Court ruling № 126318778, 03.04.2025, Liubotyn City Court of Kharkiv Oblast

Справа №: 630/212/25 Провадження № 2/630/155/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

03 квітня 2025 року м. Люботин

Люботинський міський суд Харківської області у складі головуючого судді - Сухорукова І.М., за участю секретаря Дубрової А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» про витребування доказів,

у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із даним позовом, в якому вказав, що 13.01.2022 року ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» уклало із відповідачкою кредитний договір №226464733. У подальшому, ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» за договором факторингу від 28.11.2018 відступило право вимоги за даним кредитним договором до ТОВ «Таліон Плюс». ТОВ «Таліон Плюс» за договором факторингу від 30.10.2023 відступило право вимоги до ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс». ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» за договором факторингу від 26.12.2024 відступило право вимоги до ТОВ «ФК «Ейс». Позивач просить стягнути з відповідачки заборгованість за кредитним договором у розмірі 30831,00 грн, яка складається з 15000,00 грн заборгованості по кредиту та 15831,00 грн заборгованості за відсотками.

27 лютого 2025 року ухвалою суду відкрито провадження та призначено розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження.

У судове засідання 03.04.2025 сторони не з`явилися.

Разом із позовом представник позивача подав до суду клопотання про витребування доказів, а саме - витребувати з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" (Код ЄДРПОУ 23494714):

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 13.01.2022 - 18.01.2022 у сумі 15000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №FE1B49F9-6918-4270-9B9E-1902ED47DBF9 від 13.01.2022).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 13.01.2022 - 18.01.2022 у сумі 15000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №FE1B49F9-6918- 4270-9B9E-1902ED47DBF9 від 13.01.2022),- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

На обґрунтування клопотання зазначено, що вказані відомості становлять банківську таємницю і позивач позбавлений можливості отримати їх самостійно. Дані докази підтвердять факт отримання грошових коштів відповідачем від первісного кредитора.

Суд, дослідивши клопотання та позов з додатками, вважає за необхідне витребувати у банка вказані докази.

Відповідно до положень ч.2 ст.116, ч.5 та ч.6 ст.118 ЦПК України, способами забезпечення судом доказів є, зокрема, витребування доказів. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

Клопотання представника позивача підлягає задоволенню, оскільки витребувані докази відносяться до предмету доказування, самостійно їх отримати позивач не може, оскільки вони становлять банківську таємницю, і їх витребування сприятиме швидшому розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84,118 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити.

Сприяти забезпеченню доказів шляхом витребування письмових доказів.

Витребувати з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" (Код ЄДРПОУ 23494714):

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 13.01.2022 - 18.01.2022 у сумі 15000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №FE1B49F9-6918-4270-9B9E-1902ED47DBF9 від 13.01.2022).

- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 13.01.2022 - 18.01.2022 у сумі 15000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №FE1B49F9-6918- 4270-9B9E-1902ED47DBF9 від 13.01.2022),- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Сухоруков