Court ruling № 116202852, 10.01.2024, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

10.01.2024Справа № 910/19524/23Суддя Господарського суду міста Києва Трофименко Т.Ю., розглянувши матеріали

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до: 1. ОСОБА_1 ,

2. ОСОБА_2 ,

3. ОСОБА_3 ,

4. ОСОБА_4 ,

5. ОСОБА_5 ,

6. ОСОБА_6 ,

7. ОСОБА_7 ,

8. ОСОБА_8 ,

9. ОСОБА_9 ,

10. ОСОБА_10 ,

11. ОСОБА_11 ,

12. ОСОБА_12

про стягнення 877 925 316,10 грн,

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про солідарне стягнення 877 925 316,10 грн, а саме:

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування за договором № 87 в розмірі 6 037 527,32 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування за договорами №№ 80, 89 в розмірі 54 723 000,15 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування за договорами №№ 7, 59 в розмірі 110 592 251,51 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування за договором № 78 в розмірі 91 412 428,03 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування за договором № 41 в розмірі 7 898 511,99 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування за договорами №№ 66, 67 в розмірі 189 402 784,60 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- про стягнення солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяну ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» шкоду від кредитування ТОВ «УПТ-ІНВЕСТ» в розмірі 417 858 812,50 грн на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як встановлено судом, позивачем в указаному позові відповідачами зазначено фізичних осіб, які не є підприємцями.

З метою перевірки відомостей щодо адрес реєстрації відповідачів, судом було здійснено запити до Єдиного державного демографічного реєстру, за результатами яких було отримано відомості лише щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Стосовно відповідачів: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за відповідними запитами суду з Єдиного державного демографічного реєстру було отримано відповіді, згідно з якими вказаних осіб не знайдено.

У зв`язку із зазначеним суд постановив ухвалу від 25.12.2023, якою ухвалено звернутися до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області із запитами щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1

27.12.2023 судом скеровано відповідні запити до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області.

09.01.2024 до суду від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області повернулись запити суду у справі № 910/19524/23, за якими надано наступну інформацію:

- ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_11 та ОСОБА_2 зареєстрованими не значаться;

- ОСОБА_6 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , однак 15.08.2022 його знято з реєстрації за вказаною адресою;

- ОСОБА_10 знято з реєстрації 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_5 , як померлого.

Крім того, Відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області повідомлено суд, що повноваження з реєстрації місця проживання з 04.04.2016 делеговані органам місцевого самоврядування, а тому для перевірки актуальності інформації про реєстрацію місця проживання необхідно звертатися до органу реєстрації (відповідного реєстру територіальної громади).

Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-УІІІ, повноваження ДМС у сфері реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб з 04.04.2016 делеговані утвореним органам реєстрації (об`єднані територіальні громади, виконавчі органи сільських, селищних або міських рад, сільські голови (у випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено).

На виконання вимог пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону реєстраційні обліки територіальних підрозділів ДМС (картотеки, що складаються з відомостей про реєстрацію у формі картки реєстрації особи та адресної картки) передані відповідним органам реєстрації.

Отже, враховуючи необхідність отримання судом актуальних відомостей щодо адреси місця реєстрації відповідачів 2, 6, 11, суд вважає за необхідне звернутися із запитами до відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій за останніми відомими суду (зазначеними у позові позивачем) адресами вказаних учасників справи.

Згідно з ч. 7 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 176, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

1. Звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

2. Звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

3. Звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

4. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації протягом п`яти днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

5. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації протягом п`яти днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

6. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації протягом п`яти днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Т. Ю. Трофименко