Court ruling № 106581113, 04.10.2022, Commercial Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 909/496/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.10.2022 м. Івано-ФранківськГосподарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О. В.

розглянувши клопотання представника ТОВ "ФК "Леверідж" б/н від 23.09.2022 (вх.№12942/22 від 26.09.2022) про витребування доказів у справі

про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1

АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ: в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

В підсумковому засіданні 05.09.2022 суд постановив ухвалу про продовження строку для перевірки декларацій та подання суду звіту про результати перевірки декларацій ОСОБА_1 , відклав підсумкове засідання на 12.10.2022.

26.09.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії Господарського суду Івано-Франківської області, електронною поштою, підписане КЕП, від представника кредитора - ТОВ "ФК "Леверідж" надійшло клопотання б/н від 23.09.2022 (вх.№12942/22) про витребування у АТ КБ "Приватбанк", АТ "Акцент-Банк", АТ "Альфа-Банк" та АТ "ОПТ Банк" відомостей про всі рахунки (в тому числі депозитні) в будь-яких валютах, відкриті в даних банківських установах в період з 01.01.2018 до поточного часу, відомості про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2018 до поточного часу з розшифровкою кожної операції та найменуванням осіб, стосовно вхідних та вихідних розрахункових операцій на відповідних рахунках із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент стосовно фізичних осіб: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

Клопотання мотивоване тим, що отримання інформації про залишок коштів на конкретний період (31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020) щодо членів сім"ї боржника не є інформативним та не дозволяє належним чином встановити наявність доходів та витрат членів сім`ї боржника, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Відсутність у деклараціях боржника за 2018 -2020 роки відомостей про грошові активи боржника та членів його сім"ї та придбання членами сім"ї боржника у 2021-2022 роках транспортних засобів, на думку кредитора, є очевидним приховуванням боржником інформації про доходи та витрати членів його сім"ї. Кредитор зазначає, що з метою встановлення обставин справи про неплатоспроможність ОСОБА_1 у їх сукупності необхідно отримання інформації щодо доходів та витрат членів сім`ї боржника, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, для чого необхідно витребувати інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ч.1, ч.2 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

За приписами ст.122 КУзПБ керуючий реструктуризацією зобов"язаний здійснити перевірку декларації боржника та оформити висновки за результатами проведеної перевірки у вигляді звіту, який зобов`язаний направити суду, кредиторам та боржнику.

Відповідно до ч.1, 2 ст.114 КУзПБ, арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: 4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Отже, обов`язок перевірки декларації боржника та оформлення висновку за результатами проведеної перевірки законодавцем покладено саме на керуючого реструктуризацією, а не на кредиторів.

До компетенції зборів кредиторів належить розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника (пункт 1 частини 2 статті 123 КУзПБ).

За результатами розгляду клопотань керуючого реструктуризацією боржника ОСОБА_1 арбітражної керуючої Карауш Юліі Вікторівни про витребування доказів 01.08.2022 суд постановив ухвалу, відповідно до якої частково задовольнив клопотання керуючого реструктуризацією; витребував у банків інформацію про залишок коштів на рахунках та про рух коштів по рахунках ОСОБА_1 за період з 01.01.2018 по дату їх надання; інформацію про залишок коштів на рахунках членів сім"ї боржника: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 станом на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020.

Вищевказана ухвала не оскаржувалася учасниками справи та набрала законної сили.

Враховуючи, що перевірка декларацій боржника не входить до компетенції кредиторів боржника, в ухвалі від 01.08.2022 у цій справі суд надав оцінку клопотанням керуючого реструктуризацією боржника про витребування інформації про рахунки та рух коштів боржника та членів сім"ї боржника, доводи ТОВ "ФК "Леверідж", викладені у клопотанні про витребування доказів є необґрунтованими, в задоволенні клопотання ТОВ "ФК "Леверідж" про витребування доказів належить відмовити.

Керуючись ст.ст.2, 114, 116, 122, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 18, 81, 232- 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання представника ТОВ "ФК "Леверідж" б/н від 23.09.2022 (вх.№12942/22 від 26.09.2022) про витребування доказів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 04.10.2022 та може бути оскаржена у визначені статтями 256, 257 ГПК України строк та порядку.

Суддя О.В. Рочняк