№ 10340559, 05.07.2010, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-401-1/10

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) у КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м.Київ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській Гордійчук Т.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м.Київ.

Як вбачається зі змісту поданого подання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа порушена щодо директора директора ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директор Так, директор ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_2 в період з жовтня 2009 року з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Алькантара-ТНТ» (код ЄДРПОУ 34664403) та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту за жовтень 2009 року по ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) суму ПДВ в розмірі 10001 500 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 10001 500 грн.

Таким чином дії директора ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) ОСОБА_2 в жовтні 2009 року призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму грн. 10001 500 грн., що є особливо великим розміром.

Також, під час досудового слідства у справі встановлено, ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) використовувався для господарської діяльності поточний рахунок №26001030018901 (гривня, долари США, Євро, російський рубль), відкритий в КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м. Київ.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, приймаючи до уваги, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою заявлення у майбутньому цивільного позову, припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, вважаю, що подання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, на підставі ст.ст. 29, 65, 66, 78, 79, 125, 126 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В. про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по банківському рахунку задовольнити.

1. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку №26001030018901 (гривня, долари США, Євро, російський рубль), відкритому ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) в КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м. Київ.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, за винятком операцій по сплаті податків до бюджету, які знаходяться на поточному рахунку №26001030018901 (гривня, долари США, Євро, російський рубль), відкритому ТОВ «КНК Груп» (код за ЄДРПОУ 36432605) в КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м. Київ, у звязку з чим припинити всі витратні операції по вказаному рахунку.

3. Зобовязати КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м. Київ надати СВ ПМ ДПА в Київській області інформацію про залишок коштів на поточному рахунку №26001030018901 (гривня, долари США, Євро, російський рубль) на момент накладення арешту, а також повідомляти про надходження коштів на вказаний рахунок.

Дана постанова є обовязковою для виконання службовими особами КФ ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429), м. Київ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.