Court ruling № 100976113, 04.11.2021, Berezhany District Court of Ternopil Oblast

Справа № 1-кс/593/380/2021

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12020210000000439 від 11 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 10 вересня 2020 року в ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника ВПК в Тернопільській області, про те, що мешканець Тернопільської області із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», під приводом продажу мототехніки шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 9800 гривень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3900 гривень, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 500 гривень.

11 вересня 2020 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №12020210000000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування працівниками Департаменту кіберполіції України в Тернопільській області встановлено, що зарахування вказаних грошових коштів здійснювалося на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с.Олесино, Козівського району, Тернопільської області.

19 листопада 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/158/2020 Козівського районного суду Тернопільської області від 04 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_7 , за розрахунковий період з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації отриманої внаслідок виконання тимчасового доступу з`ясовано, що з липня по вересень 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 належного ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювалося зарахування грошових коштів потерпілих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 :-18/07/2020 22:57:22- 2,849, 18 грн.;21/07/2020 11:46:44- 8,321,40 грн.;21/07/2020 17:54:34- 3,145,65 грн.;27/07/2020 22:18:09- 4,663,20 грн.;28/07/2020 20:14:31- 13,276,05 грн.;04/08/2020 10:52:17- 2,737,62 грн.;07/08/2020 21:53:05- 1,065,30 грн.;09/08/2020 12:31:17- 4,200,90 грн.;10/08/2020 21:00:38- 1,130,63 грн.;31/08/2020 16:49:41- 6,889,28 грн.;31/08/2020 17:33:49- 9,502,28 грн.;31/08/2020 22:12:49- 6, 725,46 грн.;01/09/2020 11:41:59- 273,90 грн.;01/09/2020 16:51:21- 7,609,86 грн.;02/09/2020 18:07:37- 10,240,95 грн.;06/09/2020 19:45:29- 5,628,00 грн.,перераховував на невідомі банківські рахунки через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ щодо подальшого руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ОСОБА_7 , перераховував через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на невідомі банківські рахунки та осіб, які отримали грошові кошти потерпілих за вказаний вище період часу.

Вказана інформація може бути отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , із подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, оформлених належним чином, виконання якого можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_10 , про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ щодо подальшого руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ОСОБА_7 , перераховував через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на невідомі банківські рахунки та осіб, які отримали грошові кошти потерпілих за вказаний вище період часу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 18/07/2020 22:57:22- у сумі 2,849, 18 грн.; 21/07/2020 11:46:44- у сумі 8,321,40 грн.; 21/07/2020 17:54:34- у сумі 3,145,65 грн.; 27/07/2020 22:18:09- у сумі 4,663,20 грн.; 28/07/2020 20:14:31- у сумі 13,276,05 грн.; 04/08/2020 10:52:17- у сумі 2,737,62 грн.; 07/08/2020 21:53:05- у сумі 1,065,30 грн.; 09/08/2020 12:31:17- у сумі 4,200,90 грн.; 10/08/2020 21:00:38- у сумі 1,130,63 грн.; 31/08/2020 16:49:41- у сумі 6,889,28 грн.; 31/08/2020 17:33:49- у сумі 9,502,28 грн.; 31/08/2020 22:12:49- у сумі 6, 725,46 грн.; 01/09/2020 11:41:59- у сумі 273,90 грн.; 01/09/2020 16:51:21- у сумі 7,609,86 грн.; 02/09/2020 18:07:37- у сумі 10,240,95 грн.; 06/09/2020 19:45:29- у сумі 5,628,00 грн.;

-документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, куди було перераховано кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 або місце їх зняття, 18/07/2020 22:57:22- у сумі 2,849,18 грн.; 21/07/2020 11:46:44- у сумі 8,321,40 грн.; 21/07/2020 17:54:34- у сумі 3,145,65 грн.; 27/07/2020 22:18:09- у сумі 4,663,20 грн.; 28/07/2020 20:14:31- у сумі 13,276,05 грн.; 04/08/2020 10:52:17- у сумі 2,737,62 грн.; 07/08/2020 21:53:05- у сумі 1,065,30 грн.; 09/08/2020 12:31:17- у сумі 4,200,90 грн.; 10/08/2020 21:00:38- у сумі 1,130,63 грн.; 31/08/2020 16:49:41- у сумі 6,889,28 грн.; 31/08/2020 17:33:49- у сумі 9,502,28 грн.; 31/08/2020 22:12:49- у сумі 6,725,46 грн.; 01/09/2020 11:41:59- у сумі 273,90 грн.; 01/09/2020 16:51:21- у сумі 7,609,86 грн.; 02/09/2020 18:07:37- у сумі 10,240,95 грн.; 06/09/2020 19:45:29- у сумі 5,628,00 грн., як у друкованому так і в електронному вигляді.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу прошу надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1