Court ruling № 110792159, 11.05.2023, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/11504/22

Провадження № 1-кс/752/3589/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000425 від 11.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42022100000000425 від 11.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні в провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42022100000000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтуванняклопотання слідчимзазначено, що відповідно до отриманої у ході розслідування інформації посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються з місцевого бюджету та перераховуються суб`єктам підприємницької діяльності, який в свою чергу сприяв ряду підприємств безперешкодно перемагати у закупівлях «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро», з метою заволодіння державними коштами, шляхом їх подальшого виведення через підконтрольні підприємства.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з початку 24.02.2022 року були здійснені наступні закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказівкою призначення платежу «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро», а саме: - тактичні черевики за договором № 0617 від 17.06.2022;- гумові чоботи за договором № 29 від 29.09.2022;- металеві вироби зі сталі за договорами № 14 від 10.05.2022, № 15 від 16.05.2022, №11 вiд 05.05.2022, №12 вiд 05.05.2022, №13 вiд 05.05.2022, № 09 вiд 02.05.2022, № 08 вiд 02.05.2022, № 10 вiд 02.05.2022, №06 вiд 25.04.2022, №19 вiд 25.04.2022, № 0604 вiд 06.04.2022, № 16 вiд 01.04.2022, № 15 вiд 25.03.2022.

Вищезазначені закупівлі здійснювались за завищеними цінами та в завищеному обсязі. Якісні показники придбаних товарів також були штучно завищені. Грошові кошти було переведено на вищевказані підконтрольні підприємства з метою їх заволодіння та подальшого виведення в тіньовий сектор економіки.

Також, за отриманою інформацією частина тактичних черевиків, гумових чобіт та металевих виробів зі сталі на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 не поставлені в повному обсязі, однак договори оплачені повністю.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , для проведення якої необхідні оригінали документів. Зокрема, на адресу СУ ГУНП у м. Києві від експерта надійшло клопотання від 04.05.2023 № СЕ-19/104-23/11651-ПЧ про надання оригіналів документів.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язкуз цим,з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктів господарювання,якіможуть бутивикористані якдоказ увказаному провадженніта дляпроведення почеркознавчоїекспертизи, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів.

Слідчим в клопотаннідоведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору укримінальному провадженні прокурорувідділу Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 ,ст.слідчому СУГУНП умісті Києві ОСОБА_3 ,слідчому групислідчих та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022100000000425від 11.08.2022 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №08 від 02.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація №1 (додаток №1 до договору № 08 від 02.05.2022);

- видаткова накладна №0 8 від 02.05.2022;

- договір № 09 від 02.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №09 від 02.05.2022);

- видаткова накладна № 09 від 02.05.2022;

- договір № 10 від 02.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №10 від 02.05.2022);

- видаткова накладна № 10 від 02.05.2022;

- договір №11 від 05.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору № 11 від 05.05.2022);

- видаткова накладна № 11 від 05.05.2022;

- договір № 12 від 05.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №12 від 05.05.2022);

- видаткова накладна № 12 від 05.05.2022;

- договір № 13 від 05.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №13 від 05.05.2022);

- видаткова накладна №13 від 05.05.2022;

- договір № 14 від 10.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору № 14 від 10.05.2022);

- видаткова накладна № 14 від 10.05.2022;

- договір №1 5 від 25.03.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2- плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм».

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №15 від 25.03.2022);

- видаткова накладна № 03 від 29.03.2022;

- договір № 15 від 16.05.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №15 від 16.05.2022;

- видаткова накладна № 15 від 16.05.2022;

- договір № 16 від 01.04.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №16 від 01.04.2022);

- видаткова накладна № 04 від 01.04.2022;

- договір № 19 від 25.04.2022 на закупівлю товару код ДК 021:2015:44170000-2 - плити, листи, стрічки та фольга, пов?язані з конструкційними матеріалами «Металовироби зі сталі марки 40?350*250 мм»;

- специфікація № 1 (додаток №1 до договору №19 від 25.04.2022);

- видаткова накладна № 19 від 25.04.2022;

- копію актів приймання передачі металовиробів зі сталі, складений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та військовими частинам А 7087 та А7038;

- копію положення про відділ бухгалтерського обліку, звітності та організації закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , список працівників вказаного відділу, накази про призначення їх на посади та їх посадові інструкції;

- копію положення управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , список працівників вказаного управління, накази про призначення їх на посади та їх посадові інструкції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1