Court ruling № 127516158, 21.05.2025, Ivanivka District Court of Odesa Oblast

Іванівський районний суд Одеської області

Іванівський районний суд Одеської області

Справа № 494/581/25

Провадження № 2/499/327/25

У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року селище Іванівка

Іванівський районний суд Одеської області в складі головуючого судді Тимчука Р.М., за участю секретаря судового засідання Чумаченко А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія «ЕЙС», в інтересах якого діє Тараненко Артем Ігорович до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Стороною позивача одночасно з позовом було подано клопотання про витребування доказів, оскільки належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (висновок Верховного Суду у постанові від 25.05.2021 у справі №554/4300/16-ц). Це є:

- виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ;

- копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- документи з інформацією щодо належності карткового рахунку маска-карти № НОМЕР_1 Боржнику, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )

- ідентифікаційні дані ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема дані його про фінансовий телефон НОМЕР_3 .

- повний номер платіжної картки - маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на яку зараховано кошти .

Позивач посилається, що не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором - ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" наступним Кредиторам та просить витребувати їх у відповідної особи. В матеріалах справи долучено повідомлення від 11.11.2024 з відміткою ТОВ "ФК "Контрактовий дім" та додаток до нього, з яких вбачається, що 09.01.2024 ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" ініціювало переказ коштів згідно договору №127398 від 09.01.2024 Відповідачу, яким є - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ "ФК "Контрактовий дім" на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_1 ; банк отримувача (банк-емітент): АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

З ідентифікаційного номеру банку (BIN) кредитної карти маска карти № НОМЕР_1 вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку Клієнту.

З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картковий рахунок - маска карти Боржника за Договором перебувають в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

На виконання вищезгаданого договору про надання правничої допомоги, з метою отримання доказів та підтвердження інформації: належності платіжної картки - маска карти № НОМЕР_1 Відповідачеві; факту зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти Відповідача та ін., Адвокатом Тараненко А.І. на адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» подано адвокатський запит. (Додаток до позовної заяви №9). Відповідь на адвокатський запит Тараненко А.І. не отримав, тому неможливо самостійно отримати докази та підтвердження інформації щодо зарахування коштів відповідачеві.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, тому суд визнає його неявку з неповажних причин.

Суд, враховуючи вищезазначене вважає, що необхідно вирішити питання про витребування доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. Суд розглянувши клопотання про витребування доказів приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Враховуючи зазначене для повного та всебічного з`ясування обставин, які мають значення для вирішення справи по суті, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню та в зв`язку з витребуванням доказів оголосити у справі перерву до витребування доказів.

Керуючись ст.76,83,84,90,91,198 ЦПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання представника позивача про витребування доказів- задовольнити.

Витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Код ЄДРПОУ 14305909):

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 ( НОМЕР_4 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 09.01.2024-15.01.2024 у сумі 4023,1 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 1349353327 від 09.01.2024).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 09.01.2024-15.01.2024 у сумі 4023,1 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 1349353327 від 09.01.2024),- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника) .

Повідомити відповідальну особу АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» що витребувану судом інформацію необхідно надати у строк до 24 червня 2025 року.

Роз`яснити, що у відповідності до ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Оголосити перерву у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія «ЕЙС», в інтересах якого діє Тараненко Артем Ігорович до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором до 24 червня 2025 року о 10:30 год., у приміщені суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРуслан ТИМЧУК