Court ruling № 105390113, 18.07.2022, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/4518/22

Провадження № 1-кс/201/1477/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., при секретарі судового засідання Вітушкіної О.Ю., за участю прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дзюби В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Вициної Є.М., погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра Дзюбою В.В., про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040650001825 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017040650001825 від 23.05.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_1 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_1 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_2 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРДПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами: 26359196360401 на суму 165931.00; 75000 доларів США з розміром процентної ставки 6,40% річних; 26307196360408 на суму 33485,80 грн. з розміром процентної ставки 14,70% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «Private banking» було призначено ОСОБА_1 .

Так ОСОБА_1 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпропетровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане з використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_1 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановлених осіб, довіреності №№26359196360401 від 28.01.2013 року, 26307196360408 від 13.06.2013 року, 26358196360402 від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_2 , відповідно до яких ОСОБА_2 , уповноважує ОСОБА_1 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, в тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_2 , використовуючи завідомо підроблені документи - довіреності №№26359196360401 від 28.01.2013 року, 26307196360408 від 13.06.2013 року які надавали їй право розпоряджатись дипозитникми рахунками ОСОБА_2 , перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» по вул.Жуковського, 3, у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що ОСОБА_2 , не підписувала вказані довіреності, та не уповноважувала ОСОБА_1 розпоряджатись своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №26359196360401 від 28.01.2013 року, та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 165931.00 доларів США що за курсом НБУ на 31.01.2013 року становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 року надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку 26307196360408 грошові кошти в сумі 133 485.80 грн. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_1 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_1 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпропетровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк», використала завідомо підроблені документи - довіреності №№26359196360401 від 28.01.2013 року, 26307196360408 від 13.06.2013 року заволоділа з депозитних рахунків 26359196360401 та 26307196360408, ОСОБА_2 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_1 по використанню завідомо підроблених документів - довіреності №№26359196360401 від 28.01.2013 року, 26307196360408 від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Дії ОСОБА_1 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків НОМЕР_1 та 26307196360408 , ОСОБА_2 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Артемівська Донецької області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас під час відвідування житла ОСОБА_1 та опитування осіб, які з нею проживають, встановлено, що підозрювана за місцем проживання не з`являється її місцеперебування невідоме.

27.07.2017 року винесено постанову про оголошення у розшук підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Артемівська Донецької області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , з зупиненням досудового розслідування.

20.06.2022 року до Жовтневого районного суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_1 .

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, беручи до уваги те, що ОСОБА_1 вчинила умисний особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років, слідство приходить до обґрунтованого висновку про необхідність та доцільність застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників розслідування та суду, тим самими перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам, слідчий просив надати дозвіл на затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу та клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу приходжу до наступного.

Слідчим одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу подано клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

27.07.2017 ОСОБА_1 оголошено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

27.07.2017 року винесено постанову про оголошення ОСОБА_1 у розшук.

Слідчий суддя погоджується, що на даному етапі слідства підозра у скоєному обґрунтована зібраними в ході слідства доказами, зокрема матеріалами службового розслідування, протоколами допиту свідків.

Слідчий звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема підозрювана може переховуватися від слідства та органів внутрішніх справ, вчинити інші кримінальні правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, зважаючи на існування обставин, що вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_1 під вартою, ухилення останньої протягом тривалого часу від слідства, що стверджується матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, а тому слід надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Артемівська Донецької області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Вициної Є.М.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дзюбу В.В.

Після затримання підозрюваної доставити її до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська не пізніше 36 годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали.

Строк дії ухвали становить шість місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала постановлена за клопотанням слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Вициної Є.М., тел. НОМЕР_2.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя О.В. Батуєв