Court ruling № 102132976, 23.12.2021, Kolomyia City and District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 346/5839/21

Провадження № 1-кп/346/690/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: головуючого -судді Беркещук Б.Б.

з участю: секретаря Копильців І.М.,

прокурора Юркевич Р. М.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Коломия клопотання прокурора Коломийської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014090180000343 від 16.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому зазначив, що в провадженні сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №12014090180000343 від 16.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358,ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 березня 2014 року невідома особа підробила підпис ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 у заяві про вихід з складу засновників ТзОВ "Електрон" та добровільної передачі його частки статутного капіталу ОСОБА_2 , жителю АДРЕСА_2 .

В ході розслідування по кримінальному провадженню №12014090180000343 від 16.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, встановлено факт використання завідомого підробленого документа, а саме 19.03.2014 року невідома особа підробила підпис ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 у заяві про вихід з складу засновників ТзОВ "Електрон" та добровільної передачі його частки статутного капіталу ОСОБА_2 , жителю АДРЕСА_2 , після чого вказану заяву було використано у загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Електрон» про припинення участі у складі засновників ТОВ «Електрон», з відступленням належної частки статутного капіталу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що являвся директором ТзОВ «Електрон», у 2002 році увійшов до ТзОВ «Електрон» як засновник із статутною часткою капіталу 50%. 14.04.2014 р. бухгалтер ОСОБА_3 виявила в базі даних в податковій інспекції м. Коломия, що ОСОБА_1 більше не являється ні директором, ні засновником ТзОВ «Електрон», а склад засновників повністю змінений. Проте жодних документів ОСОБА_1 не підписував.

10 червня 2014 року здійснено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТзОВ «Електрон 2014» (код ЄДРПОВ 13655990).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи від 25.06.2014 р. підпис в «протоколі № 11 загальних зборів учасників товариства із обмеженою відповідальністю «Електрон» від 19.03.2014 року» в графі «секретар зборів учасників» виконаний не гр. ОСОБА_1 , а іншою особою. Питання «Чи підпис в «Заяві» ОСОБА_1 від 18.03.2014 р. загальним зборам учасникам товариства із обмеженою відповідальністю «Електорн» в графі «Підпис» виконаний гр. ОСОБА_4 чи іншою особою?» не вирішувалось у зв`язку із тим, що встановити відсутність факту монтажу в наданому на дослідження технічному зображенні заяви ОСОБА_5 від 18.03.2014 року загальним зборам учасникам товариства із обмеженою відповідальністю «Електрон» не виявилось можливим з причин відсутності ознак монтажу, що не виключає його наявності.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів від 06.08.2014 р. відтиск печатки в протоколі № 11 загальних зборів учасників товариства із обмеженою відповідальністю «Електрон» від 19.03.2014 р. виконаний не круглою печаткою «Україна*Івано-Франківська область місто Коломия* Товариство з обмеженою відповідальністю «Електорн» код 13655990».

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що у період часу з 18.04.2006 по 18.02.2014 р. являлась учасником ТзОВ «Електрон» з належною часткою 50%. Протягом деякого часу у 2014 році ОСОБА_7 вирішила вийти із складу ТзОВ «Електрон», оскільки не отримувала дивіденди про що повідомила ОСОБА_8 , а також запропонувала купити частку статутного фонду у ТзОВ «Електрон» з розміром статутного капіталу 50%. На що ОСОБА_8 погодився та викупив її частку за 110000 (сто десять тисяч) гривень, оскільки ОСОБА_7 немала часу бути присутньою на зборах ТзОВ «Електрон», то зробила довіреність у нотаріуса ОСОБА_9 на ОСОБА_8 з правом представляти інтереси ОСОБА_7 та заяву про вихід із складу ТзОВ «Електрон».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що дійсно придбав у ОСОБА_7 частку статутного фонду у ТзОВ «Електрон» з розміром статутного капіталу 50%. Також ОСОБА_8 повідомив, що 18.03.2014 р. із ним зв`язався ОСОБА_2 , який запропонував зустрітися з ним та ОСОБА_1 . На що ОСОБА_8 погодився і наступного дня зустрівся із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . В ході зборів ОСОБА_1 вніс свої дані в протокол зборів та було вирішено, що обрати головою зборів ОСОБА_8 , а секретарем ОСОБА_1 на зборах було задоволено заяву про вихід із ТзОВ «Електрон» ОСОБА_1 та включення до складу учасників ОСОБА_10 , задовільнили заяву ОСОБА_7 про вихід із складу ТзОВ «Електрон». Після чого всіма учасниками було підписано протокол зборів.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 22.04.2015 р. визнано недійсним рішення від 19.03.2014 р. загальних зборів ТзОВ «Електрон», які оформлені протоколом № 11 від 19.03.2014 р. про обрання головою зборів ОСОБА_8 , секретарем ОСОБА_1 з включенням до складу товариства ОСОБА_2 , вихід із товариства ОСОБА_11 з включенням до складу товариства ОСОБА_8 , звільнення ОСОБА_1 з посади директора та підписана товариством з 19.03.2014; обрання ОСОБА_2 на посаду директора товариства від 19.03.2014 р.; зміну місця знаходження товариства на адресу : АДРЕСА_3 ; перехід діяльності товариста на підставі модельного статуту; призначення ОСОБА_2 для проведення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в усіх необхідних установах.

Визнано недійсним рішення від 07.04.2014 р. загальних зборів ТзОВ «Електрон», які оформлені протоколом № 12 від 07.04.2021 р. про обрання головою ОСОБА_8 , секретарем зборів ОСОБА_2 пор вихід з товариства ОСОБА_2 з відступленням частки на користь ОСОБА_12 ; про затвердження складу учасників товариства, розподіл часток у статутному капіталі товариства; про уповноваження директора товариства ОСОБА_2 або уповноваженої ним особи провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в усіх необхідних установах.

Визнано недійсним рішення від 09.04.2014 р. загальних зборів ТзОВ «Електорн», які оформлені протоколом № 13 від 09.04.2021 р. про обрання головою ОСОБА_8 , секретарем зборів ОСОБА_12 , про зміну назви ТзОВ «Електрон» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрон 2014», про затвердження передачі ОСОБА_12 своєї частки в товаристві ОСОБА_8 на підставі особистої заяви; про затвердження нової редакції статуту товариства; про звільнення з посади директора ОСОБА_2 та призначення на цю посаду ОСОБА_8 ; внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі у зв язку з прийнятими учасників рішеннями.

Визнано недійсним статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Електрон 2014» в редакції, затвердженій рішенням від 09.04.2014 р. загальних зборів товариства, яке оформлено протоколом № 13 від 09.04.2014 р.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрон 2014» перебуває в стані припинення від 13.11.2018 р.

В ході досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Зважаючи на те, що з моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак, за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, прокурор просить кримінальне провадження закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

16.04.2014 дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014090180000343 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України.

Відомості про особу, що вчинила кримінальні правопорушення, не встановлено та вичерпано можливості їх отримання.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України передбачено покарання у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до положень ст. 12 КК України, відносяться до кримінальних проступків.

Судом встановлено, що з моменту реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань вказаного кримінального провадження, а також з дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, минуло більше семи років, а особу, яка його вчинила, під час досудового розслідування, не встановлено.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з п.1-1 ч.2 ст. 284 та абз.4 ч.4 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, і закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до положень п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Отже, враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що наявні підстави для закриття вказаного кримінального провадження у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі наведеного, ст. 49 КК України, керуючись п.3-1 ч.1, ч.1 ст.284, ст.ст. 314, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Кримінальне провадження №12014090180000343 від 16.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Коломийський міськрайонний суд.

Суддя: Беркещук Б. Б.