Court ruling № 114956522, 16.11.2023, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/21575/23

Провадження № 1-кс/344/8335/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12023091200000102,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091200000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 КК України.

Встановлено, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо- та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення причетні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Зокрема, ОСОБА_5 придбаває пиломатеріали, виготовлені з деревини незаконного походження та здійснює їх експорт від імені ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які він отримує на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення.

Так, ОСОБА_5 07.11.2023 отримав від імені ФОП ОСОБА_6 сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії ІФ № 105136 на підставі ТТН-ліс, виданих ДП «Путильське лісове господарство» протягом 2022 року, що, зважаючи на дату реалізації деревини лісгоспом, може свідчити про фіктивність операцій з реалізації деревини та про використання підроблених документів під час експорту деревини незаконного походження.

Крім того, встановлено, що для оформлення вказаного сертифікату ОСОБА_5 використав товарно-транспортні накладні, видані ДП «Путильське лісове господарство» на адресу МВКП «Путильський рембудсервіс» (ЄДРПОУ 05434890, юр. адреса: АДРЕСА_1, керівник - ОСОБА_8 ).

Разом з тим, за юридичною адресою МВКП «Путильський рембудсервіс», а саме АДРЕСА_1, можуть зберігатися договори, товарно-транспортні накладні на перевезення лісопродукції (ТТН-ліс) з ознаками підроблення, видаткові накладні (в т.ч. з ознаками підроблення), перехідні накладні, чорнові записи та інші документи, що підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщення за адресою АДРЕСА_1 є ТОВ «Фіто-Фабрика» (код ЄДРПОУ 25081888).

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що на території деревообробного цеху та інших будівель і споруд, розташованихза адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі (необлікована деревина: пиломатеріали та лісоматеріали) документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 та МВКП «Путильський рембудсервіс», фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між вказаними підприємцямита суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, трасологічні, експертизи матеріалів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні лісо та пиломатеріалів незаконного походження та оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (право власності: ТОВ «Фіто-Фабрика» (код ЄДРПОУ 25081888), які використовує МВКП «Путильський рембудсервіс», може зберігатись деревина: лісоматеріали та пиломатеріали, електронні та паперові документи, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та МВКП «Путильський рембудсервіс», фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між вказаними підприємцями та суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщення за адресою АДРЕСА_1 є ТОВ «Фіто-Фабрика» (код ЄДРПОУ 25081888).

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (право власності: ТОВ «Фіто-Фабрика» (код ЄДРПОУ 25081888), які використовує МВКП «Путильський рембудсервіс», з метою виявлення деревини: лісоматеріалів та пиломатеріалів, електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та МВКП «Путильський рембудсервіс», фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між вказаними підприємцями та суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

Ухвала діє до 15 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1