№ 13122607, 07.12.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-2360/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2010 року м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова І.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про проведення обшуку та матеріали кримінальній справі №861001, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2010 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожко В.В звернувся в суд з поданням про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3 З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_4, не маючи на меті заняття підприємницькою діяльністю для досягнення економічних результатів від її здійснення, створив ТОВ «Мірамет» (код за ЄДРПОУ 37129797), яке використовував для надання податкової вигоди підприємствам-контрагентам у вигляді неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ в той час, як насправді, товари (роботи, послуги) на їх адресу не поставляв.

Також встановлено, що організатором вказаного злочинного угруповання та злочинної схеми є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Активним учасником угруповання є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який є засновником ТОВ «Стронг 77».

Згідно оперативної інформації ОСОБА_2 на праві власності належить житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Дане приміщення використовується ОСОБА_2 для зберігання первинних підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мірамет», ТОВ «Експоальянс», ТОВ «Стронг 77», ТОВ «Ріон Плюс», ТОВ «Сєон», інформації про протиправну діяльність на магнітних носіях, печаток вказаних підприємств та факсиміле, а також інших предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини та забезпечення цивільного позову у кримінальній справі. Згідно з даними ЗМБТІ дане житлове приміщення належить ОСОБА_2 та його дочці ОСОБА_3

Враховуючи викладене, а також те, що є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3, можуть знаходитись первинні підроблені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мірамет», ТОВ «Експоальянс», ТОВ «Стронг 77», ТОВ «Ріон Плюс», ТОВ «Сєон», інформація про протиправну діяльність на магнітних носіях, печатки вказаних підприємств та факсиміле, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальній справі , керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3 задовольнити.

Провести обшук в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Копію постанови направити до СВ ПМ ДПА у Запорізькій області для виконання.

Постанова судді оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А.Воробйова