Court ruling № 108918320, 09.02.2023, Nemyriv District Court of Vinnytsia Oblast

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 930/333/23

Провадження № 1-кс/930/126/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12023020070000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12023020070000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 29 січня 2023 року невідома особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з мобільного телефону НОМЕР_1 представившись співробітником ПрАТ «Київстар» зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на її мобільний номер НОМЕР_2 та після отримання від ОСОБА_4 коду, який надійшов на її телефон, заблокувала її номер, після чого створила дублікат її СІМ-карти та у послідуючому у невідомий спосіб перерахувала з її банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 на рахунок, створений у додатку «Мonobank» за № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 51849 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020070000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що дійсно 29.01.2023 невідома їй особа подзвонила з мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником ПрАТ «Київстар» шляхом обману взнала від неї код, який надійшов на її мобільний номер НОМЕР_2 , а після у невідомий їй спосіб створила кредитну карту на її ім`я у банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), на яку спочатку з належної їй картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , перерахували на новостворену картку за№ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1700 грн., а вже у подальшому з даної картки перерахувала кошти кількома платежами на загальну суму 51849 грн. 50 коп.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ПАТ «КБ «ПриватБанк» з метою отримання інформації проздійсненіфінансові операції по банківському рахункубанку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , та по банківському рахунку за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50,м. Дніпро,забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_12 , інформації, або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 013481 видане 07.10.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), з відділення АТ Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Келецька, 69-А, в м. Вінниця, наступної інформації:

?інформації про власника банківської картки за банку АТ КБ «ПриватБанк» типу універсальна за № НОМЕР_3 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

?інформації про власника банківської кредитної картки за банку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )(ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою банку АТ КБ «ПриватБанк» типу «Картка для виплат» за № НОМЕР_3 та кредитною карткоюза № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 31.01.2023 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ КБ «ПриватБанк» типу «Картка для виплат» за № НОМЕР_3 та по кредитній картці за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 31.01.2023 року;

- інформації про власника рахунку, на який в період з 00:00 год. 29.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківської картки банку АТ КБ «ПриватБанк» типу «Картка для виплат» за № НОМЕР_3 (за наявності надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про власника рахунку, на який в період з 00:00 год. 29.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з кредитної картки за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) (за наявності надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку невідомої особи, на який в період з 00:00 год. 29.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» типу «Картка для виплат» за № НОМЕР_3 та з кредитної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 07.02.2023 року;

- інформації про те, чи є зареєстровані банківські рахунки у АТ «КБ «ПриватБанк» за особами з контактним номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів та місцезнаходження банкоматів, через які з банківського рахунку невстановленої особи, на який в період з 00:00 год. 29.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківської картки банку АТ КБ «ПриватБанк» типу «Картка для виплат» за № НОМЕР_3 та з кредитної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), знімались переводились у (готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 07.02.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1