№ 10077812, 21.06.2010, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 4-434\10

ПОСТАНОВА

21 червня 2010 року Деснянський районний суд м.Чернігова в складі:

головуючого судді - Воронцової С.В. ,

при секретарі Бублик Т.М.,

за участю прокурора Шахова А.В.,

в присутності начальника сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області Осипенко Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області полковника О.В.Гуляницького, про розкриття філією відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Чернігівське регіональне управління (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17, МФО 353627) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформації, яка містить банківську таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмачгазбудсервіс» (м. Чернігів, код ЄДРПОУ 35800585), а саме, надати шляхом проведення виїмки:

- реєстр платіжних документів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 18.07.2008 р. по 01.05.2010 року;

- документи щодо відкриття вказаним товариством з обмеженою відповідальністю рахунку № НОМЕР_1 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Управління начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області полковник О.В.Гуляницький звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про розкриття про розкриття філією відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Чернігівське регіональне управління (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17, МФО 353627) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформації, яка містить банківську таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмачгазбудсервіс» (м. Чернігів, код ЄДРПОУ 35800585), а саме, надати шляхом проведення виїмки:

- реєстр платіжних документів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 18.07.2008 р. по 01.05.2010 року;

- документи щодо відкриття вказаним товариством з обмеженою відповідальністю рахунку № НОМЕР_1 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому.

У судовому засіданні прокурор подання підтримав.

Заслухавши начальника сектору відділу БКОЗ, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в провадженні відділу БКОЗ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 1315, порушена 17 червня 2010 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» державними коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення дізнання встановлено, що в 2008 році Центром соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА (с.Хмільниця, Чернігівського району Чернігівської області) були укладені договори б/н від 18.07.2008 року та б/н від 27.11.2008 р. з ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (м.Бахмач, код ЄДРПОУ 35800585) на виконання останнім робіт по реконструкції приміщення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Чернігівської обласної державної адміністрації у строк до 31.12.2008 року, або до повного виконання зобовязань. Загальна ціна договору складала 576 000 грн.

Як встановлено, Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в 2008 році було проведено оплату робіт в розмірі 575973 грн. Фактично ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на зазначеному обєкті не були виконані роботи в розмірі 90317 грн., а в офіційні звітні документи були внесені недостовірні дані щодо їх виконання. Кошти, отримані ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» на виконання договору з Центром соціально-психологічної реабілітації дітей були зняті з банківського рахунку готівкою, а також перераховані на банківські рахунки інших субєктів господарювання.

Зазначені грошові кошти надходили на банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (м.Чернігів, код ЄДРПОУ 35800585) в філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Чернігівське регіональне управління (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17, МФО 353627).

Враховуючи те, що інформація та документи щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмачгазбудсервіс» (м. Бахмач, код ЄДРПОУ 35800585) та здійснення операцій по ньому мають значення для встановлення істини по справі і знаходяться в філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Чернігівське регіональне управління (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17, МФО 353627), отримати які без розкриття банківської таємниці неможливо, керуючись ст.ст. 178, 22, 14? КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ”, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити філією відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Чернігівське регіональне управління (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17, МФО 353627) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформації, яка містить банківську таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмачгазбудсервіс» (м. Чернігів, код ЄДРПОУ 35800585), а саме, надати шляхом проведення виїмки:

- реєстр платіжних документів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 18.07.2008 р. по 01.05.2010 року;

- документи щодо відкриття вказаним товариством з обмеженою відповідальністю рахунку № НОМЕР_1 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Деснянського районного суду

м. Чернігова