UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

АЛЬФА-БАНК

JOINT-STOCK COMPANY ALFA-BANK (JSC ALFA-BANK)

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 23.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Предприятие АТ "АЛЬФА-БАНК" зарегистрирована 24.03.1993 по юридическому адресу Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100. Руководителем организации является МИХАЙЛЬО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА. Размер уставного капитала составляет 28 726 247 548,40 грн.. На момент последнего обновления данных 23.09.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 23.09.2021)
АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
АТ "АЛЬФА-БАНК"
копировать
скопировано
Название на английском
JOINT-STOCK COMPANY ALFA-BANK (JSC ALFA-BANK)
Название по-украински
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.09.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
23494714
копировать
скопировано
Дата регистрации
24.03.1993 (28 лет 5 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
  • ХАРЧЕНКО ПОЛІНА СЕРГІЇВНА (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
  • СЄРЬОЖИН ДМИТРО (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ДОГОВОРИ НА ПИДСТАВИ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ВИДПОВИДНИМИ ДОВИРЕНОСТЯМИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ))
  • ЮЩАК РАФАЛ МАРЧІН (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
  • ЛУКАНОВ ОЛЕКСАНДР (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
  • ЧЕРКАЙ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
  • ДЗЯЛАК РОБЕРТ АНДЖЕЙ (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
  • МАТЯШ РОСТИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
  • ГРИЦЕНЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (МАЕ ПРАВО ПИДПИСУВАТИ ДОВИРЕНОСТИ, ЛИСТИ, ЗАЯВИ НА СКАСУВАННЯ ДОВИРЕНОСТЕЙ, КРИМ ПИДПИСАННЯ ДОГОВОРИВ))
Всі Уповноважені особи Скрыть
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
28 726 247 548,40 грн.
Организационно-правовая форма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, 03150, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКИВСЬКА, будинок 100
Телефон: +380444904600
Дата обновления 23.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380444904901
Дата обновления 23.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Ищете надежного партнера для развития?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 23494714

Дата обновления 23.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
ЗГИДНО РЕЕСТРУ АКЦИОНЕРИВ.

Размер взноса в уставный фонд: 28 726 247 548,40 грн

Доля (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2021 року
RBT Flnzavm Grahbtk, Hcdohuherg Yjdn

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 122212221122

Від загальної кількості (%): 11.21

ZVJ WNJXSBVN V.A., Kmnrsz Rmelmphhqb Vhilesdpdf

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 122212222222

Від загальної кількості (%): 21.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фрідман Михайло
Сполучене Королівство, Атлон Хаус, Хемпстед Лейн, Лондон Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, N6 4RU.Сполучене Королівство, Атлон Хаус, Хемпстед Лейн, Лондон Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, N1 4RU.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 32.86

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Филиалы и правопреемники 23494714

Дата обновления 23.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Собственность и разрешения АТ "АЛЬФА-БАНК"

У предприятия АТ "АЛЬФА-БАНК" зарегистрировано 6 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 8 лицензий.

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины предприятие АТ "АЛЬФА-БАНК", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 21.09.2021 не имеет налогового долга, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 23.09.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.09.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 234947126659

Дата регистрации: 08.10.1997

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.09.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице имеется в базе
Местонахождение регистрационного дела
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 28.08.1995

23/БАНК, ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Идентификационный код органа: 44082145

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 18.10.1995

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Идентификационный код органа: 44082145

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 25.03.1993

Номер постановки на учет: 03-23076*

Тендеры АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Інформаційно-консультаційні послуги у вигляді онлайн-семінару ; інформаційно-консультаційні послуги у вигляді онлайн-семінару 1 послуга
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 21.09.2021 1 780
Торговий еквайринг та обслуговування pos-терміналу; торговий еквайринг та обслуговування pos-терміналу 2 послуга
Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області 15.09.2021 2 000
Дк 021:2015 - 18420000-9 аксесуари для одягу (гумові рукавички); гумові рукавички 2 найменувань
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 30.06.2021 18 615
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 23.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается предприятие АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99739508 485/2136/15-ц
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99742348 490/9161/19
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99745129 760/21795/16-ц
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99739987 303/2025/20
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99739985 303/2031/20
21.09.2021 Решение Гражданское 99737872 545/3352/20
21.09.2021 Решение Гражданское 99740549 449/1547/20
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99743222 678/249/15-ц
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99742349 490/9161/19
21.09.2021 Постановление суда Гражданское 99748178 554/132/20

История изменений зарегистрированных YouControl - 19

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
06.10.1997 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
06.10.1997 Изменился размер уставного капитала 3 868 800 грн.
06.10.1997 Изменился адрес М.КИИВ, ШЕВЧЕНКИВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕСЯТИННА БУД. 4/6
Phone: 462-06-85
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "АЛЬФА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "АЛЬФА-БАНК" - 23494714.

Який стан компанії АТ "АЛЬФА-БАНК" ?

На дату 23.09.2021 контрагент АТ "АЛЬФА-БАНК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "АЛЬФА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23494714 на 23.09.2021 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК".

Яка скорочена назва компанії 23494714 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23494714 на 23.09.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "АЛЬФА-БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 23494714 ?

На дату 23.09.2021 у 23494714 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.09.2021 контрагент 23494714 зареєстрований в Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100.

Сведения о организации АТ "АЛЬФА-БАНК"

Получите ключевые подробности о организации АТ "АЛЬФА-БАНК". АТ "АЛЬФА-БАНК" зарегистрирована 24.03.1993. Уполномоченное лицо предприятия: Михайльо Вікторія Вікторівна, Михайльо Вікторія Вікторівна, Дидишко Віталій В'ячеславович, Харченко Поліна Сергіївна, Сєрьожин Дмитро, Ющак Рафал Марчін, Луканов Олександр, Черкай Світлана Валеріївна, Дзялак Роберт Анджей, Матяш Ростислав Миколайович и другие. Юридический адрес АТ "АЛЬФА-БАНК" — Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100.

Сведения о организации "АЛЬФА-БАНК"

Основным видом деятельности является 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Предприятию "АЛЬФА-БАНК" присвоен код ЕГРПОУ 23494714. Уставной фонд предприятия АТ "АЛЬФА-БАНК" составляет 28 726 247 548,40 грн. Организация АТ "АЛЬФА-БАНК" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка предприятия АТ "АЛЬФА-БАНК" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о АТ "АЛЬФА-БАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву А.