Court ruling № 118940307, 09.05.2024, Verkhnodniprovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа №173/1418/24

Провадження №1-кс/173/295/2024

У Х В А Л А

іменем України

09 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши увідкритомусудовому засіданнів містіВерхньодніпровську клопотанняслідчого СВвідділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020170000104 від 20.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

09.05.2024року досуду надійшлоклопотання слідчогоСВ відділенняполіції №3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020170000104 від 20.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020170000104 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, КК України, а саме:

Інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за наступною транзакцією:

10018120616 2023-08-18 21:43:19 НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 3751800693 322001 АТ УНІВЕРСАЛ БАНК 21133352 Перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил 2023-08-18 21:43:19 0

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Подане клопотаннядізнавач обґрунтовуєнаступним:Досудовим розслідуванням встановлено,що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що з 10.06.2023 року вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою знаходиться батьківський будинок та вона за ним доглядає. Приїжджає вона щороку на літній період.

19.06.2023 року о 11:44 годині на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок потерпіла почула, що в слухавці говорить чоловічий голос/, який представився йому представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та який повідомив їй, що в баку проходить перереєстрація карток, у випадку, якщо перереєстрація не пройде то її картка буде заблокована. Для підтвердження перереєстрації необхідно буде продиктувати номер, який надійде на телефон, при цьому, представник банку запитував у неї постійно, скільки коштів вона має на рахунку, однак вона на ці питання не відповідала. Після чого, на її мобільний телефон о 11:56 годині надійшло повідомлення від банку із вмістом паролю НОМЕР_4 , який вона надала працівнику банку. Після чого працівник банку повідомив їй, що тепер все добре і вона може користуватися карткою.

О 12:01 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку потерпіла почула, що це той самий голос представника банку, який при розмові запитував у потерпілої скільки коштів вона має на рахунку, аби вона пригадала, але потерпіла сказала, що вона не пам`ятає, здається що повідомлення з банку із вмістом паролю НОМЕР_6 , який вона надала працівнику банку. Працівник банку повідомив, що потерпіла тепер спокійно може користуватися карткою банку. На цьому розмова закінчилася.

Потерпіла відразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , де при розмові їй було повідомлено, що з її пенсійної картки НОМЕР_8 було знято грошові кошти двома транзакціями 9095 гривень та 5055 гривень, тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 14150 гривень. Після цього потерпіла зателефонувала на спецлінію « НОМЕР_9 » та повідомила про подію, яка сталася.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 з банківської карти потерплої було переказано грошові кошти двома транзакціями 9095 грн., та 5055 грн. на банківську карту НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.11.2023 року проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_10 та встановлено, що переказ коштів з вказаної картки здійснювався за наступною транзакцією:

НОМЕР_11 2023-08-18 21:43:19 НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 НОМЕР_12 АТ УНІВЕРСАЛ БАНК 21133352 Перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судовезасідання слідчийСВ відділенняполіції №3Кам`янськогоРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

20.06.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020170000104 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання,слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи звищевикладеного,слідча суддядійшла висновку,що клопотанняслідчого СВвідділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовийдоступ доречей тадокументів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВвідділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020170000104 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, КК України, а саме:

Інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за наступною транзакцією:

10018120616 2023-08-18 21:43:19 НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 3751800693 322001 АТ УНІВЕРСАЛ БАНК 21133352 Перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил 2023-08-18 21:43:19 0

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, та належним чином завірену інформацію, яка зберігається (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з якихзнаходиться в матеріалахсправи №173/1418/24(провадження1-кс/173/295/2024),другий видаєтьсяслідчому СВвідділення поліції№ 3Кам`янського РУПГУ НПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1