№ 10121892, 21.05.2010, Zaliznychnyi District Court of Simferopol

Дело № 4-382/09г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 мая 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

председательствующего судьи Корогодиной О.Э.

при секретаре Амирасланове Р.Т.

с участием прокурора Авидзба Д.В.

рассмотрев представление старшего следователя Крымской транспортной прокуратуры юриста 1 класса Горбова В.А., о производстве выемки в банковском учреждении по уголовному делу № 10877700109, возбужденному в отношении должностных лиц ГП «Керченский морской торговый порт» и МЧП «Сиуч» по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь Крымской транспортной прокуратуры юрист 1 класса Горбов В.А., обратился в суд с представлением, согласованным с Крымским транспортным прокурором, о производстве выемки в банковском учреждении по уголовному делу № 10877700109, возбужденному в отношении должностных лиц ГП «Керченский морской торговый порт» и МЧП «Сиуч» по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины,

Требования мотивированы тем, что досудебным следствием установлено следующее.

2 марта 2004 года и 22 марта 2004 должностными лицами Керченского морского торгового порта и должностными лицами МПП «Сиуч» заключены контракты №№ 01 к и 02 к соответственно, на техническое обслуживание судов портофлота и ремонта теплохода «Порт Керч».

2 марта 2004 года МЧП «Сиуч» в лице директора ОСОБА_2 заключен контракт с ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора ОСОБА_3 на ремонт судна «Порт Керчь» портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 243 409 грн. 16 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ

2 марта 2004 года ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора ОСОБА_3 заключило контракт с ЧП «Портал» в лице директора ОСОБА_4 на ремонт судна «Порт Керчь» портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 242679 грн. 16 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ.

22 марта 2004 года МЧП «Сиуч» в лице директора ОСОБА_5 заключает контракт с ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора ОСОБА_3 на техническое обслуживание судов портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 304904 грн. 19 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ

22 марта 2004 года ЧПТФ «Ирина и К» в лице директора ОСОБА_3 заключило контракт с ЧП «Портал» в лице директора ОСОБА_4 на техническое обслуживание судов портового флота ГП «Керченский морской торговый порт» на общую сумму 303990 грн. 19 апреля 2004 года подписан акт приема-передачи выполненных работ.

Акт приема передачи т\х Порт «Керчь» после проведения ремонтных работ в период с 29.06.2003 года по 08.07.2003 года подписан 9 июля 2003 года МЧП «Сиуч» - Калужинским ГП «КМТП» групповым механиком ОСОБА_6

19 апреля 2004 года акт приема передачи выполненных работ подписан МЧП «Сиуч» ОСОБА_2, ГП «Керченский МТП» и групповым механиком ОСОБА_6

На основании актов приема передачи выполненных работ, составленных во исполнение указанных контрактов, Керченский морской торговый порт перечислил МПП «Сиуч» денежные средства на р\с 26001301351039 МФО 324388, ОКПО 32294418 в АК «Промышленно - инвестиционного банка» г. Феодосии в сумме 549964, 40 грн. в период с августа. 2004 года по октябрь 2004 года.

МЧП «Сиуч» в период 2003 -2004 годов не имело технических мощностей и необходимого штата работников для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию судов.

ЧПТФ «Ирина и К» в период 2003 - 2004 годов имело в штате 1 работника - директора фирмы ОСОБА_3 и не имело технических возможностей для проведения ремонта и обслуживания судов.

Согласно, обобщенных материалов №259\2005\4108 Государственного комитета финансового мониторинга Украины, ряд коммерческих структур АР Крым наладили схему незаконной конвертации денежных средств. Для чего через расчетные счета ряда предприятий, в том числе и ПП «Ирина и К» денежные средства путем составления и возможного использования фиктивных документов под разными поводами перечисляли на расчетные счета ПП «Портал», откуда снимались наличными по видом закупки сельскохозяйственной продукции, предоставления кредитов физическим лицам. В дальнейшем наличные денежные средства перераспределялись между соучастниками проведенных незаконных финансовых операций.

В период 2004 года ремонт теплохода «Порт Керчь» и техническое обслуживание судов портофлота предприятием «Сиуч» проведено не было.. По иску ГНИ в г. Керчи контракты №1 к от 2 марта 2004 года и 2 к от 22 марта 2004 года решением Хозяйственного суда в АР Крым признаны недействительными, в результате интересам ГП «Керченский морской торговый порт» причинен ущерб в особо крупных размерах.

На основании вышеизложенного с целью полного, всестороннего, объективного расследования и установления истины по делу, возникла необходимость проведения выемки в банковских учреждениях документов о движении денежных средств по расчетному счету, принадлежащему ЧПТФ «Ирина и Ко» и ЧП «Портал» с расшифровкой плательщиков и получателей денежных средств, и оснований для производства, получения денежных платежей, с целью установления истинного назначения платежей, их реальности, соотносительности по времени и адресату и движения денежных средств, что необходимо для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,

П Р О Ш У:

Представление следователя удовлетворить.

Произвести выемку в Крымском филиале Публичного акционерного общества «Инпромбанк», расположенного по адресу АР Крым г. Феодосия ул. Украинская 11 (МФО 384481), сведений о движении денежных средств по расчетным счетам:

- №26001013595 и №26067013595 открытом ЧПТФ «Ирина и Ко» (ЕГРПОУ 31887259) в Крымском филиале Публичного акционерного общества «Инпромбанк» расположенном по адресу АР Крым г. Феодосия ул. Украинская 11 (МФО 384481) за период с 1 января 2003 года по настоящее время, с полной расшифровкой совершенных операций.

- № 260000132124 открытом ЧП «Портал» (ЕГРПОУ 32009182) в Крымском филиале Публичного акционерного общества «Инпромбанк» расположенном по адресу АР Крым г. Феодосия ул. Украинская 11 (МФО 384481) за период с 1 января 2003 года по настоящее время, с полной расшифровкой совершенных операций.

Постановление апелляционному обжалованию не подлежит.

Судья: