№ 10159863, 23.06.2010, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

Справа №4-213/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ісаченко Н.М.,

за участю прокурора Демидова О.О.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.06.2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109033.

Так, службові особи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 32812383, юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Підгороднє, вул.Комсомольська,22) склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період березня 2010 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «Планта» (код за ЄДРПОУ 25010778) товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 759051,66 грн., в т.ч. ПДВ на суму 151810,33 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «Планта» не мало, від вказаного субєкта господарювання товарно-матеріальних цінностей не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період березня 2010 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Планта» на загальну суму 759051,66 грн., що становить більше, ніж 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 151810,33 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі виникає необхідність вжити заходів до забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль» м. Дніпропетровськ, МФО 305653, по рахунку № 26002090428200, № 26005904280100, № 26102090428100, який належить ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», за період з дати відкриття рахунку по момент предявлення постанови, а саме:

юридичної справ, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів засновників та службових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/.

роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002090428200, № 26005904280100, № 26102090428100 із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.

Суддя Дніпропетровського районного суду

Дніпропетровської області М.О. Макаров