Court ruling № 102014176, 17.12.2021, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/20370/21

Провадження № 1-кс/344/7842/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42021090000000057 за

ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021090000000057 за

ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що у липні 2021 року ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу від систематичного виготовлення і збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну на території України та за кордоном, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-XIV від 08.07.1999, досягнув зі своїм братом ОСОБА_6 , раніше знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної домовленості щодо незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну в особливо великих розмірах.

Упродовж липня грудня 2021 року члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до спільного плану та розподілу ролей у наперед визначених місцях - на березі річки Лімниця, неподалік с. Бабин Середній Калуського району, за географічними координатами 49.047864 24.48831, 49.0374286 24.4560003 неодноразово незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в особливо великих розмірах, а також перевозили її у гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де закінчували процес її виготовлення, розфасовували та зберігали з метою збуту.

08 грудня 2021 року проведено обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 й використовуваних ними транспортних засобів, виявлено психотропну речовину в особливо великих розмірах, чорнові записи, мобільні телефони та пристрої, банківські картки, лабораторне обладнання.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

08 грудня 2021 року ОСОБА_9 затримано у відповідності до ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, - незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах. Також, 10.12.2021 щодо ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами обшуку, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами в їх сукупності.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється

ОСОБА_9 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Встановлено, що ОСОБА_9 у період здійснення злочинної діяльності користувався наступними банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 рахунки яких належать АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ: 14360570, також встановлено, що ОСОБА_9 користується картками банківськими картками АТ «Державний ощадний банк України».

За наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченим Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, та метою досягнення дієвості цього провадження, і запобігання відчуження майна, необхідно накласти арешт на грошові кошти які перебувають на рахунках ОСОБА_9 .

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Володілець майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021090000000057 за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України (а.с.4-5).

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України (7-9).

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що вказане майно можливо підлягає конфіскації майна, можливої спеціальної конфіскації, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42021090000000057 за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , зокрема які містяться: - на рахунках банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та усіх рахунках ОСОБА_9 , які відкриті у банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), чим зупинити видаткові операції по рахункам ОСОБА_9 за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1