Court ruling № 105448701, 18.07.2022, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/14651/22

Провадження № 1-кс/686/6365/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42022240000000022,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки із Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо привласнення (продажу) на протязі 2022 року громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

За вказаним фактом 04.06.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022240000000022за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до матеріалів перевірки Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, встановлено наступне.

Так, на території Хмельницької області з моменту Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 щодо введення військового стану в Україні по даний час створено 82 громадські організації, метою яких є забезпечення гуманітарною допомогою військовослужбовців ЗС України та постраждалого цивільного населення, зокрема:

1.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;

2.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

3.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ;

4.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ;

5.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ;

6.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ;

7.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

8.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ;

9.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ;

10.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ;

11.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ;

12.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАІЦЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ;

13.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ;

14.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ;

15.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АДРЕСА_16 ;

16.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ " АДРЕСА_17 ;

17.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_18 ;

18.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОДІЛЛЯ-ЗАВЖДИ РАЗОМ", АДРЕСА_19 ;

19.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", 44711873, АДРЕСА_10 ;

20.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_20 ;

21.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_21 ;

22.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » , АДРЕСА_17 ;

23.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АДРЕСА_22 ;

24.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_15 , АДРЕСА_23 , БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХелпЮА", АДРЕСА_24 ;

25.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АДРЕСА_25 ;

26.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 44727396, АДРЕСА_3 ;

27.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", 44693493, АДРЕСА_26 ;

28.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 44863572, 07.04.2022, АДРЕСА_27 ;

29.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", 44778917, АДРЕСА_28 ;

30.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_29 , АДРЕСА_5 ;

31.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АДРЕСА_30 ;

32.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_31 ;

33.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_31 ;

34.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 44693341, АДРЕСА_4 ;

35.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АДРЕСА_32 ;

36.БЛАГОД1Й! ІА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АДРЕСА_33 ;

37.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", 44668199, АДРЕСА_12 ;

38.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АДРЕСА_34 ;

39.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_35 ;

40.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АДРЕСА_36 ;

41.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АДРЕСА_37 ;

42.БЛАГОДІЙНА ОРГА Н1 ЗА ЦІ Я "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АДРЕСА_38 ;

43.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ;

44.БЛАГОДІЙІІА ОРГАНІІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_16 , АДРЕСА_39 ;

45.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АДРЕСА_40 ;

46.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_18 ;

47.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АДРЕСА_41 ;

48.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОДІЛЛЯ-ЗАВЖДИ РАЗОМ", АДРЕСА_19 ;

49.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АДРЕСА_42 ;

50.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", 44668199, АДРЕСА_12 ;

51.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 44843307, АДРЕСА_5 ;

52.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ;

53.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АДРЕСА_43 ;

54.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АДРЕСА_44 ;

55.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АДРЕСА_45 ;

56.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_46 ;

57.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АДРЕСА_44 ;

58.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 44778634, АДРЕСА_47 ;

59.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", НОМЕР_17 , АДРЕСА_48 ;

60.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", АДРЕСА_49 ;

61.БЛАГОДІЙНА ОРГАІІІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АДРЕСА_50 ;

62.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", АДРЕСА_51 ;

63.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРЕМОГА У СЕРЦІ", АДРЕСА_52 ;

64.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_53 ;

65.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_46 ;

66.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АДРЕСА_54 ;

67.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_45 », АДРЕСА_55 ;

68.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_56 ;

69.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СЕРЦЕ ЄВРОПИ", АДРЕСА_57 ;

70.БЛАГОДІЙНА ОР1 АНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", НОМЕР_18 , АДРЕСА_58 ;

71.БЛАГОД1Й1ІА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", НОМЕР_17 , АДРЕСА_59 ;

72.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", АДРЕСА_60 ;

73.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АДРЕСА_61 ;

74.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Благодійний фонд "ЄДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_61 ;

75.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 44778634, АДРЕСА_62 ;

76.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_53 ;

77.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_46 ;

78.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", АДРЕСА_63 ;

79.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АДРЕСА_61 .

Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» громадська організація зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями.

В той же час, наявна інформація свідчить, що окремі службові особи з числа зазначених громадських організацій, діючи з корисливих мотивів та всупереч вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», отримані від іноземних відправників з-за кордону товари гуманітарної допомоги, використовують з метою збагачення та для особистої вигоди шляхом продажу вказаних активів.

Крім цього, вказані громадські об`єднання всупереч статутним вимогам здійснюють збір та акумулювання коштів, отриманих від іноземців та громадян України в якості благодійної допомоги, з метою їх подальшого привласнення.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що протягом 2022 року службові особи вищевказаних громадських організацій, здійснюють привласнення (продаж) товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану, тобто в діях останніх наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні правомірності отримання та використання громадськими організаціями коштів, отриманих від іноземців та громадян України в якості благодійної допомоги.

В ході досудового розслідування встановлено розрахункові рахунки, відкриті громадськими організаціями у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_51 , ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ ТА ГРОМАДСЬКИМ ОБ`ЄДНАННЯМ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 :

? НОМЕР_19 ;

? НОМЕР_20 ;

? НОМЕР_21 ;

? НОМЕР_22 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 :

? НОМЕР_24 ;

? НОМЕР_25 ;

? НОМЕР_26 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 :

? НОМЕР_28 ;

? НОМЕР_29 ;

? НОМЕР_30 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 :

? НОМЕР_31 ;

? НОМЕР_32 ;

? НОМЕР_33 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 :

? НОМЕР_35 ;

? НОМЕР_36 ;

? НОМЕР_37 ;

? НОМЕР_38 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 :

? НОМЕР_40 ;

? НОМЕР_41 ;

? НОМЕР_42 ;

Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_54 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 :

? НОМЕР_44 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 :

? НОМЕР_46 ;

? НОМЕР_47 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 :

? НОМЕР_49 ;

? НОМЕР_50 ;

? НОМЕР_51 )()() НОМЕР_52 ;

Благодійна організація ЗАХИСТИ ІНФОРМАЦІЯ_56 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 :

? НОМЕР_54 ;

? НОМЕР_55 ;

? НОМЕР_56 ;

? НОМЕР_57 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 :

? НОМЕР_59 ;

? НОМЕР_60 ;

? НОМЕР_61 ;

? НОМЕР_62 ;

? НОМЕР_63 ;

? НОМЕР_64 ;

Благодійна організація МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 :

? НОМЕР_66 ;

? НОМЕР_67 ;

? НОМЕР_68 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 :

? НОМЕР_69 ;

? НОМЕР_70 ;

Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_71 :

? НОМЕР_72 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 :

? НОМЕР_74 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 :

? НОМЕР_76 ;

? НОМЕР_77 ;

? НОМЕР_78 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_41 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_79 :

? НОМЕР_80 ;

? НОМЕР_81 ;

? НОМЕР_82 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_83 :

? НОМЕР_84 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_85 :

? НОМЕР_86 ;

? НОМЕР_87 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_88 :

? НОМЕР_89 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_90 :

? НОМЕР_91 ;

? НОМЕР_92 ;

? НОМЕР_93 ;

Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_94 :

? НОМЕР_95 ;

? НОМЕР_96 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 :

? НОМЕР_97 ;

? НОМЕР_98 ;

? НОМЕР_99 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_100 :

? НОМЕР_101 ;

? НОМЕР_102 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_103 :

? НОМЕР_104 ;

? НОМЕР_105 ;

? НОМЕР_106 ;

? НОМЕР_107 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_108 :

? НОМЕР_109 ;

? НОМЕР_110 ;

? НОМЕР_111 ;

? НОМЕР_112 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_113 :

? НОМЕР_114 ;

? НОМЕР_115 ;

? НОМЕР_116 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_117 :

? НОМЕР_118 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_119 :

? НОМЕР_120 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_23 "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_121 :

? НОМЕР_122 ;

? НОМЕР_123 ;

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_69 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_124 :

? НОМЕР_125 ;

? НОМЕР_126 ;

? НОМЕР_127 ;

? НОМЕР_128 ;

? НОМЕР_129 ;

? НОМЕР_130 ;

? НОМЕР_131 ;

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_70 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_132 :

? НОМЕР_133 ;

? НОМЕР_134 ;

? НОМЕР_135 ;

? НОМЕР_136 ;

? НОМЕР_137 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_22 ",код ЄДРПОУ: НОМЕР_138 :

? НОМЕР_139 ;

? НОМЕР_140 ;

? НОМЕР_141 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_142 :

? НОМЕР_143 ;

? НОМЕР_144 ;

? НОМЕР_145 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_146 :

? НОМЕР_147 ;

? НОМЕР_148 ;

? НОМЕР_149 ;

? НОМЕР_150 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_151 :

? НОМЕР_152 ;

? НОМЕР_153 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 :

? НОМЕР_154 ;

? НОМЕР_155 ;

? НОМЕР_156 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_157 :

? НОМЕР_158 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_159 :

? НОМЕР_160 ;

? НОМЕР_161 ;

? НОМЕР_162 ;

? НОМЕР_163 ;

Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 :

? НОМЕР_164 ;

? НОМЕР_165 ;

? НОМЕР_166 ;

? НОМЕР_167 ;

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_50 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_168 :

? НОМЕР_169 ;

? НОМЕР_170 ;

? НОМЕР_171 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_172 :

? НОМЕР_173 ;

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідністьу здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках громадських організацій Хмельницької області, відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по наступних розрахункових рахунках юридичних осіб (громадських формувань), відкритих у національній та іноземній валютах,із зазначенням інформації про номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, за період часу з 01.03.2022 подату надання інформації, які знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК Українистороною кримінальногопровадження вподаному клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів зазначаються: значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальномупровадженні; можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, про недоведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у згаданих в клопотанні речей і документів.

Органом досудового розслідування не підтверджено, що отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження, неможливо шляхом проведення інших процесуальних дій.

До того ж, в клопотанні не конкретизовано підстави перевірки вищевказаних благодійних організацій. Слідчим не надано доказів, що представники саме перелічених організацій мають відношення до привласнення гуманітарної допомоги.

Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду