№ 10159862, 23.06.2010, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

Справа №4-212/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ісаченко Н.М.,

за участю прокурора Демидова О.О.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про накладання арешту на рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

22.06.2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про накладання арешту на рахунки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109033.

Так, службові особи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 32812383, юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Підгороднє, вул.Комсомольська,22) склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період березня 2010 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «Планта» (код за ЄДРПОУ 25010778) товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 759051,66 грн., в т.ч. ПДВ на суму 151810,33 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «Планта» не мало, від вказаного субєкта господарювання товарно-матеріальних цінностей не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період березня 2010 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Планта» на загальну суму 759051,66 грн., що становить більше, ніж 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 151810,33 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі виникає необхідність вжити заходів до забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, враховуючи, що по справі мають місце збитки, обовязок із забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову по кримінальній справі покладений на слідчого, з метою накладання арешту на майно, яке у подальшому може бути використане для забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, керуючись ст. ст. 29, 125, 126 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на рахунку № 26002090428200, № 26005904280100, № 26102090428100, відкритому в Дніпропетровській обласній дирекції «Райффайзен банк Аваль» м. Дніпропетровськ, МФО 305653, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Нафто-Трейд», а також повідомити в прокуратуру Дніпропетровського району про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент предявлення постанови.

Суддя Дніпропетровського районного суду

Дніпропетровської області М.О. Макаров