Court ruling № 128997808, 18.07.2025, Liubotyn City Court of Kharkiv Oblast

Справа №: 630/151/24 Провадження № 1-кп/630/8/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Люботин

Люботинський міський суд Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12019160150000143стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Донецьк, громадянина України, із середньо-технічною освітою, одруженого, раніше не судимого, мешкаю чого за адресою АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

На початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , яка емітована АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яку передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказаний картковий рахунок для перерахування на нього отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на початку березня 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу «кінської упряжки», вартістю 4000 грн., та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_6 , у середині березня 2018 знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж «кінської упряжки», зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_4 зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_6 , завідомо ввів потерпілу в оману під час спілкування, а саме, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно реалізує «кінську упряжку» загальною вартістю 4000 грн., з обов`язковою 100% передоплатою товару у розмірі 4000 гривень на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілій у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж «кінської упряжки», ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, 12.03.2018 о 08:54:16 годині, зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованого АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою онлайн - сервісу «Приват-24» платіжним платежем під № P24A384593680А21239, здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 4000 грн., з урахуванням комісії банку у розмірі 20,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_3 , емітовану АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримала вищезазначений товар.

В подальшому ОСОБА_5 , 13.03.2018 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду у розмірі 4000 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , яка емітована АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яку передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказаний картковий рахунок для перерахування на нього отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на початку березня 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товару та для зв`язку зазначив у оголошені контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_7 , 14.03.2018 знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж товару та зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_6 зателефонував на вказаний в оголошенні номер, власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, шляхом обману ОСОБА_7 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно реалізує товар вказаний ним в оголошенні, але з метою його реалізації необхідно здійснити перерахування грошових коштів у сумі 3000 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілому у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж вказаного в оголошенні товару, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, 14.03.2018 о 10:25:23 годині, зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , емітованого АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою онлайн - додатку «Приват-24», використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_6 платіжним платежем під № 50664405410157875692, здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 3000 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримав вищезазначений товар.

В подальшому ОСОБА_5 , 14.03.2018 о 10:27, здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів з банківського банкомату UKR Liubotyn JSCB INDUSTRIALBANK, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 3000 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , яка емітована АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яку передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказаний картковий рахунок для перерахування на нього отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в середині березня 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу «Велосипеду» та для зв`язку зазначив у оголошені контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_8 , 22.03.2018 знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж «велосипеду», зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_8 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер, власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, шляхом обману ОСОБА_8 , завідомо ввів потерпілу в оману під час спілкування, та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно реалізує товар вказаний ним в оголошенні, але з метою його реалізації необхідно здійснити перерахування грошових коштів, у тому числі і на транспортування самого товару, у сумі 3000 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілій у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж вказаного в оголошенні товару, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, 22.03.2018 о 19:28:18 годині, зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованого АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою онлайн - додатку «Приват-24», використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_8 платіжним платежем під № P24A391655188A48369, здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 3000 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримала вищезазначений товар.

В подальшому ОСОБА_5 , 22.03.2018 о 20:37, здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів з банківського банкомату UKR KHarkiv JSCB INDUSTRIALBANK, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 3000 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , яка емітована АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яку передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказаний картковий рахунок для перерахування на нього отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , у середині березня 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу «ленточної пили», та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_9 , наприкінці березня 2018 знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж «ленточної пили», зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_10 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ України» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, з номером IMEI - НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_9 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, а саме представився як « ОСОБА_10 », та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно здійснює реалізацію «ленточної пили», але з метою її реалізації, у тому числі для транспортування товару, необхідно здійснити перерахування грошових коштів у сумі 2800 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) за № НОМЕР_3 емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілому у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж товару, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, 26.03.2018 о 10:33:41, зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 , емітованого АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою онлайн-додатку «Приват-24» платіжним платежем під №Р24А393211315А29393, здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 2800 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) за № НОМЕР_3 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримав вищезазначений товар.

В подальшому ОСОБА_5 , 27.03.2018 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 2800 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі «Lifecell», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , які емітовані АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на початку січня 2019 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу компресору високого тиску та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону НОМЕР_14 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар».

Так, ОСОБА_11 , на початку січня 2019 знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж компресору великого тиску, зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_15 зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_14 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар», з номером IMEI - НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_5 .. З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_11 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, а саме представився як « ОСОБА_12 » та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він реалізує компресор високого тиску загальною вартістю 9000 грн. з обов`язковою 100% передоплатою товару у розмірі 9000 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілому у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж компресору високого тиску, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, 09.01.2019 о 10:01:32, через банківський термінал № TS211482, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України (Леніна), 58, здійснив поповнення у готівковій формі на 9000 грн. карткового рахунку (платіжної картки) за № НОМЕР_13 , емітованого АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримав вищезазначений товар.

В подальшому ОСОБА_5 , здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , які емітовані АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на початку січня 2019 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу електричного тістомісу, вартістю 5500 грн., та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 .

Так, ОСОБА_13 , на початку січня 2019 знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж електричного тістомісу, зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_17 зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал НОМЕР_16 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар», з номером IMEI - НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_13 , завідомо ввів потерпілу в оману під час спілкування, а саме, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він реалізує тістоміс загальною вартістю 5500 грн. з обов`язковою 100% передоплатою товару у розмірі 5500 гривень на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілій у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж електричного тістомісу, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, 13.01.2019 о 10:01:32, через банківський термінал за № 65755, який належить АТ «Альфа Банк» та розташований за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 8-а, з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_17 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», здійснила перерахування у готівковій формі 5800 грн., з урахуванням комісії банку, на картковий рахунок (платіжну картку) за № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримала вищезазначений товар.

В подальшому ОСОБА_5 , 15.01.2019 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 5800 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі «Lifecell», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , які емітовані АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , наприкінці січня 2019 (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис, про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу свердлинно присадочного верстату по дереву вартістю 8250 грн., та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_14 , знайшовши на початку лютого 2019 року у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж свердлинно присадочного верстату по дереву, загальною вартістю 8250 грн., зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_18 зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 .. З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_14 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, а саме не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він реалізує свердлинно присадочний верстат по дереву загальною вартістю 8250 грн. з обов`язковою 100% передоплатою товару на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілому у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж свердлинно присадочного верстату по дереву, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, 06.02.2019 об 11:24:18 через банківський термінал ТS212745, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розташований в м. Харків, з використанням свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 , емітованого АТ КБ «ПРИВАТБАНК, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 8250 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримав вищезазначений товар.

08.02.2019, знаходячись за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Джерелянська, 2, з банкомату CH Payment UKR Kharkiv TS000000 в м. Харкові, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 8250 грн.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі «Lifecell», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , які емітовані АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на початку лютого 2019 (більш точної дати досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим) на офіційному інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис, про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу зернового екструдеру марки ЕЗ-100, вартістю 8000 грн. та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_15 , знайшовши в середині лютого 2019 року у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення про продаж зернового екструдеру марки ЕЗ-100, зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_21 зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_15 , завідомо ввів потерпілу в оману під час спілкування, а саме представився як « ОСОБА_12 » та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він реалізує зерновий екструдер марки ЕЗ-100, вартістю 8000 грн. з обов`язковою 100% передоплатою товару на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілій у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж зернового екструдеру марки ЕЗ-100, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, 14.02.2019 об 11:46:36 годині через банківський термінал ТS212395, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розташований за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 86, з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_21 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 8040 грн. 30 коп. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримала вищезазначений товар.

18.02.2019, знаходячись за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Джерелянська, 2, з банкомату UKR Libotyn DN00, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_5 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 8040 грн. 30 коп.

Крім того, на початку лютого 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_1 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у регіональному відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Харкові, код ЄДРПОУ № 13857564, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 6, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , які емітовані АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які передала ОСОБА_5 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на початку лютого 2019 (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не представилось можливим), на офіційному інтернет сайті «OLX.ua», за допомогою комп`ютерної техніки, створив обліковий запис про завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу вальцювального верстату для металу та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_16 , в середині лютого 2019 року у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua» знайшовши оголошення про продаж вальцювального верстату для металу, зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_22 зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал, з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_16 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, а саме представився як « ОСОБА_17 » та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він реалізує вальцювальний верстат для металу з обов`язковою частковою передоплатою товару у сумі 2000 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», який продиктував потерпілому у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж пуття точного верстату, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, 27.02.2019 о 15:50:23 через банківський термінал ТS209834, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розташований за адресою: Одеська область, п. Авангард, магазин «Надежда», з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_22 мобільного оператору ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2000 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_13 , емітований АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримав вищезазначений товар.

01.03.2019 з банкомату 13 UKR Kharkiv JSCB INDUSTRIALBANK, який належить АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та 02.03.2019, знаходячись за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Джерелянська, 2, з банкомату UKR Libotyn DN00, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_5 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 2000 грн.

Крім того, в середині квітня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , в середині квітня 2020 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку у АТ «СБЕРБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 , 21.04.2020 подала «Заяву-договір під № 26202002635595/980/Р, щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Золотий» в рамках Договору щодо банківського обслуговування» на відкриття та обслуговування поточного рахунку під № НОМЕР_23 та відкриття і обслуговування карткового рахунку під № НОМЕР_24 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону під № НОМЕР_25 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у Харківському відділенні № 5 АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ № 25959784, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 , яка емітована АТ «СБЕРБАНК», яку в подальшому передала ОСОБА_5 , який використовував вказану картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 для зарахування на неї отриманих шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в середині травня 2020 (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», створив завідомо неправдиве оголошення, заголовком: «Тістоміс», з описом: «продам тістоміс», та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_18 , 14.05.2020, знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» з заголовком: «Тістоміс», з описом: «продам тістоміс», зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_27 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_18 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, та не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного товару в оголошенні яке ним розміщено на офіційному сайті «OLX.ua» та готовий його відправити, з обов`язковою 100% передоплатою товару у вигляді його транспортування у розмірі 9900 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітовану АТ «СБЕРБАНК», яку ОСОБА_5 , продиктував у телефонній розмові під час спілкування з ОСОБА_19 ..

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж зазначеного товару, ОСОБА_18 , будучи введений в оману, 14.05.2020 об 11:07, за допомогою додатка «Приват24» з використанням свого мобільного телефону під № НОМЕР_27 мобільного оператора ПрАТ «Київстар» здійснив транзакцію по перерахуванню своїх грошових коштів у сумі 9900 грн., з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_28 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітовану АТ «СБЕРБАНК», яка знаходилась у користуванні ОСОБА_5 , проте в подальшому придбаний вищезазначений товар так і не отримав.

В подальшому ОСОБА_5 , 14.05.2020 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів з банківського банкомату Soborna sgr., bud. 1 (CAHA 1704), Liubotyn, UA, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 9900 грн.

Крім того, в середині квітня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 на в середині квітня 2020 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не предтсавилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АТ «СБЕРБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 , 21.04.2020 подала заяву на відкриття карткового рахунку під № НОМЕР_24 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону під № НОМЕР_25 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у Харківському відділенні № 5 АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ № 25959784, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 , який емітований АТ «СБЕРБАНК», який передала ОСОБА_5 , та який в подальшому використовував вказаний картковий рахунок для перерахування на нього отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , 20.06.2020 о 12:51:50 на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», створив завідомо неправдиве оголошення, а саме з ID під № НОМЕР_39, з заголовком: «ленточная пила», під ім`ям користувача: « ОСОБА_20 », контактним номером телефону НОМЕР_29 , регіон: Одеська область, місто: Татарбунари, з описом: «Профессиональный ленточно-пильный станок по металлу производства Германия, OPTIMUM Maschinen модель OPTI S275G, характеристики двигателя и устройства Питание: от сети (380 В) Мощность: 1100 Вт, рабочие параметры тип реза: горизонтальный максимальный размер заготовки круг 90 225 мм, максимальный размер заготовки круг 45 160 мм., скорость пильного полотна 45 м/мин, вес 200 кг., габариты 1360х1140х1690 мм, страна происхождения: Германия», ціною: 9400 грн. та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону (НОМЕР_29).

Так, ОСОБА_21 , 22.06.2020, знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення під номером ID: НОМЕР_39, з заголовком: «ленточная пила», під ім`ям користувача: « ОСОБА_20 », контактним номером телефону НОМЕР_29 , регіон: Одеська область, місто: Татарбунари, з описом: «Профессиональный ленточно-пильный станок по металлу производства Германия, OPTIMUM Maschinen модель OPTI S275G, характеристики двигателя и устройства Питание: от сети (380 В) Мощность: 1100 Вт, рабочие параметры тип реза: горизонтальный максимальный размер заготовки круг 90 225 мм, максимальный размер заготовки круг 45 160 мм., скорость пильного полотна 45 м/мин, вес 200 кг., габариты 1360х1140х1690 мм, страна происхождения: Германия», ціною: 9400 грн, зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_30 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_31 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна», з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_21 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, а саме представився як « ОСОБА_22 », та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного товару в оголошення яке ним розміщено, загальною вартістю 9400 тис. грн., з обов`язковою частковою передоплатою товару у розмірі 7000 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітований АТ «СБЕРБАНК», який продиктував потерпілому у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж зазначеного товару, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, 22.06.2020 о 12:09:42, за допомогою онлайн сервісу «Приват-24», з використанням свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_32 ємітованую АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснив перерахування грошових коштів у сумі 7000 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітований АТ «СБЕРБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримав вищезазначений товар.

23.06.2020 у період часу з 07:11:05 по 07:11:14, знаходячись за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Соборна, 1, з банкомату - CAHA1704, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_21 , матеріальну шкоду у розмірі 7000 грн.

Крім того, в середині квітня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 в середині квітня 2020 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АТ «СБЕРБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 , 21.04.2020 подала заяву на відкриття карткового рахунку під № НОМЕР_24 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону під № НОМЕР_25 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у Харківському відділенні № 5 АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ № 25959784, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 , який емітований АТ «СБЕРБАНК», який передала ОСОБА_5 , та який в подальшому використовував вказаний картковий рахунок для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , 18.06.2020 о 14:48:57 на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», створив завідомо неправдиве оголошення, а саме з ID під № НОМЕР_41, з заголовком: «плиткорез», під ім`ям користувача: « ОСОБА_23 », контактним номером телефону НОМЕР_40, регіон: Житомирская область, місто: Овруч, з описом: «Плиткорез Battipav Class Plus 1300. Продам электрический станок для прямой резки и резки под углом 45 керамики, керамогранита, мрамора и тонких гранитных плит. В отличном состоянии. Покупали новым, пользовались 2 месяца», ціною: 4600 грн. та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону (НОМЕР_40).

Так, ОСОБА_24 , 22.06.2020, знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» оголошення під номером ID: НОМЕР_41, з заголовком: «плиткорез», під ім`ям користувача: « ОСОБА_23 », контактним номером телефону НОМЕР_40, регіон: Житомирская область, місто: Овруч, з описом: «Плиткорез Battipav Class Plus 1300. Продам электрический станок для прямой резки и резки под углом 45 керамики, керамогранита, мрамора и тонких гранитных плит. В отличном состоянии. Покупали новым, пользовались 2 месяца», ціною: 4600 грн., зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_33 мобільного оператору мережі ПрАТ «Київстар» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_34 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна», з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_24 , завідомо ввів потерпілу в оману під час спілкування, а саме представився як « ОСОБА_12 », та, не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного товару в оголошення яке ним розміщено, загальною вартістю 4600 тис. грн., з обов`язковою 100% оплатою товару та оплатою доставки у розмірі 4999 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітований АТ «СБЕРБАНК», який продиктував потерпілій у телефонній розмові.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж зазначеного товару, ОСОБА_24 , будучи введена в оману, 22.06.2020 о 17:12:38 з банківського терміналу під № TS212138, розташованого за адресою: м. Київ, ш. Харківське, 2, та який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_33 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 4999 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітований АТ «СБЕРБАНК», яким користувався ОСОБА_5 , проте не отримала вищезазначений товар.

25.06.2020 у період часу з 07:10:45 по 07:10:53, знаходячись за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Джерелянська, 2, з банкомату - CAHA4049, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів, отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_24 , матеріальну шкоду у розмірі 4999 грн.

Крім того, в середині квітня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , в середині квітня 2020 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку у АТ «СБЕРБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 , 21.04.2020 подала «Заяву-договір під № 26202002635595/980/Р, щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Золотий» в рамках Договору щодо банківського обслуговування» на відкриття та обслуговування поточного рахунку під № НОМЕР_23 та відкриття і обслуговування карткового рахунку під № НОМЕР_24 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону під № НОМЕР_25 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у Харківському відділенні № 5 АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ № 25959784, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 , яка емітована АТ «СБЕРБАНК», яку в подальшому передала ОСОБА_5 , який використовував вказану картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 для зарахування на неї отриманих шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в середині червня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», створив завідомо неправдиве оголошення, заголовком: «Верстат», з описом: «продам верстат з обробки деревини», та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_25 , 25.06.2020, знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» з заголовком: «Верстат», з описом: «продам верстат з обробки деревини», зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_35 зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_25 , завідомо ввів потерпілу в оману під час спілкування, та не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного в оголошенні товару, яке ним розміщено на офіційному сайті «OLX.ua» та готовий його відправити, з обов`язковою передоплатою товару у розмірі 4000 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітовану АТ «СБЕРБАНК», яку ОСОБА_5 , продиктував у телефонній розмові під час спілкування з ОСОБА_25 .

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж зазначеного товару, ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, 25.06.2020 о 19:20, за допомогою додатка «Приват24» з використанням свого мобільного телефону під № НОМЕР_35 здійснила транзакцію по перерахуванню своїх грошових коштів у сумі 4000 грн., зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_36 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітовану АТ «СБЕРБАНК», яка знаходилась у користуванні ОСОБА_5 , проте в подальшому придбаний вищезазначений товар так і не отримала.

В подальшому ОСОБА_5 , 25.06.2020 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів з банківського банкомату (Dzherelianska str., 1zh (CAHA4246), Liubotyn, UA), отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_25 , матеріальну шкоду у розмірі 4000 грн.

Крім того, в середині квітня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , в середині квітня 2020 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку у АТ «СБЕРБАНК», та інша особа на прохання ОСОБА_5 , 21.04.2020 подала «Заяву-договір під № 26202002635595/980/Р, щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Золотий» в рамках Договору щодо банківського обслуговування» на відкриття та обслуговування поточного рахунку під № НОМЕР_23 та відкриття і обслуговування карткового рахунку під № НОМЕР_24 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону під № НОМЕР_25 мобільного оператору мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який належить ОСОБА_5 , у Харківському відділенні № 5 АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ № 25959784, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, та отримала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 , яка емітована АТ «СБЕРБАНК», яку в подальшому передала ОСОБА_5 , який використовував вказану картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 для зарахування на неї отриманих шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , наприкінці червня 2020 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) на офіційному Інтернет сайті «OLX.ua», створив завідомо неправдиве оголошення, заголовком: «Верстат», з описом: «продам верстат з обробки деревини», та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону.

Так, ОСОБА_26 , 01.07.2020, знайшовши в Інтернет мережі на офіційному сайті «OLX.ua» з заголовком: «Верстат», з описом: «продам верстат з обробки деревини», зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_37 зателефонував на вказаний номер в оголошенні, з номером IMEI - НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_5 . З метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману ОСОБА_26 , завідомо ввів потерпілого в оману під час спілкування, та не збираючись виконувати поставку товару, повідомив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного товару в оголошенні, яке ним розміщено на офіційному сайті «OLX.ua» та готовий його відправити, з обов`язковою частковою передоплатою товару у розмірі 4000 грн. на його картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітовану АТ «СБЕРБАНК», яку ОСОБА_5 , продиктував у телефонній розмові під час спілкування з потерпілим.

На виконання усної домовленості про купівлю-продаж зазначеного товару, ОСОБА_26 , будучи введений в оману, 01.07.2020 о 08:07, за допомогою свого онлайн-додатка «Приват24», з використанням мобільного телефону № НОМЕР_37 , здійснив перерахування своїх грошових коштів у сумі 4000 грн. з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_38 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 емітовану АТ «СБЕРБАНК», яка знаходилась у користуванні ОСОБА_5 , проте в подальшому придбаний вищезазначений товар так і не отримав.

В подальшому ОСОБА_5 , 01.07.2020 здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів з банківського банкомату (Dzherelianska str., 2 (CAHA4049), Liubotyn, UA), отриманих у результаті шахрайських дій та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_26 , матеріальну шкоду у розмірі 4000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 190 КК України - (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

Дане кримінальне провадження перебувало на розгляді у судді Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_27 . Ухвалою Люботинського міського суду Харківської області від 13.11.2024 на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінального провадження у відношенні ОСОБА_5 було закрите в частині обвинувачення за вчинення 49 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині висунутого ОСОБА_5 обвинувачення за ч. 1 ст. 190 КК України за епізодом протиправного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 за ч. 1 ст. 190 КК України.

21.11.2024 було змінено пред`явлене ОСОБА_5 обвинувачення, згідно до якого, він обвинувачувався у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.190 КК України стосовно потерпілої ОСОБА_29 , а також у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Ухвалою від 09.01.2025 на підставі ст.49 КПК України провадження у відношенні ОСОБА_5 було закрите в частині обвинувачення за 1 епізодом кримінального проступку стосовно потерпілої ОСОБА_29 , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04 квітня 2025р. у зв`язку із відрядженням судді Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_27 до Дзержинського районного суду міста Харкова для здійснення правосуддя, системою авторозподілу дане кримінальне провадження передано судді ОСОБА_1 та прийнято до провадження. Розгляд кримінального провадження розпочато з початку.

Під час розгляду справи ОСОБА_5 провину у пред`явленому обвинуваченні не визнав.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 18.07.2025 подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження за усіма епізодами у зв`язку з закінченням строків давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні захисник та обвинувачений підтримали клопотання та просили закрити кримінальне провадження за усіма 14 епізодами у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно відповідає положенням КПК України.

Матеріали справи (том 3) містять письмові заяви від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , де потерпілі просили проводити розгляд справи у їх відсутності.

Потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 до суду не з`явились, причини неявки суду не відомі. За тривалий час перебування справи у суді, розглядом кримінального провадження не цікавились, заяв або клопотань до суду не подавали.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження та зазначене клопотання сторони захисту, суд вважає його обґрунтованим та підлягаючими задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005р. згідно яких звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливо на будь яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 2 ст.44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судому зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.8 ст.284 КПК України провадження з підстави передбаченої пунктом 1 частини 2 даної статті не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав подане його захисником до суду клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому судом роз`яснено право наполягати на загальному порядку розгляду справи.

При цьому ОСОБА_5 надав згоду на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, вказуючи на розуміння наслідків такого закриття.

Відповідно до вимог ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно до ч.2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно, карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Тобто матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4 ст.49 КК України). Процесуально - правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч.1 ст. 49 КК України із визнанням вини, обов`язковою передумовою для закриття провадження по справі є наявність згоди на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Як вбачається зі зміненого обвинувального акту, усі інкриміновані ОСОБА_5 кримінальні правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, були вчинені з початку лютого 2018 року по 01 липня 2020 року.

ОСОБА_5 , як вбачається із наявних у справі відомостей, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, від досудового слідства та суду не ухилявся, інкриміновані йому правопорушення (передбачені ч.2 ст. 190 КК України), згідно ст.12 КК України є нетяжкими злочинами, з моменту вчинення останнього інкримінованого йому правопорушення, а саме 01 липня 2020 року пройшло більше п`яти років і закінчилися строки давності.

Враховуючи наведене, думку прокурора щодо необхідності задоволення вказаного клопотання та відсутності будь-яких перешкод для цього, суд вважає за можливе клопотання захисника задовольнити та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, в порядку ст.ст.284-288 КПК України закрити кримінальне провадження щодо нього.

Частиною 1 статті 129 КПК України визначено, що, ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Водночас кримінальний процесуальний закон не передбачає вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні під час закриття провадження.

На підставі викладеного, суд залишає без розгляду цивільні позови потерпілих за вищевказаними епізодами про відшкодування моральної та майнової шкоди, що, з урахуванням вимог ч. 7 ст. 128 КПК України, не позбавляє їх права пред`явити такі позови в порядку цивільного судочинства.

Згідно до уточненого обвинувального акту, процесуальні витрати відсутні.

Питання про речові докази вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.12, п.3 ч.1 ст. 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, 285,ч.4 ст.286, 288, 369, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12019160150000143 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на підставі ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене 17 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160150000143 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за епізодом стосовно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід у виді застави після набрання вироком законної сили - скасувати, а заставу у розмірі 198480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) грн 00 коп., внесену ОСОБА_30 , після набрання ухвалою законної сили - повернути заставодавцю.

Цивільний позов ОСОБА_15 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_21 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_13 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_24 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_9 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_6 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_16 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_11 про відшкодування моральної та майнової шкоди залишити без розгляду.

Після набрання ухвалою законної сили скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчих суддів Харківського районного суду Харківської області від 27.11.2020 (635/6060/20, 1-кс/635/1950/2020); від 01.09.2020 (635/613/20, 1-кс/635/1323/2020); від 01.09.2020 (635/613/20, 1-кс/635/1321/2020), та слідчих суддів Полтавського районного суду Полтавської області від 08.08.2022 (545/3318/22, 1-кс/545/158/22), від 08.08.2022 (545/3318/22, 1-кс/545/158/22),

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів через Люботинський міський суд Харківської області з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 22.07.2025.

Суддя ОСОБА_1