№ 13122608, 27.12.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-2361/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2010 року м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова І.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про накладення арешту на грошові кошти та матеріали кримінальній справі №861001, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2010 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожко В.В звернувся в суд з поданням про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Сєон».

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємницькою діяльністю для досягнення економічних результатів від її здійснення, створив ТОВ «Мірамет» (код за ЄДРПОУ 37129797), яке використовував для надання податкової вигоди підприємствам-контрагентам у вигляді неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ в той час, як насправді, товари (роботи, послуги) на їх адресу не поставляв.

Також встановлено, що ТОВ «Мірамет» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780), предметом яких було надання вказаному підприємству послуг з переробки металопрокату. В свою чергу, ТОВ «Стронг 77» товари (роботи, послуги), придбані у ТОВ «Мірамет», в подальшому реалізувало на адресу ТОВ «Ріон Плюс» (код за ЄДРПОУ 35300282).

В поданні , слідчий просить суд винести постанову про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Сєон» (код за ЄДРПОУ 33272510) №2605510097701 та №2600010097701, відкритих в ПАТ «Метабанк» (МФО 313582), заборонити ПАТ «Метабанк» (МФО 313582) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків №2605510097701 та №2600010097701, відкритих ТОВ «Сєон» (код за ЄДРПОУ 33272510), зобов'язати службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «Сєон» (код за ЄДРПОУ 33272510) з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою. 69107, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 166, слідчий відділ податкової міліції ДПА у Запорізькій області, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі та забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 125 КПК України, слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.

Згідно ч.1 ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що находяться на рахунку юридичної особи, та зобов'язання відповідних службових осіб банку видати письмову інформацію про залишок грошових коштів на поточному рахунку юридичної особи законом не передбачено.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 125, 126 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

? У задоволенні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Сєон» (код за ЄДРПОУ 33272510) №2605510097701 та №2600010097701, відкритих в ПАТ «Метабанк» (МФО 313582), заборону ПАТ «Метабанк» (МФО 313582) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків №2605510097701 та №2600010097701, відкритих ТОВ «Сєон» (код за ЄДРПОУ 33272510), зобов'язання службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «Сєон» (код за ЄДРПОУ 33272510) - відмовити.

Копію постанови направити до СВ ПМ ДПА у Запорізькій області для виконання.

Суддя: І.А.Воробйова