Court ruling № 123483804, 27.11.2024, Perechyn District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 304/2545/24 Провадження № 1-кс/304/785/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

27 листопада 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №72024071020000001 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮАБ ДЖОКЕР» (ЄДРПОУ 41546957), з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а також документів (у тому числі в електронному вигляді), що стосуються придбання, зберігання, транспортування, переробки, виготовлення, сортування, фасування та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) за період 2022-2024 років, в тому числі, але не виключно, з приводу проведених операцій із ТОВ «АГРО ЧІКЕН ТОРГ», ТОВ «АГРО ЧІКЕН ОПТ», ТОВ «Буд Ін-Девелопмент», отримання та оприбуткування готівкових коштів від кінцевих покупців товарів, а саме договорів та угод з додатками, контрактів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, касових ордерів та інших документи щодо отримання та руху готівкових коштів, в тому числі і щодо фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); чорнових записів, що містять інформацію про фактичних покупців товарів та суми їхньої реалізації; комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи; готівкових коштів, отриманих внаслідок необлікованої реалізації товарів (вчинення кримінального правопорушення); електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, документів, печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку; платіжних документів, що підтверджують витрати на придбання товарів (робіт, послуг), а також інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій у тому числі нерезидентів; мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 25 грудня 2024 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 16.15 год 29 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1