Court ruling № 105628792, 05.08.2022, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/2116/22

№ 1-кс/207/466/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 12022046780000150 ,

В С Т А Н О В И В

2 серпня 2022 року до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 18 липня 2022 року приблизно о 10.00 годині невстановлена особа під приводом надання можливості додаткового заробітку через мережу Інтернет, використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 9700 гривень , які заявниця переказала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 2 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046780000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 15 червня 2022 року приблизно о 12.00 годині, знаходячись вдома за адресою : АДРЕСА_1 , через мережу Інтернет знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавав можливість додаткового заробітку, шляхом виконання певних завдань у різних соціальних мережах. У цей день ОСОБА_4 пройшла безкоштовну реєстрацію шляхом введення номеру телефону та паролю. 16 червня 2022 року ОСОБА_4 придбала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакет завдань на суму 700 та 2500 гривень, переказавши грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , що зазначена на вказаному сайті. 30 червня 2022 року ОСОБА_4 придбала ще один пакет завдань на суму 6500 гривень, переказавши грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

18 липня 2022 року потерпіла ОСОБА_4 намагалась вивести грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зароблені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте зазначений сайт вже не працював .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 виданий органом №1222 від 25 червня 2020 року, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 30 червня 2022 року.

- транзакції з 16 червня 2022 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 виданий органом №1222 від 25 червня 2020 року із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки .

4 серпня 2022 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх вилучення , які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з метою використання як доказів відомостей , що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження , а саме :

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 виданий органом №1222 від 25 червня 2020 року , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 30 червня 2022 року .

- транзакції з 16 червня 2022 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою : АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 виданий органом №1222 від 25 червня 2020 року із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів , отримувачів грошових коштів (номер рахунку , повні анкетні дані отримувачів) , час та дата транзакцій, номер , адреса відділення/банкоматів , у тому числі невдалі спроби зняття готівки .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`нського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме :

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою : АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 виданий органом №1222 від 25 червня 2020 року , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 30 червня 2022 року .

- транзакції з 16 червня 2022 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою : АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 виданий органом №1222 від 25 червня 2020 року із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів , отримувачів грошових коштів (номер рахунку , повні анкетні дані отримувачів) , час та дата транзакцій , номер , адреса відділення/банкоматів , у тому числі невдалі спроби зняття готівки .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 4 вересня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1