№ 12475591, 26.11.2010, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа №4-1347/10

ПОСТАНОВА

26 листопада 2010 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Лосяков С.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ужгороді подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Закарпатській області капітана податкової міліції В.В.Карабін про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Подання мотивовано тим, що Закарпатською філією ВАТ “Міжнародний комерційний Банк” (правонаступником якого є АТ “Піреус Банк МКБ”) в особі директора Шелемба Н.В. та ТОВ “ІнтерАгроТехнології” в особі директора Чечур (Токарєва) А.І. було укладено кредитний договір № 01/2006-1 від 05.04.06 р. на суму 187 000 дол. США та договори овердрафту № 14/2006-01/ов від 03.08.06 р. на суму 1 500 000,00 грн., № 46/2006-01/ов від 29.12.06р. на суму 1 660 000,00 грн. Для забезпечення своїх зобовязань за вказаними договорами ТОВ “ІнтерАгро технології” надало банку в заставу автомобіль Мерседес-Бенц S 500 L вартістю 171 500,00 євро (1 056 440,00 грн.) право власності на яке підтвердило договором купівлі-продажу № 11/06/тдю від 21.03.06 р. та обладнання, право на яке підтвердило укладеним з ТОВ “УПАК” (м.Київ) договором поставки обладнання № 18/09 від 30.01.06 р. та накладною № 8-24 від 26.06.06 р. на суму 5 260 000,00 грн.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи та оцінки обладнання Закарпатської Торгово-Промислової палати № 0-176 від 10.12.07р. проведеної згідно постанови про призначення експертизи від 27.11.07 р. по кримінальній справі № 1603007, орієнтовна ринкова вартість обладнання належного ТОВ “ІнтерАгроТехнології” згідно договору поставки обладнання № 8/09 від 30.01.06 р., становить 560 070 грн. Крім цього, згідно висновку експертизи, обстежене обладнання не нове, яке перебувало в експлуатації, має корозійні пошкодження корпусів та основних вузлів, наявні сліди тривалої експлуатації. Обладнання на момент обстеження не змонтоване і не було введене в експлуатацію після придбання.

Згідно з постановою Господарського суду Закарпатської області від 31.03.08р., за результатами розгляду позову прокуратури Закарпатської області в інтересах держави в особі ДПІ у м.Ужгороді, договір поставки обладнання від 30.01.06р. № 18/09 та додаток до нього від 23.03.06 р. укладені між ТОВ “УПАК” та ТОВ “ІнтерАгроТехнології”, визнано недійсними з моменту їх укладення за ознаками невідповідності закону та фіктивності.

Таким чином, в результаті незаконно виданих кредитів ВАТ “Міжнародний комерційний Банк”, правонаступником якого є АТ “Піреус Банк МКБ”, завдано збитки в сумі 187 тис. дол. США та 3 160 000, 00 грн. Загальна сума збитків заподіяних банку, з врахуванням курсу дол. США (5,05 грн. за 1 дол. США) на момент отримання кредитів, становить 4 104 350,00грн.

У звязку з наведеними обставинами СВ ПМ ДПА у Закарпатській області 21.06.10 р. порушено кримінальну справу за фактом заволодіння майном ВАТ «Міжнародний Комерційний банк» у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ “УПАК” мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД», що має ознаки фіктивності, яке в свою чергу використовувало власний рахунок № 26003301001741, відкритий в Кримській філії ВАТ «ВТБ Банк» правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк») м. Сімферополь, (МФО 384618, адреса: м. Сімферополь, пр-т. Перемоги, 26).

Приймаючи до уваги, що у ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» є рахунок № 26003301001741 відкритий в Кримській філії ВАТ «ВТБ Банк» правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк» м. Сімферополь, (МФО 384618, адреса: м. Сімферополь, пр-т. Перемоги, 26), а банківські та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД», наявні в даній банківській установі, можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі подання підлягає до задовольння.

Керуючись ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кримській філії ВАТ «ВТБ Банк» правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк» м. Сімферополь, (МФО 384618, адреса: м. Сімферополь, пр-т. Перемоги, 26) по рахунку № 26003301001741 оригіналів банківських та інших первинних документів, а за їх відсутності належно завірених копій, що стосуються ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» (код: 33493288, адреса: м. Київ, вул. Григорія Царика, 5), а саме:

- роздруківок (на паперових носіях) руху коштів на рахунку № 26003301001741 ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» за період з 24.12.2002 р. по 07.10.2010 р., із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку № 26003301001741 ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» та інших документів, що подавалися підприємством для відкриття (закриття) даного рахунку;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку № 26003301001741;

- договорів банківського рахунку № 26003301001741;

- договорів та інших документів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі “Клієнт-Банк”;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших розрахункових документів згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції з рахунку № 26003301001741 ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» за період з 24.12.2002 р. по 07.10.2010 р.;

- копій документів, які були підставою для ідентифікації осіб (особи), уповноважених діяти від імені ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» при відкритті (закриті) рахунку ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» № 26003301001741 і здійсненні розрахунково-касових операцій;

- документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» і отриманих банком при обслуговуванні рахунку ТОВ «Компанія Універсал Торг ЛТД» № 26003301001741 за період з 24.12.2002 р. по 07.10.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.