покупець пакету цільових облігацій укладає з Продавцем (ТОВ «КУА АПФ «РІТ»), від імені якого за дорученням діє торговець цінними паперами, та ПАТ «Альфа-Банк» договір купівлі-продажу цінних паперів на визначену кількість облігацій певної серії, що відповідає загальній площі квартири та об`єкту інвестування і забезпечує погашення придбаних облігацій шляхом передачі Покупцеві збудованої квартири;

-Покупець пакету цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», зобов`язується внести на власний рахунок, відкритий в Банку, кошти у вигляді авансового платежу за придбання облігацій в розмірі не менше 20% загальної вартості пакету облігацій, які у подальшому разом з наданими Банком кредитними коштами будуть спрямовані за розпорядженням Покупця на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ» у вигляді оплати за придбаний пакет цільових облігацій Забудовника;

-на підставі наданих Покупцем документів, що підтверджують намір цільового використання кредитних коштів та платоспроможність останнього, Банком вирішується питання про надання Покупцеві кредиту для оплати вартості придбаного у Продавця пакету цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся».

-окрім кредитного договору, Покупець повинен укласти з Банком іпотечний договір на майнові права об`єкту інвестування та договір про надання у заставу придбаних облігацій;

-придбані Покупцем цільові облігацій ТОВ «БІК «Полісся» зараховуються на його рахунок у цінних паперах, відкритий в Банку, та блокуються до повного виконання умов кредитного договору.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , узгодивши з ПАТ «Альфа-Банк» згідно Генерального договору про співробітництво процедуру оформлення кредитів на імена фізичних осіб для придбання ними цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», отримали можливість без особливих перешкод оформляти кредити на імена працівників підприємств групи компаній «ЧЗБМ» та інших осіб за їх згодою та, отримуючи кредитні кошти на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ», скеровувати їх не за цільовим призначенням. При цьому, подальшу співпрацю з банком та фізичними особами щодо оформлення кредитів на імена останніх забезпечували інші співучасники злочину ОСОБА_12 і ОСОБА_8 .

Так, 25.04.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_118 укладено кредитний договір № 800003725 про надання останній кредиту в сумі 1 240 560,00 грн. для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/60-1/08 від 25.04.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_161 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-1-63(12/5) від 16.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

06.05.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_48 укладено кредитний договір № 800003757 про надання останньому кредиту в сумі 1 239 120,00 грн. для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/63-1/08 від 05.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_162 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-2(6/2) від 16.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

07.05.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_49 укладено кредитний договір № 800003777 про надання останньому кредиту в сумі 1 232 040,00 грн. для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/64-3/08 від 06.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_163 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-43(13/2) від 21.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

12.05.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_124 укладено кредитний договір № 8000038080 про надання останньому кредиту в сумі 1 037 957,00 грн. для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/65-3/08 від 08.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_21 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-42(13/1) від 23.04.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

28.05.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_51 укладено кредитний договір № 800004018 про надання останній кредиту в сумі 1 145 640,00 доларів США для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/70-1/08 від 26.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_164 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-40(12/4) від 19.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

27.05.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_52 укладено кредитний договір № 800003990 про надання останній кредиту в сумі 984 480,00 грн. для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/69-1/08 від 23.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_165 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-41(12/5) від 19.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

06.06.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_50 укладено кредитний договір № 800004245 про надання останній кредиту в сумі 1 210 075,00 грн. для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/72-2/08 від 29.05.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_166 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 8ін-Г-2-32(11/2) від 23.05.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12

13.06.2008 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_125 укладено кредитний договір № 800004284 про надання останньому кредиту в сумі 1 005 075 грн. для придбання цінних паперів, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/82-2/08 від 12.06.2008, з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_167 , згідно Договору інвестування будівництва приміщення (квартири) шляхом вкладання цільових облігацій № 9ін-Ч-1-60(13/2) від 04.06.2008, підписаного з боку забудовника від імені заступника директора ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_12 .

Підсумовуючи викладене, починаючи з 17 травня 2007 року по 13 червня 2008 року на імена указаних 107 громадян за ініціативою ОСОБА_5 та при безпосередній участі його співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 банківськими установами ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Альфа-Банк» було погоджено та видано 142 довгострокових кредитів для придбання цими фізичними особами цінних паперів - цільових облігацій серії В, С, D, Е, емітованих ТОВ «БІК «Полісся» для залучення інвестиційних коштів під будівництво житлових будинків в м. Ялта за адресами: вул. Чкалова, в районі будинку № 1, вул. Горького, в районі будинку № 23, вул. Достоєвського, в районі будинку№ 19, вул. Червоноармійська, в районі будинку № 27, на загальну суму 153 119 023,92 грн., зокрема по банківським установам

-ПАТ «Укрсоцбанк» надано 35 кредитів на суму 31 962 278,45 грн.,

-ПАТ «Райффайзен банк Аваль» надано 29 кредитів на суму 35 550 702,00 грн.,

-ПАТ «КБ «Надра» надано 70 кредитів на суму 76 511 096,47 грн.,

-ПАТ «Альфа-Банк» надано 8 кредитів на суму 9 094 947,00 грн.

Кредитні кошти зазначених банківських установ після оплати позичальниками комісійної винагороди банкам за видачу кредитів, вчинення валютно-обмінних операцій та оплати вартості нотаріальних й страхових послуг по кожному кредиту окремо, потрапляли на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» від імені цих позичальників як остаточна оплата вартості придбаних ними цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», зокрема по кредитам, оформленим на імена фізичних осіб в:

-ПАТ «КБ «Надра», від імені 70 позичальників перераховано коштів на суму 75 375 408,17 грн.,

-ПАТ «Укрсоцбанк», від імені 35 позичальників перераховано коштів на суму 31 198 730,06 грн.,

-ПАТ «Райффайзен банк Аваль», від імені 29 позичальників перераховано коштів на суму 35 069 549,43 грн.,

-ПАТ «Альфа-Банк», від імені 8 позичальників перераховано коштів на суму 9 094 947,00 грн.,

а всього на загальну суму 150 738 694,10 грн.

Також, протягом квітня 2007 року - червня 2008 року від імені зазначених 107 покупців цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» і одночасно позичальників коштів у банківських установах ОСОБА_5 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» забезпечено надходження коштів в сумі 29 515 152,24 грн. у вигляді попередньої оплати (авансових платежів) за вказані облігації, що було передбачено умовами договорів купівлі-продажу цінних паперів і кредитних договорів відповідно до банківських правил кредитування фізичних осіб.

Усього, в результаті спільних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , спрямованих на шахрайське заволодіння кредитними коштами банківських установ, від імені 107 фізичних осіб - покупців іменних безпроцентних (цільових) облігацій серії В, С, D, Е, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» надійшло 180 253 846,34 грн.

З метою створення вигляду для банківського фінансового моніторингу добросовісного цільового використання ТОВ «БІК «Полісся» коштів, отриманих від реалізації емітованих цим товариством простих іменних безпроцентних (цільових) облігацій, та приховування від банківських установ, що кредитують фізичних осіб під інвестування будівництва житла в м. Ялта, нецільового використання отриманих за цінні папери грошових засобів, керівники ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючи узгоджено за попередньою змовою з ОСОБА_5 , по укладених з підрядними організаціями договорах забезпечили перерахування з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» значних розмірів отриманих коштів на рахунки таких підрядних будівельних організацій у вигляді авансових платежів на виконання будівельно-монтажних робіт, але в день здійснення авансового платежу або на протязі наступних декількох днів на підставі направлених підрядним організаціям листів та укладених між ними додаткових угод забезпечили повернення таких авансових коштів в тому ж розмірі, однак вже на рахунки ТОВ «БІК «Полісся», відкритих в інших банківських установах, що унеможливлювало здійснення банківськими установами, що кредитували зазначених вище фізичних осіб, контролю за подальшим цільовим використанням отриманих товариством коштів, зокрема:

-01.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ТОВ «Кримінвестбуд» перераховано авансові кошти на виконання будівельних робіт по договорах № 8/25 від 15.05.2007 і № 8/26 від 21.05.2007 в сумі 6 000 000,00 грн.

04.06.2007 на підставі додаткових угод № 1/8/25 і № 1/8/26 від 04.06.2007 до договорів № 8/25 від 15.05.2007 і № 8/26 від 21.05.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «БТА Банк», повернуто авансові кошти в розмірі 6 000 000,00 грн.

-05.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок Будівельного управління в м. Ялта АР Крим Служби АГУ ДЗ СБ України перераховано аванс на виконання будівельних робіт по договору № 07/17 від 03.03.2007 в сумі 560 000,00 грн.

21.06.2007 на підставі додаткової угоди № 1 від 20.06.2007 до договору № 07/17 від 03.03.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «БТА Банк», повернуто ці кошти в розмірі 560 000,00 грн.

-06.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок СП «Основа-Солсіф» перераховано авансовий платіж на виконання будівельних робіт по договору № 34/01-02 від 17.05.2007 в сумі 3 465 197,00 грн.

08.06.2007 на підставі листа № 136 від 07.06.2007 ТОВ «БІК «Полісся» по договору № 34/01-025 від 17.05.2007 на рахунок товариства, відкритого в ПАТ «БТА Банк», повернуто сплачені кошти в сумі 3 465 197,00 грн.

-07.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок СП «Основа-Солсіф» перераховано авансовий платіж на виконання будівельних робіт по договору № 34а/01-02 від 17.05.2007 в сумі 4 625 585,10 грн.

08.06.2007 на підставі листа № 137 від 08.06.2007 ТОВ «БІК «Полісся» по договору № 34а/01-02 від 17.05.2007 на рахунок товариства, відкритого в ПАТ «БТА Банк», повернуто сплачені кошти в сумі 3 639 539,00 грн.

-18.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок СП «Основа-Солсіф» перераховано авансовий платіж на виконання будівельних робіт по договору № 66/01 від 15.06.2006 в сумі 3 500 000,00 грн.

20.06.2007 на підставі листа № 148 від 19.06.2007 ТОВ «БІК «Полісся» по договору № 66/01 від 15.06.2006 на рахунок товариства, відкритого в ПАТ «БТА Банк», повернуто сплачені кошти в сумі 3 500 000,00 грн.

-21.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано аванс на виконання комплексу будівельних робіт по договору № 09/42 від 01.06.2007 в сумі 840 000,00 грн.

22.06.2007 на підставі листа № 153 від 22.06.2007 ТОВ «БІК «Полісся» по договору № 09/42 від 01.06.2007 на рахунок товариства, відкритого в ПАТ «БТА Банк», частково повернуті сплачені кошти в сумі 700 000,00 грн.

-25.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано авансові кошти на виконання комплексу будівельних робіт по договорах № 08/27, № 09/42 і № 10/25 від 01.06.2007 в сумі 13 500 000,00 грн.

26.06.2007 по договорах № 08/27, № 09/42 і № 10/25 від 01.06.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «БТА Банк», як помилково зараховані частково повернуті авансові кошти в розмірі 13 000 000,00 грн.

-02.08.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано авансові кошти на виконання комплексу будівельних робіт по договору № 09/42 від 01.06.2007 в сумі 4 070 000,00 грн.

02.08.2007 по договору підряду № 09/42 від 01.06.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «БТА Банк», як помилково перераховані повністю повернуті авансові кошти в розмірі 4 070 000,00 грн.

-06.12.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано авансові кошти на виконання комплексу будівельних робіт по договору № 09/42 від 01.06.2007 в сумі 2 710 000,00 грн.

06.12.2007 по договору підряду № 09/42 від 01.06.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «БТА Банк», як помилково перерахований аванс частково повернуті кошти в розмірі 2 610 000,00 грн.

-10.01.2008 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано авансові платежі на виконання комплексу будівельних робіт по договорах № 08/27 і № 09/42 від 01.06.2007 в сумі 6 500 000,00 грн.

10.01.2008 по договорах № 08/27 і № 09/42 від 01.06.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «БТА Банк», як помилково перераховані частково повернуті авансові кошти в розмірі 6 100 000,00 грн.

-11.02.2008 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано авансові платежі на виконання комплексу будівельних робіт по договорах № 08/27 і № 09/42 від 01.06.2007 в сумі 8 100 000,00 грн.

11.02.2008 по договорах № 08/27 і № 09/42 від 01.06.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», як помилково перераховані частково повернуті авансові кошти в розмірі 7 250 000,00 грн.

-04.03.2008 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», на рахунок ВАТ «Промтехмонтаж-2» перераховано авансові кошти на виконання комплексу будівельних робіт по договорах № 08/27 і № 09/42 від 01.06.2007 в сумі 7 455 000,00 грн.

04.03.2008 по договорах № 08/27 і № 09/42 від 01.06.2007 на рахунок ТОВ «БІК «Полісся», відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», як помилково перераховані частково повернуті авансові кошти в розмірі 7 035 000,00 грн.

У такий спосіб співучасники злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_5 з метою приховання від банків-кредиторів свого справжнього наміру, спрямованого на заволодіння кредитними коштами, замаскували свої дії під виглядом цільового використання ТОВ «БІК «Полісся» коштів отриманих від реалізації цінних паперів власної емісії, спрямувавши їх на рахунки підрядних організацій у якості авансів нібито для проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва житлових будинків в м. Ялта АР Крим, але відразу ж зазначені авансові платежі були повернуті підрядними суб`єктами підприємницької діяльності на рахунки товариства, відкриті в інших банківських установах, а всього на загальну суму 57 929 736 грн., з яких фактично 35 532 878,93 грн. вперше були отримані на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» від ТОВ «КУА АПФ «РІТ» саме від реалізації цільових облігацій товариства з метою організації будівельних робіт на зазначених вище чотирьох об`єктах будівництва.

Так, керівники ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , повернувши на рахунки товариства кошти в сумі 35 532 878,93 грн., які були отримані від розміщення цільових облігацій власної емісії та які призначалися виключно для здійснення будівельної діяльності в м. Ялта АР Крим, приховавши їх при цьому від контролю банківських установ - кредиторів фізичних осіб-інвесторів, протягом 2007-2008 року отримали можливість привласнити і вільно розпорядитися цими фінансовими ресурсами на свій розсуд.

Так, на протязі 2007-2008 років директор ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 і його заступник ОСОБА_12 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 , уклавши з ТОВ «КУА АПФ «РІТ» і ТОВ «ЧЗБМ» договори купівлі-продажу цінних паперів, організували перерахування зазначених коштів на рахунки цих товариств з метою подальшого заволодіння за таких обставин.

04.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/41-3/07, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає безпроцентні іменні облігації серії D і серії Е, емітовані ТОВ «ЧЗБМ», на загальну суму 6 000 000,00 грн. На підставі укладеного договору з рахунку товариства кошти в сумі 6 000 000,00 грн., які фактично цього ж дня як описано вище були повернуті товариству як раніше сплачений аванс на виконання будівельних робіт від ТОВ «Кримінвестбуд», перераховані на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ». 05.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/41-3/07 від 04.06.2007, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано облігації ТОВ «ЧЗБМ» у повному обсязі.

06.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/43-1/07, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає безпроцентні іменні облігації серії С, емітовані ТОВ «ЧЗБМ» на загальну суму 9 003 000,00 грн. На підставі укладеного договору 08.06.2007 і 11.06.2007 з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» кошти в розмірі 3 465 000,00 грн. і 2 900 000,00 грн., з коштів які фактично 08.06.2007 як описано вище були повернуті товариству як раніше сплачені авансові кошти на виконання будівельних робіт від СП «Основа-Солсіф», перераховані на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ». 12.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано облігації ТОВ «ЧЗБМ».

19.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/52-3/07, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає безпроцентні іменні облігації серії С, емітовані ТОВ «ЧЗБМ» на загальну суму 2 362 000,00 грн. На підставі вказаного договору з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» кошти в сумі 360 000,00 грн., з коштів які фактично цього ж дня як описано вище були повернуті товариству як раніше сплачений аванс на виконання будівельних робіт від Будівельного управління в м. Ялта АР Крим Служби безпеки України, перераховано на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ». 21.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до цього договору купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано облігації ТОВ «ЧЗБМ».

07.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/135-5/07, згідно умов якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає іменні прості акції ВАТ «Завод технічних смол» і ВАТ «Промтитан» на загальну суму 10 000 000,00 грн. У цей же день між ТОВ «БІК «Полісся» в особі ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до цього договору купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано акції указаних підприємств. 28.12.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено додаткову угоду№ 1 до вказаного договору, згідно якої уточнено дату кінцевої оплати вартості придбаних акцій. На підставі вказаних документів з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» було перераховано кошти:

-11.02.2008 в сумі 7 125 000,00 грн., з коштів які фактично у цей же день як описано вище були повернуті товариству як помилково сплачений аванс на виконання будівельних робіт від ВАТ «Промтехмонтаж-2»;

-29.02.2008 в сумі 1 196 000,00 грн., з коштів які фактично у цей же день були повернуті на рахунок товариства як раніше сплачений аванс за продукцію від ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів»;

-05.03.2008 в сумі 86 950,00 грн., з коштів які фактично 04.03.2008 як описано вище були повернуті товариству як помилково сплачений аванс на виконання будівельних робіт від ВАТ «Промтехмонтаж-2»;

29.11.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/147-4/07, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає безпроцентні іменні облігації серії С, емітовані ТОВ «ЧЗБМ» на загальну суму 1 260 360,00 грн. У цей же день між вказаними товариствами складено акт прийому-передачі цінних паперів до цього договору, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано указану кількість облігацій ТОВ «ЧЗБМ». На підставі вказаних документів з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» кошти в сумі 1 260 360,00 грн., з коштів які фактично 04.03.2008 як зазначено вище були повернуті товариству як помилково сплачений аванс на будівельні роботи від ВАТ «Промтехмонтаж-2», перераховані на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ».

11.01.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «ЧЗБМ», в особі генерального директора ОСОБА_15 , який не знав про злочинні дії ОСОБА_5 та його співучасників, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/3-3/08, згідно якого ТОВ «ЧЗБМ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає іменні прості акції ВАТ «Завод технічних смол» на загальну суму 5 000 000,00 грн. У цей же день на підставі цього договору з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» кошти в сумі 5 000 000,00 грн., з коштів які у цей же день як зазначено вище були повернуті товариству як помилково сплачений аванс на будівельні роботи з ВАТ «Промтехмонтаж-2», перераховані на рахунок ТОВ «ЧЗБМ». У зв`язку з цим, 12.01.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «ЧЗБМ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримало акції ВАТ «Завод технічних смол».

04.03.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/33-2/08, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає процентні іменні облігації ТОВ «Інтермашдеталь» на загальну суму 8 000 038,80 грн. Наступного дня 05.03.2008 на підставі укладеного договору з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» кошти в сумі 5 687 690,00 грн., з коштів які у цей же день як зазначено вище були повернуті товариству як помилково сплачений аванс на будівельні роботи з ВАТ «Промтехмонтаж-2», перераховані на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ». У зв`язку з цим, 06.03.2008 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано указану кількість облігацій ТОВ «Інтермашдеталь».

З викладеного вбачається, що директор ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 і заступник директора цього товариства ОСОБА_12 , діючи узгоджено за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свої наміри, кошти в сумі 33 081 000,0 грн., що надійшли на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» від розміщення в ТОВ «КУА АПФ «РІТ» власних іменних цільових облігацій, спрямували їх не за цільовим призначенням відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в сумі 28 081 000,00 грн. і на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» в сумі 5 000 000,00 грн.

Решта коштів, які надійшли від інших джерел господарської діяльності ТОВ «БІК «Полісся» і для прикриття своєї злочинної діяльності були спочатку спрямовані ОСОБА_5 і його співучасниками на рахунки підрядних організацій у вигляді авансів нібито з метою організації будівельних робіт, а у подальшому повернуті на рахунки товариства, відкриті в інших банківських установах, як помилково перераховані, також були спрямовані керівниками ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 і ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_5 на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» і ТОВ «ЧЗБМ» за придбання цінних паперів підконтрольних ОСОБА_5 підприємств.

Так, 06.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/43-1/07, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає безпроцентні іменні облігації серії С, емітовані ТОВ «ЧЗБМ» на загальну суму 9 003 000,00 грн. 12.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до цього договору, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано облігації ТОВ «ЧЗБМ». На підставі зазначених договору та акту з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ» перераховано кошти в розмірі 2 638 000,00 грн., з коштів які фактично 20.06.2007 як зазначено вище були повернуті товариству з СП «Основа-Солсіф» як раніше сплачені авансові кошти на будівельні роботи.

19.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/52-3/07, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає безпроцентні іменні облігації серії С, емітовані ТОВ «ЧЗБМ» на загальну суму 2 362 000,00 грн. На підставі цього договору з рахунку ТОВ «БІК «Полісся» на рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ» перераховано кошти в сумі 862 000,00 грн., з коштів які фактично цього ж дня як описано вище були повернуті товариству від СП «Основа-Солсіф» як раніше сплачений аванс на виконання будівельних робіт. 21.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до вказаного договору, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано указану кількість облігацій ТОВ «ЧЗБМ».

22.06.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/55-13/07, згідно якого ТОВ «ЧЗБМ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає процентні іменні облігації серії А власної емісії на загальну суму 19 700 000,00 грн. На підставі цього договору:

- 22.06.2007 з рахунку товариства на рахунок ТОВ «ЧЗБМ» перераховано кошти в сумі 700 000,00 грн.;

- 26.06.2007 з рахунку товариства на рахунок ТОВ «ЧЗБМ» перераховано кошти в сумі 13 000 000,00 грн.,

з коштів які фактично в указані дні були повернуті ТОВ «БІК «Полісся» від ВАТ «Промтехмонтаж-2» як раніше сплачені авансові платежі на виконання будівельних робіт в м. Ялта. 02.07.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «ЧЗБМ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/55-13/07 від 22.06.2007, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано облігації власної емісії серії А.

02.08.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б/80-2/07, згідно якого ТОВ «ЧЗБМ» продає, а ТОВ «БІК «Полісся» придбає процентні іменні облігації серії А власної емісії на загальну суму 3 500 000,00 грн. На підставі цього договору у цей же день з рахунку товариства на рахунок ТОВ «ЧЗБМ» перераховано кошти в сумі 3 500 000,00 грн., з коштів які фактично цього ж дня були повернуті ТОВ «БІК «Полісся» від ВАТ «Промтехмонтаж-2» як раніше сплачений аванс на виконання будівельних робіт в м. Ялта. 30.08.2007 між ТОВ «БІК «Полісся» в особі заступника директора ОСОБА_12 і ТОВ «ЧЗБМ» складено акт прийому-передачі цінних паперів до цього договору, згідно якого ТОВ «БІК «Полісся» отримано облігації власної емісії серії А.

З огляду на описані обставини перерахування коштів по рахунках ТОВ «БІК «Полісся», ОСОБА_5 та його співучасники ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , створивши вигляд добросовісної господарської діяльності товариства, пов`язаної з організацією будівельних робіт по будівництву житлових будинків в м. Ялта, забезпечили виведення з рахунків товариства коштів в сумі 53 781 000,00 грн. на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ТОВ «ЧЗБМ» в розмірі 22 200 000,00 грн. (з яких 5 000 000,00 грн. вперше були зараховані на рахунок ТОВ «БІК «Полісся» від розміщення цільових облігацій власної емісії) і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» в розмірі 31 581 000,00 грн. (з яких 28 081 000,00 грн. вперше були зараховані на ТОВ «БІК «Полісся» від розміщення цільових облігацій власної емісії), з метою подальшого заволодіння ними та використання у власних інтересах.

При цьому, протягом часу з моменту укладання ТОВ «БІК «Полісся» договорів дольової участі з Ялтинським міським управлінням ГУМВС України в АР Крим у будівництві чотирьох житлових будинків в м. Ялта тобто з грудня 2005 року до кінця 2009 року, директор ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль в учинені злочину, для прикриття незаконної діяльності, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , створюючи вигляд проведення активних будівельних робіт по всім чотирьом об`єктам будівництва, шляхом укладання договорів Генерального підряду, договорів підряду, договорів поставки, купівлі-продажу й інших угод організовував будівництво житлових будинків в м. Ялта повільними темпами, використовуючи на це незначні фінансові ресурси порівняно з отриманими на рахунки товариства кошами від реалізації (розміщення) цінних паперів власної емісії. Так, не дивлячись на те, що на початку 2007 року по всіх будівельних майданчиках було розроблено проектну документацію по будівництву житлових будинків, їх будівництво було розпочате лише на двох будівельних об`єктах, два інші будівельні майданчики були лише огороджені парканом і будь-яких підготовчих до будівництва робіт по ним не проводилось.

Так, згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 844 від 23.09.2010 на виконання будівельно-монтажних робіт та інших робіт (включаючи розробку проектної документації) на території будівельного майданчика по вул. Червоноармійська, в районі будинку № 27, м. Ялта, АР Крим, станом на день проведення дослідження, витрачено 1 348 814,52 грн., зокрема:

-на роботи по підготовці будівельного майданчику, розборку старих будівель і розчистку території;

-на розробку проектів житлового будинку, експертне дослідження і затвердження проектів будівництва, здійснення авторського і технічного надзору;

-на роботи по встановленню огорожі будівельного майданчика, відшкодування збитків від вирубки зелених насаджень;

-на розробку проектів інженерних мереж будинку, проектуванню, узгодженню і експертизі проекту котельної, проектів позамайданчикових мереж зв`язку і газопостачання, зовнішніх мереж і будівель електропостачання, водопроводу і каналізації;

-на інженерно-геодезичні вишукування для будівництва інженерних мереж зв`язку і газопостачання;

-водовідведення, водопостачання, електропостачання в ході будівництва;

-обслуговування будівельного майданчика, тощо.

(Фактично за придбані цільові облігації серії В, емітовані ТОВ «БІК «Полісся» для будівництва житлового будинку в районі будинку № 27 по вул. Червоноармійська в м. Ялта, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило на рахунки емітента кошти в сумі 24 489 386,00 грн.)

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 841 від 20.09.2010 на виконання будівельно-монтажних робіт та інших робіт (включаючи розробку проектної документації) на території будівельного майданчика по вул. Достоєвського, в районі будинку № 19, м. Ялта, АР Крим, станом на день проведення дослідження, витрачено 2 934 841,20 грн., зокрема:

-на роботи по підготовці будівельного майданчику;

-на розробку проектів житлового будинку (у тому числі стадії Р);

-на роботи по встановленню огорожі будівельного майданчика;

-на розробку проекту інженерних мереж житлового будинку;

-на відшкодування збитків від вирубки зелених насаджень;

-на розробку проектів позамайданчикових мереж зв`язку і газопостачання, зовнішніх мереж і будівель електропостачання, водопроводу і каналізації;

-на експертне дослідження і затвердження проектів будівництва;

-на здійснення авторського і технічного надзору

-на розборку старих будівель і розчистку території;

-на інженерно-геодезичні вишукування для будівництва інженерних мереж зв`язку і газопостачання;

-на будівництво мереж електропостачання будівельного майданчика і житлового будинку, тощо.

(Фактично за придбані цільові облігації серії С, емітовані ТОВ «БІК «Полісся» для будівництва житлового будинку в районі будинку № 19 по вул. Достоєвського в м. Ялта, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило на рахунки емітента кошти в сумі 29 600 000,00 грн.)

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 842 від 21.09.2010 на виконання будівельно-монтажних робіт та інших робіт (включаючи розробку проектної документації) на території будівельного майданчика по вул. Горького, в районі будинку № 23, м. Ялта, АР Крим, станом на день проведення дослідження, витрачено 15 056 997,71 грн., зокрема:

-на роботи по підготовці будівельного майданчику, розборку старих будівель і розчистку території

-на розробку проектів житлового будинку, експертне дослідження і затвердження проектів будівництва, здійснення авторського і технічного надзору;

-на роботи по встановленню огорожі будівельного майданчика, відшкодування збитків від вирубки зелених насаджень;

-на розробку проектів інженерних мереж будинку, проектуванню, узгодженню і експертизі проекту котельної, проектів позамайданчикових мереж зв`язку і газопостачання, зовнішніх мереж і будівель електропостачання, водопроводу і каналізації;

-на інженерно-геодезичні вишукування для будівництва інженерних мереж зв`язку і газопостачання, будівництво мереж електропостачання будівельного майданчика і житлового будинку;

-на розробку робочого проекту та роботи по будівництву протизсувної споруди, роботи по встановленню ґрунтових анкерів, плит, ростверку, пальової основи верхньої і нижньої споруди на об`єкті будівництва;

-на роботи по виносу в натурі на місцевість основних кутів і осей житлового будинку і протизсувної споруди;

-будівництво житлового будинку, тощо.

(Фактично за придбані цільові облігації серії D, емітовані ТОВ «БІК «Полісся» для будівництва житлового будинку в районі будинку № 23 по вул. Горького в м. Ялта, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило на рахунки емітента кошти в сумі 19 811 826,97 грн.)

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 843 від 22.09.2010 на виконання будівельно-монтажних робіт та інших робіт (включаючи розробку проектної документації) на території будівельного майданчика по вул. Чкалова, в районі будинку № 1, м. Ялта, АР Крим, станом на день проведення дослідження, витрачено 13 071 340,03 грн., зокрема:

-на роботи по підготовці будівельного майданчику, розборку старих будівель і розчистку території

-на розробку проектів житлового будинку, експертне дослідження і затвердження проектів будівництва, здійснення авторського і технічного надзору;

-на роботи по встановленню огорожі будівельного майданчика, відшкодування збитків від вирубки зелених насаджень;

-на розробку проектів інженерних мереж будинку, проектуванню, узгодженню і експертизі проекту котельної, проектів позамайданчикових мереж зв`язку і газопостачання, зовнішніх мереж і будівель електропостачання, водопроводу і каналізації;

-на інженерно-геодезичні вишукування для будівництва інженерних мереж зв`язку і газопостачання, будівництво мереж електропостачання будівельного майданчика і житлового будинку;

-на розробку проекту та роботи по будівництву протизсувних споруд, роботи по встановленню ґрунтових анкерів, монолітного ростверку, пальового поля висотної частини на об`єкті будівництва;

-на роботи по виносу в натурі на місцевість основних кутів і осей житлового будинку і протизсувної споруди;

-на роботи по відриву котловану;

-водовідведення, водопостачання, електропостачання в ході будівництва;

-прибирання та обслуговування будівельного майданчика, тощо.

(Фактично за придбані цільові облігації серії Е, емітовані ТОВ «БІК «Полісся» для будівництва житлового будинку в районі будинку № 1 по вул. Чкалова в м. Ялта, ТОВ «КУА АПФ «РІТ» оплатило на рахунок емітента кошти в сумі 6 505 000,00 грн.)

Загальна сума коштів, витрачених ТОВ «БІК «Полісся» в особі його директора ОСОБА_6 при безпосередньому контролі його співучасника ОСОБА_5 на виконання будівельно-монтажних та інших робіт (у тому числі на розробку проектної документації) на території будівельних майданчиків по вул. Достоєвського (в районі будинку № 19), вул. Горького (в районі будинку№ 23), вул. Чкалова (в районі будинку № 1), вул. Червоноармійська (в районі будинку № 27) в м. Ялта складає 32 411 993,46 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 19/15-30 від 05.12.2011 протягом 2006-2009 років перерахування грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Полісся» на поточні рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою організації будівництва житлових будинків в м. Ялта за адресами: вул. Чкалова, в районі будинку № 1, вул. Горького, в районі будинку № 23, вул. Достоєвського в районі будинку № 19, вул. Червоноармійська в районі будинку № 27, документально підтверджується у розмірі 39 260 062,19 грн., у тому числі 3 385 400,00 грн. оплачені ТОВ «БІК «Полісся» у 2006 році за посередницькі послуги надані Управлінням капітального будівництва Кримського республіканського об`єднання інвалідних організацій Спілки організацій інвалідів України з метою організації будівництва зазначених об`єктів щодо отримання дозволів на виконання будівельних робіт та погодження проектної документації.

Тобто, директором ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 шляхом укладання та виконання умов підрядних договорів для організації будівництва фактично забезпечено виконання будівельно-монтажних та інших робіт (розробка проектної документації) на території будівельних майданчиків по вул. Достоєвського (в районі будинку № 19), вул. Горького (в районі будинку№ 23), вул. Чкалова (в районі будинку № 1), вул. Червоноармійська (в районі будинку № 27) в м. Ялта на загальну суму 32 411 993,46 грн., а на рахунки підрядних організацій по укладених договорах з урахуванням авансових платежів на проведення будівельних робіт, які у повному обсязі виконані не були, директором ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 спрямовані і використані кошти за їх цільовим призначенням на загальну суму 39 260 062,19 грн.

Таким чином, починаючи з квітня 2007 року по червень 2008 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з керівниками ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 й ОСОБА_12 і директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 , забезпечили надходження на рахунки підконтрольного ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю «КУА АПФ «РІТ» коштів з наступних джерел:

-від імені 107 фізичних осіб - покупців за ринковою вартістю простих іменних безпроцентних (цільових) облігацій серій В, С, D, Е, емітентом яких є ТОВ БІК «Полісся», на загальну суму 180 253 846,34 грн., з яких 150 738 694,10 грн. сплачено покупцями за рахунок виданих їм банківськими установами «Укрсоцбанк», «Надра», «Райффайзен Банк Аваль» і «Альфа-Банк» 142 кредитів, а решта коштів в розмірі 29 515 152,24 грн. перераховано на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» як авансові платежі для видачі таких кредитів від імені цих же фізичних осіб за придбання вказаних цільових облігацій;

-з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» за реалізовані цьому товариству цінні папери, емітовані іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в сумі 28 081 000,00 грн. за рахунок коштів, що були повернуті на рахунки товариства від підрядних організацій за невиконані роботи по будівництву житлових будинків в м. Ялта і які вперше були зараховані ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» від розміщення цільових облігацій власної емісії;

-з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» за реалізовані цьому товариству цінні папери, емітовані іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в сумі 3 500 000,00 грн. за рахунок коштів, що були повернуті на рахунки товариства від підрядних організацій за невиконані роботи по будівництву житлових будинків в м. Ялта і які раніше були зараховані на рахунки ТОВ «БІК «Полісся» від інших господарських операцій.

Всього на протязі квітня 2007 року - червня 2008 року в ході реалізації запланованих ОСОБА_5 та його співучасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 спільних злочинних намірів на рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» надійшло 211 834 846,34 грн., які фактично становили активи ПВІФ «Альфа», інвесторами якого за весь період діяльності цього фонду були підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності (ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «БІК «Полісся», а у подальшому ТОВ «Інтермашдеталь»).

Повністю контролюючи діяльність ТОВ «КУА АПФ «РІТ» та маючи можливість впливати на його фінансові розрахунки і використовувати на власний розсуд отримувані товариством кошти від реалізації цінних паперів ТОВ «БІК «Полісся», ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , замість спрямування зазначених коштів для організації виконання ТОВ «БІК «Полісся» будівельних робіт в м. Ялта, розпорядилися цими коштами на свій розсуд. Так, згідно прийнятих ОСОБА_5 рішень і наданих ним вказівок опосередковано через свого брата ОСОБА_17 організатор злочину забезпечив перерахування цих коштів з рахунків ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на рахунки окремо визначених ним підприємств групи компаній «ЧЗБМ» відповідно до укладених з цими підприємствами договорів купівлі-продажу цінних паперів різних емітентів, а також з метою виконання зобов`язань ТОВ «КУА АПФ «РІТ» перед ПАТ «Укрсоцбанк» по зворотному викупу придбаних банком пакетів цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся».

При цьому, службові особи ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при укладанні таких договорів та перерахуванні по ним коштів не усвідомлювали злочинних намірів ОСОБА_5 та його співучасників, однак виконуючи такі рішення останнього діяли згідно чинного законодавства як компанія з управління активами інституту спільного інвестування ПВІФ «Альфа», інвесторами якого як зазначалося раніше починаючи з 2005-2006 років були ТОВ «ЧЗБМ» і ТОВ «БІК «Полісся», а у подальшому з 2007 року - ТОВ «Інтермашдеталь».

Так, службові особи ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на виконання вимог та умов укладеного товариством з ПАТ «Укрсоцбанк» генерального договору про співробітництва № В/39-1/07;51-07/025 від 30.05.2007 та договорів купівлі-продажу цінних паперів з зобов`язанням їх зворотного викупу, за рахунок коштів, що були зараховані на поточні рахунки товариства від імені фізичних осіб - покупців цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», здійснили викуп цінних паперів, емітованих указаним товариством, у ПАТ «Укрсоцбанк» на загальну суму 36 214 042,71 грн., а саме:

-30.11.2007 і 03.12.2007 по договору № Б/39-2/07;Д-2544/5310 від 30.05.2007 в сумі 5 545 244,75 грн.;

-28 і 29 лютого 2008 року по договору № Б/39-3/07;Д-2548/5314 від 30.05.2007 в сумі 5 834 049,30 грн.;

-08.01.2008 по договору № Б/39-6/07;Д-2546/5312 від 30.05.2007 в сумі 5 698 856,87 грн.;

-27.12.2007 по договору № Б/54-1/07;Д-2569/5372 від 21.06.2007 в сумі 3 306 752,83 грн.;

-21 і 24-27 березня 2008 року по договору № Б/54-2/07;Д-2572/5375 від 21.06.2007 в сумі 3 497 585,93 грн.;

-30.05.2008 і 25.06.2008 по договору № Б/54-3/07;Д-2573/5376 від 21.06.2007 в сумі 1 250 000,00 грн.;

-28 і 30 січня 2008 року по договору № Б/54-4/07;Д-2570/5373 від 21.06.2007 в сумі 3 353 992,50 грн.;

-22.02.2008 по договору № Б/54-5/07;Д-2571/5374 від 21.06.2007 в сумі 3 456 670,99 грн.;

-29.02.2008 по договору № Б/79-3/07;Д-2598/5509 від 01.08.2007 в сумі 2 800 879,54 грн.

Також, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що кошти, які надходили від імені фізичних осіб за продані цільові облігацій ТОВ «БІК «Полісся» за ринковою вартістю на рахунки підконтрольного йому ТОВ «КУА АПФ «РІТ», становили прибуток (активи) ПВІФ «Альфа», якими і управляла зазначена компанія, а він при цьому маючи можливість опосередковано через свого брата ОСОБА_17 як голову спостережної ради указаного фонду, впливати на подальше спрямування цих коштів, реалізуючи свої злочинні наміри по заволодінню коштами банківських установ забезпечив їх перерахування з рахунків ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на рахунки ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України».

Так, протягом квітня 2007 року - червня 2008 року ТОВ «Східно-Європейська Інвестиційно-Інноваційна Компанія» (далі - ТОВ «СЄІІК»), яке діяло як торговець цінними паперами від імені, за дорученням та за рахунок ТОВ «КУА АПФ «РІТ», виконуючи рішення ОСОБА_5 , які виражалися у погоджені його братом ОСОБА_17 як головою спостережної ради ПВІФ «Альфа» доручень ТОВ «КУА АПФ «РІТ» на укладання будь-якої угоди, уклали з ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України» низку договорів купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до укладених договорів з рахунків ТОВ «КУА АПФ «РІТ» грошові кошти, отримані від імені фізичних осіб за придбання ними цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», а також отримані з ТОВ «БІК «Полісся» при описаних вище обставинах, були спрямовані на рахунки зазначених підконтрольних ОСОБА_5 підприємств з метою заволодіння ними у вигляді готівки.

Так, протягом указаного періоду часу ТОВ «СЄІІК», діючи від імені та за дорученням ТОВ «КУА АПФ «РІТ», погодженим з ОСОБА_17 , укладено наступні договори купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до яких з рахунків товариства отримувані від фізичних осіб та ТОВ «БІК «Полісся» кошти направлялись на рахунки ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України».

27.04.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/22-8/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає прості іменні облігації вказаного товариства серії Е у кількості 140 000 шт. на загальну суму 4 900 000,00 грн. На підставі даного договору з 27.04.2007 до 21.05.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 981 500,00 грн.

14.05.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/29-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає прості іменні облігації вказаного товариства серії D у кількості 100 000 шт. на загальну суму 3 500 000,00 грн. На підставі даного договору з 21.05.2007 до 25.05.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 3 263 820,00 грн.

31.05.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/40-28/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає прості іменні облігації вказаного товариства серії С у кількості 271 669 шт. на загальну суму 8 150 070,00 грн. На підставі даного договору з 05.06.2007 до 21.06.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 2 680 000,00 грн.

25.07.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/74-2/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Газресурсвидобування» у кількості 4 096 500 шт. і ВАТ «Картон» у кількості 4 800 000 шт. на загальну суму 2 215 070,00 грн. На підставі даного договору з 26.07.2007 до 23.08.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 2 144 000,00 грн.

31.07.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/78-7/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Промтітан» у кількості 12 000 000 шт. на загальну суму 3 003 000,00 грн. На підставі даного договору з 02.08.2007 до 27.08.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 1 693 000,00 грн.

27.08.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/94-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 39 600 шт. на загальну суму 2 000 592,00 грн. На підставі даного договору 27 і 31 серпня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 1 706 232,00 грн.

30.08.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/96-8/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 60 000 шт. на загальну суму 3 031 200,00 грн. На підставі даного договору з 31.08.2007 до 06.09.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 1 706 232,00 грн.

06.09.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/100-2/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 79 180 шт. на загальну суму 4 000 173,60 грн. На підставі даного договору з 06 по 11 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 000 173,60 грн.

11.09.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/102-8/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 79 520 шт. на загальну суму 4 017 350,40 грн. На підставі даного договору з 11 по 17 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 017 350,40 грн.

11.09.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/102-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 73 240 шт. на загальну суму 3 700 084,80 грн. На підставі даного договору з 11 по 17 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 3 700 084,80 грн.

17.09.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/105-7/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «БІК «Полісся» серії А у кількості 50 000 шт. на загальну суму 5 005 000,00 грн. На підставі даного договору з 17 по 21 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 5 005 000 грн.

17.09.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/105-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «БІК «Полісся» серії А у кількості 18 070 шт. на загальну суму 1 808 807,00 грн. На підставі даного договору 17 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 1 808 807,00 грн.

19.09.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/106-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «БІК «Полісся» серії А у кількості 96 750 шт. на загальну суму 9 677 902,50 грн. На підставі даного договору з 20 вересня по 05 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 9 677 902,50 грн.

05.10.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/117-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «БІК «Полісся» серії А у кількості 8 390 шт. на загальну суму 840 197,12 грн. На підставі даного договору 05 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 840 197,12 грн.

08.10.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/118-3/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «БІК «Полісся» серії А у кількості 11 750 шт. на загальну суму 1 177 300,00 грн. На підставі даного договору з 08 по 09 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 1 177 300,00 грн.

09.10.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/119-4/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 60 299 шт. на загальну суму 4 428 961,55 грн. На підставі даного договору з 09 по 30 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 428 961,55 грн.

30.10.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/129-19/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «ЧЗБМ» серії Е у кількості 71 500 шт. на загальну суму 2 502 500,00 грн. На підставі даного договору з 30 жовтня по 01 листопада 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 2 502 500,00 грн.

30.10.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/129-18/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Спецбетон» у кількості 600 000 шт. на загальну суму 155 000,00 грн. На підставі даного договору 30 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 155 000,00 грн.

01.11.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/131-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає прості іменні облігації вказаного товариства серії Д у кількості 170 000 шт. і серії Е у кількості 25 000 шт. на загальну суму 6 825 000,00 грн. На підставі даного договору з 1 по 6 листопада 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 2 641 238,55 грн.

07.11.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/135-8/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Завод технічних смол» у кількості 20 000 000 шт. і акції ВАТ «Промтітан» у кількості 20 000 000 шт. на загальну суму 10 004 000,00 грн. На підставі даного договору протягом 15-30.11.2007 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 912 081,45 грн.

29.11.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/147-7/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «ХК Укрвагонбуд» у кількості 11 150 000 шт. на загальну суму 2 793 500,00 грн. На підставі даного договору з 30 листопада по 05 грудня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 2 158 600,00 грн.

06.12.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/152-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія-ЛТД» серії А у кількості 172 650 шт. на загальну суму 10 003 341,00 грн. На підставі даного договору з 06 по 19 грудня 2007 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 9 700 000,00 грн.

17.12.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/158-1/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Інтермашдеталь» серії А у кількості 43 710 шт. на загальну суму 4 376 000,00 грн. На підставі даного договору з 18.12.2007 по 09.01.2008 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 1 349 157,00 грн.

26.12.2007 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/165-3/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Інтермашдеталь» серії А у кількості 56 290 шт. на загальну суму 5 696 548,00 грн. На підставі даного договору з 08 по 21 січня 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 5 696 548,00 грн.

25.01.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/10-3/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Донецький металопрокатний завод» у кількості 29 411 765 шт. на загальну суму 5 000 000,00 грн. На підставі даного договору з 25 по 31 січня 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 5 000 000,00 грн.

31.01.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/13-28/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Алчевський коксохімічний завод» у кількості 4 901 961 шт. на загальну суму 5 000 000,00 грн. На підставі даного договору з 31 січня по 11 лютого 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 056 942,00 грн.

11.02.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/18-2/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції: ВАТ «Мотор Січ» у кількості 3 700 шт., ВАТ «Дніпроенерго» у кількості 2000 шт., ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» у кількості 5000 шт., ВАТ «Турбоатом» у кількості 20 000 шт. на загальну суму 16 400 000,00 грн. На підставі даного договору з 11.02.2007 по 25.03.2008 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 16 190 583,08 грн.

26.03.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/45-3/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Інтермашдеталь» серії А у кількості 79 290 шт. на загальну суму 8 444 385,00 грн. На підставі даного договору з 26.03.2008 до 07.04.2008 на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 2 761 369,42 грн.

07.04.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/51-3/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Концерн Галнафтогаз» у кількості 38 460 000 шт. на загальну суму 4 999 800,00 грн. На підставі даного договору з 07 по 17 квітня 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 4 528 145,07 грн.

18.04.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/57-3/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «ЧЗБМ» серії G у кількості 19 470 шт. на загальну суму 19 470 000,00 грн. На підставі даного договору з 25 квітня по 13 червня 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 12 342 478,90 грн.

18.06.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/83-1/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «ЧЗБМ» серії Н у кількості 20 000 шт. на загальну суму 20 000 000,00 грн. На підставі даного договору 25 червня 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 3 749 000,00 грн.

25.06.2008 ТОВ «ЧЗБМ» укладено договір № Б/86-4/08 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «ЧЗБМ» серії І у кількості 8 113 шт. на загальну суму 8 113 000,00 грн. На підставі даного договору 25 червня 2008 року на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» перераховано 7 733 027,35 грн.

Також, 25.04.2007 ТОВ «Енергія ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв з метою реалізації запланованих злочинних дій, укладено договір № Б/20-3/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 154 041 шт. на загальну суму 16 921 403,85 грн. На підставі даного договору з 26 квітня 2007 року по 13 червня 2008 року на рахунки ТОВ «Енергія ЛТД» перераховано 12 221 795,4 грн.

Також, 28.08.2006 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено біржовий контракт № 20/Д;К-65/1/06;К-161, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Центр Енергогаз України» серії А у кількості 258 325 шт. на загальну суму 12 916 250,00 грн. На підставі даного договору з 23 травня по 02 серпня 2007 року на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» перераховано 1 391 590,00 грн.

23.08.2007 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено договір № Б/93-3/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 43 560 шт. на загальну суму 2 200 651,20 грн. На підставі даного договору з 27 серпня по 03 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» перераховано 2 200 651,20 грн.

03.09.2007 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено договір № Б/98-4/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «Енергія ЛТД» серії А у кількості 19 800 шт. на загальну суму 1 000 296,00 грн. На підставі даного договору з 03 по 28 вересня 2007 року на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» перераховано 1 000 296,00 грн.

09.10.2007 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено договір № Б/119-7/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства акції ВАТ «Укрінспецмонтаж» у кількості 865 000 шт. на загальну суму 187 000,00 грн. На підставі даного договору 09 і 30 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» перераховано 187 000,00 грн.

30.10.2007 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено договір № Б/129-11/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «ЧЗБМ» серії Е у кількості 57 045 шт. на загальну суму 2 063 000,00 грн. На підставі даного договору 30 і 31 жовтня 2007 року на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» перераховано 2 063 000,00 грн.

06.11.2007 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено договір № Б/134-3/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» придбає у вказаного товариства прості іменні облігації ТОВ «ЧЗБМ» серії С у кількості 75 321 шт. на загальну суму 2 336 457,42 грн. На підставі даного договору з 06 листопада по 06 грудня 2007 року на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» перераховано 2 336 457,42 грн.

21.12.2007 ТОВ «Центр Енергогаз України» укладено договір № Б/162-3/07 купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого ТОВ «КУА АПФ «РІТ» за придбані цінні папери з 03 по 18 вересня 2007 року оплатило на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» кошти в розмірі 2 740 400,00 грн.

Таким чином, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 , опосередковано через свого брата впливаючи на подальше спрямування ТОВ «КУА АПФ «РІТ» коштів, отриманих від реалізації цільових іменних облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», за ринковою вартістю, забезпечив укладання службовими особами цього товариства, які не знали про злочинні наміри останнього, указаних вище договорів купівлі-продажу цінних паперів, на підставі яких на рахунки ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» надійшли кошти в розмірі 139 632 196,61 грн., на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» надійшли кошти в розмірі 11 919 394,62 грн., на рахунки ТОВ «Енергія ЛТД» надійшли кошти в розмірі 12 221 795,4 грн.

При укладанні зазначених договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «КУА АПФ «РІТ» генеральний директор ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» ОСОБА_15 і директор ТОВ «Центр Енергогаз України» ОСОБА_126 , діючи відповідно до прийнятих ОСОБА_5 рішень щодо продажу окремих пакетів цінних паперів різних суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі емітованих підприємствами групи компаній «ЧЗБМ», не усвідомлювали злочинних намірів останнього та його співучасників та не знали про джерела походження коштів отримуваних від ТОВ «КУА АПФ «РІТ».

Указані розміри коштів, що надійшли на рахунки ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України» від ТОВ «КУА АПФ «РІТ» за продаж цінних паперів різних суб`єктів підприємницької діяльності, частково були використані в інтересах розвитку господарської діяльності цих товариств, шляхом спрямування їх на підприємницькі потреби для вирішення фінансових проблем, а частково за вказівками ОСОБА_5 були видані готівкою з кас указаних підприємств, відповідно до укладених договорів про надання безвідсоткових позик як на імена співучасників вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , так і на імена родичів і підлеглих ОСОБА_5 працівників цих товариств - ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_127 , які не були посвідчені у злочинні плани останнього.

Так, 24.01.2008 ОСОБА_12 , діючи згідно плану злочинних дій, уклала з співучасником вчиненого злочину ОСОБА_6 , який діяв як директор ТОВ «БІК «Полісся», договір № 1/41 зворотної фінансової позики, згідно якого ОСОБА_12 надано позику в розмірі 85 000,00 грн. строком до 31.12.2008. На виконання умов цього договору, за рахунок коштів, що перераховувались на поточні рахунки ТОВ «БІК «Полісся» від первинної реалізації цільових облігацій з рахунків ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних вище обставинах, ОСОБА_12 згідно видаткового касового ордеру № 4 від 25.01.2008, підписаного нею як позичальником, а також директором ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 і головним бухгалтером товариства й касиром одночасно ОСОБА_78 , яка не усвідомлювала злочинних намірів керівників товариства, з каси ТОВ «БІК «Полісся» видано готівкові кошти в сумі 85 000,00 грн.

Крім цього, з метою доведення злочину до кінця за ініціативою та вказівкою ОСОБА_5 на ім`я головного бухгалтера ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_127 , яка не знала про справжнє походження коштів на рахунках цього товариства, співучасником злочину ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «Енергія ЛТД», також було оформлено три договори про надання їй безвідсоткових позик з каси цього товариства. Так, між ТОВ «Енергія ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 , та працівником цього товариства - ОСОБА_127 , укладено:

-договір № 3 від 08.01.2008 про надання останній безвідсоткової позики в розмірі 200 000,00 грн. строком на 3 роки;

-договір № 10 від 17.03.2008 про надання останній безвідсоткової позики в розмірі 500 000,00 грн. строком на 3 роки;

-договір № 24 від 06.06.2008 про надання останній безвідсоткової позики в розмірі 2 500 000,00 грн. строком на 10 років.

На виконання умов зазначених договорів на ім`я ОСОБА_127 згідно наступних видаткових касових ордерів, підписаних директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 , касиром ОСОБА_44 і особисто ОСОБА_127 як головним бухгалтером товариства та позичальником одночасно, з каси ТОВ «Енергія ЛТД» видано наступні готівкові кошти (окремо по договорах) в розмірі:

-по ордеру № 2 від 11.01.2008 в сумі 85 000,00 грн. (договір № 3 від 08.01.2008);

-по ордеру № 3 від 21.03.2008 в сумі 300 000,00 грн. (договір № 10 від 17.03.2008);

-по ордеру № 4 від 27.03.2008 в сумі 150 000,00 грн. (договір № 10 від 17.03.2008);

-по ордеру № 5 від 28.03.2008 в сумі 50 000,00 грн. (договір № 10 від 17.03.2008);

-по ордеру № 20 від 11.06.2008 в сумі 2 500 000,00 грн. (договір № 24 від 06.06.2008),

а всього на загальну суму 3 085 000,00 грн.

Також, з метою доведення злочину до кінця за ініціативою та вказівкою ОСОБА_5 на ім`я його дружини та одночасно працівника ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_14 , яка не знала про справжнє походження коштів на рахунках цього товариства, співучасником злочину ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «Енергія ЛТД», оформлено договір № 13 від 25.03.2008 про надання останній безвідсоткової позики в розмірі 800 000,00 грн. строком на 3 роки. На виконання умов даного договору на ім`я ОСОБА_14 згідно наступних видаткових касових ордерів, підписаних директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 , головним бухгалтером ОСОБА_127 і касиром ОСОБА_44 , які діяли відповідно до рішення керівника цього товариства, з каси ТОВ «Енергія ЛТД» видані наступні кошти готівкою в розмірі:

-по ордеру № 12 від 30.05.2008 в сумі 393 925,31 грн.;

-по ордеру № 7 від 31.03.2008 в сумі 35 698,73 грн.;

-по ордеру № 6 від 28.03.2008 в сумі 370 375,96 грн.,

а всього на загальну суму 800 000,00 грн.

Також, 26.05.2008 ОСОБА_5 уклав з співучасником злочину ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «Енергія ЛТД», договір № 18 про надання безвідсоткової позики працівнику вказаного товариства - ОСОБА_5 в розмірі 2 000 000,00 грн. строком на 10 років. На виконання умов цього договору ОСОБА_5 згідно наступних видаткових касових ордерів, підписаних співучасником злочину ОСОБА_8 як директором ТОВ «Енергія ЛТД», головним бухгалтером ОСОБА_127 і касиром ОСОБА_44 , які не усвідомлювали злочинних намірів керівників товарисвта, а діяли відповідно до прийнятих ними рішень, з каси ТОВ «Енергія ЛТД» видано готівкові кошти в наступних розмірах:

-по ордеру № 17 від 10.06.2008 в сумі 385 000,00 грн.;

-по ордеру № 16 від 06.06.2008 в сумі 1 000 000,00 грн.;

-по ордеру № 15 від 02.06.2008 в сумі 150 000,00 грн.;

-по ордеру № 13 від 30.05.2008 в сумі 455 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 1 990 000,00 грн.

Також, 05.06.2008 ОСОБА_8 уклав з ТОВ «Енергія ЛТД», від імені якого діяла головний бухгалтер ОСОБА_127 , договір № 23 про надання безвідсоткової позики директору вказаного товариства ОСОБА_8 в розмірі 2 500 000,00 грн. строком на 10 років. На виконання умов цього договору ОСОБА_8 згідно видаткового касового ордеру № 19 від 11.06.2008, підписаного останнім як директором ТОВ «Енергія ЛТД» й одночасно позичальником, а також підписаного головним бухгалтером ОСОБА_127 і касиром ОСОБА_44 , з каси ТОВ «Енергія ЛТД» видано готівкові кошти в сумі 2 500 000,00 грн.

Також, з метою доведення злочину до кінця за ініціативою та вказівкою ОСОБА_5 на ім`я бухгалтера ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_44 співучасником злочину ОСОБА_8 , який діяв як директор ТОВ «Енергія ЛТД», оформлено договір № 25 від 09.06.2008 про надання останній безвідсоткової позики в розмірі 2 500 000,00 грн. строком на 10 років. На виконання умов даного договору на ім`я ОСОБА_44 згідно видаткового касового ордеру № 21 від 11.06.2008, підписаного директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 і головним бухгалтером ОСОБА_127 , яка діяла відповідно до рішення керівника цього товариства, з каси ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_44 видано готівкові кошти в сумі 2 498 750,00 грн.

Також, з метою доведення злочину до кінця за ініціативою ОСОБА_5 на ім`я його родича й одночасно працівника ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_21 , який не знав про злочинні наміри останнього, директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 оформлено договір позики № 26 від 09.06.2008 в розмірі 2 500 000,00 грн. строком на 10 років. На виконання умов даного договору згідно наступних видаткових касових ордерів, підписаних директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 , головним бухгалтером ОСОБА_127 і касиром ОСОБА_44 , які діяли відповідно до рішення керівника цього товариства, з каси ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_21 видані наступні готівкові кошти в розмірі:

-по ордеру № 23 від 26.06.2008 в сумі 620 000,00 грн.;

-по ордеру № 22 від 13.06.2008 в сумі 985 000,00 грн.;

-по ордеру № 18 від 10.06.2008 в сумі 220 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 1 825 000,00 грн.

Оформлена документально видача вказаних готівкових коштів з каси ТОВ «Енергія ЛТД» на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_127 , ОСОБА_44 частково була проведена шляхом видачі готівкових коштів з рахунків товариства по грошових чеках, виписаних співучасником вчинення злочину ОСОБА_8 на ім`я працівника товариства ОСОБА_44 , яка отримуючи за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_12 готівкові кошти фактично не усвідомлювала злочинних намірів останніх та не знала про справжнє походження цих коштів.

Так, протягом першого півріччя 2008 року по грошових чеках, виписаних співучасником вчинення злочину директором ТОВ «Енергія ЛТД» ОСОБА_8 за вказівками ОСОБА_5 , з поточних рахунків ТОВ «Енергія ЛТД» за рахунок коштів, що надходили від ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних обставинах, були отримані наступні суми готівкою:

-30.05.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 239 490,14 грн.

-30.05.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 610 399,56 грн.

-02.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 150 000,00 грн.

-06.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 300 000,00 грн.

-06.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 700 000,00 грн.

-10.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 605 000,00 грн.

-11.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 7 498 750,00 грн.

-13.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 485 000,00 грн.

-13.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 500 000,00 грн.

-26.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 620 000,00 грн.

-17.06.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку отримано 10 000,00 грн.

-11.01.08 з рахунку ТОВ «Енергія ЛТД» відкритому в ПАТ «Енергобанк» по грошовому чеку отримано 85 000,00 грн.

а всього на загальну суму 11 811 498,01 грн.

Також, протягом квітня 2007 року - червня 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 з метою доведення злочину до кінця, маючи можливість як опосередкований і фактичний власник впливати на дії керівників ТОВ «ЧЗБМ» ОСОБА_15 і ТОВ «Центр Енергогаз України» ОСОБА_128 щодо напрямів господарської діяльності й використання фінансових ресурсів підприємств, забезпечив укладання вказаними керівниками договорів про надання безвідсоткових позик на імена визначених ОСОБА_5 осіб.

Так, за ініціативою ОСОБА_5 між ТОВ «ЧЗБМ» та працівником цього товариства - ОСОБА_5 , протягом 2007-2008 років укладено наступні договори про надання безвідсоткових позик, відповідно до яких останньому на певний строк з каси товариства надавалася безвідсоткова позика в наступних розмірах:

-26.12.2006 укладено договір № 510, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 1 500 000,00 грн. з 01.07.2007 по 01.07.2019;

-12.01.2007 укладено договір № 30, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 4 050 000,00 грн. з 01.04.2007 по 31.03.2019;

-02.04.2007 укладено договір № 105/1, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 1 341 000,00 грн. з 04.04.2007 по 03.04.2017;

-27.04.2007 укладено договір б/н, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 2 800 000,00 грн. з 01.05.2007 по 30.05.2019;

-27.04.2007 укладено договір № 129, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 2 950 000,00 грн. з 01.05.2007 по 30.04.2019;

-18.05.2007 укладено договір № 164/1, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 4 235 000,00 грн. з 30.05.2007 по 29.05.2017;

-01.08.2007 укладено договір № 310/1, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 3 209 488,71 грн. з 01.09.2007 по 31.08.2017;

-07.09.2007 укладено договір № 348/1, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 7 252 492,76 грн. з 26.09.2007 по 25.09.2019;

-02.10.2007 укладено договір № 413/1, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 4 749 526,99 грн. з 01.11.2007 по 31.10.2017;

-08.11.2007 укладено договір № 461/1, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 2 924 011,60 грн. з 24.11.2007 по 23.11.2017;

-15.01.2008 укладено договір б/н, згідно якого ОСОБА_5 надається позика в розмірі 4 606 900,00 грн. з 15.01.2008 по 15.01.2018.

Протягом квітня 2007 року - червня 2008 року на виконання умов зазначених договорів про надання безвідсоткових позик, за рахунок коштів, що перераховувались на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних вище обставинах, згідно наступних видаткових касових ордерів ОСОБА_5 отримав з каси ТОВ «ЧЗБМ» готівкові кошти в наступних розмірах:

-по ордеру № 218 від 27.04.07 р. отримав готівкою 150 000,00 грн.;

-по ордеру № 223 від 27.04.07 р. отримав готівкою 1 800 000,00 грн.;

-по ордеру № 224 від 27.04.07 р. отримав готівкою 1 000 000,00 грн.;

-по ордеру № 256 від 18.05.07 р. отримав готівкою 650 000,00 грн.;

-по ордеру № 257 від 21.05.07 р. отримав готівкою 1 000 000,00 грн.;

-по ордеру № 258 від 22.05.07 р. отримав готівкою 300 000,00 грн.;

-по ордеру № 265 від 23.05.07 р. отримав готівкою 700 000,00 грн.;

-по ордеру № 266 від 24.05.07 р. отримав готівкою 300 000,00 грн.;

-по ордеру № 284 від 30.05.07 р. отримав готівкою 85 000,00 грн.;

-по ордеру № 285 від 31.05.07 р. отримав готівкою 1 200 000,00 грн.;

-по ордеру № 430 від 01.08.07 р. отримав готівкою 270 580,00 грн.;

-по ордеру № 479 від 27.08.07 р. отримав готівкою 1 073 908,71 грн.;

-по ордеру № 489 від 31.08.07 р. отримав готівкою 1 035 000,00 грн.;

-по ордеру № 491 від 31.08.07 р. отримав готівкою 830 000,00 грн.;

-по ордеру № 496 від 07.09.07 р. отримав готівкою 830 000,00 грн.;

-по ордеру № 534 від 19.09.07 р. отримав готівкою 1 600 000,00 грн.;

-по ордеру № 536 від 20.09.07 р. отримав готівкою 1 150 000,00 грн.;

-по ордеру № 537 від 20.09.07 р. отримав готівкою 280 000,00 грн.;

-по ордеру № 538 від 20.09.07 р. отримав готівкою 300 000,00 грн.;

-по ордеру № 543 від 20.09.07 р. отримав готівкою 1 200 000,00 грн.;

-по ордеру № 546 від 21.09.07 р. отримав готівкою 1 027 675,00 грн.;

-по ордеру № 550 від 27.09.07 р. отримав готівкою 71 288,84 грн.;

-по ордеру № 556 від 28.09.07 р. отримав готівкою 793 528,92 грн.;

-по ордеру № 558 від 28.09.07 р. отримав готівкою 100 000,00 грн.;

-по ордеру № 559 від 28.09.07 р. отримав готівкою 150 645,14 грн.;

-по ордеру № 560 від 02.10.07 р. отримав готівкою 297 000,00 грн.;

-по ордеру № 576 від 04.10.07 р. отримав готівкою 221 356,70 грн.;

-по ордеру № 577 від 05.10.07 р. отримав готівкою 140 000,00 грн.;

-по ордеру № 578 від 05.10.07 р. отримав готівкою 558 491,32 грн.;

-по ордеру № 579 від 05.10.07 р. отримав готівкою 6 540,00 грн.;

-по ордеру № 580 від 08.10.07 р. отримав готівкою 492 617,50 грн.;

-по ордеру № 581 від 09.10.07 р. отримав готівкою 249 998,00 грн.;

-по ордеру № 582 від 09.10.07 р. отримав готівкою 800 000,00 грн.;

-по ордеру № 593 від 15.10.07 р. отримав готівкою 500,00 грн.;

-по ордеру № 592 від 15.10.07 р. отримав готівкою 259 489,20 грн.;

-по ордеру № 638 від 30.10.07 р. отримав готівкою 300 000,00 грн.;

-по ордеру № 639 від 30.10.07 р. отримав готівкою 1 043 534,27 грн.;

-по ордеру № 641 від 31.10.07 р. отримав готівкою 80 000,00 грн.;

-по ордеру № 642 від 31.10.07 р. отримав готівкою 300 000,00 грн.;

-по ордеру № 680 від 08.11.07 р. отримав готівкою 800 000,00 грн.;

-по ордеру № 686 від 13.11.07 р. отримав готівкою 54 000,00 грн.;

-по ордеру № 687 від 15.11.07 р. отримав готівкою 457 129,12 грн.;

-по ордеру № 690 від 16.11.07 р. отримав готівкою 12 720,98 грн.;

-по ордеру № 691 від 16.11.07 р. отримав готівкою 400 000,00 грн.;

-по ордеру № 692 від 19.11.07 р. отримав готівкою 124 161,50 грн.;

-по ордеру № 698 від 23.11.07 р. отримав готівкою 1 076 000,00 грн.;

-по ордеру № 700 від 23.11.07 р. отримав готівкою 450 000,00 грн.;

-по ордеру № 713 від 29.11.07 р. отримав готівкою 330 830,60 грн.;

-по ордеру № 714 від 29.11.07 р. отримав готівкою 184 841,53 грн.;

-по ордеру № 736 від 30.11.07 р. отримав готівкою 500,00 грн.;

-по ордеру № 737 від 30.11.07 р. отримав готівкою 634 911,25 грн.;

-по ордеру № 745 від 06.12.07 р. отримав готівкою 356 470,00 грн.;

-по ордеру № 762 від 12.12.07 р. отримав готівкою 88 742,00 грн.;

-по ордеру № 765 від 14.12.07 р. отримав готівкою 320 000,00 грн.;

-по ордеру № 767 від 17.12.07 р. отримав готівкою 530 000,00 грн.;

-по ордеру № 771 від 19.12.07 р. отримав готівкою 503 103,65 грн.;

-по ордеру № 772 від 19.12.07 р. отримав готівкою 20 000,00 грн.;

-по ордеру № 773 від 20.12.07 р. отримав готівкою 431 840,00 грн.;

-по ордеру № 796 від 28.12.07 р. отримав готівкою 1 573 425,00 грн.;

-по ордеру № 8 від 15.01.08 р. отримав готівкою 600 000,00 грн.;

-по ордеру № 9 від 15.01.08 р. отримав готівкою 679 500,00 грн.;

-по ордеру № 10 від 15.01.08 р. отримав готівкою 752 400,00 грн.;

-по ордеру № 12 від 17.01.08 р. отримав готівкою 115 953,60 грн.;

-по ордеру № 36 від 25.01.08 р. отримав готівкою 669 378,00 грн.;

-по ордеру № 40 від 29.01.08 р. отримав готівкою 463 960,00 грн.;

-по ордеру № 45 від 30.01.08 р. отримав готівкою 238 411,00 грн.;

-по ордеру № 46 від 30.01.08 р. отримав готівкою 197 224,00 грн.;

-по ордеру № 50 від 31.01.08 р. отримав готівкою 500 000,00 грн.;

-по ордеру № 52 від 05.02.08 р. отримав готівкою 96 626,70 грн.;

-по ордеру № 55 від 11.02.08 р. отримав готівкою 1 500 000,00 грн.;

-по ордеру № 87 від 15.02.08 р. отримав готівкою 101 000,00 грн.;

-по ордеру № 88 від 15.02.08 р. отримав готівкою 442 000,00 грн.;

-по ордеру № 89 від 15.02.08 р. отримав готівкою 1 075 000,00 грн.;

-по ордеру № 111 від 29.02.08 р. отримав готівкою 1 400 000,00 грн.;

-по ордеру № 122 від 05.03.08 р. отримав готівкою 1 075 000,00 грн.;

-по ордеру № 146 від 11.03.08 р. отримав готівкою 18 000,00 грн.;

-по ордеру № 147 від 11.03.08 р. отримав готівкою 415 000,00 грн.;

-по ордеру № 148 від 12.03.08 р. отримав готівкою 23 000,00 грн.;

-по ордеру № 170 від 27.03.08 р. отримав готівкою 5 00 000,00 грн.;

-по ордеру № 181 від 03.04.08 р. отримав готівкою 600 000,00 грн.;

-по ордеру № 187 від 04.04.08 р. отримав готівкою 150 000,00 грн.;

-по ордеру № 195 від 08.04.08 р. отримав готівкою 200 000,00 грн.;

-по ордеру № 201 від 10.04.08 р. отримав готівкою 1 500 000,00 грн.;

-по ордеру № 245 від 29.04.08 р. отримав готівкою 1 150 000,00 грн.;

-по ордеру № 248 від 05.05.08 р. отримав готівкою 370 000,00 грн.;

-по ордеру № 249 від 07.05.08 р. отримав готівкою 400 000,00 грн.;

-по ордеру № 282 від 08.05.08 р. отримав готівкою 400 000,00 грн.;

-по ордеру № 283 від 08.05.08 р. отримав готівкою 200 000,00 грн.;

-по ордеру № 284 від 08.05.08 р. отримав готівкою 50 000,00 грн.;

-по ордеру № 285 від 12.05.08 р. отримав готівкою 235 000,00 грн.;

-по ордеру № 286 від 13.05.08 р. отримав готівкою 550 000,00 грн.;

-по ордеру № 297 від 15.05.08 р. отримав готівкою 45 000,00 грн.;

-по ордеру № 298 від 16.05.08 р. отримав готівкою 240 000,00 грн.;

-по ордеру № 299 від 20.05.08 р. отримав готівкою 330 000,00 грн.;

-по ордеру № 318 від 23.05.08 р. отримав готівкою 1 000 000,00 грн.;

-по ордеру № 319 від 23.05.08 р. отримав готівкою 650 000,00 грн.;

-по ордеру № 320 від 23.05.08 р. отримав готівкою 10 000,00 грн.;

-по ордеру № 355 від 17.06.08 р. отримав готівкою 85 000,00 грн.;

-по ордеру № 357 від 19.06.08 р. отримав готівкою 430 000,00 грн.;

-по ордеру № 358 від 20.06.08 р. отримав готівкою 50 000,00 грн.;

-по ордеру № 394 від 26.06.08 р. отримав готівкою 1 980 000,00 грн.;

-по ордеру № 395 від 27.06.08 р. отримав готівкою 297 000,00 грн.;

-по ордеру № 396 від 27.06.08 р. отримав готівкою 3 300 000,00 грн.;

-по ордеру № 397 від 27.06.08 р. отримав готівкою 496 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 56 576 282,53 грн.

Також, за ініціативою ОСОБА_5 між ТОВ «ЧЗБМ» та працівником цього товариства - ОСОБА_12 , які діяла згідно плану злочинних дій, протягом 2007-2008 років укладено наступні договори про надання безвідсоткових позик, відповідно до яких на певний строк ОСОБА_12 з каси товариства надаються позики в таких розмірах:

-01.06.2007 укладено договір № 185/1, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 1 850 000,00 грн. з 01.07.2007 по 30.06.2019;

-02.07.2007 укладено договір № 270/1, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 2 206 660,00 грн. з 31.07.2007 по 30.07.2017;

-02.08.2007 укладено договір № 270/1, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 1 266 000,00 грн. з 31.08.2007 по 30.08.2017;

-05.09.2007 укладено договір № 344/1, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 13 319 803,48 грн. з 30.09.2007 по 29.09.2022;

-02.10.2007 укладено договір № 406/1, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 1 454 075,98 грн. з 31.10.2007 по 30.10.2017;

-01.11.2007 укладено договір № 435/1, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 272 749,37 грн. з 30.11.2007 по 29.11.2012;

-21.01.2008 укладено договір № б/н, згідно якого ОСОБА_12 надається позика в розмірі 3 039 300,00 грн. з 21.01.2008 по 21.01.2008;

Протягом червня 2007 року - червня 2008 року на виконання умов зазначених договорів про надання безвідсоткових позик, за рахунок коштів, що перераховувались на рахунки ТОВ «ЧЗБМ» з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних вище обставинах, ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй роль в учиненні злочину, згідно наступних видаткових касових ордерів отримала з каси ТОВ «ЧЗБМ» готівкові кошти в таких сумах:

-по ордеру від 01.06.2007 на суму 91 000 грн.;

-по ордеру від 05.06.2007 на суму 480 000 грн.;

-по ордеру від 06.06.2007 на суму 800 000 грн.;

-по ордеру від 07.06.2007 на суму 300 000 грн.;

-по ордеру від 08.06.2007 на суму 500 000 грн.;

-по ордеру від 19.06.2007 на суму 15 000 грн.;

-по ордеру від 22.06.2007 на суму 680 000 грн.;

-по ордеру від 26.06.2007 на суму 400 000 грн.;

-по ордеру від 26.06.2007 на суму 756 700 грн.;

-по ордеру від 27.06.2007 на суму 28 900 грн.;

-по ордеру від 02.07.2007 на суму 384 250 грн.;

-по ордеру від 02.07.2007 на суму 592 410 грн.;

-по ордеру від 02.07.2007 на суму 175 000 грн.;

-по ордеру від 27.07.2007 на суму 125 000 грн.;

-по ордеру від 30.07.2007 на суму 250 000 грн.;

-по ордеру від 31.07.2007 на суму 200 000 грн.;

-по ордеру від 02.08.2007 на суму 50 000 грн.;

-по ордеру від 02.08.2007 на суму 600 000 грн.;

-по ордеру від 03.08.2007 на суму 100 000 грн.;

-по ордеру від 14.08.2007 на суму 80 000 грн.;

-по ордеру від 21.08.2007 на суму 100 000 грн.;

-по ордеру від 22.08.2007 на суму 290 000 грн.;

-по ордеру від 30.08.2007 на суму 46 000 грн.;

-по ордеру від 05.09.2007 на суму 59 000 грн.;

-по ордеру від 06.09.2007 на суму 2 354 000 грн.;

-по ордеру від 06.09.2007 на суму 110 000 грн.;

-по ордеру від 10.09.2007 на суму 125 000 грн.;

-по ордеру від 11.09.2007 на суму 1 618 501,90 грн.;

-по ордеру від 12.09.2007 на суму 415 000 грн.;

-по ордеру від 14.09.2007 на суму 330 830 грн.;

-по ордеру від 14.09.2007 на суму 1 224 837,93 грн.;

-по ордеру від 14.09.2007 на суму 200 000 грн.;

-по ордеру від 17.09.2007 на суму 1 548 618,10 грн.;

-по ордеру від 17.09.2007 на суму 732 508,71 грн.;

-по ордеру від 17.09.2007 на суму 1 000 000 грн.;

-по ордеру від 17.09.2007 на суму 10 000 грн.;

-по ордеру від 19.09.2007 на суму 1 734 047,83 грн.;

-по ордеру від 19.09.2007 на суму 60 000 грн.;

-по ордеру від 21.09.2007 на суму 351 647,34 грн.;

-по ордеру від 21.09.2007 на суму 854 088 грн.;

-по ордеру від 28.09.2007 на суму 48 978,53 грн.;

-по ордеру від 28.09.2007 на суму 292 100 грн.;

-по ордеру від 02.10.2007 на суму 455,20 грн.;

-по ордеру від 02.10.2007 на суму 147 490 грн.;

-по ордеру від 11.10.2007 на суму 127 936,49 грн.;

-по ордеру від 18.10.2007 на суму 100 000 грн.;

-по ордеру від 19.10.2007 на суму 40 600 грн.;

-по ордеру від 23.10.2007 на суму 150 000 грн.;

-по ордеру від 25.10.2007 на суму 476 970,58 грн.;

-по ордеру від 25.10.2007 на суму 63 562,5 грн.;

-по ордеру від 29.10.2007 на суму 98 000 грн.;

-по ордеру від 30.10.2007 на суму 93 990,33 грн.;

-по ордеру від 31.10.2007 на суму 155 070,88 грн.

-по ордеру від 01.11.2007 на суму 58 000 грн.;

-по ордеру від 02.11.2007 на суму 6 000 грн.;

-по ордеру від 05.11.2007 на суму 13 000 грн.;

-по ордеру від 06.11.2007 на суму 48 000 грн.;

-по ордеру від 16.11.2007 на суму 128 949,37 грн.;

-по ордеру від 19.11.2007 на суму 18 800 грн.;

-по ордеру від 30.11.2007 на суму 149 641,81 грн.;

-по ордеру від 03.12.2007 на суму 260 000 грн.;

-по ордеру від 05.12.2007 на суму 482 315 грн.;

-по ордеру від 05.12.2007 на суму 385 000 грн.;

-по ордеру від 07.12.2007 на суму 390 000 грн.;

-по ордеру від 10.12.2007 на суму 1 000 000 грн.;

-по ордеру від 13.12.2007 на суму 116 500 грн.;

-по ордеру від 20.12.2007 на суму 6 270 грн.;

-по ордеру від 28.12.2007 на суму 154 015,74 грн.;

-по ордеру від 28.12.2007 на суму 250 000 грн.;

-по ордеру від 28.12.2007 на суму 286 440,2 грн.;

-по ордеру від 21.01.2008 на суму 50 000 грн.;

-по ордеру від 28.01.2008 на суму 117 255,99 грн.;

-по ордеру від 29.01.2008 на суму 477 333,36 грн.;

-по ордеру від 29.01.2008 на суму 437 184,49 грн.;

-по ордеру від 29.01.2008 на суму 300 000 грн.;

-по ордеру від 30.01.2008 на суму 229 651,70 грн.;

-по ордеру від 31.01.2008 на суму 153 025,63 грн.;

-по ордеру від 31.01.2008 на суму 251 606,45 грн.;

-по ордеру від 31.01.2008 на суму 341 081,46 грн.;

-по ордеру від 31.01.2008 на суму 193 000 грн.;

-по ордеру від 11.02.2008 на суму 495 871,07 грн.;

-по ордеру від 11.02.2008 на суму 137 223,33 грн.;

-по ордеру від 14.02.2008 на суму 545 000 грн.;

-по ордеру від 19.02.2008 на суму 250 000 грн.;

-по ордеру від 19.02.2008 на суму 600 000 грн.;

-по ордеру від 20.02.2008 на суму 600 000 грн.;

-по ордеру від 22.02.2008 на суму 200 000 грн.;

-по ордеру від 22.02.2008 на суму 195 000 грн.;

-по ордеру від 22.02.2008 на суму 239 248,48 грн.;

-по ордеру від 25.02.2008 на суму 69 000 грн.;

-по ордеру від 26.02.2008 на суму 50 000 грн.;

-по ордеру від 27.02.2008 на суму 10 000 грн.;

-по ордеру від 28.02.2008 на суму 338 060 грн.;

-по ордеру від 29.02.2008 на суму 29 742,64 грн.;

-по ордеру від 29.02.2008 на суму 243 890,6 грн.;

-по ордеру від 29.02.2008 на суму 10 000 грн.;

-по ордеру від 29.02.2008 на суму 50 300 грн.;

-по ордеру від 29.02.2008 на суму 110 000 грн.;

-по ордеру від 29.02.2008 на суму 234 964,51 грн.;

-по ордеру від 07.03.2008 на суму 20 000 грн.;

-по ордеру від 07.03.2008 на суму 200 000 грн.;

-по ордеру від 07.03.2008 на суму 350 000 грн.;

-по ордеру від 13.03.2008 на суму 76 000 грн.;

-по ордеру від 14.03.2008 на суму 284 977,56 грн.;

-по ордеру від 17.03.2008 на суму 250 357,87 грн.;

-по ордеру від 18.03.2008 на суму 78 747,92 грн.;

-по ордеру від 18.03.2008 на суму 325 687,63 грн.;

-по ордеру від 20.03.2008 на суму 186 914 грн.;

-по ордеру від 20.03.2008 на суму 20 000 грн.;

-по ордеру від 24.03.2008 на суму 100 000 грн.;

-по ордеру від 25.03.2008 на суму 150 000 грн.;

-по ордеру від 25.03.2008 на суму 284 213,6 грн.;

-по ордеру від 26.03.2008 на суму 150 000 грн.;

-по ордеру від 27.03.2008 на суму 138 000 грн.;

-по ордеру від 28.03.2008 на суму 254 595,21 грн.;

-по ордеру від 28.03.2008 на суму 190 000 грн.;

-по ордеру від 31.03.2008 на суму 228 155,72 грн.;

-по ордеру від 31.03.2008 на суму 107 415,85 грн.;

-по ордеру від 01.04.2008 на суму 1 074 972,5 грн.;

-по ордеру від 01.04.2008 на суму 3 431,71 грн.;

-по ордеру від 02.04.2008 на суму 250 000 грн.;

-по ордеру від 03.04.2008 на суму 132 036,04 грн.;

-по ордеру від 07.04.2008 на суму 156 330,4 грн.;

-по ордеру від 10.04.2008 на суму 490 790,59 грн.;

-по ордеру від 11.04.2008 на суму 95 000 грн.;

-по ордеру від 14.04.2008 на суму 87 524 грн.;

-по ордеру від 16.04.2008 на суму 278 662,01 грн.;

-по ордеру від 17.04.2008 на суму 300 000 грн.;

-по ордеру від 17.04.2008 на суму 248 369,5 грн.;

-по ордеру від 17.04.2008 на суму 500 грн.;

-по ордеру від 24.04.2008 на суму 100 000 грн.;

-по ордеру від 24.04.2008 на суму 9 090 317,43 грн.;

-по ордеру від 25.04.2008 на суму 615 000 грн.;

-по ордеру від 30.04.2008 на суму 247 314,75 грн.;

-по ордеру від 30.04.2008 на суму 298 000 грн.;

-по ордеру від 30.05.2008 на суму 102 282 грн.;

-по ордеру від 06.06.2008 на суму 205 278,98 грн.;

-по ордеру від 13.06.2008 на суму 586 495 грн.;

-по ордеру від 27.06.2008 на суму 238 523 грн.

а всього на загальну суму 50 615 839,95 грн.

Також, за ініціативою ОСОБА_5 протягом 2007-2008 років на ім`я ОСОБА_21 , який не усвідомлював злочинних намірів останнього, було оформлено наступні договори про надання безвідсоткових позик, відповідно до яких на певний строк товариством надаються позики в наступних розмірах:

-27.06.2007 укладено договір № 255/1, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 2 200 000,00 грн. з 30.06.2007 по 29.06.2017;

-13.07.2007 укладено договір № 246/1, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 775 560,00 грн. з 31.07.2007 по 30.07.2017;

-23.08.2007 укладено договір № 327/1, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 586 800,00 грн. з 31.08.2007 по 30.08.2007;

-24.09.2007 укладено договір № 371/1, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 1 003 536,20 грн. з 30.09.2007 по 29.09.2015;

-22.10.2007 укладено договір № 425/1, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 615 955,83 грн. з 31.10.2007 по 30.10.2017;

-07.11.2007 укладено договір б/н, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 2 487 324,45 грн. з 30.11.2007 по 29.11.2017;

-21.12.2007 укладено договір б/н, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 670 000,00 грн. з 01.01.2009 по 31.12.2018;

-10.01.2008 укладено договір № б/н, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 1 000 000,00 грн. з 15.01.2008 по 15.01.2018;

Протягом червня 2007 року - січня 2008 року на виконання умов зазначених договорів про надання безвідсоткових позик, за рахунок коштів, що перераховувались на рахунки ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів» з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних вище обставинах, на ім`я ОСОБА_21 , згідно наступних видаткових касових ордерів з каси ТОВ «ЧЗБМ» видано готівкові кошти в наступних сумах:

-по ордеру № 357 від 27.06.2007 в сумі 2 200 000 грн.;

-по ордеру № 391 від 13.07.2007 в сумі 80 000 грн.;

-по ордеру № 398 від 18.07.2007 в сумі 70 560 грн.;

-по ордеру № 399 від 19.07.2007 в сумі 50 000 грн.;

-по ордеру № 401 від 23.07.2007 в сумі 50 000 грн.;

-по ордеру № 402 від 26.07.2007 в сумі 155 000 грн.;

-по ордеру № 403 від 27.07.2007 в сумі 370 000 грн.;

-по ордеру № 423 від 30.07.2007 в сумі 480 000 грн.;

-по ордеру № 476 від 23.08.2007 в сумі 136 500 грн.;

-по ордеру № 477 від 23.08.2007 в сумі 80 300 грн.;

-по ордеру № 478 від 23.08.2007 в сумі 120 000 грн.;

-по ордеру № 490 від 31.08.2007 в сумі 250 000 грн.;

-по ордеру № 547 від 24.09.2007 в сумі 463 438,60 грн.;

-по ордеру № 549 від 25.09.2007 в сумі 540 097,60 грн.;

-по ордеру № 604 від 22.10.2007 в сумі 220 838,93 грн.;

-по ордеру № 605 від 22.10.2007 в сумі 195 116,90 грн.;

-по ордеру № 606 від 22.10.2007 в сумі 200 000 грн.;

-по ордеру № 648 від 07.11.2007 в сумі 345 000 грн.;

-по ордеру № 681 від 08.11.2007 в сумі 450 000 грн.;

-по ордеру № 683 від 09.11.2007 в сумі 800 000 грн.;

-по ордеру № 684 від 12.11.2007 в сумі 180 000 грн.;

-по ордеру № 685 від 12.11.2007 в сумі 404 224,45 грн.;

-по ордеру № 689 від 16.11.2007 в сумі 200 000 грн.;

-по ордеру № 699 від 23.11.2007 в сумі 108 100 грн.;

-по ордеру № 778 від 21.12.2007 в сумі 300 000 грн.;

-по ордеру № 783 від 25.12.2007 в сумі 120 000 грн.;

-по ордеру № 784 від 26.12.2007 в сумі 150 000 грн.

-по ордеру № 785 від 26.12.2007 в сумі 100 000 грн.;

-по ордеру № 5 від 10.01.2008 в сумі 1 000 000 грн.;

а всього на загальну суму 9 816 176,48 грн.

Загальна сума готівкових коштів, виданих ТОВ «ЧЗБМ» в указаний період часу у вигляді безвідсоткових позик на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_12 і ОСОБА_21 складає 116 670 218,43 грн.

Оформлене документально надання зазначених позик з каси ТОВ «ЧЗБМ» на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_12 і ОСОБА_21 частково була проведена за вказівками ОСОБА_5 шляхом видачі готівки з поточних рахунків товариства по грошових чеках, виписаних на співучасників вчинення злочину ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , а також виписаних на імена інших працівників підприємств групи компаній «ЧЗБМ», які, отримуючи в банківських установах за вказівками ОСОБА_5 і ОСОБА_12 готівкові кошти фактично, не усвідомлювали їх злочинних намірів.

Так, протягом квітня 2007 року - червня 2008 року по грошових чеках ТОВ «ЧЗБМ», виписаних директором та головним бухгалтером товариства за вказівками ОСОБА_5 на імена співучасників злочину ОСОБА_8 і ОСОБА_12 , а також інших працівників цього товариства, які не усвідомлювали злочинних намір ОСОБА_5 та його співучасників, з поточних рахунків ТОВ «ЧЗБМ» за рахунок коштів, що надходили від ТОВ «БІК «Полісся» і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних обставинах, були отримані готівкові кошти в наступних сумах:

-28.09.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 100 000,00 грн.

-02.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 297 000,00 грн.

-05.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 140 000,00 грн.

-23.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 150 000,00 грн.

-29.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 98 000,00 грн.

-30.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 300 000,00 грн.

-31.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 80 000,00 грн.

-31.10.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 300 000,00 грн.

-07.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 345 000,00 грн.

-08.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 450 000,00 грн.

-09.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 800 000,00 грн.

-12.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 404 224,45 грн.

-12.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 180 000,00 грн.

-16.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 200 000,00 грн.

-23.11.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 108 100,00 грн.

-03.12.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 260 000,00 грн.

-07.12.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Укрсоцбанк» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 390 000,00 грн.

-28.12.2007 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «ТАС Бізнесбанк» по грошовому чеку ОСОБА_12 отримано 1 573 425,00 грн.

-10.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 1 000 000,00 грн.

-15.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 679 500,00 грн.

-15.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 752 400,00 грн.

-15.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 600 000,00 грн.

-21.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 50 000,00 грн.

-29.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 300 000,00 грн.

-31.01.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «ТАС Бізнесбанк» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 193 000,00 грн.

-11.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 1 500 000,00 грн.

-14.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 545 000,00 грн.

-15.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 1 075 000,00 грн.

-19.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 250 000,00 грн.

-19.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 600 000,00 грн.

-20.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 600 000,00 грн.

-22.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 195 000,00 грн.

-22.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 200 000,00 грн.

-25.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 69 000,00 грн.

-26.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 50 000,00 грн.

-27.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 10 000,00 грн.

-29.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «ТАС Бізнесбанк» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 243 890,60 грн.

-29.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 50 300,00 грн.

-29.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 110 000,00 грн.

-29.02.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 10 000,00 грн.

-07.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 200 000,00 грн.

-07.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 350 000,00 грн.

-07.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 20 000,00 грн.

-12.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 23 000,00 грн.

-25.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 150 000,00 грн.

-26.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 150 000,00 грн.

-28.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 190 000,00 грн.

-31.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «ТАС Бізнесбанк» по грошовому чеку ОСОБА_52 отримано 228 155,72 грн.

-31.03.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_52 отримано 107 415,85 грн.

-01.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_129 отримано 1 074 972,50 грн.

-01.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_129 отримано 3 431,71 грн.

-03.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 600 000,00 грн.

-04.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 250 000,00 грн.

-04.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 150 000,00 грн.

-08.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_52 отримано 200 000,00 грн.

-10.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 1 500 000,00 грн.

-11.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_52 отримано 95 000,00 грн.

-17.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_129 отримано 300 000,00 грн.

-24.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «ТАС Бізнесбанк» по грошовому чеку ОСОБА_52 отримано 9 067 425,00 грн.

-24.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 100 000,00 грн.

-25.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_52 отримано 615 000,00 грн.

-29.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 1 150 000,00 грн.

-30.04.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 298 000,00 грн.

-05.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 370 000,00 грн.

-07.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 400 000,00 грн.

-08.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 400 000,00 грн.

-08.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 50 000,00 грн.

-08.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_129 отримано 200 000,00 грн.

-12.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 235 000,00 грн.

-13.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 550 000,00 грн.

-15.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 45 000,00 грн.

-16.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_129 отримано 240 000,00 грн.

-20.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 330 000,00 грн.

-23.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 1 000 000,00 грн.

-23.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 650 000,00 грн.

-23.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 10 000,00 грн.

-30.05.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «ТАС Бізнесбанк» по грошовому чеку ОСОБА_129 отримано 102 282,00 грн.

-13.06.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 586 495,00 грн.

-17.06.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 85 000,00 грн.

-19.06.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 430 000,00 грн.

-20.06.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_81 отримано 50 000,00 грн.

-26.06.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_44 отримано 1 980 000,00 грн.

-27.06.2008 з рахунку ТОВ «ЧЗБМ» відкритому в ПАТ «Банк Богуслав» по грошовому чеку ОСОБА_8 отримано 3 300 000,00 грн.

а всього на загальну суму 43 095 341,14 грн.

Крім цього, 04.12.2007 за ініціативою ОСОБА_5 між ТОВ «Центр Енергогаз України» та працівником вказаного товариства ОСОБА_21 , який не знав про злочинні наміри ОСОБА_5 , укладено договір № П-11 про надання безвідсоткової позики, згідно якого ОСОБА_21 надається позика в розмірі 1 500 000,00 грн. до 31.12.2011.

Протягом квітня 2007 року - червня 2008 року на виконання умов зазначеного договору за рахунок коштів, що перераховувались на рахунки ТОВ «Центр Енергогаз України» з рахунків ТОВ «БІК «Полісся» і ТОВ «КУА АПФ «РІТ» при описаних вище обставинах, ОСОБА_21 згідно наступних видаткових касових ордерів з каси ТОВ «Центр Енергогаз України» видано готівкові кошти в розмірі:

-по ордеру № 34 від 28.12.07 р. отримав готівкою 28 000,00 грн.;

-по ордеру № 33 від 19.12.07 р. отримав готівкою 75 000,00 грн.;

-по ордеру № 32 від 13.12.07 р. отримав готівкою 15 000,00 грн.;

-по ордеру № 31 від 07.12.07 р. отримав готівкою 280 000,00 грн.;

-по ордеру № 29 від 04.12.07 р. отримав готівкою 225 575,00 грн.;

-по ордеру № 3 від 06.05.08 р. отримав готівкою 478 950,00 грн.;

-по ордеру № 2 від 19.03.08 р. отримав готівкою 108 710,00 грн.;

-по ордеру № 1 від 10.01.08 р. отримав готівкою 40 000,00 грн.,

а всього на загальну суму 1 251 235,00 грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 ході виконання зазначених вище дій, спрямованих на заволодіння коштами банківських установ ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Надра» і ПАТ «Альфа Банк», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , оформляючи та отримуючи готівкові кошти з поточних рахунків та кас зазначених вище товариств у вигляді безвідсоткових позик, діючи з метою забезпечення видачі банками кожного наступного кредиту для оформлення на указаних 107 фізичних осіб, організував внесення від імені цих позичальників авансових платежів на поточні рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» за рахунок виданих позик у готівковій формі. Так, починаючи з 27.04.2007 по 13.06.2008 на поточні рахунки ТОВ «КУА АПФ «РІТ» від імені 107 позичальників зазначених чотирьох банківських установ за рахунок виданих позичкових коштів з рахунків ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД» і ТОВ «Центр Енергогаз України» надійшло 29 515 152,24 грн. у вигляді авансових платежів (перших внесків) за придбання цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» з метою подальшого оформлення вказаних 42 кредитів у ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Надра» і ПАТ «Альфа-Банк».

У цей же період часу ОСОБА_5 для прикриття своєї злочинної діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , спрямованої на заволодіння кредитними коштами банків, з метою створення вигляду належного обслуговування вже отриманих кредитів в ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Надра» і ПАТ «Альфа-Банк» на імена фізичних осіб та забезпечення подальшого погодження цими банківськими установами наступних кредитів для фізичних осіб, що видаються на придбання ними цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся» під виглядом будівництва житлових будинків в м. Ялта, за рахунок коштів, що отримувались у вигляді позик з підконтрольних ОСОБА_5 ТОВ «ЧЗБМ», ТОВ «Енергія ЛТД», ТОВ «Центр Енергогаз України», організував часткове погашення заборгованості по отриманим кредитам та нарахованих відсотках шляхом внесення готівкових коштів підлеглими йому працівниками від імені позичальників через каси зазначених банків в наступних розмірах:

-по кредитах, виданих ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 4 410 132,02 грн. (з них по тілу кредитів - 1 584 705,25 грн., по відсотках - 2 825 426,77 грн.);

-по кредитах, виданих ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 3 921 796,49 грн. (з них по тілу кредитів - 809 695,20 грн., по відсотках - 3 112 101,29 грн.);

-по кредитах, виданих ПАТ «КБ «Надра» в сумі 3 763 043,78 грн. (з них по тілу кредитів - 1 487 937,74 грн., по відсотках - 2 275 106,04 грн.);

-по кредитах виданих ПАТ «Альфа-Банк» в сумі 113 602,65 грн. (з них по тілу кредитів - 15 496,91 грн., по відсотках - 98 105,74 грн.),

а всього на ці потреби ОСОБА_5 були витрачені готівкові кошти в сумі 12 208 574,94 грн.

За таких обставин ОСОБА_5 та його співучасники ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 фактично завершили вчинення запланованого ними злочину і у такий спосіб останні шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи кредитними коштами ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 135 397 076,45 грн., якими розпорядилися на свій розсуд.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 та його співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , житлові будинки в м. Ялта за адресами: вул. Чкалова, 1, вул. Горького, 23, вул. Достоєвського, 19, вул. Червоноармійська, 27, не побудовано, взяті на себе ТОВ «БІК «Полісся» обов`язки згідно договорів про дольову участь у будівництві житлових будинків за вказаними адресами виконано не було, а отримані на імена фізичних осіб кредитні кошти на загальну суму 149 221 188,82 грн., надані банківськими установами, не повернуто, що призвело до заподіяння банкам шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, громадянин України ОСОБА_6 з метою погодження ПАТ «Укрсоцбанк» надання кредиту, будучи директором ТОВ «БІК «Полісся», вчинив службове підроблення офіційних документів цього товариства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння указаному банку матеріальних збитків, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 згідно протоколу № 1 від 20.04.2005 загальних зборів учасників ТОВ «БІК «Полісся» та наказу № 1-К від 20.04.2005 призначений директором цього товариства з правом першого підпису всіх фінансово-господарських документів.

Відповідно до статуту ТОВ «БІК «Полісся» у новій редакції, затвердженого протоколом № 34 загальних зборів учасників від 06.02.2007, управління Товариством здійснюється загальними зборами учасників та директором, який є виконавчим органом цього товариства та має право розпоряджатися його майном, включаючи кошти, без доручення діяти від імені Товариства і укладати будь-які угоди й інші юридичні акти, видавати доручення, здійснювати інші дії для досягнення мети товариства в межах компетенції. Директор товариства затверджує поточні плани діяльності товариства, щорічний кошторис, штатний розклад, посадові оклади співробітників, приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників товариства, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення, організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в товаристві, а також забезпечує виконання рішень зборів учасників цього товариства.

Виходячи з цього, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Будівельно-інвестиційна компаній «Полісся», з 20.04.2005 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою цього товариства.

16.05.2007 ОСОБА_6 , діючи як фізична особа, звернувся до ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою на отримання кредиту в сумі 238 814 доларів США з метою інвестування у будівництво квартири АДРЕСА_12 шляхом придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», до якої було внесено недостовірну інформацію про розміри отримуваних ним доходів в ТОВ «БІК «Полісся».

З метою підтвердження вказаної в заяві недостовірної інформації про доходи, отримувані ОСОБА_6 в ТОВ «БІК «Полісся», та забезпечення погодження і надання ПАТ «Укрсоцбанк» указаного кредиту останній підробив довідку з місця роботи про отримувані ним доходи в ТОВ «БІК «Полісся», яка була підроблена за таких обставин.

У травні 2007 року невстановлені слідством особи, знаходячись в офісному приміщенні підприємств групи компаній «Чернігівський завод будівельних матеріалів» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52В, при невстановлених слідством обставинах виготовили довідку ТОВ «БІК «Полісся» № 117 датовану 18.05.2007 на ім`я ОСОБА_6 , до якої внесли недостовірну інформацію про те, що протягом листопада 2006 року - квітня 2007 року останній, займаючи посаду директора, щомісячно отримував заробітну плату в розмірі 15 000 гривень, замість реально отриманих ним доходів в цьому товаристві протягом указаного періоду часу на загальну суму 37 714,3 грн. Виготовлена довідка була підписана головним бухгалтером ТОВ «БІК Полісся» ОСОБА_78 , а потім надана невстановленими особами на підпис директору цього товариства ОСОБА_6 , який, діючи з метою погодження надання ПАТ «Укрсоцбанк» кредиту на його ім`я та заволодіння цими коштами, будучи службовою особою даного товариства, виконуючи в ньому організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, усвідомлюючи, що довідка ТОВ «БІК «Полісся» № 117 датована 18.05.2007 з місця роботи про отримувані ним доходи містить дані, які дійсності не відповідають, оскільки в силу свого службового становища він достовірно знав про справжні розміри отриманих ним доходів в цьому товаристві, усвідомлюючи при цьому, що ця довідка буде надана до банківської установи і стане підставою для погодження банком надання йому кредиту, але зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52В, власноруч підписав указану довідку ТОВ «БІК Полісся» та завірив її печаткою цього товариства.

Підроблена довідка ТОВ «БІК «Полісся» № 117 від 18.05.2007 разом з іншими матеріалами кредитних та інвестиційних документів ОСОБА_6 була надана невстановленими слідством особами від імені останнього до ПАТ «Укрсоцбанк», працівники якого, розглянувши надані на ім`я ОСОБА_6 документи, не усвідомлюючи факту внесення директором ТОВ «БІК «Полісся» ОСОБА_6 до офіційного документу цього товариства недостовірних даних про отримані ним доходи в цьому товаристві, що мають підтверджувати його платоспроможність позичальника, погодили видачу такого кредиту, у зв`язку з чим 18.05.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено договір кредиту № 42.07-07/236. Відповідно до умов даного договору кредиту ОСОБА_6 був наданий кредит в сумі 238 814,00 доларів США для придбання останнім цільових облігацій ТОВ «БІК «Полісся», емітованих під будівництво будинку в м. Ялта по вул. Достоєвського в районі будинку № 19.

У подальшому, надані банком на ім`я ОСОБА_6 кредитні кошти не були використані за їх цільовим призначенням, у зв`язку з чим житловий будинок за вказаною адресою в м. Ялта не побудовано і кредитні кошти до ПАТ «Укрсоцбанк» не повернуто, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння банку майнової шкоди.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи з метою забезпечення погодження і надання банківськими установами кредитів на імена фізичних осіб, будучи директором ТОВ «Енергія ЛТД», вчинив службове підроблення офіційних документів цього товариства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, на підставі рішення засновників, затвердженого протоколом від 14.08.2007 загальних зборів учасників ТОВ «Енергія ЛТД», та згідно наказу від 16.08.2007 № 29 ОСОБА_8 призначений на посаду директора цього товариства.

Відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія ЛТД», затвердженого протоколом № 12 загальних зборів учасників від 29.08.2006, товариство створюється для здійснення господарської діяльності з метою задоволення потреб суспільства в продукції промислового та іншого призначення, оптової торгівлі, здійснення будівництва, інвестиційної діяльності, залучення інвестицій, отримання прибутку від діяльності Товариства. Основним предметом діяльності Товариства є будівництво житла, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, об`єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення, залучення інвестицій, оптова торгівля промисловими та продовольчими товарами.

У вказаному статуті зазначено, що управління Товариством здійснюється Загальними зборами Учасників та директором, який є виконавчим органом цього товариства та має право розпоряджатися всім майном Товариства, включаючи кошти, приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві, без доручення діє від імені Товариства в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає доручення.

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом від 29.12.2004 № 336 Міністерства праці та соціальної політики України передбачено, що директор керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Виходячи з цього, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Енергія ЛТД» з 16.08.2007, обіймав посаду, пов`язану з виконанням ним організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою цих суб`єктів підприємницької діяльності.

Протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом прискорення проведення ТОВ «БІК «Полісся» будівельних робіт на чотирьох об`єктах будівництва житла в м. Ялта організували оформлення кредитів на свої імена та імена підставних фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Надра» і ПАТ «Альфа-Банк».

З метою забезпечення погодження видачі таких кредитів від імені позичальників до банків надавалися фіктивні довідки ТОВ «Енергія ЛТД», до змісту яких було внесено недостовірну інформацію про фактичне місце роботи та розміри отриманих ними доходів. У свою чергу працівники банківських установ при розгляді кредитних документів, не усвідомлюючи, що долучені до окремих матеріалів кредитних справ довідки вказаних підприємств містять недостовірну інформацію, та урахувавши цю інформацію при розгляді питання щодо кредитування фізичних осіб, погодили видачу кредитів на їх імена. У подальшому, надані банківськими установами кредитні кошти були витрачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 на свій розсуд, а кредити не погашено.

Так, протягом вересня 2007 року - січня 2008 року в офісному приміщенні підприємств групи компаній «Чернігівський завод будівельних матеріалів» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52В, невстановленими слідством особами були виготовлені фіктивні довідки ТОВ «Енергія ЛТД»: два екземпляри довідки № 226 від 07.09.2007 на ім`я ОСОБА_21 , № 222 від 07.09.2007 на ім`я ОСОБА_12 , № 231 від 13.09.2007, № 285 від 26.10.2007, № 23 від 21.01.2008 на ім`я ОСОБА_5 , № 241 від 21.09.2007 на ім`я ОСОБА_8 , № 263 від 10.10.2007 на ім`я ОСОБА_44 , до змісту яких внесено завідомо неправдиві дані, зокрема завищено суми фактично отриманих цими особами доходів за останні 6 місяців; а також довідки № 267 від 15.10.2007 на ім`я ОСОБА_130 , № 320 від 12.12.2007 на ім`я ОСОБА_131 , № 96 від 06.03.2008 на ім`я ОСОБА_132 , № 104 від 19.03.2008 на ім`я ОСОБА_133 , № 159 від 04.06.2008 на ім`я ОСОБА_134 , до змісту яких внесено завідомо неправдиві дані про їх фактичне місце роботи, оскільки вказані особи в ТОВ «Енергія ЛТД» насправді не працювали і доходи не отримували.

Вказані довідки були надані для підписання ОСОБА_8 , який в силу своїх службових повноважень усвідомлюючи, що ці довідки містять дані, що не відповідають дійсності і що вони будуть надані до банків для забезпечення погодження і оформлення кредитів, але діючи всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, в зазначений період часу власноруч підписав їх як директор товариства. Після цього, довідки були підписані бухгалтером ТОВ «Енергія ЛТД», завірені печаткою цього підприємства та долучені до матеріалів кредитних документів вказаних позичальників, на підставі яких, з урахуванням недостовірної інформації з довідок ТОВ «Енергія ЛТД» банками погоджено та надано фізичними особам наступні кредити для придбання цільових облігацій, емітованих ТОВ «БІК «Полісся», а саме:

ПАТ «Укрсоцбанк»: 25.10.2007 ОСОБА_135 в сумі 1 027 808,32 грн.

ПАТ «Райффайзен банк Аваль»: 19.09.2007 ОСОБА_21 в сумі 1 065 750,00 грн., 17.09.2007 ОСОБА_12 в сумі 1 341 145,00 грн., 19.09.2007 ОСОБА_5 в сумі 2 454 090,00 грн., 27.09.2007 ОСОБА_8 в сумі 980 825,00 грн., 05.11.2007 ОСОБА_44 в сумі 843 339,90 грн.

ПАТ «КБ Надра»: 11.12.2007 ОСОБА_5 в сумі 633 423,00 доларів США, 14.12.2007 ОСОБА_136 в сумі 180 522,88 доларів США, 07.03.2008 ОСОБА_137 в сумі 186 131,42 доларів США, 24.03.2007 ОСОБА_138 в сумі 1 283 479,89 грн.

ПАТ «Альфа-Банк»: 13.06.2008 ОСОБА_139 в сумі 1 005 075,00 грн.

Довідка ТОВ «Енергія ЛТД» № 23 від 21.01.2008 на ім`я ОСОБА_5 була надана до ПАТ «Альфа-Банк» та стала підставою для надання останньому кредиту в сумі 7 800 705,00 грн. для інвестування будівництва десяти квартир в м. Києві.

У подальшому, вищезазначені суми кредитних коштів до ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Альфа-Банк» повернуті не були, відсотки за їх користування не сплачені, а кредитними коштами розпорядилися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 на свій розсуд, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді неповернення кредитних коштів, чим банківським установам завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах в сумі по банках: ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 990 122,32 грн., ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 7 848 114,84 грн., ПАТ «КБ «Надра» в сумі 6 240 073,07 грн. і ПАТ «Альфа-Банк» в сумі 1 000 069,59 грн. та 7 698 298,32 грн.

В судовому засіданні 28.04.2025 року захисник обвинуваченого ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_10 заявив клопотання, у якому просив звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно нього - закрити на підставі п. 3, 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Вказане клопотання захисник ОСОБА_10 обгрунтував посилаючись на те, що згідно обвинувального акту, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні у період з травня 2007 року по червень 2008 року особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (в редакції КК україни на момент вчинення кримінального правопорушення), строк давності притягнення до відповідальності за який у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України становить 15 років. Крайньою датою вчинення правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті, є 27.06.2008 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею сплинув 27.06.2023 року. Також, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (в редакції КК україни на момент вчинення кримінального правопорушення), строк давності притягнення до відповідальності за який у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України становить 5 років. Крайньою датою вчинення правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті є 18.05.2007 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею сплинув 18.05.2012 року. Таким чином є всі підстави для звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття римінального провадження відносно останнього.

Аналогічне клопотання заявив й захисник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_140 . В судовому засіданні зазначене клопотання озвучила захисник ОСОБА_11 . При обгрунтуванні клопотання зазначено, що ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні у період з травня 2007 року по червень 2008 року особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (в редакції КК України на момент вчинення кримінального правопорушення), строк давності притягнення до відповідальності за який у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України становить 15 років. Крайньою датою вчинення правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті, є 27.06.2008 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею сплинув 27.06.2023 року. Також ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (в редакції КК України на момент вчинення кримінального правопорушення), строк давності притягнення до відповідальності за який у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України становить 5 років. Крайньою датою вчинення правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті є 04.06.2008 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею сплинув 04.06.2013 року. Таким чином є всі підстави для звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття римінального провадження відносно нього.

Після роз"яснення судом про те, що підстави по яких захисники просять закрити кримінальне провадження не є реабілітуючими, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтримали клопотання своїх захисників та просили їх задовольнити.

Також зазначені клопотання підтримали обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Прокурор не заперечував у задоволенні заявлених клопотання, зазначивши, що ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_8 не притягувалися більше до кримінальної відповідальності, нових кримінальних правопорушень не вчинили, а тому строки притягнення до кримінальної відповідальності не зупинялися і не переривалися та є всі підстави для задоволення клопотань захисників.

Розв`язуючи вказані клопотання суд виходить із наступного.

Згідно із ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції яка діяла на момент інкримінованих обвинуваченим дій) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема - п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема - п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крайньою датою вчинення правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті, є 27.06.2008 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею минув 27.06.2023 року. Також ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Крайньою датою вчинення ОСОБА_6 правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті є 18.05.2007 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею минув 18.05.2012 року. Крайньою датою вчинення ОСОБА_8 правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яка зазначена в обвинувальному акті є 04.06.2008 року, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею минув 04.06.2013 року. Відповідно до ч.ч. 2,3 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років. Під час розв`язання клопотань захисників встановлено, що строки давності у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не переривалися та не зупинялися, а тому заявлені клопотання є обгрунтованими та підлягають до задоволення. Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст.284 КПК України, ст.49 КК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвокатів ОСОБА_10 та ОСОБА_141 - задовольнити. Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України на підставі п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно них - закрити. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи діб з моменту її оголошення.

Головуючий суддя:

Судді: