№ 12427229, 17.11.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4166/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Бондура Д.В.,

розглянувши в судовому засіданні подання слідчого з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Сміян І.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Сміян І.І. за погодженням Заступника прокурора Печерського району м. Києва Кузьменка О.П. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 56-2659, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старшим слідчим з ОВС СВ ДПА у м. Києві майором податкової міліції Горожановою В.А. 15.11.2010 року порушено кримінальну справу за фактом підроблення невстановленими особами документів ТОВ «Елфра Дисплей» та ТОВ «Е-Восток Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер № 56-2659.

Старшим слідчим з ОВС СВ ДПА у м. Києві майором податкової міліції Горожановою В.А. 15.11.2010 року порушено кримінальну справу за фактом підроблення невстановленими особами документів ТОВ «Елфра Дисплей» та ТОВ «Е-Восток Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер № 56-2659.

В ході досудового слідства встановлено причетність невстановлених слідством осіб до створення та діяльності ряду субєктів підприємницької діяльності, які використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема повязаної з мінімізацією податкових зобовязань тобто ухиленням від сплати податків ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей» (код ЄДРПОУ 33743908), які в свою чергу мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей» (код ЄДРПОУ 33743908) ОСОБА_4, став директором вище вказаних підприємств за грошову винагороду і до їх діяльності відношення не мав.

В поданні слідчий просить надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528) щодо рахунку № 26009901309988 (українська гривня), що належить ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763).

Разом з тим, матеріалами справи не підтверджується, що у «Е-Восток Україна(код ЄДРПОУ 34478763) наявний банківський рахунок №26009901309988 (українська гривня) в АТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528).

Таким чином, суд дійшов висновку, що подання слідчого з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Сміян І.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

В поданні слідчого з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Сміян І.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528) відмовити.

Постанова може бути оскарження у порядку встановленому чинним законодавством.

Суддя І.В.Кирилюк