Court ruling № 110427376, 19.04.2023, Commercial Court of Ternopil Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 квітня 2023 рокуСправа № 921/562/22 УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Боровця Я.Я.

розглянувши матеріали

за заявою боржника ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1

про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства

Кредитор: Акціонерне товариство "Райффайзен Банк", вул. Лєскова, 9, м. Київ.

Встановив: 03.11.2022 фізична особа ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Тернопільської області з заявою про відкриття провадження у справі про її неплатоспроможність, відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.11.2022, для розгляду справи визначено суддю Боровця Я.Я.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 08.11.2022 заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, прийнято до розгляду та підготовче засідання призначено на 24.11.2022.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 24.11.2022 відкрито провадження у справі №921/562/22 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 - арбітражного керуючого ОСОБА_2 та призначено попереднє засідання на 24.01.2023.

З метою виявлення усіх кредиторів, відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, 24.11.2022 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

20.12.2022 ОСОБА_3 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із заявою про визнання кредиторських грошових вимог до боржника ОСОБА_1 в сумі 3 600 000,00 грн та 4 962,00 грн судового збору (вх.№8688).

Ухвалою суду від 21.12.2022 прийнято заяву (вх. №8688 від 20.12.2022) ОСОБА_3 про визнання кредиторських грошових вимог відносно боржника ОСОБА_1 у справі №921/562/22, до розгляду. Розгляд заяви призначено у судове засідання на 24.01.2023, яке відкладено на 18.05.2023 (востаннє).

Як вбачається із доказів долучених до заяви ОСОБА_3 з кредиторськими грошовими вимогами відносно боржника базуються на укладених між ОСОБА_3 і боржником ОСОБА_1 письмових розписок. Зокрема, за 2020 рік в сумі 800 000,00 грн, в сумі 1 300 000,00 грн та в сумі 500 000,00 грн, за 2021 рік в сумі 600 000,00 грн та в сумі 200 000,00 грн.

У постанові від 28.01.2021 у справі № 910/4510/20 Верховний Суд зазначив, що використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами. Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами з застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.

Із змісту частини 4 статті 74 ГПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

При цьому, суд зважаючи на значні розміри розписок та позики за ними у великих сумах, які надає фізична особа іншій фізичній особі систематично щороку, має сумніви в дійсності таких позик та має за необхідне здійснити перевірку відсутності чи наявності ознак їх фіктивності, а тому витребувати в порядку статті 74 ГПК України відповідні докази від Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Враховуючи зазначене, для повного, всебічного та об`єктивного розгляду кредиторської заяви, суд має за необхідне витребувати у Головного управління ДПС у Тернопільській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України № НОМЕР_2 , орган, що видав №6132, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , д.н. 21.03.1977 та засвідчені копії відповідних звітів/декларацій Фізичної особи ОСОБА_3 за період з 2010 по 2022 роки включно.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 72, 232, 234, 235 ГПК України, Господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Головного управління ДПС у Тернопільській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України № НОМЕР_2 , орган, що видав №6132, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , д.н. 21.03.1977 та засвідчені копії відповідних звітів/декларацій Фізичної особи ОСОБА_3 за період з 2010 по 2022 роки включно.

2. Встановити Головному управлінню Державної податкової служби у Тернопільській області строк для подання витребуваних доказів до Господарського суду Тернопільської області до 17.05.2023.

3. Копію ухвали надіслати рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:

Головному управлінню Державної податкової служби у Тернопільській області, вул.. Білецька, 1, м. Тернопіль, для виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею з " 25 " квітня 2023 року та оскарженню не підлягає.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою - https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя Я.Я. Боровець