Постановление суда № 136553110, 14.05.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/4878/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників- підозрюваних адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференцзв`язку клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

встановив:

13 травня 2026 року заступник начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026, до шести місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двомісячний строк, який в цьому випадку спливає 27.05.2026 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Підозрювані та їхні захисники у судовому засіданні щодо заявленого клопотання не заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 27.01.2026 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 спільно із технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з метою протиправного збагачення під приводом продажу зерна кукурудзи урожаю 2025 року.

З метою реалізацією свого протиправного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режиму воєнного стану, введений згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та в подальшому неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України від 12.01.2026 № 40/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 4757-IX 14.01.2026, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, оскільки наявні залишки зерна, які знаходяться на елеваторних складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до догорів з іншими юридичними особами в повному об`ємі належали останнім, а також те, що ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значні фінансові можливості, вирішили шляхом обману, під приводом продажу такого зерна, заволодіти грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, попередньо обумовили план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_8 будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України, користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур зможе вплинути на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до структури якого входить ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів про поставку зерна, а ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпишуть договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких будуть проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможуть ними незаконно заволодіти.

Так, на виконання обумовленого раніше злочинного плану ОСОБА_8 , будучи знайомим із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та розуміючи, що укладення угоди на суму 63700350 гривень залежить від волі керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у невстановлений слідством день в січні 2026 року, звернувся до першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , якому повідомив про можливість реалізації зерна кукурудзи урожаю 2025 року суб`єктам господарювання зі сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вигідних умовах, запевнивши останнього у безпечності майбутньої угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та відрекомендував ОСОБА_8 заступнику директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , який в свою чергу взявши до уваги рекомендації ОСОБА_12 , 27 та 28 січня 2026 року провів переговори із ОСОБА_8 , після чого надав вказівку підлеглим працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вступити в договірний процес щодо придбання зерна кукурудзу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою реалізації спільного протиправного умислу ОСОБА_7 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи умисно тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, надав вказівку підлеглим працівниками підготувати проєкт договору № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, про поставку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзи 3-го класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, який в подальшому підписав своїм електронним цифровим підписом та належною йому електронною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді, після чого даний договір був підписаний електронним цифровим підписом 30.01.2025 директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .

У подальшому, 28.01.2026, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав та направив директору ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3, про зберігання зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 7000 тон, який в свою чергу його підписав та поставив відтиск печатки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.01.2026 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , склали тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 з представниками ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав та підписав складську квитанцію на зерно № 791 від 29.01.2026, про отримання товариством на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон, яку надав представникам ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання умов договору поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, та договору складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3 директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , будучи введеним в оману щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи в кількості 7000 тон, здійснив оплату, згідно з платіжними дорученнями № 272 від 02.02.2026, № 273 від 03.02.2026, № 345 від 20.02.2026 та № 347 від 23.02.2026, на загальну суму 63 700 350 гривень на рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх було скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Умисні протиправні дії ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, уродженець с. Іваниця Ічнянського району Чернігівської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокат, який діє на підставі свідоцтва № 4449 від 29.03.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 , раніше не судимий.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Росохи, Старосамбірського району, Львівської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , адвокат який діє на підставі свідоцтва № 2903/10 від 28.07.2005, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , раніше не судимий;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Хоми, Зборівського району, Тернопільської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працює технічним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раніше не судимий.

28.03.2026 підозрюваному ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 24.05.2026 з можливістю внесення застави в розмірі 63 700 350 грн.

29.03.2026 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 24.05.2026, з можливістю внесення застави в розмірі 908 000 грн.

02.04.2026 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строком по 24.05.2026.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями представника потерпілого ОСОБА_14 (протокол допиту від 18.03.2026); договором поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, рахунком на оплату №16 від 29.01.20226,видатковою накладною №43 від 29.01.2026; договором складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026; три стороннім актом за № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; складською квитанцією на зерно № 791 від 29.01.2026 про отримання на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон від ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; показанням свідка ОСОБА_12 (протокол допиту від 17.03.2026); показанням свідка ОСОБА_18 (протокол допиту від 19.03.2026); показанням свідка ОСОБА_19 (протокол допиту від 17.03.2026); показанням свідка ОСОБА_13 (протокол допиту від 19.03.2026); показанням свідка ОСОБА_20 (протокол допиту від 31.03.2026) ; показанням свідка ОСОБА_21 (протокол допиту від 06.04.2026); показанням свідка ОСОБА_22 (протокол допиту від 16.04.2026); показанням свідка ОСОБА_23 (протокол допиту від 15.04.2026); показанням свідка ОСОБА_24 (протокол допиту від 27.03.2026); показанням свідка ОСОБА_25 (протокол допиту від 14.04.2026); показанням свідка ОСОБА_26 (протокол допиту від 20.04.2026); висновком судово-економічної експертизи № 26-38/CEE від 24.03.2026; іншими доказами у кримінальному провадженні.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 27.05.2026, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно:

- встановити та допитати в якості свідків працівників бухгалтерії, юридичного відділу афілійованих ОСОБА_8 підприємств, а також керівників, бухгалтерів, працівників інших товариств, на рахунки яких надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання коштів від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завершити проведення призначеної в межах досудового розслідування комп`ютерно-технічної експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження її результати;

- завершити проведення призначеної в межах досудового розслідування почеркознавчі експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження їх результати;

- завершити проведення призначеної в межах досудового розслідування технічної експертизи документів та долучити до матеріалів кримінального провадження її результати;

- здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ та подальший аналіз щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківських рахунках підприємств на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завершити проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо договірних відносин між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- отримати висновок ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у взаємовідносинах з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та іншими товариствами на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- за результатом проведення податкової перевірки та перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 призначити додаткову судово економічну експертизу;

- надати правову оцінку наявності в діях осіб складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

- вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;

- провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Висновки за результатами перевірки, та відповідних судових експертиз які призначені у вказаному кримінальному провадженні, нададуть можливість оцінити докази зібрані на підставі їх проведення, на підставі аналізу матеріалів кримінального провадження, вирішення питання, щодо завершення досудового розслідування та складання обвинувального акту, що забезпечить виконання завдань КПК України щодо повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, заплановані в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні експерті дослідження є взаємопов`язаними, а відтак одні з них можуть бути призначені лише після завершення та отримання результатів попередніх перевірок компетентними органами та експертиз.

Так, призначити додаткову судово-економічну експертизу можливо тільки після отримання перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 які на даний час знаходяться на виконанні.

Після надходження та опрацювання висновку з ІНФОРМАЦІЯ_13 звернутися з додатковими клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме руху коштів по банківських рахунках підприємств на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Провести вказані слідчі (розшукові) дії та судові експертизи у передбачений законом строк двомісячний строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, що обумовлено довготривалими експертизами, великою кількістю слідчих дій.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний період часу не менше чотирьох місяців, що зумовлений особливою складністю кримінального провадження, а тому виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.05.2026, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні дії, які без яких досудове розслідування буде неповним.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування строк, який закінчується 27.05.2026, неможливо.

Під час розгляду клопотання не встановлено зволікання стороною обвинувачення у проведенні слідчих чи процесуальних дій, продовження строку досудового розслідування є необхідним для його завершення.

Отже, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 27.09.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1